担保额度 - 2025年度公司对外担保额度预计24000万元，超最近一期经审计净资产50%[2] - 本次预计生效后，对全资子公司合计担保额度24000万元，占比51.17%[12] - 截至公告披露日，公司对外担保余额13000万元，占比27.72%[12] 被担保方情况 - 广西国创被担保额度13000万元，占比27.59%，负债率62.64%[4] - 国创科技被担保额度10000万元，占比21.22%，负债率65.67%[4] - 国创技术被担保额度1000万元，占比2.12%，负债率43.11%[4] 财务数据 - 广西国创2025年1 - 3月营收3751万元，净利润133万元[6] - 国创科技2025年1 - 3月营收0万元，净利润13万元[8] - 国创技术2025年1 - 3月营收185万元，净利润 - 50万元[9] 其他 - 担保额度预计议案经董事会通过，尚需股东会审议[3] - 担保额度有效期自股东会审议通过之日起12个月[3] - 被担保方无逾期等不良担保情形，未对合并报表外单位担保[12]

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-34 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2024 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五 次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东会。具体内容详见 2025 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告编号：2025-28 号）。 2025 年 5 月 8 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体 内容详见 2025 年 5 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-33 号）。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年5月 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-32 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六 次会议通知于2025年4月30日通过通讯方式或专人送达方式发出，2025年5月8日 在公司以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会 议由公司董事长黄振华先生主持，监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合 法、有效。 本议案需提交公司股东会审议。 三、备查文件 第七届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 10 日 二、董事会会议审议情况 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度 对外担保额度预计的议案》。 为有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，2025年度公司拟为全资子 公司提供担保，预计担保额度合 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-31号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报 告摘要》。为便于广大投资者更加深入地了解公司经营情况，公司拟举办 2024 年度 网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 1、召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。 3、投资者参与方式：登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目或扫描下方二维码进入公司 2024 年度网上业绩说明会页面进行交流。 二、公司出席人员 公司拟出席本次业绩说明会的人员有：总经理吕华生、 ...

噪声防治概念板块表现 - 截至4月29日收盘，噪声防治概念上涨2.20%，位居概念板块涨幅第6位 [1] - 板块内14股上涨，德尔股份、祥源新材、恒大高新涨幅居前，分别上涨8.52%、6.97%、4.24% [1] - 隆华科技、新莱福、凯伦股份跌幅居前，分别下跌1.46%、1.23%、0.09% [1] 概念板块涨跌幅排名 - PEEK材料以5.60%涨幅居首，超超临界发电以-1.53%跌幅居首 [2] - 噪声防治概念以2.20%涨幅排名第6，表现优于碳纤维(2.20%)和汽车拆解概念(2.17%) [2] 资金流向情况 - 噪声防治概念板块获主力资金净流入492.56万元 [2] - 德尔股份主力资金净流入1590.99万元居首，天晟新材、维业股份分别净流入1530.74万元、503.14万元 [2] - 维业股份、天晟新材、国创高新主力资金净流入率最高，分别为11.62%、9.31%、8.07% [3] - 隆华科技主力资金净流出2199.71万元，净流出率达20.68% [3] 相关ETF表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日下跌1.50%，市盈率20.78倍，主力资金净流入248.9万元 [5] - 游戏ETF(159869)近五日上涨1.22%，市盈率35.01倍，主力资金净流入3383.3万元 [5] - 科创半导体ETF(588170)近五日微跌0.10%，主力资金净流出21.8万元 [5] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨0.28%，市盈率83.81倍，主力资金净流出142.7万元 [6]

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-25 号 湖北国创高新材料股份有限公司 三、薪酬标准 1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬；未担任具 体管理职务的，不领取薪酬； 2、公司独立董事津贴标准为税前 12 万元/年。 四、其他事项 关于 2025 年度董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第七届董事会第十五次会议审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》， 全体董事回避表决，本议案直接提交 2024 年度股东会审议。现将有关情况公告 如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）。 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 1、公司董事（不含独立董事）的管理职务薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两 部分，公司将根据每年生产经营实际情况进行考核发放。 2、公司独立董事津贴为税前 ...

会计政策变更 - 2025年4月22日公司召开会议审议通过会计政策变更议案[3] - 公司自2024年度提前执行《企业会计准则解释第18号》[3] - 变更不追溯调整，对财务等无重大影响[6] - 审计委员会认为变更合规且能公允反映状况[7] - 董事会9票同意通过议案，认为变更合规无影响[8]

湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2025 年度监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第七届监事会第十一次会议审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》， 全体监事回避表决，该议案直接提交 2024 年度股东会审议。现将有关情况公告 如下： 一、本方案适用对象 公司监事 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-30 号 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、在公司任职的职工监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职 能力和工作绩效领取薪酬。 2、不在公司担任职务的监事，监事津贴标准为 4000 元/月（含税）。 四、其他事项 1、在公司任职的监事绩效奖励是否发放及具体发放金额，需根据公司当年 的经营业绩以及个人绩效考核情况而定，具有不确定性，实际支付金额会有浮动。 2、上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴 个人所得税。 ...

2024 年度，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》 等公司规范要求，勤勉尽责，认真履行监督职责，依法主动了解公司财务状况、 审核 2024 年度披露的定期财务报告。从切实维护公司利益和广大中小股东权益 的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序、执行情况进行了监督， 切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，为公司规范运作提供了有力保障。 现将 2024 年度监事会的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2、2024 年 4 月 29 日公司召开第七届监事会第五次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》《公司部分房产转投资性房地产及采用成本模式计量的 议案》《2024 年第一季度报告》。 3、2024 年 8 月 27 日公司召开第七届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》《关于全资子公司接受关联方无偿财务资助的议案》。 4、2024 年 10 月 28 日公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年三 ...

业绩数据 - 2024年营业收入73,214.99万元，较上年减少11.19%[2][4][15] - 2024年净利润 - 5,965.74万元，较上年增加59.70%[2][4][15] - 2024年基本每股收益 - 0.06元/股，较上年增加62.50%[4] 财务指标 - 2024年末货币资金14,054.64万元，较期初增加144.82%[6][7] - 2024年末应收款项融资1,471.56万元，较期初增加819.72%[7] - 2024年末应付票据3,400.00万元，较期初增加240.00%[9][10] - 2024年末合同负债3,467.33万元，较期初增加594.16%[9][10] 费用与收益 - 2024年管理费用3,429.71万元，较上年减少48.54%[15] - 2024年投资收益104.07万元，较上年增加119.84%[15] - 2024年所得税费用137.29万元，较上年增加124.94%[15] 其他变动 - 研发费用较上年同期减少30.17%[16] - 资产减值损失较上年同期减少80.88%[16] - 信用减值损失较上年同期减少33.85%[16] 现金流情况 - 经营活动现金流量净额2024年为610.68万元，同比增加1674.33%[19] - 投资活动现金流量净额2024年为1,022.15万元，同比增加516.83%[19] - 筹资活动现金流量净额2024年为6,818.33万元，同比增加142.30%[19] - 现金及现金等价物净增加额2024年为8,451.17万元，同比增加151.53%[19]