担保情况 - 公司为宁波国沛3000万元借款提供连带责任担保[3] - 本次担保后对宁波国沛担保余额为5000万元，可用2000万元[4] - 截至披露日公司对外担保余额23000万元，占净资产49.04%[7] 宁波国沛数据 - 2024 - 2025.9资产从27961.68万元增至50693.26万元[5] - 2024 - 2025.9负债从14890.24万元增至35860.66万元[5] - 2024营收30637.17万元，2025.1 - 9为74225.15万元[5] - 2024净利润893.82万元，2025.1 - 9为1761.16万元[5] - 最近一期资产负债率为70.74%[4]

证券日报网讯1月8日，国创高新（002377）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月31日， 公司股东人数约为2.68万户。 ...

公司股东大会安排 - 公司将于2026年1月21日14:30召开2026年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议综合授信、日常关联交易及对外担保额度等三项议案 [1] - 股东大会网络投票将同步开放 [1]

公司担保情况 - 截至公告披露日 公司对外担保余额为20000万元人民币 [1] - 对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的42.64% [1] - 担保结构为公司为全资子公司提供担保15000万元 全资子公司为公司提供担保5000万元 [1] 担保风险状况 - 公告称以上担保无逾期担保情形 [1] - 无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形 [1] - 公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供担保的情形 [1]

授信申请 - 2025年12月30日公司通过2026年度申请综合授信额度议案[1] - 拟申请不超12亿元综合授信额度[1] 授信详情 - 有效期12个月可循环使用，品类多样[1] - 额度以金融机构审批和最终协议为准[1][2] - 总额内可在不同金融机构间调整[2] 授权安排 - 公司及下属公司皆可使用额度[2] - 董事会提请股东会授权处理手续，期限12个月[2]

担保情况 - 公司为广西国创融资2000万元提供连带责任担保，担保后余额11000万元，可用额度3000万元[4][5] - 公司及国创科技为国创技术借款1000万元提供连带责任担保，担保余额1000万元，可用额度0[4][5] - 《保证合同》所担保债权最高本金余额为1000万元[14] - 截至公告披露日，公司对外担保余额20000万元，占最近一期经审计净资产42.64%[15] - 公司为全资子公司提供担保15000万元，全资子公司为公司提供担保5000万元[15] 子公司数据 - 公司对广西国创持股100%，2025年9月30日资产负债率55.54%[5] - 2025年9月30日，广西国创资产总额24183万元，负债总额13431万元，所有者权益10752万元[7] - 2025年1 - 9月，广西国创营业收入14282万元，利润总额 - 864万元，净利润 - 741万元[7] - 公司及国创科技对国创技术持股100%，最近一期资产负债率49.20%[5] - 2025年9月30日，国创技术资产总额3761.09万元，负债总额2586.78万元，所有者权益1174.31万元[8] - 2025年1 - 9月，国创技术营业收入602万元，利润总额83.26万元，净利润51.82万元[8] 其他 - 以上担保无逾期、无涉及诉讼及因担保被判决败诉情形[15] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保情形[15]

委托理财计划 - 2026年度委托理财计划获2025年12月30日董事会通过[1] - 公司及子公司用不超10000万元自有闲置资金理财[2] - 理财期限12个月内滚动使用，购低风险产品[2] 风险管控 - 严格把控额度和品种，选优质金融机构产品[5] - 财务建账跟踪，内审审计监督[5] 计划审批 - 审计委员会同意2026年度委托理财计划[8]

业绩总结 - 2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，受市场行情波动等影响[7] - 若模拟合并宁波国沛2025年全年关联交易，实际发生额共计169,413.34万元[4] 关联交易数据 - 2026年度拟与关联方发生日常关联交易，预计总金额不超137,200万元[2] - 截至2025年12月20日，与关联方日常关联交易总金额为77,867.21万元[2] - 2026年向关联人采购原材料预计金额134,150万元，已发生金额为0[3] - 2025年1月1日 - 12月20日，向关联人采购原材料实际发生额72,963.56万元[4] 关联方采购情况 - 2025年宁波定高采购原材料实际发生额52,950.19万元，占比34.49%，与预计差异 - 6.11%[6] - 2025年长鸿高科及其子公司采购原材料实际发生额11,197.43万元，占比7.29%，差异29.91%[6] - 2025年宁波科元采购原材料实际发生额7,305.32万元，占比4.76%，差异47.82%[6] - 2025年广西长高采购原材料实际发生额1,510.62万元，占比0.98%，差异39.58%[6] 关联方财务数据 - 截至2025年9月30日，科元精化总资产776169.34万元，净资产278991.78万元，1 - 9月净利润35776.54万元[9][10] - 截至2025年9月30日，宁波定高总资产232184.23万元，净资产54300.50万元，1 - 9月净利润73.30万元[10] - 截至2025年9月30日，长鸿高科总资产633043.08万元，净资产201314.39万元，1 - 9月净利润1605.99万元[11][12] - 截至2025年9月30日，长鸿生物总资产168547.54万元，净资产49469.08万元，1 - 9月净利润3757.53万元[12] - 截至2025年9月30日，广西长高总资产57752.99万元，净资产 - 1016.63万元，1 - 9月净利润 - 803.25万元[13][14] - 截至2025年9月30日，台州鑫科总资产65889.73万元，净资产64766.32万元，1 - 9月净利润 - 26.11万元[14][15] - 截至2025年9月30日，国创道路工程总资产32144.48万元，净资产19831.58万元，1 - 9月净利润9.18万元[16] - 截至2025年9月30日，武汉优尼克总资产3424万元，净资产273万元，1 - 9月净利润 - 3.3万元[16] 关联交易说明 - 2026年度日常关联交易包括采购原材料、销售商品、提供劳务等[20] - 关联交易遵循市场原则，价格以市场价格协商确定[20] - 向关联方采购原材料基于效益最大化，接受劳务利于提高生产效率[22] - 关联交易为持续、经常性交易，价格公允，不损害公司和股东利益[22] - 2026年度日常关联交易预计额度符合公司发展需要，获独立董事全票通过[23] - 将与关联方签合同，按约定执行关联交易[21]

担保情况 - 2026年度公司及子公司担保额度总计不超64000万元，占2024年经审计净资产136.45%[2] - 为资产负债率超70%的子公司提供担保额度不超30000万元，70%以下的不超34000万元[2] - 宁波国沛2026年预计担保额度30000万元，占上市公司最近一期净资产比例63.96%[7] - 截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为20000万元，占最近一期经审计净资产的42.64%[16] - 本次预计担保额度生效后，公司及全资子公司合计担保额度为64000万元，占最近一期经审计净资产的136.45%[16] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额为27961.68万元，2025年9月30日为50693.26万元[14] - 2024年12月31日负债总额为14890.24万元，2025年9月30日为35860.66万元[14] - 2024年12月31日所有者权益合计为13071.44万元，2025年9月30日为14832.60万元[14] - 2024年1 - 12月营业收入为30637.17万元，2025年1 - 9月为74225.15万元[14] - 2024年1 - 12月利润总额为1263.72万元，2025年1 - 9月为2348.21万元[14] - 2024年1 - 12月净利润为893.82万元，2025年1 - 9月为1761.16万元[14] 子公司情况 - 广西国创2024年末资产总额23060万元、负债15578万元，2025年1 - 9月营收14282万元、利润 - 864万元[8] - 国创科技2025年9月30日资产总额18741.46万元、负债9220.95万元，2025年1 - 9月营收14352.85万元、利润 - 707.58万元[9] - 国创技术2025年9月30日资产总额3761.09万元、负债2586.78万元，2025年1 - 9月营收602万元、利润83.26万元[11] - 宁波国沛最近一期资产负债率为70.74%[14] 其他 - 公司第七届董事会第二十二次会议以9票同意通过2026年度对外担保额度预计议案，尚需股东会审议[4] - 本次担保额度有效期自股东会审议通过之日起12个月[3] - 资产负债率低于70%的子公司可在担保额度内调剂使用，超70%的仅能从同类对象处获额度[6] - 2025年9月宁波国沛无偿为公司5000万元融资提供连带保证担保[6] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保情形[16]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议于2026年01月21日14:30举行[2] - 网络投票时间为2026年01月21日9:15 - 15:00（不同系统）[2][14][15] - 会议股权登记日为2026年01月15日[2] 会议审议 - 审议2026年度综合授信额度、日常关联交易预计等议案[4] 会议登记 - 登记时间为2026年1月16日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为武汉市东湖开发区武大园三路8号公司董事会工作部[6] 投票信息 - 网络投票代码为"362377"，简称为"国创投票"[13] 其他 - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，单位委托须加盖公章[20]