山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （钱志昂） 2024年度，本人作为山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和公司《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，凭借本人的 会计专业知识和经验，重点关注公司财务报告和内部控制相关情况，积极参加股 东会、董事会，认真审议相关议案。同时，秉持独立、客观、公正的立场，切实 维护股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人钱志昂，1966 年 6 月出生，毕业于上海立信会计金融学院，香港中文 大学会计硕士。2000 年起就职于立信会计师事务所，现任董事、高级合伙人， 兼任立信管理集团分支机构管理委员会主任及深圳分所所长。工作期间曾任上海 证券交易所专家委员会委员，上海市国资委外派董事。曾任上海巴士股份有限公 司、浙江花园生物股份有限公司、中海网络科技股份有限公司、上海淮海集团、 上海经纬集团独立董事。2014 年 2 月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格 证书。20 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘胜军） 本人作为山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的职权，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，依托自身的专业知识为公司经营决策和规 范运作提出意见和建议，维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人刘胜军，1974年10月出生，中国人民大学经济学学士和华东师范大学经 济学博士，2001年在深圳证券交易所从事博士后研究。历任中欧国际工商学院案 例研究中心研究员、中欧国际工商学院案例研究中心助理主任、中欧陆家嘴国际 金融研究院院长助理、中欧陆家嘴国际金融研究院副院长。曾任雅本化学股份有 限公司独立董事，南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司独立董事，无锡确成硅 化学股份有限公司独立董事，上海锦和商业股份公司独立董事，华测检测认证集 团股份有限 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱永新） 本人作为山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司制 度，在2024年度认真地履行了独立董事的职责，出席董事会和股东会，秉持独立、 客观、公正的立场，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议， 切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人朱永新，1969 年 11 月出生，本科学历。专职律师，2002 年加入江苏新 天伦律师事务所，2013 年至今为江苏新天伦（北京）律师事务所主任。现兼任 第四届朝阳区律师协会行业发展研究与促进工作委员会副主任。2018 年 9 月获 得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。2019 年 11 月起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求的独立 性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度述职概况 （一）出 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-022 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状 况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各项资产进行全面清查和减值 测试，对可能发生减值的资产计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及下属子公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的各类资产，进 行全面清查和资产减值测试后，2024 年度计提资产减值准备合计 20,679.27 万元， 占 2024 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的-80.61%。明细如下表： | 项目 | 2024 年度发生的资产和信 | 占 2024 年度经审计归属于上市公 | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-024 山东中锐产业发展股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股 本总额三分之一的议案》。具体情况如下： 一、情况概述 根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024 年度审计报 告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表未分配利润为-197,164.58 万 元，合并财务报表未分配利润为-222,659.65 万元，实收股本为 108,520.93 万 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 二、形成的主要原因 公司园林业务已基本结束收尾，回收项目应收款成为核心任务。近年来，公 司通过各种努力，在山东、四川等地陆续回收超过 15 亿元的应收款项，但在贵 州地区的回款收效甚微，2024 年公司在贵州地区基本没有回款。截至报告期末， 公司园林 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-021 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、预计 2025 年度中锐集团及其关联方将继续为公司及下属子公司提供不超 过 5 亿元借款（包括存量借款及新增借款），年利率为 7%，公司子公司安顺华宇 生态建设有限公司以安顺市西秀区生态修复综合治理一期 PPP 项目对安顺市西 秀区人民政府的应收账款作为质押并办理质押登记手续，截至 2024 年末，应收 账款账面价值约为 4.12 亿元。上述借款在预计额度内可循环使用，借款有效期 自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。 1 / 8 2024 年末借款的应付本息余额为 45,655.67 万元。 3、预计 2025 年度公司及下属子公司与成都海通川因采购原材料等事项发生 日常关联交易 350 万元。2024 年度日常关联交易发生额为 285.61 万元。 （二）审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第六届董事会 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年年度财务报告 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 1 山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 和信审字（2025）第 000638 号 | | 注册会计师姓名 | 刘学伟、姜益强 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称中锐公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中锐公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流 ...

2024 年 12 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 18 号》，规定了关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理的内容。该解释自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-023 山东中锐产业发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （二）变更前采用的会计政策 会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项 具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照《解释第 18 号》的内容要求，执行相关规定。除 上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔20 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本信息 1、机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务 所"）。 2、成立日期：1987 年 12 月（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）。 3、组织形式：特殊普通合伙。 4、注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼。 5、首席合伙人：王晖。 6、和信会计师事务所 2024 年度末合伙人数量为 45 位，2024 年度末注册会计师人 数为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。 7、和信会计师事务所 2024 年 ...

二、担保额度预计情况 （一）2025 年子公司为公司提供担保额度预计情况 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-020 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2025 年度子公司为公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营和业 务发展需要，2025 年度公司拟通过全资子公司及控股子公司为公司融资、授信、 履约等业务提供担保预计，额度合计不超过 7.7 亿元人民币。以上担保额度包括 新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合 同为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保有效期为公司 2024 年度股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。 注：1、本次担保预计的担保方还包括公司其他子公司及本次担保授权有效期内新设立、 收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司。 2、如合计数与分项有差异，系四舍五入尾差造成。 1 / 6 金额单位：亿元 担保方 被担保 方 被担保方最 近一期资 ...