公司治理 - 2024年12月12日召开第三次临时股东大会，通过修订《公司章程》议案[2] - 法定代表人由高攀文女士变更为总经理吕华生先生[2] - 完成法定代表人变更及公司章程备案工商登记手续[3] 公司信息 - 注册资本为9.16325201亿元人民币[3] - 成立日期为2002年3月25日[3]

股东大会 - 2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 大会审议通过补选李锐、邱建萍为第七届董事会独立董事[1] 人员资格 - 截至通知发出日，李锐和邱建萍未取得独立董事证书[1] - 二人承诺参加培训并取得资格证书[1] - 二人参加线上任前培训并取得证明[1]

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-79 号 湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （1）召开时间：2024 年 12 月 12 日 现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司 4 号会议 室 （3）股权登记日：2024 年 12 月 6 日 1、会议召开情况 （4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （7） ...

地址：湖北省武汉市武昌区兴国南路 32 号 今天律师楼 电话：027-87896528/38/48 传真：027-87896508 法律意见书 湖北今天律师事务所 法律意见书 湖北今天律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 [2024]鄂今非字第 2440 号 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：湖北国创高新材料股份有限公司 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、 规范性文件及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，湖北今天律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司委托，指派本所林迪、余彦霖律师（以下简称"本所律师"）出席 公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对 本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括 但不限于： 1. 《公司章程》； ...

股份质押 - 控股股东科元控股及其一致行动人陶春风本次质押股份占其所持公司股份的100%，占总股本16%，数量146,612,032股[2] - 本次股份质押融资金额1.88亿元，用于归还关联企业往来借款[11] - 第1 - 4年每年还本金0.188亿元，第5 - 7年每年还0.376亿元，合计1.88亿元[11] - 预计还款资金来源为科元控股旗下投资企业投资收益分红款[11] - 本次股份质押不设平仓线，无平仓风险[11] 财务数据 - 2023年12月31日科元控股资产1,120,501.20万元、负债718,740.36万元等[6] - 2024年9月30日科元控股资产1,626,073.60万元、负债857,632.01万元等[6] - 2023年12月31日科元控股资产负债率64.14%等[7] - 2024年9月30日科元控股资产负债率52.74%等[7] - 截至2024年9月末，科元控股借款总额31.27亿元[7][9] - 2023年长鸿高科资产469,823.32万元、负债264,090.37万元等[10] - 2024年1 - 9月长鸿高科资产500,354.57万元、负债299,882.26万元等[10] - 2023年长鸿高科资产负债率56.21%等；2024年1 - 9月资产负债率59.93%等[10] 其他 - 2023年7月宁波定高新材料有限公司退还2022年12月原材料采购差额229.46万元[11] - 最近一年又一期科元控股及相关关联方与公司无重大利益往来[11] - 科元控股及相关关联方不存在侵害公司利益的情形[11] - 公司将持续关注股东质押及风险情况并做好信息披露[12]

股东股份情况 - 国创集团本次质押31,444,812股，占所持51.18%，占总股本3.43%[2] - 国创集团持股61,444,812股，比例6.71%，质押后质押率100%[4] - 国创集团本次冻结61,444,812股，占所持100%，占总股本6.71%[5] - 高攀文持股7,462,686股，比例0.81%，累计冻结0股[9] - 股东及一致行动人合计持股68,907,498股，比例7.52%，冻结率89.17%[4][9] 其他情况 - 案件债权及执行费用152,355,555.56元，需冻结61,444,812股[5] - 本次冻结不影响控制权及经营治理，公司将持续披露进展[8]

人员持股情况 - 李谋玉持有388,300股[3] - 彭雅超持有834,194股[3] - 孟军梅持有404,400股[3] - 何斌持有392,900股[3] - 高攀文直接持有7,462,686股[12] - 陶春风直接持有45,816,261股[14] 人员任期与会议 - 高明等原定任期至2026年8月14日[3] - 2024年11月22日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议[4] 人员职务变动 - 董事会选举黄振华为董事长，高攀文为副董事长[4] - 监事会选举沈升尧为监事会主席[5] - 董事会聘任严先发为副总经理、财务总监及董事会秘书[6] - 董事会聘任赵志浩为内部审计负责人[7] - 公司聘任高庆寿为名誉董事长[8]

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-73 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第七届监事会第八次会议决议 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司监事会 二〇二四年十一月二十三日 附：沈升尧先生简历 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次 会议通知于2024年11月15日通过电子邮件或专人送达方式发出。会议于2024年11 月22日以现场及通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3 人。公司监事共同推举沈升尧先生主持会议。本次监事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席 的议案》。 选举沈升尧先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第七 届监事会任期届满时止。 沈升尧先生简历见附件。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 沈升尧先生，1971 年 12 月生，中国国籍，无境外 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月12日14:30现场召开，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年12月6日[4] - 审议修订《公司章程》议案，需三分之二以上表决权通过[5][6] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2024年12月9日（9:00 - 11:30，14:00 - 17:00）[7] - 现场会议登记地点为武汉市东湖开发区武大园三路8号公司董事会工作部[7] 投票信息 - 网络投票代码为"362377"，投票简称为"国创投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月12日9:15 - 15:00[15] 其他信息 - 会议会期半天，出席股东食宿费及交通费自理[8]

会议信息 - 公司第七届董事会第十二次会议通知于2024年11月15日发出，11月22日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中独立董事3人[2] 人事任免 - 选举黄振华先生为公司第七届董事会董事长[2] - 选举高攀文女士为公司第七届董事会副董事长[2] - 补选董事会各专门委员会委员[2] - 聘任严先发先生为公司副总经理、财务总监和董事会秘书[2][4] - 聘任赵志浩先生为公司内部审计负责人[4] - 聘任高庆寿先生为公司名誉董事长[4][5] 其他决议 - 修订《公司章程》[5] - 决定召开2024年第三次临时股东大会[5]