证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-18 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 | 最近三个会计年度累计现金分红总额 | 0 | | --- | --- | | 最近三个会计年度平均净利润 | -248,073,181.81 | | 最近三个会计年度累计现金分红及回 | 0 | | 购注销总额 | | | 是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 | | | 第（九）项规定的可能被实施其他风险 | 否 | | 警示情形 | | 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第七届董事会第十五次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表 决结果审议通过《2024 年度利润分配方案》，董事会认为公司截至 2024 年 12 月 31 日归属于母公司未分配利润为负数，2024 年度不进行现金分红，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 该方案需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、2024 ...

关于湖北国创高新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0100832 号 湖北国创高新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新公司"） 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是国创高新公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录 ...

审 计 报 告 众环审字（2025）0102181 号 湖北国创高新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 国创高新 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于国创高新，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 ...

众环审字（2025）0102183 号 湖北国创高新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖 北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、国创高新公司对内部控制的责任 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，湖北国创高新材料股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国创高新公司董 ...

关于湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的专项核查报告 众环专字（2025）0100831 号 湖北国创高新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2024 年度财务 报表"）的基础上，对后附的《湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据， 是国创高新管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专 项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（彭海炎） 本人作为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，诚实、 勤勉且独立地履行职责，积极出席会议，认真审议董事会各项议案，客观发表自 己的观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现 就本人2024年任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 彭海炎，男，1984年8月生，中国国籍，博士，中共党员，无境外永久居留 权。曾任中国科学院先进技术研究所助理研究员、华中科技大学副教授。现任华 中科技大学教授、博士生导师，国家优青，中国化学会超分子化学专业委员会委 员，中国化学会——中国力学学会流变学专业委员会委员，《功能高分子学报》 青年编委。本人于2023年8月15日至2024年11月15日任公司独立董事。 （二）独立性说明 2024年任职期间，本人未在公司担任除董事以外的其他职务 ...

（一）工作履历、专业背景 张志宏，男，1964年11月生，中国国籍，博士，非执业注册会计师，无境外 永久居留权。历任中南财经政法大学副教授、硕士生导师、会计学院学术委员会 主席、财务管理研究所所长；现任中南财经政法大学教授、博士生导师，会计学 院教代会主任、财务管理博士导师组组长，兼任汇绿生态科技集团股份有限公司 独立董事、重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事及无锡盛景微电子股份有 限公司独立董事。本人于2019年7月15日至2024年6月24日任公司独立董事。 湖北国创高新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张志宏） 本人作为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定的要求，诚 实、勤勉且独立地履行职责，积极出席会议，认真审议董事会的各项议案，利用 专业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现就本人2024年任职期间 履职情况报告如下： 一、基本情况 （二）独立性说明 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李锐） 本人自2024年11月15日起担任湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的第七届董事会独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司相关制度的规定，诚实、勤勉且独立地履行职责，积极出席 公司相关会议，认真审议各项议案，利用专业知识，对公司经营发展提供专业、 客观的意见和建议，促进公司规范运作，提升董事会决策水平，保护投资者合法 权益。现将本人2024年任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024年任职期间，本人亲自出席了公司召开的1次董事会会议和1次股东大会， 没有缺席或委托出席的情况。公司董事会和股东大会会议的召集、召开程序符合 相关法律法规规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法 有效。 作为独立董事，本人在董事会召开前主动了解相关情况并获取做出决策前所 需 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（梅祖伟） 本人自2024年6月24日起担任湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的第七届董事会独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等规定的要求，诚实、勤勉且独立地履行职责，积极出席会议，认真 审议各项议案，客观发表自己的观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判 断，促进公司规范运作。现就本人2024年任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 梅祖伟，男，1971年3月生，中国国籍，注册会计师，无境外永久居留权。 曾任宁波北仑会计师事务所副所长，现任宁波东海会计师事务所有限公司执行董 事。本人于2024年6月24日起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 2024年任职期间，本人未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或 者间接利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（沈强） 本人作为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定的要求，诚 实、勤勉且独立地履行职责，积极出席会议，认真审议董事会各项议案，客观发 表自己的观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。 现就本人2024年任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 沈强，男，1970年1月生，中国国籍，工学博士，中共党员，无境外永久居 留权。曾担任武汉工业大学助理研究员、武汉理工大学研究员、新材料研究所副 所长。现任武汉理工大学新材料研究所所长、材料复合新技术国家重点实验室副 主任。本人于2023年8月15日至2024年11月15日任公司独立董事。 （二）独立性说明 2024年任职期间，本人未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间 ...