证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-29 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日通 过电子邮件或专人送达方式发出召开第七届监事会第十一次会议的通知。会议于 2025年4月22日在公司以通讯及现场相结合的方式召开，本次会议应出席监事3 人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席沈升尧主持。本次监事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度 监事会工作报告》； 具体内容详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公 司《2024年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。 2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度 财务决算报告》； 详见2025年4月 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-17 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五 次会议通知于2025年4月11日通过通讯方式或专人送达方式发出，2025年4月22 日在公司以通讯及现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席 会议的董事9人。会议由公司董事长黄振华先生主持，监事和高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度 董事会工作报告》； 详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年 度报告》之"第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理"相关内容。 公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在 公司2024年度 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-18 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 | 最近三个会计年度累计现金分红总额 | 0 | | --- | --- | | 最近三个会计年度平均净利润 | -248,073,181.81 | | 最近三个会计年度累计现金分红及回 | 0 | | 购注销总额 | | | 是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 | | | 第（九）项规定的可能被实施其他风险 | 否 | | 警示情形 | | 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第七届董事会第十五次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表 决结果审议通过《2024 年度利润分配方案》，董事会认为公司截至 2024 年 12 月 31 日归属于母公司未分配利润为负数，2024 年度不进行现金分红，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 该方案需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、2024 ...

众环审字（2025）0102183 号 湖北国创高新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖 北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、国创高新公司对内部控制的责任 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，湖北国创高新材料股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国创高新公司董 ...

关于湖北国创高新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0100832 号 湖北国创高新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新公司"） 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是国创高新公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录 ...

审 计 报 告 众环审字（2025）0102181 号 湖北国创高新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 国创高新 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于国创高新，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 ...

关于湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的专项核查报告 众环专字（2025）0100831 号 湖北国创高新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2024 年度财务 报表"）的基础上，对后附的《湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据， 是国创高新管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专 项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（彭海炎） 本人作为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，诚实、 勤勉且独立地履行职责，积极出席会议，认真审议董事会各项议案，客观发表自 己的观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现 就本人2024年任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 彭海炎，男，1984年8月生，中国国籍，博士，中共党员，无境外永久居留 权。曾任中国科学院先进技术研究所助理研究员、华中科技大学副教授。现任华 中科技大学教授、博士生导师，国家优青，中国化学会超分子化学专业委员会委 员，中国化学会——中国力学学会流变学专业委员会委员，《功能高分子学报》 青年编委。本人于2023年8月15日至2024年11月15日任公司独立董事。 （二）独立性说明 2024年任职期间，本人未在公司担任除董事以外的其他职务 ...

（一）工作履历、专业背景 张志宏，男，1964年11月生，中国国籍，博士，非执业注册会计师，无境外 永久居留权。历任中南财经政法大学副教授、硕士生导师、会计学院学术委员会 主席、财务管理研究所所长；现任中南财经政法大学教授、博士生导师，会计学 院教代会主任、财务管理博士导师组组长，兼任汇绿生态科技集团股份有限公司 独立董事、重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事及无锡盛景微电子股份有 限公司独立董事。本人于2019年7月15日至2024年6月24日任公司独立董事。 湖北国创高新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张志宏） 本人作为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定的要求，诚 实、勤勉且独立地履行职责，积极出席会议，认真审议董事会的各项议案，利用 专业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现就本人2024年任职期间 履职情况报告如下： 一、基本情况 （二）独立性说明 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事独立性情况的专项意见 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求， 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事梅祖伟先生、李锐先生及邱建萍女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事梅祖伟先生、李锐先生及邱建萍女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其直系亲 属均未在公司及其附属企业任职，独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在超过三家以上的A股上市 公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公 司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 湖北国创高新材料股份有限公司 湖北国创高新材料股份 ...