股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2025-8 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广西国创 道路材料有限公司（以下简称"广西国创"）向钦州市区农村信用合作联社申请 人民币 1000 万元综合授信，公司为该事项提供连带责任保证担保，担保期限 3 年，此担保额度在担保期限内可循环使用。 上述担保事项已经公司 2025 年 2 月 24 日召开的第七届董事会第十四次会议 审议通过。该次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、 决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本担保事 项在公司董事会审批权限内，无须提交股东会审议。在以上额度内发生的具体担 保事项授权公司经营层具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董 事会。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：广西国创道路材料有限公司 5、注册资 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-10 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2025 年度委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了 《关于 2025 年度委托理财计划的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常 经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金不超过人民币 10,000 万元进行低 风险的委托理财，以提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更多收益。本次 委托理财的期限自董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司管理 层负责具体实施相关事宜。现将相关情况公告如下： 一、委托理财计划概述 1、委托理财的目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理使用自 有闲置资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司闲置资金使用效率，实现资 金效益最大化，为公司和股东创造更大的投资收益。 2、委托理财额度：根据公司及控股子公司的资金状况，使用不超过人民币 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-11 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四 次会议决定召开公司 2025 年第一次临时股东会。本次股东会将采取现场投票和 网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十四次会议审议通 过，决定召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年3月13日（星期四）14:30 网络投票时间：2025年3月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票 时间为：2025年3月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-7 号 本议案需提交公司股东会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次 会议通知于2025年2月18日通过通讯或专人送达方式发出。会议于2025年2月24 日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。监事会主 席沈升尧先生主持会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以1票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度日常关 联交易预计的议案》。 详见 2025 年 2 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-9 号）。 关联监事沈升尧、钱静回避表决。 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于 20 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-6 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四 次会议通知于2025年2月18日通过通讯或专人送达方式发出，2025年2月24日以通 讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。公司董事长黄 振华主持会议，公司监事、高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 详见2025年2月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-9号）。 关联董事黄振华、陶春风、陶钱伟、张超亮、严先发、高攀文回避表决。 本议案经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。 本议案需提交公司股东会审议。 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于20 ...

业绩数据 - 2024年1 - 9月营收7851.81万元，净利润150.25万元[5] - 截至2024年9月30日，总资产13986.82万元，负债7028.44万元，净资产6958.38万元[5] 市场扩张 - 拟参与竞拍鄂州30409平方米地块，预计价895万元[1] - 地块出让年限50年，竞买保证金450万元，挂牌起始价895万元[6] 公司信息 - 国创科技2020年成立，注册资本11000万，公司持股100%[5]

会议信息 - 第七届监事会第九次会议通知于2025年1月27日发出[2] - 会议于2025年2月5日以通讯方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过全资子公司拟参与竞拍土地使用权议案[2] - 相关公告于2025年2月7日披露，公告编号2025 - 5号[2]

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-3 号 二、董事会会议审议情况 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公 司拟参与竞拍土地使用权的议案》。 详见2025年2月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资 子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2025-5号）。 三、备查文件 第七届董事会第十三次会议决议 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三 次会议通知于2025年1月27日通过通讯或专人送达方式发出，2025年2月5日以通 讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中独立董事 3人）。公司董事长黄振华主持会议，公司全体监事、高管列席会议。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会 议合法、有效。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 二〇 ...

公司中标信息 - 国创高新中标横钦高速总承包项目沥青采购，金额为3.83亿元 [1] 锋龙股份股票及可转债情况 - 锋龙股份自2024年12月30日起至2025年1月20日，公司股票已有9个交易日的收盘价不低于当期转股价格（12.53元/股）的130% [1] - 若后续公司股票收盘价持续不低于当期转股价格的130%，预计将有可能满足"锋龙转债"有条件赎回条款 [1] - 若满足"锋龙转债"有条件赎回条款，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [1]

2024年业绩数据 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损5000万元 - 6900万元，上年同期亏损14714.71万元][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损5000万元 - 6900万元，上年同期亏损15877.54万元][3] - [2024年基本每股收益预计亏损0.0546元/股 - 0.0753元/股，上年同期亏损0.16元/股][3] - [2024年营业收入预计为69000万元 - 82400万元，上年为82442.47万元][3] - [2024年扣除后营业收入预计为69000万元 - 82400万元，上年为71838.49万元][3] 业绩亏损原因 - [业绩亏损原因包括经营亏损，沥青业务毛利率及毛利额较上期下降][4] - [业绩亏损原因还包括计提减值准备，对所属合伙企业共赢三号持有的房产、工程项目业务的应收账款计提减值][4] 业绩预告说明 - [业绩预告是财务部门初步测算结果，具体财务数据以2024年年度报告为准][5] - [公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧，本次业绩预告未经预审计][3] - [业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日][3]