业绩数据 - 2024年北京仿翼营收10017.61万元，净利润 -2671.54万元[6] - 2024年汉王国粹营收27037.10万元，净利润 -187.01万元[9] - 2024年汉王大健康营收1056.87万元，净利润 -2184.33万元[12] 资产数据 - 2024年12月31日北京仿翼总资产5852.74万元，资产负债率172.77%[5] - 2024年12月31日汉王国粹总资产31326.43万元，资产负债率138.35%[9] - 2024年12月31日汉王大健康总资产2207.50万元，资产负债率63.05%[11] 担保与借款 - 公司拟为子公司提供不超2亿元担保[2] - 多家子公司签订借款合同，金额共2500万元[2] - 公司对子公司已审议担保额度不超2亿，新增2500万元，余额7002.58万元，占比6.14%[18]

汉王科技股份有限公司审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《公司章程》、《公司审计委员会实施细则》等规定和要求， 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现就2024年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024年4月7日，公司因《董事会审计委员会实施细则》等现行有效规 则的修订，对第六届董事会审计委员会成员进行调整，调整前由洪玫女士、 杨金观先生、朱德永先生组成，洪玫女士为会计专业人士并担任主任委员； 调整后由洪玫女士、杨金观先生、刘秋童先生组成，洪玫女士担任主任委 员；2024年5月14日，公司因董事会换届对审计委员会进行了相应调整，公 司第七届审计委员会由李小荣先生、苏丹女士、刘成林先生组成，其中李 小荣先生为会计专业人士并担任主任委员。 二、2024年审计委员会会议召开情况 2024年度，公司审计委员会共召开7次会议，其中，第六届审计委员会 召开3次会议，第七届审计委员会召开4次会议。具体情况如下： 1、第六届审计委员会召开会议情况 | 召开日期 | 会议内容 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值损失1714.87万元[2] - 2024年度信用减值损失739.78万元[2] - 2024年度资产减值损失975.09万元[2][3] - 本年度公司核销资产共691.75万元[4] - 计提及核销事项减少2024年利润总额1714.87万元[14] 数据详情 - 应收账款坏账损失495.39万元[2] - 其他应收款坏账损失251.83万元[2] - 应收票据坏账损失 -7.44万元[2] - 存货跌价损失762.01万元[2][3] - 无形资产减值损失213.08万元[2][3] - 应收账款1年以内预期信用损失率5.00%[6] - 1 - 2年预期信用损失率10.00%[6] - 2 - 3年预期信用损失率30.00%[6] - 3年以上预期信用损失率50.00%[6] - 转回已计提应收票据坏账损失7.44万元[9] - 应收账款核销665.96万元[4] - 其他应收款核销25.79万元[4]

业绩总结 - 2024年营业收入18.1亿元，同比增长25.29%[8] - 2024年净利润 -1.1015亿元，减亏18.26%[8] - 2025年预期收入21.7亿，增长20%[73] 用户数据 - 扫描王App累计用户破百万[45] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入3.5亿元，同比增长9.15%，占比19.31%[8] 市场扩张 - 数字签批产品出海增长300%[11] - 智慧档案覆盖超70%浙江地市级档案[17] - 智慧司法覆盖19个省市，开拓订单占比近30%[23] - 智慧医疗累计服务500余家医院[24] - 柯氏音电子血压计销量增长超90%[35]

会计政策变更 - 2025年3月27日会议审议通过会计政策变更议案[1] - 变更后执行准则解释第17号及18号规定[5] - 对2024年度营收、净利润无重大影响[1] 审议情况 - 审计委员会同意，董事会全票通过，监事会认为合规[7][8][10] 公告信息 - 公告日期为2025年3月28日[12]

业绩总结 - 公司最近一期经审计海外业务收入占比超50%[1] 外汇交易 - 预计外汇衍生品交易最高持仓合约金额不超3000万美元[2] - 预计动用最高交易保证金和权利金额上限不超3000万美元[2] - 授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效[2] - 涉及远期结售汇、外汇买卖等品种及组合产品[3][4] - 交易对方为有资质非关联金融机构[4] - 资金来源为自有资金[5] - 开展交易以真实业务为基础，坚持套期保值原则[6] - 开展业务有利于规避外汇风险，增强财务稳健性[12]

一、独立董事独立性自查情况 汉王科技股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事 4 人，分别为李 小荣、王莉君、苏丹、高焱莎。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规 定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事 会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条对独立性的相关要求，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或个人的影响。 汉王科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、董事会对独立董事独立情况的专项意见 经核查独立董事李小荣先生、王莉君女士、苏丹女士、高焱莎女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.4506元，较2023年的 -0.5513元增长18.27%，2022年为 -0.5549元 [1] - 2024年每股净资产为4.67元，较2023年的5.12元减少8.79%，2022年为5.69元 [1] - 2024年每股公积金为6.08元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为 -2.38元，较2023年的 -1.93元减少23.32%，2022年为 -1.38元 [1] - 2024年营业收入为18.17亿元，较2023年的14.5亿元增长25.31%，2022年为14.01亿元 [1] - 2024年净利润为 -1.1亿元，较2023年的 -1.35亿元增长18.52%，2022年为 -1.36亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -9.20%，较2023年的 -10.18%增长9.63%，2022年为 -9.25% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6036.11万股，累计占流通股比29.07%，较上期变化195.87万股 [1] - 徐冬青持有1853.69万股，占总股本比8.93%，持股不变 [2] - 中国科学院自动化研究所持有1261.16万股，占总股本比6.08%，持股不变 [2] - 刘迎建持有1200.77万股，占总股本比5.78%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有1082.72万股，占总股本比5.22%，增持229.88万股 [2] - 河南黄河计算机系统有限公司持有220.00万股，占总股本比1.06%，持股不变 [2] - 林弘远持有118.52万股，占总股本比0.57%，为新进股东 [2] - 张捍华持有90.00万股，占总股本比0.43%，增持18.61万股 [2] - 建信基金相关组合持有80.94万股，占总股本比0.39%，为新进股东 [2] - 陈勇持有65.01万股，占总股本比0.31%，持股不变 [2] - 徐方逸持有63.30万股，占总股本比0.30%，为新进股东 [2] - 李俊持有177.73万股，占总股本比0.86%，退出前十大股东 [2] - 周建素持有70.50万股，占总股本比0.34%，退出前十大股东 [2] - 杜洪菊持有67.15万股，占总股本比0.32%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 文档未提及具体内容

业绩总结 - 2024年度净利润 -1.06亿元，归属股东净利润 -1.10亿元[7] - 预计2025年度营业收入21.73亿元[6] 其他 - 2024年每10股派现0元，不送股、不转增[8] - 2024年3名监事薪酬合计72.93万元[12] 会议审议 - 2025年3月27日监事会会议通过多项议案[2][4][5][6][7]

业绩总结 - 2024年度总资产1,951,931,580.02元，较2023年上升2.93%[6] - 2024年度归属于上市公司股东的所有者权益1,140,861,994.51元，较2023年下降8.91%[7] - 2024年度营业收入1,817,065,148.99元，较2023年增长25.29%[7] - 2024年度营业利润 - 104,068,000.78元，较2023年增长37.03%[7] - 2024年度利润总额 - 103,366,941.81元，较2023年增长38.83%[7] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润 - 110,159,483.37元，较2023年增长18.26%[7] - 2024年度净利润 - 105,548,668.88元[9] 未来展望 - 预计2025年度营业收入为21.73亿元[8] 其他新策略 - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务审计机构，聘用期一年[14] - 拟为合并报表范围内子公司新增不超过3亿元保证担保[18] - 公司及有进出口业务的控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，额度不超3000万美元或等值币种[21] 其他信息 - 2024年不派发现金红利、送红股，不转增股本[9] - 2024年度向董事会董事支付薪酬（或津贴）合计400.34万元[16] - 2024年度向高级管理人员支付薪酬合计619.15万元[16] - 因会计准则解释发布，公司自2024年1月1日起变更会计政策[20]