公司治理变动 - 潜江永安药业股份有限公司于2025年10月17日通过职工代表大会选举夏沙先生为公司第七届董事会职工代表董事 [1] - 夏沙先生将与2023年年度股东大会选举产生的六名非职工代表董事共同组成第七届董事会 [1] - 新任职工代表董事的任期自选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [1] 新任董事资格与背景 - 夏沙先生符合《公司法》及《公司章程》等规定的董事任职资格和条件 [1] - 夏沙先生拥有本科学历，曾任公司电仪车间副主任、主任及工程部副部长、部长，现任公司供应部部长 [1] - 选举后，公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数未超过董事总数的二分之一，符合法规要求 [1] 董事关联关系与合规状态 - 夏沙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系 [2] - 不存在相关法规规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会等部门的处罚和证券交易所纪律处分 [2] - 未被司法机关立案侦查或中国证监会立案稽查，未被列入违法失信公开名单或失信被执行人名单 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年10月17日召开职工代表大会选举夏沙先生为第七届董事会职工代表董事 [1] - 夏沙先生将与2023年年度股东大会选举产生的六名非职工代表董事共同组成第七届董事会 [1] - 新任职工代表董事任期自选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [1]

人事变动 - 公司于2025年10月17日选举夏沙为第七届董事会职工代表董事[1] 个人信息 - 夏沙1988年5月出生，本科，现任供应部部长[4] - 夏沙未持股，与持股5%以上股东无关联关系[4]

交易概述 - 公司于2025年9月24日召开董事会，审议通过收购控股子公司凌安科技少数股东股权的议案 [2] - 公司使用自有资金2，700万元收购交易对方合计持有的凌安科技49.20%股权 [2] - 本次股权转让完成后，公司将持有凌安科技100%股权 [2] 交易进展 - 公司已根据协议约定向交易对方支付完成第一期价款 [2] - 凌安科技已办理完成相关的工商变更登记手续，并取得换发的《营业执照》 [2]

收购交易概述 - 潜江永安药业股份有限公司于2025年9月24日召开会议，同意使用2700万元自有资金收购控股子公司湖北凌安科技有限公司49.20%的股权 [1] - 收购完成后，公司对湖北凌安科技的持股比例将达到100%，使其成为全资子公司 [1] - 此次收购不会改变公司的合并报表范围 [1] 交易执行与变更 - 湖北凌安科技已完成相关的工商变更登记手续 [1] - 公司法定代表人由张勇变更为陈勇 [1] - 公司企业类型变更为法人独资有限责任公司，投资人仅剩永安药业 [1] - 公司已根据协议支付第一期收购价款，后续将支付剩余款项 [1]

市场扩张和并购 - 2025年9月24日公司用2700万元收购凌安科技49.20%股权[2] - 收购完成后公司将持有凌安科技100%股权[2] - 公司将支付凌安科技股权变更剩余款项[3] 其他变更 - 凌安科技原负责人张勇变更为陈勇[2] - 企业类型变更为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)[2] 股东信息 - 原股东夏昌培等认缴出资情况[3] - 现股东潜江永安药业认缴出资1667万，出资时间2025 - 10 - 31[3]

会议基本情况 - 潜江永安药业股份有限公司于2025年10月15日以现场与网络相结合的方式召开了2025年第二次临时股东会 [1] - 现场会议地点位于湖北省潜江经济开发区广泽大道2号公司二楼会议室，网络投票通过深圳证券交易所系统进行 [1] - 股权登记日为2025年10月9日，会议由董事长陈勇先生主持 [2] 会议出席情况 - 出席会议的股东及代理人共计525名，代表有表决权股份77,902,515股，占公司有表决权股份总数的26.9424% [3] - 其中，通过现场投票的股东10人，代表股份73,813,666股，占比25.5282%；通过网络投票的股东515人，代表股份4,088,849股，占比1.4141% [4] - 出席会议的中小股东共517人，代表股份4,092,449股，占比1.4154% [4] 提案审议与表决结果 - 提案一《关于变更经营范围、增加董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》获得通过，同意股份占比99.7578%，该提案为特别决议事项 [6][8] - 提案二《关于制定、修订部分治理制度的议案》包含三项子议案，均获高票通过 [9][12][15] - 子议案2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意股份占比99.7528% [9] - 子议案2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意股份占比99.7434% [12] - 子议案2.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意股份占比99.7558% [15] - 所有三项子议案均为特别决议事项，并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [11][14][16] 中小股东表决情况 - 对提案一，中小股东同意票占比95.3891% [7] - 对子议案2.01，中小股东同意票占比95.2938% [10] - 对子议案2.02，中小股东同意票占比95.1154% [13] - 对子议案2.03，中小股东同意票占比95.3524% [16] 法律意见 - 上海市锦天城（武汉）律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效 [17]

减持计划概述 - 公司控股股东之一致行动人黄冈永安药业有限公司计划减持不超过2,632,300股公司股份，占总股本比例0.8933% [1] - 减持计划期间为减持预披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，方式为集中竞价或大宗交易 [1] - 本次减持不会导致公司控制权发生变更 [1] 减持计划实施情况 - 黄冈永安于2025年9月4日通过集中竞价方式累计减持公司股份410,000股，占公司总股本比例为0.1391% [2] - 减持价格区间为17.02元/股至19.02元/股 [2] - 减持股份来源于首次公开发行前持有股份及因权益分派资本公积金转增股本的股份 [2] - 截至2025年10月14日公告披露日，本次减持计划已实施完成 [2][3] 股东持股情况 - 减持前，黄冈永安持有公司股份10,529,232股，占总股本比例3.5731% [1] - 本次减持计划上限为2,632,300股，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例0.9104% [1] 合规性说明 - 本次减持计划的实施严格遵守《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所的相关监管规定 [3] - 减持实施情况与公司此前预披露的减持计划一致，不存在违规情形 [3] - 本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响 [3]

会议安排 - 2025年9月24日召开第七届董事会第九次临时会议决议召集股东会[6] - 2025年9月25日发出召开2025年第二次临时股东会通知[6] - 2025年10月15日14时30分现场会议召开，有网络投票时间安排[7] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人525人，代表77,902,515股，占26.9424%[8] - 现场10人，持股73,813,666股，占25.5282%[9] - 网络投票515人，代表4,088,849股，占1.4141%[10] - 中小投资者517人，代表4,092,449股，占1.4154%[11] 议案表决 - 《关于变更经营范围等议案》同意股数占99.7578％获通过[14] - 《股东会议事规则》同意股数占99.7528％获通过[17] - 《董事会议事规则》同意股数占99.7434％[17] - 中小投资者某议案表决情况[18] - 《独立董事工作制度》表决及中小投资者表决情况[18][19] 结果认定 - 律师认为股东会表决程序合规，结果合法有效[19][20]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东525人，代表股份77,902,515股，占比26.9424％[4] - 现场投票股东10人，代表股份73,813,666股，占比25.5282％[4] - 网络投票股东515人，代表股份4,088,849股，占比1.4141％[4] - 中小股东517人，代表股份4,092,449股，占比1.4154％[4] 议案表决结果 - 《关于变更经营范围等议案》同意77,713,815股，占比99.7578％[5] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意77,709,915股，占比99.7528％[6] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意77,702,615股，占比99.7434％[6] - 《关于修订<独立董事工作制度>议案》同意77,712,315股，占比99.7558％[7] 其他要点 - 会议召集和召开程序符合规定，表决结果合法有效[9] - 备查文件含2025年第二次临时股东会决议和律师法律意见书[10]