证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-007 山东中锐产业发展股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下： 一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁事项涉 案金额约 18,631.51 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 的 13.77%。其中，单笔涉案金额 500 万元以上的案件共 6 件，涉案金额合计约 15,320.36 万元，具体情况详见附表。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露的单项涉案金额占公司 最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且涉案金额超过 1,000 万元的重大诉讼、 仲裁事项，不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 截至本公告披露日，尚在诉讼、仲裁进展中的案件对公司本期利润或期后利 润 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-006 山东中锐产业发展股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 / 3 3、成立日期：2002 年 09 月 24 日 4、注册地址：蒲江县工业北路 277 号 5、法定代表人：罗田 6、注册资本：3,000.00 万人民币 一、担保情况概述 近日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"保证 人"）全资子公司成都海川制盖有限公司（以下简称"成都海川"或"债务 人"）与四川简阳农村商业银行股份有限公司东部新区支行（以下简称"简阳 农商行"或"债权人"）签订了《流动资金借款合同》，借款额度 850 万元， 期限 24 个月。公司为成都海川该笔借款提供连带责任保证，并与简阳农商行签 订了《保证合同》。 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、5 月 22 日召开第六届董事会第二次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司提供担保额度预计的议 案》，公司及子公司决定基于融资、授信、履约等业务为合并报表范 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-005 山东中锐产业发展股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东 苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称"睿畅投资"）的通知，其将所持有公司 的部分股份进行了质押登记，具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，睿畅投资所持质押股份情况如下： 1、本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。 1 / 2 股东 名称 是否为控 股股东 本次 质押股数 （股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司 总股本 比例（%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押 到期 日 质权人 质押 用途 睿畅 投资 是 38,000,000 19.71 3.49 否 否 2024- 2-5 2024- 9-30 中国农业银行股 份有限公司苏州 长三角一体化示 范区分行 贷款 增信 一、本次质押基本情况 2、睿畅投资未来半年内到期的质押股份数量为 1,250 万股，占其所持 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-004 山东中锐产业发展股份有限公司 关于子公司重庆华宇园林有限公司 2023 年第四季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，山东中锐产业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称"华宇园林"） 2023 年第四季度经营情况公布如下： 注：其中主要为安顺西秀区生态修复综合治理（二期）已签约未开工的子项目。 3、2017年2月27日，华宇园林中标"政府与社会资本合作（PPP）西秀区生 态修复综合治理（二期）项目"，中标金额158,399.9万元。2021年1月，为解决 工程款债务清偿事宜，华宇园林与西秀区人民政府签订项目还款协议，该项目尚 未按照协议约定收到款项。截止报告期末，已完成华宇园林施工项目所有工程结 算，实现营业收入107,653.94万元。 4、2017年8月17日，华宇园林及联合体核工业西南勘察设计研究院有限公 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 在公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第八次会议。本次 会议通知已于 2024 年 1 月 3 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管 理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管理 人员列席会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议 案： 一、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会选举董事朱亚辉先生担任公司副董事长职务，任期自董事会审议 通过之日起至第六届董事会期限届满为止。 二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 根据《公司法》、《公司章程》等 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-002 山东中锐产业发展股份有限公司 关于总裁辞职暨聘任总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 兼总裁朱亚辉先生的书面辞职报告。朱亚辉先生因工作调整申请辞去公司总裁职务， 经第六届董事会第八次会议审议通过，选举朱亚辉先生担任公司副董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。朱亚辉先生在任职总裁期间 勤勉尽责，为公司的规范运作和经营发展做出了积极的贡献，公司董事会对其表示 衷心的感谢。 经公司董事会提名委员资格审核通过，公司于 2024 年 1 月 8 日召开第六届董事 会第八次会议审议通过了《关于聘任总裁的议案》，同意聘任周科轩先生担任公司 总裁职务，任职自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。周科轩先生的 简历详见附件。 特此公告。 山东中锐产业发展股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 1 / 2 附件：周科轩先生简历 周科轩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 | 地址：上海市浦东新区银城中路 | 501 号上海中心大厦 9/11/12 | 楼 | | --- | --- | --- | | 电话：021-20511000 | 传真：021-20511999 | | | 邮编：200120 | | | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东中锐产业发展股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东中锐产业发展股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-051 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月29日 14:30 （2）网络投票时间：2023年12月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2023年12月29日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12 月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开的地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号中锐大楼。 5、会议主持人：董事长钱建蓉先生。 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公 司章程》 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 和信专字（2023）第 000547 号 山东中锐产业发展股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 和信专字（2023）第 000547 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称中锐公 司）管理层编制的截至2023年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》进行了 鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中锐公司申请再融资披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中锐公司申请再融资的必备文件，随其他文件一起报 送并对外披露。 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、前次募集资金使用情况报告 | 3-7 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二三年十二月十三日 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 二、管理层的责任 中锐公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 ——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-049 山东中锐产业发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东 大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2023年第二次临时股东 大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月29日 14:30 （2）网络投票时间：2023年12月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2023年12月29日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12 月29日 ...