山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：山东中锐产业发展股份有限公司及子公 司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入 合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项 包括：公司财务报告的编制与披露、采购和销售、战略发展、组织架构、企业文 3 化、人力资源、投资和筹资、预算、成本费用、采购和销售、对子公司的控制、 信息系统一般控制、关联交易、资产、工程项目、安全生产管理、信息、法律、 内部监督；重点关注的高风险领域主要包括产品价格波动的风险、采购的原材料 价格和质量波动风险、销售的市场竞争风险、国际贸易政策环境风险、汇率变化 风险、市场需求变化风险、应收款项回收风险等。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部 ...

二、主要财务指标完成情况 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 63,627.23 | 71,069.53 | -10.47 | | 利润总额 | -26,205.70 | -17,791.75 | -47.29 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -25,651.90 | -16,070.35 | -59.62 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 | -26,095.50 | -16,740.77 | -55.88 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,829.69 | 3,433.69 | 40.66 | | 每股收益 | -0.24 | -0.15 | -60.00 | | 加权净资产收益率 | -24.05% | -12.63% | -11.42 | | 总资产 | 343,807.55 | 373,267.14 | -7.89 | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 93,725.96 | 119,439.52 | -21.53 | | 股本 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》 等要求，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就在任独立董 事钱志昂先生、朱永新先生、刘胜军先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事钱志昂先生、朱永新先生、刘胜军先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 山东中锐产业发展股份有限公司董事会 2025年4月23日 独立董事2024年度独立性自查报告 本人作为山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）的独立董事， 在2024年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人2024年度独 ...

| 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年年度报告全文及摘要》 | | --- | --- | --- | | | | 《2023 年度内部控制自我评价报告》 | | | | 《2023 年度财务决算报告》 《2023 年度利润分配预案》 | | | | 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 2024 年 4 月 | 第六届监事会 | 《关于监事薪酬方案的议案》 | | 19 日 | 第八次会议 | 《关于 2024 年度公司提供担保额度预计的议案》 | | | | 《关于 2024 年度子公司为公司提供担保额度预计的议 | | | | 案》 | | | | 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 | | | | 《关于会计政策变更的议案》 | | | | 《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》 | | | | 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 | | | | 象发行股票的议案》 | | 2024 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-018 山东中锐产业发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审 计机构及内部控制审计机构，并提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会 计师事务所"）。 （2）成立日期：1987 年 12 月（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）。 （3）组织形式：特殊普通合伙。 （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼。 （5）首席合伙人：王晖。 3、诚信记录 和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次、行政处罚 1 次，未 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-019 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2025 年度公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司 2025 年度担保预计总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中，包含 对资产负债率超过 70%的子公司提供担保预计，上述担保主要用于公司及子公司 融资、授信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为满足山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 子公司日常经营和业务发展需要，2025 年度公司对外提供担保总额度预计如下： （二）因第三方机构为子公司融资、授信或履约提供担保，公司及子公司对 第三方机构提供反担保预计额度不超过 1.1 亿元人民币。 以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期 限以最终签订的担保合同为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担 保有效期为公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之 日止。 二、对外担保额度预计 1 / ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-026 山东中锐产业发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，现将本次股东会的有 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日14:00 （2）网络投票时间：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日 9:15至15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025年5月9日 1 / 8 7、出席会议对 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-027 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-016 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人 员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员 列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长钱建 蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2024 年度董事会工作报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）的《2024 年年度报告》之"第三节管理层讨论与分析""第四节公司 治理"部分。 公司独立董事钱志昂、朱永新、刘胜军分别向董事会提交了《2024 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会独立董事第五次专门会议决议 山东中锐产业发展股份有限公司第六届董事会独立董事第五次专门会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到 3 人，实到 3 人，会 议的召开符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规 定，全体独立董事审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 公司2025年度日常关联交易预计系根据公司日常生产经营实际情况做出，关联交易 以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，本次关联交易不会影响公司 正常的生产经营活动及独立性，预计情况符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存 在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将《关于2025年度日常关联 交易预计的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文，为与会人员签字页） 【本页无正文，为《山东中锐产业发展股份有限公司第六届董事会独立董事第五次专门 会议决议》之签字页】 独立董事签字： 钱志昂 朱永新 刘胜军 2025 年 4 月 22 ...