证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-012 山东中锐产业发展股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成 都海川制盖有限公司（以下简称"成都海川"或"债务人"）因经营周转需要， 与四川成都蒲江民富村镇银行有限责任公司西来支行（以下简称"债权人"）签 署《流动资金借款合同》（以下简称"主合同"），借款金额 495 万元，期限 36 个月，该借款由公司提供连带责任保证。 公司分别于 2024 年 4 月 19 日、5 月 17 日召开第六届董事会第九次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司提供担保额度预计的议 案》，公司及子公司决定基于融资、授信、履约等业务为合并报表范围内子公司 提供担保预计。本次担保事项在上述股东大会审议通过的担保额度内，无需再次 提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六 ...

合同编号:2025年蒲村银西流借保字第字第 0001 号 四川成都蒲江民富村镇银行 第六条 保证期间 第七条 合同条款的独立性 第八条 声明与承诺 第九条 权利义务 第十条 违约及处理 第十一条 权利保留 第十二条 合同的生效、变更和解除 第十三条 法律适用与争议解决 第十四条 附件及附则 第十五条 其他约定 第十六条 通知与送达 第十七条 保密与披露 第十八条 其他 第十九条 双方约定的其他事项 特别提示:本合同系立约双方在平等、自愿的基础上依法协商订立,所有合同条款约定 均是双方意思的真实表示。为维护保证人的合法权益,债权人特提请保证人对有关双方权 利义务的全部条款、特别是加粗部分内容予以充分注意。如有疑义,债权人将予解释。 保证人: 山东中锐产业发展股份有限公司 统一社会信用代码: 91370600265526403D 法定代表人: 钱建蓉 身份证号: 320502196603111554 住所地: 烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号 基本账户开户金融机构: 中国农业银行股份有限公司烟台姜格庄分理处 基本账户账号: 15386901040000120 邮编: 264000 电话: 0535-4661 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-011 （2）网络投票时间：2025年3月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年3月20日9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月20日 9:15至15:00。 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年3月20日15:00 2、现场会议召开的地点：上海市长宁区金钟路767弄2号。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：山东中锐产业发展股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长钱建蓉先生。 6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 ...

会议信息 - 公司2025年3月3日决议召集股东会，3月4日发布通知[5][6] - 2025年3月20日15:00在上海召开现场会议，现场和网络投票结合[7] 参会情况 - 263人出席，代表225,108,743股，占比20.7433%[8] - 1名现场参会，持股203,721,179股，占比18.7725%[9] - 262人网络投票，代表21,387,564股，占比1.9708％[10] 投票结果 - 选举茹雯燕，同意220,239,148股，中小投资者同意16,517,969股[14] - 选举周科轩，同意220,169,576股，中小投资者同意16,448,397股[15]

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-010 三、其他说明 公司将根据相关法律法规及回购方案，于回购期间内根据市场情况择机实 1 / 2 施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者关注后续公告，并注意投资风险。 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2024 年度回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后 续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于公司总股本的 1%（即 10,879,538 股），不超过公司总股本的 2%（即 21,759,075 股）。回购价格不超 过人民币 2.6 元/股（含），根据回购价格上限测算，回购资金总额不超过 5,657.36 万元。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购数量为准。 ...

关于部分董事、高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司董事变更 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司部分董事的辞职报告，朱亚辉先生因个人原因申请辞去公司副董事长 职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。卞世军先生因个人原 因申请辞去公司董事、财务总监职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任 任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱亚辉先生、卞世军先生的 辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运行及 公司相关工作的正常开展，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在此， 公司及董事会对朱亚辉先生、卞世军先生在任职期间为公司所作出的贡献表 示衷心的感谢。截至本公告日，朱亚辉及卞世军先生未持有公司股票。 经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审核通过，公司于 2025 年 3 月 3 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司非独立 董事的议案》，董事会同意提名茹雯燕女士、周科轩先生为公司非独立董事 候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议3月20日15:00召开[3] - 股权登记日为2025年3月13日[4] - 现场登记时间为2025年3月14日9:00 - 11:30和14:00 - 16:00[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月20日9:15至15:00[23] 会议内容 - 会议审议补选公司非独立董事议案，应选2人，候选人为茹雯燕和周科轩[7] 会议信息 - 投票代码为362374，投票简称为“中锐投票”[19] - 选举2名非独立董事时，股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[21] - 会议联系人是朱拓、王小翠，联系电话为021 - 22192955，邮箱为ir@chiway.com.cn[15] - 会议地址在上海市长宁区金钟路767弄2号，邮编为200335[16]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年3月3日召开，7位董事实到[1] 人事提名与聘任 - 提名茹雯燕女士、周科轩先生为非独立董事候选人获全票通过[1][2] - 聘任罗田先生为副总裁、周俊先生为财务总监获全票通过[3][5] 股东会安排 - 决定于2025年3月20日在上海召开2025年第一次临时股东会[6]

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-006 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2024 年度回购公司股份的进展公告 三、其他说明 公司将根据相关法律法规及回购方案，于回购期间内根据市场情况择机实 1 / 2 施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者关注后续公告，并注意投资风险。 特此公告。 山东中锐产业发展股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后 续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于公司总股本的 1%（即 10,879,538 股），不超过公司总股本的 2%（即 21,759,075 股）。回购价格不超 过人民币 2.6 元/股（含），根据回购价格上限测算，回购资金总额不超过 5,657.36 万元。 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年1月24日召开[1] - 会议通知于2025年1月20日送达相关人员[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》[1] - 该议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[1] 公告信息 - 《舆情管理制度》详见2025年1月25日巨潮资讯网相关公告[2][4]