独立董事提名 - 刘胜军被提名为山东中锐产业发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[18] - 本人及直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 近十二个月内无相关规定情形[27] - 近三十六个月未受相关谴责批评[32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[36]

项目业绩 - 巴州区项目总投资约55000万元，到账服务费56600万元，营收50996.79万元[1][3] - 遵义项目协议金额约150000万元，营收22341.18万元，收款795.38万元[3] - 西秀区项目中标金额158399.9万元，营收107653.94万元[4] - 简阳市项目总投资约67868万元，营收32259.25万元，收款及收益19354.31万元，债权转让款回收9353.275万元[5] - 华阴市项目总投资约49346.02万元，营收33652.51万元[5] 新签及订单情况 - 2025年第三季度工程和设计业务新签合同金额为0万元[2] - 累计已签约未完工订单数量1个、金额0万元，已中标尚未签约订单金额0万元[2]

董事会换届 - 公司2025年10月24日召开会议审议换届议案，尚需股东会审议[3] - 第七届董事会由9名董事组成，任期三年[3] - 三位独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后提交股东会审议[5] 股权结构 - 钱建蓉持有中锐控股80%股权，睿畅投资持股占公司总股本18.77%[8] - 田洪雷、茹雯燕各持有中锐控股2.5%股权，睿畅投资持股占公司总股本18.77%[10][11] 人员情况 - 周科轩等5人未持股，与大股东无关联关系[14][15][18][20][22] - 刘胜军等3人具备独立董事资格[17][19][21]

独立董事提名 - 公司董事会提名郭斌为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[15] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[18][19] 任职合规 - 被提名人近十二个月无不适任情形[23] - 近三十六个月未受相关处罚[28] 其他 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[33] - 若任职不符要求将督促辞职[33]

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-059 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 山东中锐产业发展股份有限公司 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

会议审议 - 审议通过《2025年三季度报告》[1] - 提名董事候选人，非独立董事5人，独立董事3人[3][4][5][6][7][8] - 审议通过董事薪酬方案及召开临时股东会议案[9][12] 薪酬标准 - 非独立董事董事长津贴参照总裁等薪酬，其他按岗位领薪有专项激励[10] - 独立董事津贴12万元/年（税前），按实际任期算[11] 股东会安排 - 2025年11月12日下午15:00在上海以现场和网络投票结合方式召开第三次临时股东会[12]

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 山东中锐产业发展股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-056 山东中锐产业发展股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | | 135,523,708.63 | -6.17% | 403,092,9 ...

股价与交易表现 - 10月16日公司股价下跌2.14%，成交额为4892.41万元 [1] - 当日融资买入额为180.69万元，融资偿还额为358.60万元，融资净买入额为-177.90万元 [1] - 截至10月16日，公司融资融券余额合计为9835.91万元 [1] 融资融券情况 - 当前融资余额为9835.91万元，占流通市值的3.30%，融资余额水平超过近一年50%分位，处于较高位 [1] - 10月16日融券偿还和融券卖出均为0股，融券余量为0股，融券余额为0元，融券余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 股东结构变化 - 截至9月30日，公司股东户数为5.16万户，较上期减少3.27% [2] - 截至同期，人均流通股为21036股，较上期增加3.38% [2] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入2.68亿元，同比减少15.02% [2] - 同期，公司归母净利润为-7770.35万元，同比减少27.29% [2] 公司基本信息与业务构成 - 公司成立于1995年2月16日，于2010年3月18日上市 [1] - 公司主营业务包括铝板复合型防伪印刷、防伪瓶盖的生产销售及相关业务，以及园林工程等 [1] - 主营业务收入构成为：防伪瓶盖88.78%，其他产品6.56%，复合型防伪印刷铝板3.88%，园林工程0.78% [1] 分红记录 - 公司A股上市后累计派现9928.60万元 [3] - 近三年，公司累计派现0.00元 [3]

募集资金支取与专户管理 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独董[7] - 银行三次未及时出具对账单或通知大额支取，公司可终止协议并注销专户[8] - 公司应在资金到位1个月内与保荐人、银行签三方监管协议[7] - 协议提前终止，公司应1个月内签新协议并公告[8] - 公司应审慎选银行开专户，数量原则上不超项目个数[7] - 存在两次以上融资，应分别设专户[7] 募集资金使用与项目调整 - 实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划[12] - 超完成期限且投入未达50%，公司应对项目重新论证[12] - 公司可在资金到账后六个月内置换自筹资金[14] - 改变项目或单个项目资金超5%，总裁报董事会决定[16] 节余资金与超募资金使用 - 节余资金低于10%，经董事会审议通过[20] - 节余资金达或超10%，使用需经股东会审议通过[20] - 节余资金低于五百万元或1%，可豁免程序[20] - 每十二个月内使用超募资金还贷或补流累计不超30%[24] 监督与报告 - 董事会每半年度核查项目进展，出具专项报告[12][26] - 公司聘请会计师对年度资金情况出具鉴证报告并披露[12][26] - 内部审计部门至少每季度检查资金情况[26] - 董事会收到审计报告后二日内向深交所报告并公告[26] - 二分之一以上独立董事同意可聘会计师，公司配合并承担费用[27] - 保荐机构至少每半年度现场核查资金情况[27] - 年度结束后，保荐机构出具专项核查报告并披露[27] - 资金情况被出具特定结论，保荐人或独董应分析并提意见[28] - 保荐人或独董发现问题督促整改并报深交所[28] 其他 - 本办法经股东会审议通过后生效[30] - 本办法由董事会负责解释[30] - 本办法未尽事宜按规定执行，不一致以规定为准[30] - 山东中锐产业发展股份有限公司相关时间为2025年10月[31]

内部审计制度 - 适用于公司及下属全资/控股子公司[2] - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告工作[9] - 至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[9] - 工作报告等资料保存不少于十年[13] 部门职责 - 董事会审计委员会指导监督制度建立实施[8] - 内部审计部门检查评估内部控制制度[8] - 审计会计资料及经济活动合法性[8] - 协助建立健全反舞弊机制[8] 人员管理 - 对认真履职人员给予奖励[15] - 对违规人员视情节处分[15] 制度相关 - 未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[17] - 与国家规定不一致时以规定为准[17] - 由董事会负责解释和修订[17] - 自董事会审议通过之日起生效[17] 其他 - 山东中锐产业发展股份有限公司涉及时间为2025年10月[18]