股东投票情况 - 现场和网络投票股东472人，代表股份77,785,386股，占比26.9018%[4] - 现场投票股东8人，代表股份73,271,466股，占比25.3407%[4] - 网络投票股东464人，代表股份4,513,920股，占比1.5611%[4] 议案表决结果 - 《关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的议案》，同意77,522,786股，占比99.6624%[5] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意77,422,086股，占比99.5329%[6] 会议相关信息 - 现场会议召开时间为2026年1月22日14:30:00[3] - 股权登记日为2026年1月16日[3] - 本次股东会召集人为公司董事会[3]

市场整体表现 - 2024年1月20日，化学制药板块整体下跌0.77%，表现弱于大盘，当日上证指数微跌0.01%，深证成指下跌0.97% [1] - 板块内个股表现分化，汉商集团以10.02%的涨幅领涨，康芝药业以5.86%的跌幅领跌 [1][2] 个股价格与交易表现 - **涨幅居前个股**：汉商集团收盘价11.64元，涨10.02%，成交额4.89亿元；泰恩康收盘价32.71元，涨7.04%，成交额4.37亿元；司太立收盘价10.58元，涨2.52%，成交额2.25亿元 [1] - **跌幅居前个股**：康芝药业收盘价10.44元，跌5.86%，成交额4.73亿元；迪哲医药收盘价62.72元，跌5.10%，成交额2.70亿元；广济药业收盘价7.52元，跌4.93%，成交额2.20亿元 [2] - **其他活跃个股**：兴齐眼药收盘价81.38元，涨1.81%，成交额高达11.62亿元；华邦健康成交量为94.97万手，成交额5.33亿元 [1] 板块资金流向 - 化学制药板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为13.48亿元，而游资和散户资金分别净流入2.39亿元和11.09亿元 [2] - **主力资金净流入居前个股**：华邦健康主力净流入8837.98万元，净占比16.58%；富祥药业主力净流入5787.95万元，净占比5.77%；兴齐眼药主力净流入4670.78万元，净占比4.02% [3] - **主力资金净流出或净流入占比较低个股**：汉商集团虽然股价大涨，但主力净流入仅2593.19万元，净占比5.31%，且游资净流出3986.27万元；迪哲医药主力净流入3802.63万元，但游资净流出3543.04万元 [3]

公司股东信息 - 截至2025年12月31日，公司股东总户数为49527户 [1]

公司治理与组织架构调整 - 公司董事会于2026年1月6日召开第七届董事会第十二次临时会议，审议通过了五项议案 [1] - 董事会同意吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司，合并完成后凌安科技将注销，其全部资产、负债、业务及人员由公司承继 [1] - 吸收合并旨在优化管理架构、提高运营效率、降低管理成本、整合优质资源，该事项尚需提交公司股东会审议 [28] - 公司计划于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东会，审议包括吸收合并在内的相关议案 [14][64] 关联交易安排 - 公司预计2026年度与关联方湖北天安日用化工有限公司发生日常关联交易，签署总额不超过人民币4,000万元的供需合同 [3][16] - 公司预计2026年度与关联方湖北永邦工程技术有限公司发生关联交易，签署总额不超过人民币2,000万元的设备加工及制造框架协议 [4][37] - 两项关联交易均经董事会审议通过，关联董事陈勇、陈子笛回避表决，且事前均获独立董事专门会议审议通过 [3][4][16][38] - 与天安日化的交易定价参考市场行情，由原辅料价格、加工费及合理利润构成 [20] - 与湖北永邦的交易定价将参照独立第三方价格、其向非关联方提供的平均价格或成本加合理利润的原则确定 [47][48][50] - 2025年度，公司及子公司与湖北永邦、黄冈永安、黄冈日化、天安日化累计已发生的各类关联交易总金额为33,871,126.63元（含税） [54] - 其中，2025年度与湖北永邦的关联交易总金额为3,572,555.28元（含税） [55] 制度完善与规范运作 - 公司董事会审议通过了关于制定、修订部分治理制度的议案，以进一步完善公司治理 [7] - 具体制度修订包括《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《信息披露事务管理制度》 [7][8] - 新制定的制度包括《信息披露暂缓与豁免制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》及《总经理工作细则》 [9][10][11] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订尚需提交公司股东会审议 [12]

公司关联交易公告 - 永安药业第七届董事会第十二次临时会议审议通过了与湖北永邦工程技术有限公司签订《2026年度设备加工及制造框架协议》的议案 [1] - 该协议为关联交易，公司及其子公司将委托关联方湖北永邦提供设备加工及制造业务 [1] - 协议约定的具体业务范围包括设备制造安装、机电设备及管道安装等其他相关工程 [1] 协议关键条款 - 协议有效期自董事会批准之日起一年 [1] - 协议有效期内交易总金额不超过2000万元人民币 [1]

公司组织架构调整 - 永安药业拟对全资子公司湖北凌安科技有限公司进行吸收合并 [1] - 合并完成后，凌安科技将予以注销，其全部资产、债权、债务、业务、人员及其他一切权利与义务由永安药业依法承继 [1] 交易目的与预期影响 - 此次吸收合并旨在优化管理架构，提高运营效率，降低管理成本，整合优质资源 [1]

公司公告核心内容 - 永安药业拟吸收合并其全资子公司湖北凌安科技有限公司 合并完成后凌安科技将注销 其全部资产、负债、业务、人员等由永安药业依法承继 [1] 被合并子公司财务数据 - 截至2024年12月31日 凌安科技资产总额为1.8亿元 负债总额为8371.19万元 净资产为9622.48万元 [1] - 2025年1月至9月期间 凌安科技营业收入为7047.11万元 净利润为亏损1115.43万元 [1]

公司关联交易 - 永安药业第七届董事会第十二次临时会议审议通过了与湖北永邦工程技术有限公司签订《2026年度设备加工及制造框架协议》的议案 [1] - 协议约定公司及其子公司委托湖北永邦提供设备制造安装、机电设备及管道安装等相关工程的加工及制造业务 [1] - 本次关联交易的协议总金额不超过2000万元人民币 [1] - 协议自董事会批准之日起生效，有效期为一年 [1]

业绩总结 - 2024年1 - 12月凌安科技营收71,256,934.27元，净利润 - 12,998,891.14元[5] - 2025年1 - 9月凌安科技营收70,471,079.56元，净利润 - 11,154,275.86元[5] 财务数据 - 2024年末凌安科技资产179,936,715.58元，负债83,711,925.93元，净资产96,224,789.65元[5] - 2025年9月末凌安科技资产170,487,795.98元，负债86,074,112.45元，净资产84,413,683.53元[5] 市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并凌安科技，尚需股东会审议[2] - 吸收合并后凌安科技注销，公司存续，注册资本等不变[3]

潜江永安药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的激励约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创 造性，保证公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： 第二章 薪酬管理机构 （一）董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书以及其他董事会认定的高级管理人员。 第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）薪酬与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则，确保主营业务增长， 控 制短期行为，促进公司的长期、稳健发展； （四）薪酬坚持"有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重"的原 则。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由公司独立董事专门 会议制定，明确薪酬确定依据和具体构成。公司董事薪酬方案由股东 会决定，并予以披露。高级管理人员的 ...