会议召开 - 2024年召开9次董事会会议，4次第七届董事会会议[4] - 独立董事主持4次审计委员会会议等[6][8][9] 人员聘任 - 2024年5月14日聘任财务等负责人[21] - 2024年5月14日聘任总裁等[23] - 2024年8月26日聘任副总裁[23] 资金与项目 - 2024年募投项目结项，结余资金补流[20] - 2024年募集资金使用合规[20] 独立董事履职 - 2024年应参加4次董事会，现场2次[7] - 累计现场工作9个工作日[12][13] - 任期内加强与各方沟通合作[24]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议，第七届董事会召开4次[4] - 召开1次股东大会[4] - 独立董事参加1次薪酬与考核、2次提名委员会会议[6] - 召开1次独立董事专门会议[8] 决策事项 - 2024年5月、8月董事会会议通过聘任总裁、副总裁议案[18] - 2024年8月董事会通过向控股孙公司增资暨关联交易议案[16] 业绩与合规 - 2022年员工持股计划第二个锁定期业绩指标达标[16][17] - 报告期内无控股股东等占用资金及违规担保情况[15] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作9个工作日[10] - 认为公司财务等信息真实完整准确[14] - 任期内加强沟通合作并建言献策[19]

公司账款数据 - 北京汉王清风科技应收账款期初与期末余额均为1,825元[1] - 汉王制造应收账款期末余额59,554,397.55元，预付141,026,863.74元，其他应收25,678,961.94元[1] - 北京汉王卓文科技应收账款期末余额2,195,671.14元，其他应收252,138.55元[1] - 香港仿翼科技应收账款期末余额5,094,478.60元[1] - 北京汉王智远科技应收账款期末余额9,637,148.69元，其他应收10,865,753.52元[1] - 北京汉王国粹科技应收账款期末余额1,033,697.41元，预付1,120.68元，其他应收103,667,932.31元[1] - 北京汉王保家医疗其他应收期末余额88,557,851.18元，预付479,965.87元，应收420.02元[1] - 深圳汉王优笔其他应收期末余额3,002,752.00元，预付2,014,800.00元，应收1,439.97元[1] - 深圳汉王科技其他应收期末余额1,597,274.17元，预付3,544,874.65元，应收441.75元[1] 关联资金往来数据 - 其他关联资金往来小计期初余额451,666,720.13元，年度累计发生155,359,019.91元，偿还113,637,781.96元，期末493,387,958.08元[1] - 2024年期初与深圳市正通仁禾科技应收余额225,101元，累计发生2,367,046元，偿还2,592,147元[2] - 2024年期初与深圳市正通仁禾科技预付余额2,179,495.92元，累计发生73,868,075.80元，偿还76,047,571.72元[2] - 2024年各项其他关联资金往来应收累计发生79,503,360.80元，偿还81,907,957.72元[2] - 2024年期初总计往来资金余额454,071,317.05元，累计发生234,864,205.71元[2]

业绩数据 - 2024年北京仿翼营收10017.61万元，净利润 -2671.54万元[6] - 2024年汉王国粹营收27037.10万元，净利润 -187.01万元[9] - 2024年汉王大健康营收1056.87万元，净利润 -2184.33万元[12] 资产数据 - 2024年12月31日北京仿翼总资产5852.74万元，资产负债率172.77%[5] - 2024年12月31日汉王国粹总资产31326.43万元，资产负债率138.35%[9] - 2024年12月31日汉王大健康总资产2207.50万元，资产负债率63.05%[11] 担保与借款 - 公司拟为子公司提供不超2亿元担保[2] - 多家子公司签订借款合同，金额共2500万元[2] - 公司对子公司已审议担保额度不超2亿，新增2500万元，余额7002.58万元，占比6.14%[18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务审计机构，待2024年度股东大会审议[2] - 2024年度审计费用99万元，2025年费用提请授权协商确定[10] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[2][3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 审计机构合规 - 截止2024年12月31日，信永中和近三年受行政处罚1次等[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[5]

担保额度 - 拟为子公司新增不超3亿保证担保[1] - 资产负债率70%以下子公司新增不超2亿[1] - 资产负债率70%以上子公司新增不超1亿[1] 担保期限 - 单笔不超12个月，决议有效期12个月[3] 担保占比 - 目前担保余额7002.58万，新增3亿占比32.43%[4] 审议情况 - 本次担保预计事项需提交股东大会审议[1]

汉王科技股份有限公司审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《公司章程》、《公司审计委员会实施细则》等规定和要求， 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现就2024年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024年4月7日，公司因《董事会审计委员会实施细则》等现行有效规 则的修订，对第六届董事会审计委员会成员进行调整，调整前由洪玫女士、 杨金观先生、朱德永先生组成，洪玫女士为会计专业人士并担任主任委员； 调整后由洪玫女士、杨金观先生、刘秋童先生组成，洪玫女士担任主任委 员；2024年5月14日，公司因董事会换届对审计委员会进行了相应调整，公 司第七届审计委员会由李小荣先生、苏丹女士、刘成林先生组成，其中李 小荣先生为会计专业人士并担任主任委员。 二、2024年审计委员会会议召开情况 2024年度，公司审计委员会共召开7次会议，其中，第六届审计委员会 召开3次会议，第七届审计委员会召开4次会议。具体情况如下： 1、第六届审计委员会召开会议情况 | 召开日期 | 会议内容 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值损失1714.87万元[2] - 2024年度信用减值损失739.78万元[2] - 2024年度资产减值损失975.09万元[2][3] - 本年度公司核销资产共691.75万元[4] - 计提及核销事项减少2024年利润总额1714.87万元[14] 数据详情 - 应收账款坏账损失495.39万元[2] - 其他应收款坏账损失251.83万元[2] - 应收票据坏账损失 -7.44万元[2] - 存货跌价损失762.01万元[2][3] - 无形资产减值损失213.08万元[2][3] - 应收账款1年以内预期信用损失率5.00%[6] - 1 - 2年预期信用损失率10.00%[6] - 2 - 3年预期信用损失率30.00%[6] - 3年以上预期信用损失率50.00%[6] - 转回已计提应收票据坏账损失7.44万元[9] - 应收账款核销665.96万元[4] - 其他应收款核销25.79万元[4]

会计政策变更 - 2025年3月27日会议审议通过会计政策变更议案[1] - 变更后执行准则解释第17号及18号规定[5] - 对2024年度营收、净利润无重大影响[1] 审议情况 - 审计委员会同意，董事会全票通过，监事会认为合规[7][8][10] 公告信息 - 公告日期为2025年3月28日[12]

业绩总结 - 公司最近一期经审计海外业务收入占比超50%[1] 外汇交易 - 预计外汇衍生品交易最高持仓合约金额不超3000万美元[2] - 预计动用最高交易保证金和权利金额上限不超3000万美元[2] - 授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效[2] - 涉及远期结售汇、外汇买卖等品种及组合产品[3][4] - 交易对方为有资质非关联金融机构[4] - 资金来源为自有资金[5] - 开展交易以真实业务为基础，坚持套期保值原则[6] - 开展业务有利于规避外汇风险，增强财务稳健性[12]