会议召开 - 2024年召开9次董事会会议，4次第七届董事会会议[4] - 独立董事主持4次审计委员会会议等[6][8][9] 人员聘任 - 2024年5月14日聘任财务等负责人[21] - 2024年5月14日聘任总裁等[23] - 2024年8月26日聘任副总裁[23] 资金与项目 - 2024年募投项目结项，结余资金补流[20] - 2024年募集资金使用合规[20] 独立董事履职 - 2024年应参加4次董事会，现场2次[7] - 累计现场工作9个工作日[12][13] - 任期内加强与各方沟通合作[24]

会议情况 - 2024年召开9次董事会会议，第七届董事会召开4次[4] - 报告期内召开2次提名、1次薪酬与考核、1次独立董事专门会议[6][7] 决策事项 - 2024年5月、8月董事会会议通过多项人事及增资议案[17][19] 业绩相关 - 2022年员工持股计划第二个锁定期业绩指标达标[17] 资金与担保 - 报告期内无关联方占用资金及非控股子公司担保逾期情况[15][16]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议，5次现场+通讯，4次通讯[4] - 2024年召开1次股东大会[4] - 报告期内召开1次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 独立董事苏丹参加9次董事会，现场1次，通讯8次，未出席股东大会[4] - 报告期内参加2次第六届、主持1次第七届薪酬与考核委员会会议[5] - 报告期内参加4次审计委员会会议[6] - 2024年累计现场工作15个工作日[11] 公司决策事项 - 2024年8月26日审议通过向控股孙公司增资暨关联交易议案[17] - 2024年3月28日审议通过续聘信永中和会计师事务所议案[21] - 2024年5月14日审议通过聘任财务和内审部负责人议案[22] 资金与担保情况 - 2024年度募集资金使用合规，两募投项目结项[18] - 报告期内无控股股东及关联方占用资金情况[16] - 报告期内无为非控股子公司担保及逾期担保事项[16] 其他事项 - 2023年高管薪酬依现行制度确定[19] - 2022年员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标达成[20] - 聘任马玉飞为财务负责人，高崇丽为内审部负责人[22]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务审计机构，待2024年度股东大会审议[2] - 2024年度审计费用99万元，2025年费用提请授权协商确定[10] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[2][3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 审计机构合规 - 截止2024年12月31日，信永中和近三年受行政处罚1次等[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[5]

担保额度 - 拟为子公司新增不超3亿保证担保[1] - 资产负债率70%以下子公司新增不超2亿[1] - 资产负债率70%以上子公司新增不超1亿[1] 担保期限 - 单笔不超12个月，决议有效期12个月[3] 担保占比 - 目前担保余额7002.58万，新增3亿占比32.43%[4] 审议情况 - 本次担保预计事项需提交股东大会审议[1]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 汉王科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 汉王科技股份有限公司全体股东： 公司代码：002362 汉王科技股份有限公司内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 1 | 6 ...

业绩总结 - 公司最近一期经审计海外业务收入占比超50%，现存外币资产占净资产比例超20%[5] 新策略 - 公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易，最高持仓合约金额不超3000万美元或等值币种[2][5] - 预计动用最高交易保证金和权利金额度不超3000万美元或等值币种[2][5] - 授权期限自2024年年度股东大会审议通过起12个月内有效，额度内资金可循环滚动[2][5] 风险与控制 - 外汇衍生品交易存在市场、流动性等风险[10] - 公司通过执行内控制度等措施控制风险[11][12]

募资情况 - 公司非公开发行27,465,354股新股，发行价20.73元/股，募资总额569,356,788.42元，净额560,977,450.33元[2] 项目投资 - 新一代自然语言认知技术等项目承诺投资23,374.06万元[3] - 新一代神经网络图像视频等项目承诺投资7,947.18万元[4] - 升级笔触控技术项目承诺投资12,621.99万元[4] - 补充流动资金承诺投资12,154.51万元[4] 资金处理 - 升级笔触控技术项目结余822.55万元用于补充流动资金[6] - 新一代神经网络图像视频项目结余763.82万元用于补充流动资金[7] 专户注销 - 2024年3月28日同意注销汉王友基募集资金专户[5] - 2024年8月26日同意注销汉王影研募集资金专户[5] - 深圳汉王友基和北京汉王影研专户注销手续完成[9]

募集资金情况 - 公司非公开发行27,465,354股A股，发行价20.73元，募集资金总额569,356,788.42元，净额560,977,450.33元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额合计91,810,490.37元，含已结项未转金额7,743,052.11元[6] - 募集资金专户累计利息收入37,557,132.17元，2024年度利息收入9,398,491.86元[9] - 已扣除银行手续费7,127.90元，2024年度银行手续费819.50元[9] - 2024年度公司使用募集资金133,749,562.26元，直接投入项目125,619,896.18元，结余补流8,128,846.58元，支付手续费819.50元[10] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金506,724,092.13元[10] - 上年度募集资金余额21,616.16万元，本期新增939.85万元，本期实际使用12,562.07万元，本期转出812.88万元，本期末募集资金余额9,181.05万元[12] - 2024年度募集资金总额为56,097.75万元，本期投入13,374.96万元，累计投入50,672.40万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[29] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为9,181.05万元，全部存放于募集资金专户[31] 项目调整与资金使用 - 对汉王制造增资额度由4000万元调整到2533.33万元，报告期内增资完毕，结余资金补充流动资金[15] - 对汉王友基借款额度由4000万元调整到710万元，汉王影研不再作为募投项目实施主体并注销专户[18] - 各募投项目借款调整后总额为23,480.6万元，报告期内借款发生额3,918.03万元，累计借款发生额15,152.44万元，累计尚未归还借款金额87.10万元[19][20] - 报告期后，使用募投项目718.76万元募集资金置换先期投入的100万美元自有资金[21] - 同意使用不超过2.3亿元闲置募集资金及不超过2.5亿元闲置自有资金进行现金管理，本期现金管理收益939.85万元[22] 项目进展与效益 - 新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目、升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案项目结项[23] - 截至2024年12月31日，升级笔触控技术项目结余812.88万元补充流动资金[24] - 报告期后，新一代神经网络项目结余763.82万元、升级笔触控技术项目结余0.82万元补充流动资金[24] - 新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统项目累计投入进度为74%，本报告期实现效益2,371.41万元，未达预计效益[29] - 新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目累计投入进度为97%，本报告期实现效益165.82万元，达到预计效益[29] - 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案项目累计投入进度为100%，本报告期实现效益3,061.22万元，达到预计效益[29] - 补充流动资金项目累计投入进度为100%[29] - 承诺投资项目小计累计投入进度为89%，合计累计投入进度为90%，本报告期实现效益5,598.45万元[29] 其他情况 - 公司控股子公司汉王容笔约9.67万元募集资金被冻结，目前该部分资金视为自有资金管理[31] - 新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统项目因AI技术升级等因素效益未达预期[30]

公司账款数据 - 北京汉王清风科技应收账款期初与期末余额均为1,825元[1] - 汉王制造应收账款期末余额59,554,397.55元，预付141,026,863.74元，其他应收25,678,961.94元[1] - 北京汉王卓文科技应收账款期末余额2,195,671.14元，其他应收252,138.55元[1] - 香港仿翼科技应收账款期末余额5,094,478.60元[1] - 北京汉王智远科技应收账款期末余额9,637,148.69元，其他应收10,865,753.52元[1] - 北京汉王国粹科技应收账款期末余额1,033,697.41元，预付1,120.68元，其他应收103,667,932.31元[1] - 北京汉王保家医疗其他应收期末余额88,557,851.18元，预付479,965.87元，应收420.02元[1] - 深圳汉王优笔其他应收期末余额3,002,752.00元，预付2,014,800.00元，应收1,439.97元[1] - 深圳汉王科技其他应收期末余额1,597,274.17元，预付3,544,874.65元，应收441.75元[1] 关联资金往来数据 - 其他关联资金往来小计期初余额451,666,720.13元，年度累计发生155,359,019.91元，偿还113,637,781.96元，期末493,387,958.08元[1] - 2024年期初与深圳市正通仁禾科技应收余额225,101元，累计发生2,367,046元，偿还2,592,147元[2] - 2024年期初与深圳市正通仁禾科技预付余额2,179,495.92元，累计发生73,868,075.80元，偿还76,047,571.72元[2] - 2024年各项其他关联资金往来应收累计发生79,503,360.80元，偿还81,907,957.72元[2] - 2024年期初总计往来资金余额454,071,317.05元，累计发生234,864,205.71元[2]