会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议，5次现场+通讯，4次通讯[4] - 2024年召开1次股东大会[4] - 报告期内召开1次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 独立董事苏丹参加9次董事会，现场1次，通讯8次，未出席股东大会[4] - 报告期内参加2次第六届、主持1次第七届薪酬与考核委员会会议[5] - 报告期内参加4次审计委员会会议[6] - 2024年累计现场工作15个工作日[11] 公司决策事项 - 2024年8月26日审议通过向控股孙公司增资暨关联交易议案[17] - 2024年3月28日审议通过续聘信永中和会计师事务所议案[21] - 2024年5月14日审议通过聘任财务和内审部负责人议案[22] 资金与担保情况 - 2024年度募集资金使用合规，两募投项目结项[18] - 报告期内无控股股东及关联方占用资金情况[16] - 报告期内无为非控股子公司担保及逾期担保事项[16] 其他事项 - 2023年高管薪酬依现行制度确定[19] - 2022年员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标达成[20] - 聘任马玉飞为财务负责人，高崇丽为内审部负责人[22]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议，第七届董事会召开4次[4] - 召开1次股东大会[4] - 独立董事参加1次薪酬与考核、2次提名委员会会议[6] - 召开1次独立董事专门会议[8] 决策事项 - 2024年5月、8月董事会会议通过聘任总裁、副总裁议案[18] - 2024年8月董事会通过向控股孙公司增资暨关联交易议案[16] 业绩与合规 - 2022年员工持股计划第二个锁定期业绩指标达标[16][17] - 报告期内无控股股东等占用资金及违规担保情况[15] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作9个工作日[10] - 认为公司财务等信息真实完整准确[14] - 任期内加强沟通合作并建言献策[19]

业绩总结 - 公司最近一期经审计海外业务收入占比超50%，现存外币资产占净资产比例超20%[5] 新策略 - 公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易，最高持仓合约金额不超3000万美元或等值币种[2][5] - 预计动用最高交易保证金和权利金额度不超3000万美元或等值币种[2][5] - 授权期限自2024年年度股东大会审议通过起12个月内有效，额度内资金可循环滚动[2][5] 风险与控制 - 外汇衍生品交易存在市场、流动性等风险[10] - 公司通过执行内控制度等措施控制风险[11][12]

募资情况 - 公司非公开发行27,465,354股新股，发行价20.73元/股，募资总额569,356,788.42元，净额560,977,450.33元[2] 项目投资 - 新一代自然语言认知技术等项目承诺投资23,374.06万元[3] - 新一代神经网络图像视频等项目承诺投资7,947.18万元[4] - 升级笔触控技术项目承诺投资12,621.99万元[4] - 补充流动资金承诺投资12,154.51万元[4] 资金处理 - 升级笔触控技术项目结余822.55万元用于补充流动资金[6] - 新一代神经网络图像视频项目结余763.82万元用于补充流动资金[7] 专户注销 - 2024年3月28日同意注销汉王友基募集资金专户[5] - 2024年8月26日同意注销汉王影研募集资金专户[5] - 深圳汉王友基和北京汉王影研专户注销手续完成[9]

业绩数据 - 2024年北京仿翼营收10017.61万元，净利润 -2671.54万元[6] - 2024年汉王国粹营收27037.10万元，净利润 -187.01万元[9] - 2024年汉王大健康营收1056.87万元，净利润 -2184.33万元[12] 资产数据 - 2024年12月31日北京仿翼总资产5852.74万元，资产负债率172.77%[5] - 2024年12月31日汉王国粹总资产31326.43万元，资产负债率138.35%[9] - 2024年12月31日汉王大健康总资产2207.50万元，资产负债率63.05%[11] 担保与借款 - 公司拟为子公司提供不超2亿元担保[2] - 多家子公司签订借款合同，金额共2500万元[2] - 公司对子公司已审议担保额度不超2亿，新增2500万元，余额7002.58万元，占比6.14%[18]

业绩总结 - 公司最近一期经审计海外业务收入占比超50%[1] 外汇交易 - 预计外汇衍生品交易最高持仓合约金额不超3000万美元[2] - 预计动用最高交易保证金和权利金额上限不超3000万美元[2] - 授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效[2] - 涉及远期结售汇、外汇买卖等品种及组合产品[3][4] - 交易对方为有资质非关联金融机构[4] - 资金来源为自有资金[5] - 开展交易以真实业务为基础，坚持套期保值原则[6] - 开展业务有利于规避外汇风险，增强财务稳健性[12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务审计机构，待2024年度股东大会审议[2] - 2024年度审计费用99万元，2025年费用提请授权协商确定[10] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[2][3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 审计机构合规 - 截止2024年12月31日，信永中和近三年受行政处罚1次等[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[5]

募集资金情况 - 公司非公开发行27,465,354股A股，发行价20.73元，募集资金总额569,356,788.42元，净额560,977,450.33元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额合计91,810,490.37元，含已结项未转金额7,743,052.11元[6] - 募集资金专户累计利息收入37,557,132.17元，2024年度利息收入9,398,491.86元[9] - 已扣除银行手续费7,127.90元，2024年度银行手续费819.50元[9] - 2024年度公司使用募集资金133,749,562.26元，直接投入项目125,619,896.18元，结余补流8,128,846.58元，支付手续费819.50元[10] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金506,724,092.13元[10] - 上年度募集资金余额21,616.16万元，本期新增939.85万元，本期实际使用12,562.07万元，本期转出812.88万元，本期末募集资金余额9,181.05万元[12] - 2024年度募集资金总额为56,097.75万元，本期投入13,374.96万元，累计投入50,672.40万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[29] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为9,181.05万元，全部存放于募集资金专户[31] 项目调整与资金使用 - 对汉王制造增资额度由4000万元调整到2533.33万元，报告期内增资完毕，结余资金补充流动资金[15] - 对汉王友基借款额度由4000万元调整到710万元，汉王影研不再作为募投项目实施主体并注销专户[18] - 各募投项目借款调整后总额为23,480.6万元，报告期内借款发生额3,918.03万元，累计借款发生额15,152.44万元，累计尚未归还借款金额87.10万元[19][20] - 报告期后，使用募投项目718.76万元募集资金置换先期投入的100万美元自有资金[21] - 同意使用不超过2.3亿元闲置募集资金及不超过2.5亿元闲置自有资金进行现金管理，本期现金管理收益939.85万元[22] 项目进展与效益 - 新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目、升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案项目结项[23] - 截至2024年12月31日，升级笔触控技术项目结余812.88万元补充流动资金[24] - 报告期后，新一代神经网络项目结余763.82万元、升级笔触控技术项目结余0.82万元补充流动资金[24] - 新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统项目累计投入进度为74%，本报告期实现效益2,371.41万元，未达预计效益[29] - 新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目累计投入进度为97%，本报告期实现效益165.82万元，达到预计效益[29] - 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案项目累计投入进度为100%，本报告期实现效益3,061.22万元，达到预计效益[29] - 补充流动资金项目累计投入进度为100%[29] - 承诺投资项目小计累计投入进度为89%，合计累计投入进度为90%，本报告期实现效益5,598.45万元[29] 其他情况 - 公司控股子公司汉王容笔约9.67万元募集资金被冻结，目前该部分资金视为自有资金管理[31] - 新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统项目因AI技术升级等因素效益未达预期[30]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值损失1714.87万元[2] - 2024年度信用减值损失739.78万元[2] - 2024年度资产减值损失975.09万元[2][3] - 本年度公司核销资产共691.75万元[4] - 计提及核销事项减少2024年利润总额1714.87万元[14] 数据详情 - 应收账款坏账损失495.39万元[2] - 其他应收款坏账损失251.83万元[2] - 应收票据坏账损失 -7.44万元[2] - 存货跌价损失762.01万元[2][3] - 无形资产减值损失213.08万元[2][3] - 应收账款1年以内预期信用损失率5.00%[6] - 1 - 2年预期信用损失率10.00%[6] - 2 - 3年预期信用损失率30.00%[6] - 3年以上预期信用损失率50.00%[6] - 转回已计提应收票据坏账损失7.44万元[9] - 应收账款核销665.96万元[4] - 其他应收款核销25.79万元[4]

一、独立董事独立性自查情况 汉王科技股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事 4 人，分别为李 小荣、王莉君、苏丹、高焱莎。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规 定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事 会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条对独立性的相关要求，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或个人的影响。 汉王科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、董事会对独立董事独立情况的专项意见 经核查独立董事李小荣先生、王莉君女士、苏丹女士、高焱莎女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 ...