中锐股份(002374)

搜索文档
中锐股份(002374) - 上海市锦天城律师事务所关于山东中锐产业发展股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
2025-03-20 18:30
会议信息 - 公司2025年3月3日决议召集股东会,3月4日发布通知[5][6] - 2025年3月20日15:00在上海召开现场会议,现场和网络投票结合[7] 参会情况 - 263人出席,代表225,108,743股,占比20.7433%[8] - 1名现场参会,持股203,721,179股,占比18.7725%[9] - 262人网络投票,代表21,387,564股,占比1.9708%[10] 投票结果 - 选举茹雯燕,同意220,239,148股,中小投资者同意16,517,969股[14] - 选举周科轩,同意220,169,576股,中小投资者同意16,448,397股[15]
中锐股份(002374) - 关于2024年度回购公司股份的进展公告
2025-03-04 16:46
股份回购 - 公司拟用自有资金回购股份用于股权激励或员工持股计划[2] - 回购数量不低于10,879,538股,不超21,759,075股[2] - 回购价不超2.6元/股,资金不超5,657.36万元[2] - 回购期限为方案通过日起12个月内[2] - 截至2025年2月28日未进行股份回购[3]
中锐股份(002374) - 关于部分董事、高级管理人员变更的公告
2025-03-03 18:30
人事变动 - 朱亚辉辞去副董事长,卞世军辞去董事、财务总监[2] - 提名茹雯燕、周科轩为非独立董事候选人[2] - 聘任罗田为副总裁,周俊为财务总监[4][5] 人员信息 - 茹雯燕持有中锐控股2.5%股权,睿畅投资持股18.77%[8] - 罗田、周俊、周科轩截至公告日未持股[10][11][13] - 周科轩有超20年从业经验,罗田1997年加入公司[9][11]
中锐股份(002374) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知
2025-03-03 18:30
会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议3月20日15:00召开[3] - 股权登记日为2025年3月13日[4] - 现场登记时间为2025年3月14日9:00 - 11:30和14:00 - 16:00[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月20日9:15至15:00[23] 会议内容 - 会议审议补选公司非独立董事议案,应选2人,候选人为茹雯燕和周科轩[7] 会议信息 - 投票代码为362374,投票简称为“中锐投票”[19] - 选举2名非独立董事时,股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[21] - 会议联系人是朱拓、王小翠,联系电话为021 - 22192955,邮箱为ir@chiway.com.cn[15] - 会议地址在上海市长宁区金钟路767弄2号,邮编为200335[16]
中锐股份(002374) - 第六届董事会第十七次会议决议公告
2025-03-03 18:30
董事会会议 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年3月3日召开,7位董事实到[1] 人事提名与聘任 - 提名茹雯燕女士、周科轩先生为非独立董事候选人获全票通过[1][2] - 聘任罗田先生为副总裁、周俊先生为财务总监获全票通过[3][5] 股东会安排 - 决定于2025年3月20日在上海召开2025年第一次临时股东会[6]
中锐股份(002374) - 关于2024年度回购公司股份的进展公告
2025-02-06 19:18
证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2025-006 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2024 年度回购公司股份的进展公告 三、其他说明 公司将根据相关法律法规及回购方案,于回购期间内根据市场情况择机实 1 / 2 施本次回购计划,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者关注后续公告,并注意投资风险。 特此公告。 山东中锐产业发展股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 24 日 召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于 2024 年度回购公司股份方 案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份,用于后 续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于公司总股本的 1%(即 10,879,538 股),不超过公司总股本的 2%(即 21,759,075 股)。回购价格不超 过人民币 2.6 元/股(含),根据回购价格上限测算,回购资金总额不超过 5,657.36 万元。 ...
中锐股份(002374) - 第六届董事会第十六次会议决议公告
2025-01-25 00:00
会议信息 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年1月24日召开[1] - 会议通知于2025年1月20日送达相关人员[1] - 会议应到董事9人,实到9人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》[1] - 该议案表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权[1] 公告信息 - 《舆情管理制度》详见2025年1月25日巨潮资讯网相关公告[2][4]
中锐股份(002374) - 关于回购期限过半尚未实施回购的公告
2025-01-25 00:00
回购方案 - 2024年7月24日通过回购股份方案,用于股权激励或员工持股计划[2] - 回购数量不低于1%(10,879,538股),不超2%(21,759,075股)[2] - 回购价不超2.6元/股,资金不超5,657.36万元,期限12个月[2] 进展与原因 - 截至2025年1月25日回购期限过半未实施[3] - 未实施因园林应收款回收差、消费疲弱,优先投主营业务[3][4] 未来计划 - 后续将在期限内择机回购并及时披露信息[5]
中锐股份(002374) - 舆情管理制度(2025年1月)
2025-01-25 00:00
山东中锐产业发展股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")应对 各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常波动的信 息; (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类: (一)重大舆情:指传播范围较广,对公司正常经营活动及企业形象造成较 大影响,造成公司股票及其衍生品种交易异常波动的舆情; (二)一般舆情:指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 ...
中锐股份(002374) - 2024 Q4 - 年度业绩预告
2025-01-21 17:10
2024年财务指标情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损2-2.3亿元,上年同期亏损1.607035亿元[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1.9-2.2亿元,上年同期亏损1.674077亿元[4] - 2024年基本每股收益预计亏损0.18-0.21元/股,上年同期亏损0.15元/股[4] - 2024年营业收入预计为6.3-6.5亿元,上年同期为7.106953亿元[4] - 2024年扣除后营业收入预计为5.85-6.05亿元,上年同期为6.429398亿元[4] 净利润亏损及营收下滑原因 - 园林业务亏损是2024年净利润亏损及变动的主要原因,对园林存量项目应收款项计提减值损失约1.8-2亿元[6][7] - 2024年营业收入较去年同期下滑,园林项目施工业务收入减少2000-3000万元,包装科技及其他业务收入同比减少[7] 应收款项回收情况 - 2024年四季度以来公司积极争取化债政策资金支持,四川地区园林应收款变现回收取得一定成效[7] - 政策持续发力下,未来公司应收款项回收存在较大提升空间,贵州区域全力寻求化债突破[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计机构审计,公司将在2024年年度报告中详细披露具体财务数据[8]