担保情况 - 公司为成都海川1000万元一年期借款向担保公司提供反担保[3] - 公司及子公司对第三方机构提供反担保预计额度不超1.1亿元[3] - 反担保金额为1000万元本金及其衍生债务[12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，担保公司总资产845305.76万元，净资产690696.07万元，净利润28787.14万元[5] - 截至2025年3月31日，担保公司总资产849155.83万元，净资产698881.94万元，1 - 3月净利润8185.87万元[6] - 截至2024年12月31日，成都海川总资产22198.95万元，净资产10859.05万元，净利润813.11万元[10] - 截至2025年3月31日，成都海川总资产17826.08万元，净资产10646.50万元，1 - 3月净利润 - 212.54万元[10] 担保余额 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对合并报表内子公司担保余额为9.83亿元，占比104.91%[15] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对合并报表外单位担保余额为0.22亿元，占比2.34%[15] 担保状态 - 公司及控股子公司无逾期对外担保情形[15]

股份回购计划 - 2024年拟用自有资金集中竞价回购股份用于激励或持股计划[2] - 回购数量不低于1%（10,879,538股），不超2%（21,759,075股）[2] - 回购价不超2.6元/股，资金不超5,657.36万元[2] - 回购期限为董事会通过方案12个月内[2] 回购现状 - 截至2025年5月31日，尚未进行股份回购[3]

诉讼仲裁事项披露 - 公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼仲裁涉案金额约1007549万元占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的10%以上[1] - 单笔涉案金额500万元以上的案件共5件合计涉案金额约779412万元占累计涉案金额的773%[1] - 案件类型集中于建设工程施工合同纠纷和建设工程分包合同纠纷涉及重庆华宇园林长沙捷城建筑等多家企业[2] 重大诉讼情况 - 公司确认不存在未披露的单项涉案金额占净资产10%以上且超1000万元的重大诉讼仲裁事项[1] - 附表列示的5起案件中3起处于二审程序或和解阶段1起近日收到仲裁申请书[2] 财务影响说明 - 尚在进展中的诉讼仲裁事项对公司本期或期后利润的影响存在不确定性[1] - 公司将依据会计准则和案件实际进展进行相应会计处理[1] 后续管理措施 - 公司承诺持续关注诉讼进展积极采取措施维护合法权益[2] - 将严格按照深交所上市规则履行信息披露义务[2] 案件特征分析 - 涉案主体集中为重庆华宇园林有限公司涉及4起案件累计金额占比超77%[2] - 建设工程类纠纷是主要案由显示公司在工程分包管理环节存在运营风险[2]

涉案金额 - 公司及子公司连续十二个月累计涉案约10075.49万元，占净资产超10%[1] - 单笔超500万案件5件，涉案合计约7794.12万元[1] 案件进展 - 周晓虎案涉案4764.86万元，正在仲裁[6] - 汤剑波案涉案1002.52万元，二审中[6] - 重庆华宇园林撤诉1000万元案件[6] - 四川蓝灵案涉案512.79万元，一审中[6] - 四川省通信产业成都分公司案涉案513.93万元，收仲裁申请[6] 影响与处理 - 未结案件对利润影响不确定[2] - 公司按准则和进展会计处理[2]

参会情况 - 出席会议股东及代表189人，代表有表决权股份231,797,821股，占公司总股份21.3597％[9] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99％[11][13][15][16] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避表决，同意占比98.3078％[26] - 《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》等议案有反对和弃权票[27] 决议情况 - 上海市锦天城律师认为公司2024年年度股东会决议合法有效[29] - 备查文件为公司2024年年度股东会决议和律所法律意见书[30]

股东会召开信息 - 公司2025年4月23日决议召集2024年年度股东会[5] - 2025年4月25日发出股东会通知，公告距会议20日[6] - 2025年5月16日下午14:00在苏州现场和网络投票结合召开股东会[7] 参会股东情况 - 出席股东会189人，代表231,797,821股，占21.3597%[8] - 出席现场4人，持有208,524,891股，占19.2152%[9] - 网络投票185人，代表23,272,930股，占2.1446％[10] - 中小投资者188人，代表28,076,642股，占2.5872%[11] 议案审议结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意231,335,421股，占99.8005%[14] - 《2024年度监事会工作报告》同意231,335,421股，占99.8005%[15] - 《2024年度利润分配预案》同意230,270,721股，占99.3412%[20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意230,905,221股，占99.6149%[21] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请融资的议案》同意231,276,721股，占99.7752%[23] - 《关于董事、监事薪酬方案的议案》同意231,145,321股，占99.7185％[24] - 《关于2025年度公司提供担保额度预计的议案》同意231,279,021股，占99.7762%[25] - 《关于2025年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》同意231,307,921股，占99.7887%[27] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意27,601,542股，占98.3078%[28] - 《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》同意231,121,821股，占99.7084%[29] - 《关于股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意231,336,421股，占99.8009%[32] 其他 - 律师认为2024年年度股东会表决程序及结果合法有效[33]

业务发展策略 - 公司主业为包装科技业务，贡献良好现金流及经营业绩 [2] - 积极稳定包装科技业务盈利能力，巩固国内外知名酒企核心供应地位 [2] - 拓展国际市场，延伸饮料、食用油、乳品等细分市场 [2] - 开展产业链及相关领域拓展整合，提高业务科技化、智能化、数字化水平 [2] - 探索新增长潜力业务领域，适时利用资本市场工具进行外延式发展 [2] 园林业务处理 - 重点推进应收款项回收工作，利用国家化债政策争取支持 [3] - 化解应收款回收问题，减轻园林业务对公司效益的负面影响 [3] 股票回购计划 - 公司披露的回购方案尚在履行期限内，将依法及时披露进展 [3]

业务发展与市场竞争力 - 稳定提升包装科技主业规模和盈利能力，探索进入饮料、保健品等新领域市场，拓展国际市场 [2][3] - 加大包装科技业务装备改造和技术研发投入，开发新应用市场，提升市场份额 [3] - 包装业务产销规模领先，为公司贡献主要经营利润和现金流 [3] 营收增长与盈利增长点 - 应对酒类消费疲软，稳定包装业务盈利能力，拓展国际和细分市场，实施统筹革新措施降本增效 [3] - 包装业务是主要盈利来源，园林业务加快应收款回收是扭亏盈利关键 [3] 行业业绩对比 - 2024年白酒、啤酒、葡萄酒行业产量下滑，影响包装整体行业，公司在白酒瓶盖包装行业领先 [3] 新领域拓展 - 引进生产设备拓展饮料等新领域，瓶盖产品已应用于燕之屋、百事等客户产品 [3] 存货管理 - 建立科学库存管理制度，按订单生产，加强与客户沟通，存货规模有序消化减少，2023年末存货1.53亿，2024年末存货1.34亿，2025年3月末存货1.27亿 [4][5] 原材料价格应对 - 拓宽采购渠道，发挥议价能力，提前锁价，与客户建立价格联动机制转移风险 [5] 环保投入 - 遵守环保法规，采用专业环保设备处理废气，未来持续提升绿色生产水平 [5] 分红规划 - 2024年度末未分配利润为负，不进行利润分配和资本公积金转增股本，注销回购股份提升每股收益 [5] 股份回购 - 回购股份价格不超过2.6元/股，回购事项在履行期限内，按法规披露进展 [5] 地方债务与应收款回收 - 贵州园林项目2024年回款少，预计2025年应收款回收转好，华宇园林转让简阳项目约1.8亿债权已完成履约 [6] - 积极争取国家化债政策支持，推进资源化债等新路径，2024年底四川应收款部分偿付 [7] - 安顺项目处于审计结算中，与政府部门争取化债政策支持处理应收款 [8] - 近年来在山东、四川等地回收超15亿应收款，贵州回款收效甚微，相关事项在进展中 [9] 公司亏损与扭亏措施 - 亏损主要因园林业务计提减值，包装科技业务贡献主要现金流，回收园林应收款是扭亏关键 [10] 融资与投资方向 - 上市公司无地产业务，获取贷款渠道畅通，投资重点在包装板块智能化设备更新 [10] - 从主业设备更新和园林应收款收回两方面回报股东 [11] 市值管理 - 通过经营驱动内在价值和市值提升，应对消费疲软，降本增效，探索新业务和利用资本市场工具 [11][12]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，于2025年5月15日15:00 - 16:30举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 活动内容 - 公司高管将在线与投资者就2024年度经营业绩等问题沟通[2]

会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00 交流网址：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-032 山东中锐产业发展股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已 于 2025 年 4 月 25 日披露，为使广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和 经营情况，公司拟在价值在线（www.ir-online.cn）举办 2024 年度网上业绩说 明会。会议具体安排如下： 一、召开时间、地点和方式 1 / 2 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 13 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 召开方式：网络互动方式 二、公司出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总裁周科轩先生；财务总监周俊 ...