湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 湖北国创高新材料股份有限公司 Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd 2014 年年度报告 股票简称： 国创高新 股票代码：002377 2015 年 4 月 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 公司简介 | | | 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 | | 8 | | 第四节 董事会报告 | | | 11 | | 第五节 重要事项 | | | 41 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | | 54 | | 第七节 | 优先股相关情况 | | 64 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | | 65 | | 第九节 公司治理 | | | 78 | | 第十节 内部控制 | | | 87 | | 第十一节 财务报告 | | | 89 | | 第十二节 | 备查文件目录 | | 234 | 湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 湖北国创高新材料股份有限公 ...

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人高庆寿、主管会计工作负责人钱静及会计机构负责人(会计主管 人员)孟军梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2015-023 号 湖北国创高新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 湖北国创高新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 1 湖北国创高新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 139,432,427.46 | 79,548,274.46 | | 75.28% | ...

湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 湖北国创高新材料股份有限公司 Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd 2014 年年度报告 股票简称： 国创高新 股票代码：002377 2015 年 4 月 1 湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人高庆寿、主管会计工作负责人钱静及会计机构负责人(会计主管 人员)孟军梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司在本报告第四节的董事会报告"八、公司未来发展的展望之（5）公司 面临的风险因素分析及应对措施"详细描述了公司可能面对之风险因素及应对 策略，敬请投资者关注相关内容。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2014-070 号 湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人高庆寿先生、主管会计工作负责人钱静女士及会计机构负责人(会计主管人员) 孟军梅女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 1 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | 总资产（元） | 2,564,523,091.34 | | 1,687,418,663.63 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年半年度报告全文 湖北国创高新材料股份有限公司 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd 2014 年半年度报告 股票简称：国创高新 股票代码：002377 披露日期：2014 年 8 月 28 日 1 湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人高庆寿、主管会计工作负责人钱静及会计机构负责人(会计主管 人员)孟军梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 | 5 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 | 7 | | 第四节 | 董事会报告 | 9 | | 第五节 | 重要事项 | 21 | ...

湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2014-041 号 湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人高庆寿、主管会计工作负责人钱静及会计机构负责人(会计主管 人员)孟军梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1 湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 79,548,274.46 | 96,560,870.08 | -17.62% | | 归属于上市公司 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 湖北国创高新材料股份有限公司 Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd 2013 年年度报告 股票简称： 国创高新 股票代码：002377 2014 年 4 月 1 湖北国创高新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 04 月 24 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 公司负责人高庆寿先生、主管会计工作负责人钱静及会计机构负责人(会计 主管人员)孟军梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司在本报告第四节的董事会报告"八、公司未来发展的展望之（六）公 司面临的风险因素分析及应对措施"详细描述了公司可 ...