汉王科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任, 保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民 共和国审计法》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司 章程》及相关法律法规的规定，并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 内部审计是公司内部的一种独立客观的监督和评价活动，它通过审 查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进公司目标的实 现， 第三条 被审计部门或单位包括公司各部室、公司各所属单位及相关责任人 员。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设立审计部，审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门 合署办公。 公司审计部依法对本公司及所属单位的业务活动、风险管理、内部控制、财 务信息等事项进行监督检查，接受审计委员会的监督指导，审计部发现相关重大 问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。 第五条 审计部设审计负责人一名，负责审计部的全面工作，负责人必须专 职，由审计委员会提名，董事会任免。审计 ...

独立董事工作细则 汉王科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步完善汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规章及其他规 范性文件，以及《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权 益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第五条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（ ...

汉王科技股份有限公司股东会议事规则 汉王科技股份有限公司股东会议事规则 第一章总则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百条一十三和公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在两个月内召开。 第一条 为规范汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关法 律、行政法规、规范性文件和《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 公司在上 ...

汉王科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方的资金 往来，避免关联方占用公司资金，最大程度的保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章，以及《汉王科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等公司治理制度，结合公司的实际情况，特制订本 制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其他关联方（以下合称"关联方"）之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用包括关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的 对公司的资金占用。非经营性资金占用包括公司为关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用、成本或其他支出，代关联方偿还债务而支付资金，直接或间接拆借 给 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 汉王科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-036 汉王科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 汉王科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 446,318,366.94 | 3.31% | 1,25 ...

合作核心内容 - 汉王与京东健康签订合作协议，推出“精准测压·护士到家”行动，为全国20个城市的汉王柯氏音电子血压计用户提供上门使用指导与标准化测量流程辅导[1] - 服务内容包括专业血压测量规范演示、柯氏音法原理科普、与传统水银计对比和个性化注意事项提醒四方面，旨在帮助用户在家获得接近医院的精准血压测量体验[1] - 首批服务覆盖上海、天津、重庆、武汉、成都等20个重点城市，面向已购汉王柯氏音电子血压计用户开放预约[1] 产品与服务特点 - 汉王新近上市的柯氏音电子血压计 KSY3610在常规血压测量同时，可同步输出五项关键指标：血压、心率、脉压、房颤筛查结果、不规则脉搏提示[1] - 此次“护士到家”服务是服务链条的关键补全，公司此前在医疗机构端推动“清汞行动”以助力水银血压计替换[1]

行业背景与市场需求 - 秋冬季气温下降导致高血压患者血压显著波动 老年患者夏季和冬季收缩压平均差值为31mmHg 舒张压平均差值为15mmHg [1] - 血压精准测量需求凸显 测量准确性依赖于设备精准度 测量姿势 袖带位置 测量时机与环境以及长期数据记录等多个细节 [1] 公司战略合作与服务内容 - 汉王与京东健康签订合作协议 推出"精准测压·护士到家"行动 为全国20个城市的汉王柯氏音电子血压计用户提供上门使用指导与标准化测量流程辅导 [1] - 合作服务包含四大核心内容 演示专业血压测量规范 科普柯氏音法原理 与传统水银计对比测量 提醒个性化注意事项 [3] - 服务旨在通过逐项纠正用户坐姿 袖带佩戴等问题 帮助用户建立家庭测量流程 并通过对比测量让用户感知精准性 [3] 产品技术与功能特点 - 汉王柯氏音电子血压计KSY3610可同步测量血压 心率 脉压 房颤筛查 不规则脉搏五项关键指标 并在发现疑似房颤等异常心律时提醒就医 [3] - 测量数据可实时传输至汉王大健康APP 支持按日 周 月查看趋势并生成报告 便于用户及医生追踪异常 [3] 市场推广与覆盖范围 - "精准测压·护士到家"服务首批覆盖上海 天津 重庆 武汉 成都等20个重点城市 面向已购买汉王柯氏音电子血压计的用户开放预约 [3]

板块整体表现 - 10月21日软件开发板块整体上涨1.31%，领先公司品茗科技单日涨幅达9.51% [1] - 当日上证指数上涨1.36%，深证成指上涨2.06%，板块表现与大盘同步 [1] - 板块内个股表现分化，涨幅前列公司包括龙软科技(涨5.63%)、山大地纬(涨3.61%)，跌幅最大公司为麒麟信安(跌3.26%) [1][2] 领涨个股表现 - 品茗科技收盘价144.00元，成交额6.32亿元，成交量4.58万手 [1] - 指南针收盘价146.58元，涨幅3.00%，成交额高达42.57亿元，为板块内成交最活跃个股 [1] - 大恒科技成交额4.41亿元，涨幅3.37%，成交量29.68万手 [1] 资金流向分析 - 软件开发板块整体呈现主力资金净流出1.35亿元，游资资金净流出5.23亿元 [2] - 散户资金整体净流入6.58亿元，与主力资金流向形成反差 [2] - 指南针获得主力资金净流入2.02亿元，主力净占比4.74%，但游资净流出7557.53万元 [3] - 同花顺主力资金净流入1.25亿元，主力净占比5.39%，恒生电子主力净流入9235.57万元，主力净占比达10.44% [3] 个股资金动态 - 资金流入集中於金融信息服务类公司，指南针、同花顺、恒生电子位列主力净流入前三 [3] - 银之杰主力净流入6382.53万元，财富趋势主力净流入3331.54万元，品茗科技主力净流入3275.45万元 [3] - 部分公司如四方精创游资净流出3998.58万元，游资净占比-4.49% [3]

股价与融资交易表现 - 10月16日公司股价下跌1.53% 成交额为9007.89万元 [1] - 当日融资买入额为577.17万元 融资偿还额为1143.60万元 融资净买入为-566.42万元 [1] - 截至10月16日融资融券余额合计2.43亿元 融资余额占流通市值的4.30% 超过近一年70%分位水平 [1] - 融券方面当日无交易 融券余量为0股 融券余额为0元 但超过近一年80%分位水平 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数为5.61万户 较上期减少10.72% [2] - 人均流通股为3700股 较上期增加12.01% [2] - 香港中央结算有限公司为第一大流通股东 持股2175.30万股 较上期增加177.49万股 [2] - 大成中证360互联网+指数A为新进第十大流通股东 持股66.49万股 [2] 财务业绩 - 2025年1月至6月公司实现营业收入8.13亿元 同比增长13.81% [2] - 同期归母净利润为-5672.66万元 同比减少11.66% [2] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为以模式识别为核心的智能交互领域软硬件产品 [1] - 笔智能交互业务收入占比最高 为58.89% [1] - AI终端业务收入占比为28.70% 多模态大数据业务收入占比为10.89% [1]

减持相关 - 董事李志峰持公司股份513,281股，占总股本0.21%[1] - 拟减持不超128,320股，占总股本不超0.0525%[1] - 2025年10月9日减持12.832万股，均价24.918元/股，比例0.0525%[2] - 减持后持股38.4961万股，占总股本0.1575%[4]