山东中锐产业发展股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，对公司正常经营活动及企业形象造成较 大影响，造成公司股票及其衍生品种交易异常波动的舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 ...

回购方案 - 2024年7月24日通过回购股份方案，用于股权激励或员工持股计划[2] - 回购数量不低于1%（10,879,538股），不超2%（21,759,075股）[2] - 回购价不超2.6元/股，资金不超5,657.36万元，期限12个月[2] 进展与原因 - 截至2025年1月25日回购期限过半未实施[3] - 未实施因园林应收款回收差、消费疲弱，优先投主营业务[3][4] 未来计划 - 后续将在期限内择机回购并及时披露信息[5]

2024年财务指标情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损2-2.3亿元，上年同期亏损1.607035亿元[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1.9-2.2亿元，上年同期亏损1.674077亿元[4] - 2024年基本每股收益预计亏损0.18-0.21元/股，上年同期亏损0.15元/股[4] - 2024年营业收入预计为6.3-6.5亿元，上年同期为7.106953亿元[4] - 2024年扣除后营业收入预计为5.85-6.05亿元，上年同期为6.429398亿元[4] 净利润亏损及营收下滑原因 - 园林业务亏损是2024年净利润亏损及变动的主要原因，对园林存量项目应收款项计提减值损失约1.8-2亿元[6][7] - 2024年营业收入较去年同期下滑，园林项目施工业务收入减少2000-3000万元，包装科技及其他业务收入同比减少[7] 应收款项回收情况 - 2024年四季度以来公司积极争取化债政策资金支持，四川地区园林应收款变现回收取得一定成效[7] - 政策持续发力下，未来公司应收款项回收存在较大提升空间，贵州区域全力寻求化债突破[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计机构审计，公司将在2024年年度报告中详细披露具体财务数据[8]

股份回购 - 公司拟回购股份用于股权激励或员工持股计划[2] - 回购数量不低于1%（10,879,538股），不超2%（21,759,075股）[2] - 回购价不超2.6元/股，资金不超5,657.36万元[2] - 回购期限为方案通过日起12个月内[2] - 截至2024年12月31日，未进行股份回购[3]

会议信息 - 2024年第二次临时股东会现场会议于12月23日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为上海市长宁区金钟路767弄2号[4] - 会议采取现场与网络投票结合方式[5] 参会情况 - 出席股东及代表470人，代表股份235,452,015股，占总股份21.6965％[8] 议案表决 - 《关于子公司转让部分应收债权的议案》同意224,660,875股，占95.4168％[10] - 反对10,367,940股，占4.4034％[10] - 弃权423,200股，占0.1797％[10] 决议情况 - 律师认为股东会召集、召开等事宜合规，决议合法有效[11][12]

会议安排 - 2024年12月5日召开第六届董事会第十五次会议决议召集股东会[5] - 2024年12月6日发出召开2024年第二次临时股东会通知[6] - 2024年12月23日下午15:00现场会议召开，现场和网络投票结合[7] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人470人，代表235,452,015股，占21.6965%[8] - 现场1名股东代表，持有203,721,179股，占18.7725%[9] - 网络投票469人，代表31,730,836股，占2.9239％[10] 议案审议 - 审议通过《关于子公司转让部分应收债权的议案》，同意224,660,875股，占95.4168%[14] - 中小投资者股东同意20,939,696股，占65.9916%[14] 决议情况 - 股东会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[16]

股东会信息 - 公司将于2024年12月23日召开第二次临时股东会[1] - 现场会议时间为2024年12月23日15:00[3] - 股权登记日为2024年12月16日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[3] - 投票代码为362374，投票简称为“中锐投票”[17] 审议议案 - 会议审议《关于子公司转让部分应收债权的议案》等[8] 现场登记 - 现场登记时间为2024年12月18日9:00 - 11:30和14:00 - 16:00[10] - 现场登记地点为上海市长宁区金钟路767弄2号1楼[11] 联系方式 - 会议联系人联系电话为021 - 22192955，邮箱为ir@chiway.com.cn[14]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 重庆华宇园林有限公司拟出售债权涉及的对四川雄州实业有 限责任公司的债权价值 资产评估报告 格律沪评报字（2024）第 182 号 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年12月05日 脂菌 重庆华宇园林有限公司拟出售债权涉及的 对四川雄州实业有限责任公司的债权价值资产评估报告 共一册第一册 格律（上海）资产评估有限公司 GeLv (Shanghai) AssetsAppraisalCo.,Ltd 2024 年 12 月 4 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131190002202400242 | | --- | --- | | 合同编号: | GL-2024179 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 格律沪评报字(2024)第182号 | | 报告名称: | 重庆华宇园林有限公司拟出售债权涉及的对四川雄州实业有限责 任公司的债权价值资产 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-075 山东中锐产业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东 会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2024年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月23日 15:00 （2）网络投票时间：2024年12月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2024年12月23日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12 月23日上午9:15 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-073 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知已于 2024 年 12 月 2 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人 员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员 列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱 建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案： 具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上发布的《关于子公司转让部分应收债权的公告》（公告编号：2024-074）。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 二、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、审议通过了《关于子公 ...