一、独立董事独立性自查情况 汉王科技股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事 4 人，分别为李 小荣、王莉君、苏丹、高焱莎。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规 定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事 会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条对独立性的相关要求，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或个人的影响。 汉王科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、董事会对独立董事独立情况的专项意见 经核查独立董事李小荣先生、王莉君女士、苏丹女士、高焱莎女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 汉王科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 汉王科技股份有限公司全体股东： 公司代码：002362 汉王科技股份有限公司内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 1 | 6 ...

业绩总结 - 公司最近一期经审计海外业务收入占比超50%，现存外币资产占净资产比例超20%[5] 新策略 - 公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易，最高持仓合约金额不超3000万美元或等值币种[2][5] - 预计动用最高交易保证金和权利金额度不超3000万美元或等值币种[2][5] - 授权期限自2024年年度股东大会审议通过起12个月内有效，额度内资金可循环滚动[2][5] 风险与控制 - 外汇衍生品交易存在市场、流动性等风险[10] - 公司通过执行内控制度等措施控制风险[11][12]

业绩总结 - 2024年营业收入18.1亿元，同比增长25.29%[8] - 2024年净利润 -1.1015亿元，减亏18.26%[8] - 2025年预期收入21.7亿，增长20%[73] 用户数据 - 扫描王App累计用户破百万[45] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入3.5亿元，同比增长9.15%，占比19.31%[8] 市场扩张 - 数字签批产品出海增长300%[11] - 智慧档案覆盖超70%浙江地市级档案[17] - 智慧司法覆盖19个省市，开拓订单占比近30%[23] - 智慧医疗累计服务500余家医院[24] - 柯氏音电子血压计销量增长超90%[35]

募资情况 - 公司非公开发行27,465,354股新股，发行价20.73元/股，募资总额569,356,788.42元，净额560,977,450.33元[2] 项目投资 - 新一代自然语言认知技术等项目承诺投资23,374.06万元[3] - 新一代神经网络图像视频等项目承诺投资7,947.18万元[4] - 升级笔触控技术项目承诺投资12,621.99万元[4] - 补充流动资金承诺投资12,154.51万元[4] 资金处理 - 升级笔触控技术项目结余822.55万元用于补充流动资金[6] - 新一代神经网络图像视频项目结余763.82万元用于补充流动资金[7] 专户注销 - 2024年3月28日同意注销汉王友基募集资金专户[5] - 2024年8月26日同意注销汉王影研募集资金专户[5] - 深圳汉王友基和北京汉王影研专户注销手续完成[9]

募集资金情况 - 公司非公开发行27,465,354股A股，发行价20.73元，募集资金总额569,356,788.42元，净额560,977,450.33元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额合计91,810,490.37元，含已结项未转金额7,743,052.11元[6] - 募集资金专户累计利息收入37,557,132.17元，2024年度利息收入9,398,491.86元[9] - 已扣除银行手续费7,127.90元，2024年度银行手续费819.50元[9] - 2024年度公司使用募集资金133,749,562.26元，直接投入项目125,619,896.18元，结余补流8,128,846.58元，支付手续费819.50元[10] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金506,724,092.13元[10] - 上年度募集资金余额21,616.16万元，本期新增939.85万元，本期实际使用12,562.07万元，本期转出812.88万元，本期末募集资金余额9,181.05万元[12] - 2024年度募集资金总额为56,097.75万元，本期投入13,374.96万元，累计投入50,672.40万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[29] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为9,181.05万元，全部存放于募集资金专户[31] 项目调整与资金使用 - 对汉王制造增资额度由4000万元调整到2533.33万元，报告期内增资完毕，结余资金补充流动资金[15] - 对汉王友基借款额度由4000万元调整到710万元，汉王影研不再作为募投项目实施主体并注销专户[18] - 各募投项目借款调整后总额为23,480.6万元，报告期内借款发生额3,918.03万元，累计借款发生额15,152.44万元，累计尚未归还借款金额87.10万元[19][20] - 报告期后，使用募投项目718.76万元募集资金置换先期投入的100万美元自有资金[21] - 同意使用不超过2.3亿元闲置募集资金及不超过2.5亿元闲置自有资金进行现金管理，本期现金管理收益939.85万元[22] 项目进展与效益 - 新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目、升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案项目结项[23] - 截至2024年12月31日，升级笔触控技术项目结余812.88万元补充流动资金[24] - 报告期后，新一代神经网络项目结余763.82万元、升级笔触控技术项目结余0.82万元补充流动资金[24] - 新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统项目累计投入进度为74%，本报告期实现效益2,371.41万元，未达预计效益[29] - 新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目累计投入进度为97%，本报告期实现效益165.82万元，达到预计效益[29] - 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案项目累计投入进度为100%，本报告期实现效益3,061.22万元，达到预计效益[29] - 补充流动资金项目累计投入进度为100%[29] - 承诺投资项目小计累计投入进度为89%，合计累计投入进度为90%，本报告期实现效益5,598.45万元[29] 其他情况 - 公司控股子公司汉王容笔约9.67万元募集资金被冻结，目前该部分资金视为自有资金管理[31] - 新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统项目因AI技术升级等因素效益未达预期[30]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.4506元，较2023年的 -0.5513元增长18.27%，2022年为 -0.5549元 [1] - 2024年每股净资产为4.67元，较2023年的5.12元减少8.79%，2022年为5.69元 [1] - 2024年每股公积金为6.08元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为 -2.38元，较2023年的 -1.93元减少23.32%，2022年为 -1.38元 [1] - 2024年营业收入为18.17亿元，较2023年的14.5亿元增长25.31%，2022年为14.01亿元 [1] - 2024年净利润为 -1.1亿元，较2023年的 -1.35亿元增长18.52%，2022年为 -1.36亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -9.20%，较2023年的 -10.18%增长9.63%，2022年为 -9.25% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6036.11万股，累计占流通股比29.07%，较上期变化195.87万股 [1] - 徐冬青持有1853.69万股，占总股本比8.93%，持股不变 [2] - 中国科学院自动化研究所持有1261.16万股，占总股本比6.08%，持股不变 [2] - 刘迎建持有1200.77万股，占总股本比5.78%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有1082.72万股，占总股本比5.22%，增持229.88万股 [2] - 河南黄河计算机系统有限公司持有220.00万股，占总股本比1.06%，持股不变 [2] - 林弘远持有118.52万股，占总股本比0.57%，为新进股东 [2] - 张捍华持有90.00万股，占总股本比0.43%，增持18.61万股 [2] - 建信基金相关组合持有80.94万股，占总股本比0.39%，为新进股东 [2] - 陈勇持有65.01万股，占总股本比0.31%，持股不变 [2] - 徐方逸持有63.30万股，占总股本比0.30%，为新进股东 [2] - 李俊持有177.73万股，占总股本比0.86%，退出前十大股东 [2] - 周建素持有70.50万股，占总股本比0.34%，退出前十大股东 [2] - 杜洪菊持有67.15万股，占总股本比0.32%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 文档未提及具体内容

业绩总结 - 2024年度净利润 -1.06亿元，归属股东净利润 -1.10亿元[7] - 预计2025年度营业收入21.73亿元[6] 其他 - 2024年每10股派现0元，不送股、不转增[8] - 2024年3名监事薪酬合计72.93万元[12] 会议审议 - 2025年3月27日监事会会议通过多项议案[2][4][5][6][7]

业绩总结 - 2024年度总资产1,951,931,580.02元，较2023年上升2.93%[6] - 2024年度归属于上市公司股东的所有者权益1,140,861,994.51元，较2023年下降8.91%[7] - 2024年度营业收入1,817,065,148.99元，较2023年增长25.29%[7] - 2024年度营业利润 - 104,068,000.78元，较2023年增长37.03%[7] - 2024年度利润总额 - 103,366,941.81元，较2023年增长38.83%[7] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润 - 110,159,483.37元，较2023年增长18.26%[7] - 2024年度净利润 - 105,548,668.88元[9] 未来展望 - 预计2025年度营业收入为21.73亿元[8] 其他新策略 - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务审计机构，聘用期一年[14] - 拟为合并报表范围内子公司新增不超过3亿元保证担保[18] - 公司及有进出口业务的控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，额度不超3000万美元或等值币种[21] 其他信息 - 2024年不派发现金红利、送红股，不转增股本[9] - 2024年度向董事会董事支付薪酬（或津贴）合计400.34万元[16] - 2024年度向高级管理人员支付薪酬合计619.15万元[16] - 因会计准则解释发布，公司自2024年1月1日起变更会计政策[20]

公司基本信息 - 公司股票简称汉王科技，代码002362，上市于深圳证券交易所[14] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层，邮编100193[14] - 公司网址为www.hanwang.com.cn，电子信箱为zhouyingyu@hanwang.com.cn[14] - 董事会秘书为周英瑜，证券事务代表为陈力华[15] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为010 - 82786816，传真均为010 - 82786786[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入18.17亿元，较2023年的14.50亿元增长25.29%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.10亿元，较2023年的 - 1.35亿元增长18.26%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3186.43万元，较2023年的 - 6269.79万元增长150.82%[18] - 2024年末总资产为19.52亿元，较2023年末的18.96亿元增长2.93%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为11.41亿元，较2023年末的12.52亿元下降8.91%[18] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.39亿元、3.75亿元、4.32亿元、6.71亿元[22] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 21.12万元，计入当期损益的政府补助为872.43万元[23] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为381.05万元[23] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为43.06万元[23] - 报告期内公司营业总收入为18.17亿元，同比上升25.29%；营业利润为 - 1.04亿元，同比减亏37.03%[69] - 2024年营业收入18.17亿元，同比增长25.29%，2023年为14.50亿元[70] - 2024年各季度净利润均为负，第四季度亏损3514.57万元[71] - 软件和信息技术服务业毛利率40.78%，同比下降0.58%[73] - 软件和信息技术服务业销售量609.73万，同比增长86.10%[74] - 2024年销售费用为472,901,467.17元，较2023年同比增长10.91%[81] - 2024年管理费用为125,061,503.09元，较2023年同比增长4.74%[81] - 2024年财务费用为 - 21,297,759.54元，较2023年同比减少115.57%，主要是利息收入增加所致[81] - 2024年研发费用为263,306,607.15元，较2023年同比增长7.10%[81] - 2024年经营活动现金流入小计为1801470490.11元，较2023年的1545022603.40元增长16.60%[89] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为31864268.07元，较2023年的 - 62697855.33元增长150.82%[89] - 投资收益为4389382.38元，占利润总额比例4.25%，主要来自联营企业、合营企业及理财产品[91] - 资产减值为 - 17148695.23元，占利润总额比例16.59%，主要是存货跌价准备和坏账准备计提[91] - 2024年末货币资金642,007,499.62元，占总资产比例32.89%，较年初占比降0.43%[93] - 2024年末应收账款217,165,329.23元，占总资产比例11.13%，较年初占比升1.88%[93] - 2024年末存货431,239,451.38元，占总资产比例22.09%，较年初占比降1.50%[93] - 2024年末短期借款143,462,689.63元，占总资产比例7.35%，较年初占比升3.33%[93] - 2024年12月31日汉王鹏泰境外资产27061万元，占公司净资产21.21%[94] - 2024年末受限货币资金合计375,801,021.48元，含冻结、质押等情况[96] - 报告期投资额41,136,849.00元，上年同期21,061,452.15元，变动幅度95.32%[97] - 2020年募集资金总额56,935.68万元，净额56,097.74万元，2024年使用13,374.96万元，累计使用50,672.41万元，未使用9,181.05万元[102] - 募集资金累计使用比例90.33%，变更用途比例0.00%[102] - 公司获准发行27,465,354股A股，发行价20.73元，募集资金总额569,356,788.42元，净额560,977,450.33元[103] - 新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统项目投资总额23374.06，截至期末累计投入17390.4，进度74.40%，实现效益2371.41[105] - 新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目投资总额7947.18，截至期末累计投入7710.38，进度97.02%，实现效益165.82[106] - 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案项目投资总额12621.99，截至期末累计投入12604.23，进度99.86%，实现效益3061.22[106] - 补充流动资金项目投资总额12154.51，截至期末累计投入12154.51[106] - 结余资金补充流动资金812.88[106] - 承诺投资项目小计投资总额56097.74，截至期末累计投入50672.4，实现效益5598.45[106] - 合计投资总额56097.74，截至期末累计投入50672.4，实现效益5598.45[106] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为9181.05万元，含已结项项目尚未转出至一般资金户的金额7743052.11元[107] - 公司控股子公司汉王容笔存放在北京银行中关村支行募集资金账户的约9.67万募集资金被冻结[107] - 2024年公司计入成本部分的职工薪酬总额为9385万元，占公司营业成本的比重为8.73%[182] - 公司2024年度母公司净利润为 - 88,496,924.26元，可供分配利润为 - 124,873,471.01元[187] 各条业务线数据关键指标变化 - 笔智能交互业务经过两年调整实现超20%增长，净利润扭亏为盈[41] - 全球创意产业专业设计师约6800万，公司数字绘画产品销往全球100余个国家和地区[42] - 新品类绘画平板单品类销售额约1亿元，增长势头良好[42] - 报告期内数字触控笔模组销售额过亿，2025年将提升出货量[43] - 2024年全国法院受理各类案件达4600万余件、结案2117.3万件，电子卷宗随案同步需求量大[47] - 电子卷宗随案生成服务在北京、天津法院客户覆盖率100%，司法业务在全国19个省市形成点面结合局面[47] - 截至2023年底，国家图书馆古籍约317万册件，仅61万册实现数字化采集，占比19.3% [49] - 公司在国家级、省级图书馆客户覆盖率超80%，中标国家图书馆中华古籍智慧化服务平台项目[49] - 2024年数字档案业务市场规模约百亿每年，公司在浙江各地市级档案覆盖率超70% [50] - 公司先后累计服务500余家医院客户，报告期内获北京协和医院“优秀合作伙伴”荣誉称号[52] - 2024年全球墨水屏平板出货量达1720.3万台，同比增长37.2%；中国市场出货量238.6万台，同比增长111.7% [57] - 公司电纸本产品销量同比增长超90%，销额同比增长超60% [58] - 公司汽车电子业务常年服务30多个主流汽车品牌[55] - 我国CVD现患人数3.3亿，高血压患者约2.45亿，占比近75%[59] - 公司AI柯氏音电子血压计临床血压测量精度可达±1mmHg，优于ISO临床标准（±5mmHg）[59] - 使用智能效率工具办公的用户规模约5亿，行业头部扫描类App近一年创收超8亿[61] - 软件和信息技术服务业收入17.82亿元，占比98.06%，同比增长25.98%[70] - 笔智能交互产品收入10.93亿元，占比60.17%，同比增长26.53%[70] - 华南地区收入2.57亿元，占比14.15%，同比增长112.17%[70] - 北京汉王鹏泰科技股份有限公司营业收入101690.33万元，营业利润1085.75万元，净利润1050.22万元[111] - 北京汉王国粹科技有限责任公司营业收入42531.49万元，营业利润841.83万元，净利润816.78万元[111] - 汉王制造有限公司营业收入14229.87万元，营业利润 -608.92万元，净利润 -583.30万元[111] - 北京汉王保家医疗科技有限责任公司营业收入11359.33万元，营业利润 -678.67万元，净利润 -776.18万元[111] - 仿翼（北京）科技有限公司营业收入10017.61万元，营业利润 -2671.54万元，净利润 -2671.54万元[111] - 北京汉王智远科技有限公司营业收入5631.94万元，营业利润 -564.51万元，净利润 -563.95万元[111] - 深圳汉王科技有限公司营业收入3722.95万元，营业利润 -315.16万元，净利润 -355.49万元[111] - 深圳汉王优笔科技有限公司营业收入2435.90万元，营业利润166.40万元，净利润162.69万元[111] 技术研发进展 - 微压精密传感技术可达到小于5克压力笔出水，高达8192阶压感[12] - 2024年在通过国家网信备案的大模型中，行业大模型的占比超70%[27] - 公司汉王天地大模型通过国家备案，在数字人文行业领先，杭州市档案馆项目整体效率提升2倍以上[32][33] - 新一代磁容触控双模芯片预计2025年1月在CES亮相，笔端芯片已量产[34] - 四足机器人预计2025年下半年推出可商用化产品[36] - 公司“基于仿生嗅觉细胞传感的气味数智化技术”入选2024年度中关村人才新质生产力案例[37] - 新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统项目已按计划开展，部分开发完成[82] - 新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目已开发完成[84] - 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案项目已开发完成[84] - 仿生扑翼飞行器在多项技术研发取得突破，相关技术已实现产品化应用[84] - 2024年研发人员数量为1068人，较2023年的866人增长23.33%，占比42.50%，较2023年的37.72%增长4.78%[85] - 2024年研发投入金额为350939179.11元，较2023年的321523942.57元增长9.15%，占营业收入比例为19.31%，较2023年的22.17%下降2.86%[85] - 2024年研发投入资本化的金额为132524440.75元，较2023年的101742656.13元增长30.25%，资本化研发投入占研发投入的比例为37.76%，较2023年的31.64%增长6.12%[85] - 新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统研发资本化金额为75812013.74元，部分开发完成[87] - 新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目研发资本化金额为28058999.17元，开发完成[87] - 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案研发资本化金额为28653427.84元，开发完成[87] 公司荣誉与资质 - 公司上榜2024胡润中国人工智能企业50强，荣获财经风云榜“2024年度创新品牌奖”[38] - 截至报告期末，公司拥有注册商标1689项，其中海外商标560项[38] - 截至报告期末，公司拥有有效专利1091件，授权发明专利441项[63] - 公司旗下控股子公司中有12家国家高新技术企业、2家国家级专精特新小巨人企业、3家省市级小巨人[63] - 2024年公司获得胡润中国人工智能企业50强[68] 公司未来规划 - 2025年笔智能交互业务将围绕现有用户需求找新增长点，挖掘国内新行业与海外无纸化签批需求，开拓行业客户提高消费电子配笔出货量[117] - 多模态大数据业务将加强行业AI大模型研发投入，在多领域打造标杆项目，扩大全国市场份额[119] - AI智能终端将提升电纸本和柯氏音血压计系列市场占有率，推出汉王扫描王App付费模式，预计2025年推出可商用化仿生机器狗[120] 公司面临风险与应对措施 -