公司第七届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名， 公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-33 潜江永安药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届 满，为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 公司决定进行董事会换届选举。 2024 年 5 月 22 日，公司召开第六届董事第二十二次会议，审议通过了《关 于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第七届董 事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将 相关情况公告如下： 一、关于公司第七届董事会及其董事候选人情况 经公司第六届董事会提名，公司独立董事专门会议资格审 ...

一、被提名人已经通过潜江永安药业股份有限公司第六届独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-35 潜江永安药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人潜江永安药业股份有限公司董事会现就提名 赵纯祥 为潜江永安药 业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为潜江永安药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-41 潜江永安药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年5月22日召开第 六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》，公司决定于2024年6月21日召开公司2023年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），现就有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年6月21日（星期五）14:00 网络投票时间：2024年6月21日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月21 日9:15—9:25,9:30-11:30 和13:00—15:00。 2 ...

潜江永安药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵纯祥 作为潜江永安药业股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人潜江永安药业股份有限公司董事会提名为潜江 永安药业股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过潜江永安药业股份有限公司第六届独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-38 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-31 潜江永安药业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本议案具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。 二、审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次 会议的会议通知于 2024 年 5 月 17 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达 公司全体董事，会议于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会 议应参与审议表决董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决， 通过了如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司第 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-34 潜江永安药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即将届 满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换 届选举。第七届监事会由 3 人组成，其中由股东代表出任的监事 1 名，由职工 代表出任的监事 2 名。现将具体情况公告如下： 一、关于第七届监事会股东代表监事候选人情况 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会 监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 履行监事职责和义务。公司对第六届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的 贡献表示衷心地感谢！ 特此公告。 潜江永安药业股份有限公司 监 事 会 二○二四年五月二十二日 附件： 潜江永安药业股份有限公司第七届监 ...

潜江永安药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人潜江永安药业股份有限公司董事会现就提名 陈文 为潜江永安药业 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为潜江永安药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过潜江永安药业股份有限公司第六届独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-37 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-40 潜江永安药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈文 作为潜江永安药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人潜江永安药业股份有限公司董事会提名为潜江永 安药业股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过潜江永安药业股份有限公司第六届独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名张冰为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[18] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[20] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[28][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[37] - 被提名人在公司连续任职不超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[40]

监事会会议 - 第六届监事会第二十一次会议于2024年5月22日通讯召开，3名监事全参与[1] - 会议审议通过提名董世豪为第七届监事会监事候选人议案[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] 监事会构成 - 第七届监事会由3人组成，含1名股东代表、2名职工代表[1] - 监事任期三年，自股东大会决议通过生效[1] 候选人情况 - 董世豪持有公司股份1,086,534股[4] - 董世豪任职资格符合担任公司监事条件[4]