会议情况 - 2024年8月15日公司独立董事召开第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议[2] - 应参与表决独立董事4人，实际参与表决4人[2] - 会议对拟提交第七届董事会第二次会议审议事项进行审议[2] 公司决策 - 公司同意向控股孙公司增资并提交董事会审议[2] - 董事会审议该议案时关联董事应回避表决[2]

会议决策 - 审议通过《公司2024年半年度报告》等多项议案[2][3][5] - 审议通过对控股孙公司中科阅深增资1000万元的议案[6] - 审议通过聘任李超为公司副总裁的议案[8] 人员信息 - 李超曾在小米任职，2024年6月加入汉王科技[13]

为满足业务发展需要，更好支持控股孙公司北京中科阅深科技有 限公司（以下简称"中科阅深")在手写体识别、复杂图像/文档分析 与识别技术及汉王扫描王App方面的研发，经各方友好协商，汉王科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"汉王科技"）拟使用自有资 金1000万元对中科阅深进行增资，本次增资完成后，公司直接持有中 科阅深9.09%股权，与全资子公司合并持有其58.27%股权。 因中科阅深股东之一北京中自投资管理有限公司的控股股东中 国科学院自动化研究所系公司持股5%以上的关联法人，公司董事刘成 林先生系中国科学院自动化研究所副所长，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》相关规定，本次交易行为构成关联交易。 证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-038 汉王科技股份有限公司 关于向控股孙公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，不构成重大关联交易，在公司董事会审批权限内，无需提 交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层行使该项投 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-037 汉王科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，公司与相关银行及 保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，相关协议与三 方监管协议范本不存在重大差异。账户开立情况具体如下： 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，现将公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]1911 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式 向特定投资者共计发行人民币普通股 A 股股票 27,465,354 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 20.73 元。本次非公开发行募集资金总额为 569,356,788.42 元，扣除发行费用 ...

会议情况 - 汉王科技第七届监事会第二次会议于2024年8月26日召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 3票同意通过《公司2024年半年度报告》全文及摘要议案[2] - 3票同意通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[3] - 3票同意通过调整部分全资子公司相关额度及变更部分募投项目实施主体及地点议案[4]

融资与担保 - 公司及子公司计划申请授信，贷款余额不超5亿元[2] - 公司向农行提用2500万元信用贷款用于日常经营[2] - 公司以发明专利为信用贷款追加质押担保[2]

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-032 汉王科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划（专项）第二个锁定期业绩考核 目标达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、2022年员工持股计划（专项）批准和实施情况 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2021年12月17日、 2022 年1月6日召开的第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监事会第四次 （临时）会议和 2022年第一次临时股东大会审议通过了《公司2022年员工持股 计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2022年员工持股计 划（专项），通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。 本员工持股计划的第一个锁定期的股份已于2023年7月4日届满，解锁股份 数量为10.02万股，占公司目前总股本的 0.041%，相应股份已由员工持股计划 管理委员会择机出售完毕。 三、本员工持股计划第二个锁定期业绩考核目标达成情况 根据2022年员工持股计划（专项）草案的规定，第二个锁定期业绩考核要 求为"公司子公司汉王影研2023年的净利润 ...

净利润与每股收益 - 预计2024年上半年净利润亏损为-6,000万元至-4,500万元，比上年同期亏损减少15.70%至13.23%[5] - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损为-7,000万元至-5,500万元[6] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损为-5,000.42万元，比上年同期亏损减少39.99%至9.99%[7] - 预计基本每股收益亏损为-0.2454元/股至-0.1841元/股，比上年同期亏损减少[7] 营业收入增长 - 预计营业收入增幅在15%-20%，主要由笔触控业务及智能终端业务销售额增长带动[9] - AI电纸本新品上市销售带动销售额增长80%-90%[9] - 海外数字绘画市场回暖，数字绘画产品销售增长15%-20%[9] 费用支出 - 公司继续保持高强度的研发投入，研发费用支出同比增加[10] - 公司市场费用支出同比增加，以扩大智能产品的品牌及市场影响力[11] 其他信息 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[12]

业绩数据 - 汉王友基今年一季度营业收入增长16%[6] - 2023年公司营业收入同比增加3.56%，主要来自AI终端业务增长[15] - 2023年AI终端业务营收3.34亿，同比增长30.36%，其中电纸本增长273%[10] - 2023年电纸本系列产品营收破亿，毛利率同比提升10%[10][15] - 2023年公司总营收同比略有增长，产成品综合毛利率同比略升，净利润减亏[31] - 2023年公司净利润减亏0.65%[21] - 2023年公司研发投入3.22亿元，占营业收入比重为22.17%[39] - 2022年公司销售费用约3.6亿，2023年约4.3亿[22] - 2023年公司数字绘画业务收入与上年基本持平[41] - 2024年公司预算营业收入17亿，增长20%[15] 用户数据 - 公司数字绘画业务产品覆盖全球100多个国家和地区[5] - 电纸办公本品类线上销售市场占有率提升至12%左右[15] 未来展望 - 2024年公司经营计划涉及文本大数据、数字政法等多个领域业务拓展[21] - 公司期望通过推广高毛利产品、提升投放效率、降低成本、优化业务线等方式扭亏为盈[32][33] 新产品和新技术研发 - 汉王今年下半年将推出彩色电纸书产品[3] - 2023年公司推出数字绘画专业屏等数字绘画系列产品[6] - 柯氏音血压计2023年底推向市场，公司将继续推出更多型号产品[7] - 汉王天地大模型具备多模态、语义理解等九大基础能力，应用分为TOC和TOB[4] - 2023年公司先后推出AI电纸学习本、电纸办公本、阅读本、扫描王APP、新一代AI柯氏音血压计等产品[10] - 汉王天地大模型已应用于智能办公本、智能电纸学习本等产品，应用效果处于业界头部水平[26] - 智能办公本软件系统迭代升级十余次，近期增加AI助手远程调用功能，硬件将推出配置全面升级的系列新品[28] - 汉王笔芯片容磁芯片研发进展顺利[6][43] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的10%[8] - 2023年公司通过多种方式推广电纸办公本产品，使其在京东等平台排名快速提升[28] - 公司管理层计划通过开源节流措施实现高质量发展，如推广高毛利产品、提升投放效率等[22][23] - 汉王与电商等密切合作，以天为单位运营，以周为单位分析复盘，正研发AI运营模型[33] - 人工智能技术平台行业数字化赛道：了解需求、强化研发、拓展合作[35] - 智能化终端产品领域：定位用户、提升质量、创新营销[35] - 提升品牌影响力和市场份额：品牌建设、内容营销、建立合作、优化体验[35][36] 其他信息 - 2023年公司累计未分配利润为负，暂不分红[9][11] - 截至2023年底，公司拥有注册商标1544项，其中海外商标521项[13] - 2023年底公司血压计产品部分型号获国内相关注册证书，已在主流电商平台及官方自媒体平台销售[10][15] - 2023年4月公司召开新品发布会，发布五款产品，下半年到现在又推出汉王天地大模型及电纸书三款迭代产品，今年下半年将有重磅新品发布[24] - 公司AI产品包括智能办公本、柯氏音法电子血压计等[27] - 经自查，公司不存在触发ST风险的情形[38] - 截至2023年底公司拥有有效专利1080件，其中发明564件[39] - 公司通过成本优化使笔智能触控及AI终端中的电纸本业务毛利率提升，高毛利的授权业务收入增长[42] - 汉王友基2023年没有分红[43] - 公司董监高薪酬情况已在2023年年报披露[44]

第七届监事会第一次（临时）会议决议公告 证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-029 汉王科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汉王科技"）第七届监 事会第一次（临时）会议于2024年5月14日15：00以现场方式在公司四楼会 议室召开。本次会议的通知已于2024年5月10日以电子邮件形式通知了全体 监事。出席本次监事会会议的应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监 事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、 召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有 关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下： 一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于选举公司第七届 监事会主席的议案 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举王超英女士担任公 司第七届监事会主席，其任期与第七届监事会任期相同。 王超英：女，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历，高级工程师。1990 年 5 月进入中 ...