第一条 为了规范山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）担保 业务管理，防范对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管要 求》"）等相关规定，并结合《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公 司的担保。 第三条 公司对外担保必须经董事会或者股东会审议。公司对外担保实行统 一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的 合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公 司履行有关信息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格 ...

第二章 人员组成 山东中锐产业发展股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，并结合《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会设立审计委员会，并根据工作需要设立提名委员会、薪 酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，主要职责是协助董 事会对需要决策的事项提供意见和建议。 第三条 董事会各专门委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由各委员会根据本制度的规定补足委员人数。 第四条 专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会由三名不在本公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，并至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会的召 集人应当为会计专业人士。 会计专业人士应具 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称" 公司 "） 的信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息 披露义务，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露 事务管理》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东中锐产业发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人 "是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 "）规定的其他承担信息披 露义务的主体。 第三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范山东中锐产业 发展股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台信息发布和提问回复的 管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据中国证券监督 管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等规定，制定本制度。 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭 建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台，是上市 公 司 法 定 信 息 披 露 的 有 益 补 充 。 " 互 动 易 平 台 " 的 网 址 为 ： http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司") 全体股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《山东中锐产业发展股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)及有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本议事规则（以 下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 出席股东会的股东及股东授权代理人，应当遵守有关法律、法规、 《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东 的合法权益。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一 ...

第一章 总则 山东中锐产业发展股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025年10月修订） 第一条 为了进一步完善山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理制度，建立系统的董事、高级管理人员薪酬管理办法，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规以及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）董事：指本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立董事 和独立董事。 （二）高级管理人员：指《公司章程》中所载明的公司总裁、副总裁、财 务总监及董事会秘书。 第三条 董事、高级管理人员薪酬制度的制定遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市 场薪酬水平，保持公司薪酬水平具有竞争力； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、绩效机制 ...

公司近期动态 - 公司于2025年10月14日召开第六届第二十二次董事会会议，审议了《关于修改 <董事会专门委员会工作细则> 的议案》等文件 [1] - 截至发稿，公司市值为30亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中防伪瓶盖业务占比98.1%，是绝对核心业务 [1] - 其他业务收入占比1.12%，园林绿化业务收入占比0.78% [1]

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 《关于制定、修改公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-054 山东中锐产业发展股份有限公司 关于修改《公司章程》及修改、制定 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、修改《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修改。公司将不再设置监事 会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事 规则》相应废止。本次修改的《公司章程》需提交公司股东会审议。 《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》详见本公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cnin ...

山东中锐产业发展股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件的相关规定，并结合山东中锐产业发展股份有限公司实际情况，公司 对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容如下： | 修正前条款 | 修正后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | | （以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 券法》"）和其他有关规定，制定本章 | | | 程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-055 山东中锐产业发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...