股价情况 - 公司股票2025年4月28 - 29日连续两日涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 经营信息 - 网络“牛磺酸价格暴涨几倍”消息不实[3] - 公司近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] 披露事项 - 公司、控股股东等无应披露未披露重大事项[4] - 2025年4月29日披露《2025年一季度报告》[5]

7天5板永安药业："牛磺酸价格暴涨几倍"等传闻不实 智通财经4月29日电，永安药业(002365.SZ)发布股票交易异常波动公告。近期网络上流传"牛磺酸价格 暴涨几倍"等传闻，经向公司有关部门了解，此等消息不实。 ...

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告及多项董事会、监事会决议公告，涉及财务数据、股东信息、重要事项进展，还计划进行委托理财、证券投资，签订关联交易协议并召开年度股东会 [13][22] 主要财务数据 - 第一季度报告未经审计 [3][12] - 存在需说明的非经常性损益项目情况 [3] - 部分主要会计数据和财务指标发生变动并有原因说明 [4] 股东信息 - 披露普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况 [5] - 无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 [5] 其他重要事项 - 股份回购期限届满，累计回购5,537,350股，占总股本1.88%，成交总金额40,454,553.49元 [5] - 美国诉讼案原告破产，上诉程序暂时中止，公司持续关注进展 [6] - 扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目处于施工建设收尾阶段，即将验收 [8] - 新设立全资子公司福维乐宠物食品（武汉）有限公司，注册资本200万元 [9] 董事会决议 - 审议通过2025年第一季度报告 [13] - 同意公司及子公司最高额度不超7.5亿元自有资金委托理财，额度可滚动使用，有效期12个月，需股东会审议 [15] - 同意公司及子公司最高额度不超5,000万元自有资金证券投资，额度可滚动使用，有效期12个月 [18] - 同意与浙江双子签订总金额不超1,000万元的设备制造及系统集成供应框架协议，关联董事回避表决 [18] - 定于2025年6月24日召开2024年年度股东会 [20] 监事会决议 - 认为2025年第一季度报告内容真实、准确、完整 [23] - 认为与浙江双子的关联交易决策程序合规，定价公允，同意交易 [24] 委托理财 - 资金用于购买短期理财产品，最高额度7.5亿元，可滚动使用，有效期12个月 [27][30] - 已通过董事会审议，需股东会审议，不构成关联交易 [32][33] - 存在市场、政策等风险，有相应风控措施 [34][35] 证券投资 - 投资包括新股配售等多种行为，最高额度5,000万元，可滚动使用，有效期12个月 [41][43] - 已通过董事会审议，无需股东会审议，不构成关联交易 [46][47] - 面临金融市场波动等风险，有相应风控措施 [48][49] 关联交易 - 与浙江双子签订总金额不超1,000万元的框架协议，构成关联交易 [56] - 关联方浙江双子情况：类型、住所、法定代表人等信息明确，财务状况良好，具备履约能力 [58][61] - 交易经董事会、独立董事审议通过，无需股东会审议和有关部门批准 [56][57]

文章核心观点 公司发布多项公告，包括与浙江双子的关联交易协议、召开2024年年度股东会通知以及股份回购完成暨股份变动公告，涉及合作服务、交易金额、会议安排、回购实施情况等内容，均符合相关规定且对公司有积极影响 [9][16][36] 关联交易相关 合作范围 - 乙方为甲方关联方，交易构成关联交易 [1] - 乙方为甲方提供符合要求设备及设备安装、信息系统搭建调试等服务 [1] 交易原则及金额 - 双方按公平合理等市场交易原则合作，不损害甲方非关联股东利益 [2] - 交易总金额不超1000万元 [3] - 甲方调研市场后与乙方协商定价，乙方制定经费预算经甲方批准实施，具体交易另订书面合同 [4][5] 资金支付及结算 - 甲方以人民币转账汇款支付，付款时间按具体合同条款执行 [6] 生效及有效期 - 协议经甲方董事会批准生效，有效期一年 [7][8] 交易目的及影响 - 合作基于公司项目建设需要，利用乙方优势保障项目进度和质量，提升效率，符合公司整体利益，不损害股东利益，不影响公司经营和财务状况 [9] 累计关联交易金额 - 2024年度关联交易发生额461,294.75元（含税），2025年1 - 3月为15,000.00元（含税） [11] 意见 - 独立董事认为合作属正常商业行为，乙方有履约能力，交易定价公允，同意提交董事会审议 [12] - 监事会认为交易保障生产秩序，决策程序合规，定价合理，同意交易 [13] 备查文件 - 公司第七届董事会、监事会、独立董事专门会议决议及2025年度设备制造及系统集成供应框架协议 [14] 股东会相关 基本情况 - 2024年年度股东会，由董事会召集，符合规定 [17] - 现场会议2025年6月24日14:00，网络投票2025年6月24日（交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00） [18] - 会议采取现场和网络投票结合方式，同一表决权选一种方式，重复表决以第一次为准 [19][20] - 股权登记日2025年6月18日 [21] - 出席对象包括股东、董监高、见证律师等 [21] - 现场会议地点为湖北省潜江市经济开发区广泽大道2号公司二楼会议室 [22] 审议事项 - 独立董事做《独立董事2024年度述职报告》，部分提案已通过相关会议审议，对中小投资者表决单独计票 [23] 登记事项 - 登记方式有现场、邮件或信函，需按要求提供证件，异地股东需电话确认，不接受电话登记 [24] - 登记时间为2025年6月20日（9:30 - 11:30、13:30 - 17:00） [24] - 登记地点为湖北省潜江市经济开发区广泽大道2号公司董事会秘书办公室 [24] 网络投票 - 投票代码“362365”，简称“永安投票”，非累积投票提案填同意、反对、弃权，对总议案投票视为对其他提案相同意见，重复投票以第一次为准 [28][29] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月24日交易时间，可登录证券公司客户端投票 [30][31] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月24日9:15 - 15:00，需办理身份认证，凭服务密码或数字证书登录投票 [32] 备查文件 - 公司第七届董事会、监事会会议决议 [27][28] 股份回购相关 回购方案 - 2024年4月29日通过回购议案，用自有资金以集中竞价回购A股，用于股权激励或员工持股计划，资金总额4000 - 8000万元，价格不超8元/股，实施期限12个月 [36] - 因2023年年度权益分派，回购价格上限调为不超7.9元/股，2024年7月5日生效 [37] 实施情况 - 2024年6月5日首次回购151,900股，占总股本0.05%，成交金额1,108,173元 [37] - 截至2025年4月28日，累计回购5,537,350股，占总股本1.88%，成交金额40,454,553.49元，实际回购时间2024年6月5日至2025年1月13日 [38] 与方案一致性 - 实际回购资金来源、价格、数量、期限等符合方案，金额在上下限内 [39] 对公司影响 - 用于激励计划，调动团队积极性，不影响公司经营、财务等，不改变控制权和上市地位 [40] 相关主体买卖情况 - 董事、监事等相关主体在回购期间无买卖公司股票情况 [41] 合规性 - 回购时间、价格、数量及委托时段符合规定，不在特定期间回购，集中竞价交易符合要求 [42][43] 股份变动 - 回购股份占总股本1.88%，若用于激励计划并锁定，预计股份有变动，以最终登记为准 [45] 后续安排 - 回购股份存于专用账户，不享有相关权利，拟用于激励计划，三年未使用将注销，公司将履行程序和披露义务 [45] 备查文件 - 中国结算深圳分公司出具的回购专用证券账户持股数量查询证明 [45]

回购情况 - 回购资金总额不低于4000万元且不超过8000万元，价格上限调为7.9元/股[1][2] - 2024年6月5日首次回购151,900股，成交1,108,173元[3] - 截至2025年4月28日累计回购5,537,350股，成交40,454,553.49元[3] - 实际回购时间为2024年6月5日至2025年1月13日[4] 股份变动 - 有限售条件流通股变动前49,122,399股占比16.67%，后54,659,749股占比18.55%[10] - 无限售条件流通股变动前245,560,101股占比83.33%，后240,022,751股占比81.45%[10] 其他 - 回购用于股权激励或员工持股计划，无重大不利影响[5] - 回购期间相关主体无买卖本公司股票情况[7] - 回购符合规定[8] - 未在三年内实施用途，未使用股份将注销[11]

关联交易 - 公司拟与浙江双子签不超1000万元《2025年度设备制造及系统集成供应框架协议》，有效期一年[2] - 公司董事长任浙江双子副董事长，公司持有其18.3333%股权，交易构成关联交易[2] - 2024年度公司与浙江双子关联交易发生额461,294.75元（含税）[14] - 2025年1 - 3月公司与浙江双子关联交易发生金额15,000.00元（含税）[14] 浙江双子财务数据 - 2025年3月31日资产总额386,219,595.18元，净资产95,043,767.46元[6] - 2024年12月31日资产总额379,809,588.57元，净资产94,494,741.73元[6] - 2025年1 - 3月营业收入33,076,699.51元，净利润549,025.73元[6] - 2024年1 - 12月营业收入186,971,660.89元，净利润7,313,413.62元[6] 决策情况 - 董事会非关联董事4票同意通过关联交易议案，独立董事3票同意提交董事会[2][3] - 独立董事专门会议一致通过与浙江双子关联交易议案[15] - 监事会认为协议为正常生产秩序提供保障[16] - 关联交易决策程序合规，定价公允合理，不损害公司及股东利益[17]

证券投资安排 - 公司授权及子公司用不超5000万元自有资金证券投资，额度可滚动[2][3] - 投资有效期自董事会审议通过日起12个月[4] - 投资品种含新股配售或申购、证券回购等[2][3] 风险防范与监督 - 制定制度防范投资风险[6] - 按审批额度操作，必要时聘外部咨询[6][7] - 独立董事、监事会监督资金使用[7] 审批情况 - 经第七届董事会第六次临时会议通过，无需股东会批准，非关联交易[5]

委托理财额度 - 2025年拟使用不超7.5亿元自有资金委托理财[2] - 2024年曾获批不超7亿元自有资金委托理财[2] 委托理财规则 - 额度可滚动使用，有效期不超12个月[3] - 需选合格专业机构并签书面合同[3] 资金来源与审议 - 资金为公司及子公司自有闲置资金[4] - 已通过董事会审议，尚需股东会审议[4] 风险与管理 - 投资受多种风险因素影响预期收益[4] - 制定《委托理财管理制度》严控风险[5] 理财意义 - 低风险理财能提高资金使用效率和收益水平[6]

股东会信息 - 公司2024年年度股东会于2025年6月24日14:00现场召开，网络投票时间为同日[1][2] - 会议股权登记日为2025年6月18日[5] - 登记时间为2025年6月20日特定时段，地点在湖北潜江公司董秘办公室[10] 投票信息 - 投票代码为“362365”，简称为“永安投票”[18] - 深交所交易及互联网投票系统投票时间为2025年6月24日不同时段[20][22] 审议结果 - 总议案及7项提案均获同意[26]

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-22 潜江永安药业股份有限公司 第七届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次临时 会议的会议通知于 2025 年 4 月 25 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达 公司全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开，本次会议应参与审议 表决监事 3 人，实际参与审议表决监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议： 他股东利益,特别是中小股东利益情形。鉴于交易双方在以往协议期间均能较好 的履行协议规定的义务，同意上述交易。 具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于与浙江双子智能装备有限公司签订<2025 年度设备制造及系统集成供应框架协议>暨关联交易的公告》。 一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》； 表 ...