股本与权益分派基数 - 公司现有总股本294,682,500股，回购专户已回购股份1,861,050股，权益分派基数为292,821,450股[2][5][7] 利润分配方案 - 2023年年度预计派现29,468,250元，实际派现29,282,145元[4][5] - 每10股派现金股利1元（含税），除权除息每股现金红利0.0993684元[2][3][5][7][12] 投资者派现情况 - 深股通等部分投资者每10股派0.9元，个人持股1个月内每10股补缴0.2元，1个月 - 1年每10股补缴0.1元，超1年不需补缴[7][8] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月4日，除权除息日为2024年7月5日[8] - 委托代派的A股股东现金红利2024年7月5日到账[10] 其他 - 2023年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.0993684元/股[3][12] - 权益分派方案实施后，回购方案所涉回购价格将相应调整[13] - 2023年年度利润分配方案于2024年6月21日经股东大会审议通过[4]

回购股份 - 回购资金总额不低于4000万元且不超过8000万元，价格不超8元/股[3] - 调整后回购价格上限为7.9元/股，2024年7月5日生效[6] - 后续将在回购期限内继续实施并披露信息[11] 权益分派 - 2023年度以292,821,450股为基数，每10股派1元，实际派现29,282,145元[7] - 权益分派股权登记日为2024年7月4日，除权除息日为7月5日[8]

股东大会信息 - 2024年5月22日决议召集2023年年度股东大会[5] - 2024年5月23日发出召开通知[5] - 2024年6月21日14时召开，现场与网络投票结合[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人15人，代表77,231,766股，占26.2085%[7] - 现场11名，持股77,093,266股，占26.1615%[8] - 网络4人，代表138,500股，占0.0470%[9] - 中小投资者5人，代表10,667,732股，占3.6201%[10] 议案审议结果 - 审议11项议案，多项议案同意票77,118,966股，占99.8539%[11][12][16][17][19][20][22][23][24][25] - 中小股东多项议案同意票10,554,932股，占98.9426%[16][18][19][20][22][23][24][25] 董事选举情况 - 非独立董事、独立董事选举总表决权231,695,298份，当选最低38,615,884份[26][28] - 陈勇等6人获77,095,166份，持股低于5%股东给10,531,132份，均当选[27][29][30]

监事会会议 - 公司第七届监事会第一次会议6月17日通知、6月21日现场召开[1] - 应出席3人，实际出席3人，书面记名投票选举主席[1] 人员选举 - 董世豪当选第七届监事会主席，任期三年[1] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[2] 主席信息 - 董世豪1971年9月生，大专学历，持股1086534股[5] - 与大股东无关联，任职资格符合条件[5]

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-49 潜江永安药业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第七届董事会董事和第七届监事会非职 工代表监事，此前公司召开职工代表大会选举产生第七届监事会职工代表监事， 公司董事会、监事会换届选举顺利完成。 同日,公司召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，分 别审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于选举第七届董事 会审计委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司 其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选 举公司第七届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）董事会成员 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。独立董事人数比例未低于 ...

会议时间 - 现场会议召开时间为2024年6月21日14:00[3] - 网络投票时间为2024年6月21日9:15 - 15:00[3] 股权登记 - 股权登记日为2024年6月14日[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东15人，代表股份77,231,766股，占比26.2085％[4] - 通过现场投票的股东11人，代表股份77,093,266股，占比26.1615％[4] - 通过网络投票的股东4人，代表股份138,500股，占比0.0470％[4] - 通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份10,667,732股，占比3.6201％[4] 表决结果 - 各议案总表决同意77,118,966股，占比99.8539％；反对112,800股，占比0.1461％[5][6][7][8][9] - 各议案中小股东总表决同意10,554,932股，占比98.9426％；反对112,800股，占比1.0574％[5][6][7][8][9] - 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》总表决同意77,118,966股，占比99.8539%，反对112,800股，占比0.1461%[10] - 《关于提名第七届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》总表决同意77,118,966股，占比99.8539%，反对112,800股，占比0.1461%[10] - 选举陈勇等非独立董事总表决同意77,095,166股，占比99.8231%，中小股东表决同意10,531,132股，占比98.7195%[11][12] - 选举赵纯祥等独立董事总表决同意77,095,166股，占比99.8231%，中小股东表决同意10,531,132股，占比98.7195%[12][13] 其他 - 公司独立董事就2023年度履职情况作述职报告[15][16] - 见证律师认为公司本次股东大会召集和召开等程序符合规定，表决结果合法有效[17] - 备查文件有公司2023年年度股东大会决议和律师法律意见书[18]

减资情况 - 武汉美深注册资本由2940万元减至2190万元[3] - 盈美加减资600万元，减资后不再持股[3] - 雅安投资减资150万元，减资后不再持股[3] - 永安康健减资后持股比例变为100%[3] - 本次减资按1.25元/每注册资本定价，共归还股东937.5万元[7] 财务数据 - 2023年底资产7330.31万元，2024年3月底4443.61万元[8] - 2023年营收9047.53万元，净利润2370.93万元[8] - 2024年1 - 3月营收43.57万元，净利润249.43万元[8] 资产回购 - 加拿大健美生支付895万加元回购武汉美深相关资产[9]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司凌安科技获两项实用新型专利[1] - 专利利于发挥自主知识产权和保持技术领先优势[2] - 暂不对公司生产经营和业绩产生重大影响[2]

回购计划 - 拟用自有资金4000 - 8000万元回购股份，价格不超8元/股[2] - 实施期限自2024年4月29日起12个月内[2] 首次回购情况 - 2024年6月5日首次回购151,900股，占总股本0.05%[2] - 最高成交价7.30元/股，最低7.28元/股，成交1108173元[2] 后续安排 - 未在特定重大事项期间回购，方式合规[4][5] - 后续继续实施回购并履行披露义务[5]

新策略 - 2024年4月29日公司通过回购股份方案，用于股权激励或员工持股计划[2] - 回购资金4000 - 8000万元，价格不超8元/股，期限12个月[2] - 截至2024年5月31日未回购，后续按市场情况实施[2][3]