汉王科技股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2026BJAA8B0074 汉王科技股份有限公司 汉王科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了汉王科技股份有限公司（以下简称汉王科 技公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 26 日出具了 XYZH/2026BJAA8B0074 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，汉王科技公司编制了本专项说明所附的汉王科技公司 2025 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2026-019 汉王科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的 议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本次财务资助事项概述 为支持控股子公司北京中科阅深科技有限公司（以下简称"中科阅深"） 的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司拟以自有资金向其提供 不超过人民币200万元的财务资助，借款期限自发放之日起最长不超过5年； 借款本金可根据业务需求分期发放，每笔借款的借款期限分别计算，借款利 率为每笔借款的借款日（提款日）前一工作日全国银行间同业拆借中心最近 一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR）确定，根据业务需要，相关借款本 金到期后可续借，也可提前偿还，任一时点的借款余额不超过200万元。 本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于 《深圳证券交易所股票上市规则》《深 ...

成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 汉王科技股份有限公司审计委员会 对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 1、基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。 公司同行业上市公司审计客户家数为255家。 2、聘任会计师事务所履行的程序 2025年3月26日，审计委员会召开2025年第二次会议，审议通过《关于 拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2025年度审计机构，聘用期一年，同意将该议案提交董事 会审议。 ...

汉王科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事独立性自查情况 经核查独立董事李小荣先生、王莉君女士、苏丹女士、高焱莎女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等相关规定中对独立董事独立性的相关要求。 1 汉王科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 2 汉王科技股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事 4 人，分别为李 小荣、王莉君、苏丹、高焱莎。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关 规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董 事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条对 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2026-015 汉王科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开 的第七届董事会第十三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审 计机构，聘用期一年。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。现将相关事宜说明如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册 ...

| 2025年度占用累计发生 | 2025年度偿还累计发 | 上市公司核算的会 | 2025年期初往来资金 | 2025年度占用资金的 | 2025年期末占用资金余 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 占用形成原因 | 占用性质 | 计科目 | 金额（不含利息） | 生金额 | 余额 | 额 | 利息 | (如有 | ） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附 | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | 小计 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | - | 上市公司核算的会 | 2025年度往来累计 ...

汉王科技股份有限公司 2025 年度 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告 1-9 汉王科技股份有限公司 汉王科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的汉王科技股份有限公司(以下简称汉王科技公司)关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况 专项报告）执行了鉴证工作。 汉王科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、 管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情 况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们 的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发 表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专 项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中， ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2026-017 汉王科技股份有限公司 本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 19 号的相关规定。其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称" 公司"）于 2026 年 3 月 26 日召 开了公司第七届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变 更的议案》，根据相关规定，该议案无需提交股东会审议。本次会计政策变 更对公司 2025 年度营业收入、净利润不会产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更的原因 2025 年 12 月 5 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）（以下简称"解释第 19 号"），规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关 于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司 ...

关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2026-020 汉王科技股份有限公司 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开的 第七届董事会第五次会议及2025年5月21日召开的2024年度股东会审议通 过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》，为支持公司各控股子公司 的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，在现存担保余额基础上， 公司拟为合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请综合授信事项新 增不超过3亿元的保证担保（含公司为子公司或子公司之间提供的担保）。 其中，对资产负债率70%以下的子公司新增担保额度合计不超过2亿元，对 资产负债率70%以上的子公司新增担保额度合计不超过1亿元，具体担保额 以实际发生额为准。详见公司2025年3月29日、2025年5月22日于指定信息 披露媒体证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 近日，公司全资子公司北京汉王数字科技有限公司（以下简 ...

一、2025年年审会计师事务所基本情况 关于对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告 汉王科技股份有限公司（以下简称"汉王科技"或"公司"）聘请信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构。根据 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，公司对会计师事务所2025年审计过程中的履职情况进行了 评估。相关情况如下： 汉王科技股份有限公司 2025年3月26日公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议、2025 年3月27日公司第七届董事会第五次会议、2025年5月21日公司2024年度股 东会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构。 （一）基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计 师 1799 人。签署过证券服务业务 ...