新产品和新技术研发 - 凌安科技新上“一水肌酸”生产线已投料试车[1] 其他新策略 - 公司控股子公司凌安科技获特殊膳食食品《食品生产许可证》[1] - 许可证编号为SC13042900551183，有效期至2029年5月13日[1] - 品种明细含运动营养补充品（肌酸）[1] - 获证拓宽凌安科技业务领域，近期不会对公司业绩产生重大影响[1][2]

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-07 潜江永安药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民 币普通股（A 股），将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不 低于人民币 4,000 万元（含），且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不 超过人民币 8.00/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购完毕 时公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通 过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登 在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司对本次回购股份价格上限 进行 ...

委托理财额度 - 公司及子公司可用最高不超7亿元自有资金委托理财，额度可滚动使用，有效期不超12个月[2] 近期委托理财情况 - 2025年2月7日，公司出资2000万元买长江资管乐享半年盈3号，预计年化收益率2.8%+超额收益[2][4] - 2025年1月10日，公司出资3000万元买长江资管乐享半年盈1号，预计年化收益率2.8%+超额收益[4] - 2025年1月9日，公司出资500万美元买中银理财 - QDII日计划（美元版），预计年化收益率为中行3个月美元定期存款利率[5] - 2025年1月8日，公司出资3000万元买银河盛汇尊享3号，预计年化收益率3.3%+超额收益[6][7] - 2025年1月2日，公司出资2000万元买粤财信托·随鑫益1号，预计年化收益率2.93%[8] 过往委托理财情况 - 2024年12月9日，子公司雅安投资出资1800万元买国泰君安私客尊享FOF3021，预计年化收益率3.5%+超额收益[8][9] - 2024年11月27日，公司出资2000万元购买华泰量金1号集合资产管理计划，预计到期年化收益率3.6%+超额收益[10] - 2024年11月22日，公司出资3000万元购买长江资管乐享半年盈2号集合资产管理计划，预计到期年化收益率2.8%+超额收益[8] 其他委托理财项目 - 国投泰康信托管家宝广发尊享1号集合资金信托计划投资金额1000万元，起息日2024.02.27，每周一可赎，按产品净值计算收益[15] - 中信期货 - 粤湾4号集合资产管理计划投资金额2000万元，起息日2024.04.02，每周一可赎，年预期收益率3.0%+超额收益[15] - 广发资管齐添利2号7天定期开放集合资产管理计划投资金额2000万元，起息日2024.05.14，每周三可赎，按产品净值计算收益[15] - 长江资管乐享月月盈1号集合资产管理计划投资金额500万元，起息日2024.06.03，30个自然日后每个开放日可赎，年预期收益率3.0%+超额收益[15] - 国泰君安私客尊享FOF2536号单一资产管理计划投资金额1000万元，起息日2024.06.06，封闭期6个月后的每周一、周三、周五可赎，年预期收益率4.5%+超额收益[15] - 长江资管乐享半年盈3号集合资产管理计划投资金额2000万元，起息日2024.07.10，每6个月可赎，年预期收益率3.1%+超额收益[15] 管理制度 - 公司制定《委托理财管理制度》，计划财务部负责日常管理，内审部门进行日常监督[12][13] 理财目的 - 公司使用部分自有资金委托理财，能提高资金使用效率和收益水平，增强盈利能力[14] 未到期理财金额 - 截至公告日，公司使用自有闲置资金购买理财产品未到期金额约为64024.30万元，占最近一期经审计净资产的32.27%[19] 部分产品规模及收益 - 百瑞信托广发骐骥甄选定制3082号单一资金信托规模为2000.12万元，收益为当月10日中债新综合财富(总值)指数*80%+中证货币基金指数*20%[17] - 中信证券信信向荣1号集合资产管理计划规模为2000.24万元，收益为3.6%+超额收益[17] - 中信期货 - 粤湾2号集合资产管理计划规模为3000.21万元，收益为3.0%+超额收益[17] - 华泰紫金信用1号集合资产管理计划规模为3000.15万元，收益为4.0%+超额收益[17] - 长江期货 - 永安药业债券单一资产管理计划规模为200万元，收益为3.2%+超额收益[17] - 中金鑫益5号集合资产管理计划规模为330.19万元，收益为2.5%+超额收益[17] - 粤财信托·随鑫益10号集合资金信托计划规模为3000.11万元，收益为3.00%[18] - 银河水星6号集合资产管理计划规模为3000.17万元，收益为3.2%+超额收益[18] - 中银理财 - QDII日计划（美元版）规模为500万美元，收益为中国银行3个月美元定期存款利率[19]

回购方案 - 2024年4月29日审议通过回购股份方案，资金4000 - 8000万元[2] - 回购股份价格上限调为不超7.9元/股，2024年7月5日生效[3] 回购成果 - 截至2025年1月底，累计回购5537350股，占比1.88%[3] - 最高成交价7.9元/股，最低6.67元/股[3] - 成交总金额40454553.49元（不含费用）[4]

股权结构 - 黄冈永安持股10,529,232股，比例3.57%[2] - 陈勇持股63,468,000股，比例21.54%[2] - 控股股东及一致行动人合计持股73,997,232股，比例25.11%[2] 股份质押 - 黄冈永安解除质押10,529,232股，占所持100%、总股本3.57%[1] - 陈勇未质押47,601,000股，占其未质押75.00%[2] - 控股股东及一致行动人未质押47,601,000股，占未质押64.33%[2] 时间信息 - 黄冈永安股份质押登记日2024年5月15日，解除日2025年1月27日[1] - 公告日期为2025年2月5日[4]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利5237.37 - 6802.57万元，上年同期亏损1231.26万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1982.52 - 2912.59万元，上年同期亏损7599.54万元[3] - 基本每股收益预计盈利0.1787 - 0.2320元/股，上年同期亏损0.0418元/股[3] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计，2024年度财务报表年末审计工作正在进行[4] - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，具体以2024年年度报告为准[6] 业绩变动原因 - 2024年度业绩扭亏为盈，主营业务平稳，产销同比增加，利润稳定[5] - 上年度因对参股和控股公司计提减值损失多，致利润大幅减少[5]

会议安排 - 2024年12月25日召开第七届董事会第四次会议决议召集股东大会[6] - 2024年12月26日发出召开2025年第一次临时股东大会通知[6] - 2025年1月14日14时召开现场会议，采取现场和网络投票结合方式[7] 参会情况 - 出席股东及代理人120人，代表股份77,171,866股，占比26.6092%[8] - 现场8人，持股76,025,766股，占比26.2140%[9] - 网络112人，代表股份1,146,100股，占比0.3952%[10] - 中小投资者113人，代表股份11,675,332股，占比4.0257%[11] 议案审议 - 审议3项议案：补选独立董事、修订议事和薪酬制度[12] - 补选议案同意76,708,866股，占比99.4000％[14] - 修订议事规则议案同意76,732,466股，占比99.4306％[16] - 中小投资者同意11,043,732股，占比94.5903％[19] 结果情况 - 表决程序和结果合法有效[19][20]

会议时间 - 现场会议召开时间为2025年1月14日14:00[3] - 网络投票时间为2025年1月14日[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年1月8日[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东120人，代表股份77,171,866股，占比26.6092％[4] - 《补选独立董事候选人议案》同意76,708,866股，占比99.4000％[6] - 《修订董事会议事规则议案》同意76,732,466股，占比99.4306％[7] 结果认定 - 律师认为本次股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[9]

回购方案 - 2024年4月29日审议通过回购方案，资金4000 - 8000万元[2] - 回购价格上限调为不超7.9元/股，7月5日生效[3] - 实施期限自方案通过日起12个月内[2] 回购成果 - 截至2024年12月底，累计回购3442350股，占比1.17%[3] - 最高成交价7.30元/股，最低6.67元/股[3] - 成交总金额24170198.50元（不含费用）[4] 回购用途 - 回购A股用于股权激励或员工持股计划[2]

董事会提名 - 公司董事会提名郭小华为第七届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月内无相关情形，无禁入等不良记录[27][28][29][30][32][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35]