人员变动 - 副总裁李超因个人原因辞职，原定任期2024年8月26日至2027年4月28日[3] - 辞职报告送达董事会生效，离任后不再担任公司职务[3] - 截至2025年10月29日公告披露日，李超未持股[4][6]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会由董事会召集[1][2][3] - 现场会议时间为2025年11月17日14：30[4] - 会议地点为公司四层会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦）[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月17日9:15 - 15:00（不同系统）[4][15][16] - 投票代码为362362，投票简称为汉王投票[14] 提案审议 - 提案1需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[8] - 提案2需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过[8] 登记信息 - 登记时间为2025年11月11日9:00 - 11:00、13:30 - 16:30[9] - 登记地点为北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦三层[9]

会议相关 - 汉王科技第七届监事会第八次会议于2025年10月28日17：00召开[2] - 本次监事会会议应表决监事3人，实际参与表决3人[2] 议案审议 - 以3票同意审议通过《公司2025年第三季度报告》议案[2] - 以3票同意审议通过修订《公司章程》及配套议事规则议案[3] 章程修订 - 拟不再设监事会或监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[3] - 拟修订完善《公司章程》等，《股东大会议事规则》更名[3] 后续安排 - 上述事项尚需经公司股东会审议[4] - 修订情况及全文已披露[4][5] - 公告于2025年10月29日发布[7]

会议信息 - 汉王科技第七届董事会第十次会议于2025年10月28日16:00召开，11位董事全到[2] 议案审议 - 全票通过《公司2025年第三季度报告》议案[2] - 全票通过修订《公司章程》及配套议事规则议案，待股东会审议[4][5] - 全票通过修订部分内部治理制度议案，待股东会审议[6][7][8] - 全票通过修订、制定部分内部治理制度议案[8][9] - 全票通过提请召开2025年第一次临时股东会议案[9]

公司人事变动 - 副总裁李超因个人原因辞去职务 辞任后不再担任公司任何职务 [1] - 公司公告称其离任不会影响公司的正常运作及经营管理 已按相关规定完成交接工作 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份 公司营业收入中计算机和通信和其他电子设备制造业占比98.65% [1] - 2025年1至6月份 公司其他业务收入占比1.35% [1] 公司市值 - 截至发稿 汉王科技市值为56亿元 [1]

（记者 王晓波） 截至发稿，汉王科技市值为56亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ 每经AI快讯，汉王科技（SZ 002362，收盘价：22.91元）10月29日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约12.6亿元，同比增加9.85%；归属于上市公司股东的净利润亏损约9118万元；基本每股 收益亏损0.373元。 ...

公司治理与会议 - 公司于2025年10月28日召开第七届第十次董事会会议 [1] - 会议审议了关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中计算机和通信和其他电子设备制造业占比98.65% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入中其他业务占比1.35% [1] 公司市值 - 截至发稿公司市值为56亿元 [1]

汉王科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《汉王科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事职务的人员，高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第四至第六条补足委员人数。 第 ...

汉王科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强汉王科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 信息披露工作质量和规范信息披露程序，确保公司对外信息披露工作的真实性、 准确性、及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》 "）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关规定及 《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司实 际，制定本管理办法。 第二条 本办法所称信息披露是指将法律法规及证券监管部门要求披露的可 能对公司股票价格或生产经营活动产生重大影响、而投资者尚未得知的重大信息， 在规定时间内，在规定的媒体上，通过规定的方式向社会公众公布，并将相关备 查文件送达证券监管部门或交易所。 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准 确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误 ...

汉王科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 1 第一条 为了规范汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 运营，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规的规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激 励计划募集的资金。公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产的， 按照本制度第七章执行。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如 实披露、严格管理的原则。 第四条 募集资金的使用应坚持计划周密、精打细算、规范运作、公开透明的原 则。 第五条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，非经公司股东 会依法作出决议，任何人无权擅自变更募集资金说明书公告的募集资金使用用 途或 ...