委托理财计划 - 2026年度委托理财计划获2025年12月30日董事会通过[1] - 公司及子公司用不超10000万元自有闲置资金理财[2] - 理财期限12个月内滚动使用，购低风险产品[2] 风险管控 - 严格把控额度和品种，选优质金融机构产品[5] - 财务建账跟踪，内审审计监督[5] 计划审批 - 审计委员会同意2026年度委托理财计划[8]

业绩总结 - 2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，受市场行情波动等影响[7] - 若模拟合并宁波国沛2025年全年关联交易，实际发生额共计169,413.34万元[4] 关联交易数据 - 2026年度拟与关联方发生日常关联交易，预计总金额不超137,200万元[2] - 截至2025年12月20日，与关联方日常关联交易总金额为77,867.21万元[2] - 2026年向关联人采购原材料预计金额134,150万元，已发生金额为0[3] - 2025年1月1日 - 12月20日，向关联人采购原材料实际发生额72,963.56万元[4] 关联方采购情况 - 2025年宁波定高采购原材料实际发生额52,950.19万元，占比34.49%，与预计差异 - 6.11%[6] - 2025年长鸿高科及其子公司采购原材料实际发生额11,197.43万元，占比7.29%，差异29.91%[6] - 2025年宁波科元采购原材料实际发生额7,305.32万元，占比4.76%，差异47.82%[6] - 2025年广西长高采购原材料实际发生额1,510.62万元，占比0.98%，差异39.58%[6] 关联方财务数据 - 截至2025年9月30日，科元精化总资产776169.34万元，净资产278991.78万元，1 - 9月净利润35776.54万元[9][10] - 截至2025年9月30日，宁波定高总资产232184.23万元，净资产54300.50万元，1 - 9月净利润73.30万元[10] - 截至2025年9月30日，长鸿高科总资产633043.08万元，净资产201314.39万元，1 - 9月净利润1605.99万元[11][12] - 截至2025年9月30日，长鸿生物总资产168547.54万元，净资产49469.08万元，1 - 9月净利润3757.53万元[12] - 截至2025年9月30日，广西长高总资产57752.99万元，净资产 - 1016.63万元，1 - 9月净利润 - 803.25万元[13][14] - 截至2025年9月30日，台州鑫科总资产65889.73万元，净资产64766.32万元，1 - 9月净利润 - 26.11万元[14][15] - 截至2025年9月30日，国创道路工程总资产32144.48万元，净资产19831.58万元，1 - 9月净利润9.18万元[16] - 截至2025年9月30日，武汉优尼克总资产3424万元，净资产273万元，1 - 9月净利润 - 3.3万元[16] 关联交易说明 - 2026年度日常关联交易包括采购原材料、销售商品、提供劳务等[20] - 关联交易遵循市场原则，价格以市场价格协商确定[20] - 向关联方采购原材料基于效益最大化，接受劳务利于提高生产效率[22] - 关联交易为持续、经常性交易，价格公允，不损害公司和股东利益[22] - 2026年度日常关联交易预计额度符合公司发展需要，获独立董事全票通过[23] - 将与关联方签合同，按约定执行关联交易[21]

担保情况 - 2026年度公司及子公司担保额度总计不超64000万元，占2024年经审计净资产136.45%[2] - 为资产负债率超70%的子公司提供担保额度不超30000万元，70%以下的不超34000万元[2] - 宁波国沛2026年预计担保额度30000万元，占上市公司最近一期净资产比例63.96%[7] - 截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为20000万元，占最近一期经审计净资产的42.64%[16] - 本次预计担保额度生效后，公司及全资子公司合计担保额度为64000万元，占最近一期经审计净资产的136.45%[16] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额为27961.68万元，2025年9月30日为50693.26万元[14] - 2024年12月31日负债总额为14890.24万元，2025年9月30日为35860.66万元[14] - 2024年12月31日所有者权益合计为13071.44万元，2025年9月30日为14832.60万元[14] - 2024年1 - 12月营业收入为30637.17万元，2025年1 - 9月为74225.15万元[14] - 2024年1 - 12月利润总额为1263.72万元，2025年1 - 9月为2348.21万元[14] - 2024年1 - 12月净利润为893.82万元，2025年1 - 9月为1761.16万元[14] 子公司情况 - 广西国创2024年末资产总额23060万元、负债15578万元，2025年1 - 9月营收14282万元、利润 - 864万元[8] - 国创科技2025年9月30日资产总额18741.46万元、负债9220.95万元，2025年1 - 9月营收14352.85万元、利润 - 707.58万元[9] - 国创技术2025年9月30日资产总额3761.09万元、负债2586.78万元，2025年1 - 9月营收602万元、利润83.26万元[11] - 宁波国沛最近一期资产负债率为70.74%[14] 其他 - 公司第七届董事会第二十二次会议以9票同意通过2026年度对外担保额度预计议案，尚需股东会审议[4] - 本次担保额度有效期自股东会审议通过之日起12个月[3] - 资产负债率低于70%的子公司可在担保额度内调剂使用，超70%的仅能从同类对象处获额度[6] - 2025年9月宁波国沛无偿为公司5000万元融资提供连带保证担保[6] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保情形[16]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议于2026年01月21日14:30举行[2] - 网络投票时间为2026年01月21日9:15 - 15:00（不同系统）[2][14][15] - 会议股权登记日为2026年01月15日[2] 会议审议 - 审议2026年度综合授信额度、日常关联交易预计等议案[4] 会议登记 - 登记时间为2026年1月16日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为武汉市东湖开发区武大园三路8号公司董事会工作部[6] 投票信息 - 网络投票代码为"362377"，简称为"国创投票"[13] 其他 - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，单位委托须加盖公章[20]

会议安排 - 公司第七届董事会第二十二次会议通知于2025年12月22日发出，12月30日召开[2] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》通过[5] 议案表决 - 《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》等4项议案通过，部分需提交股东会审议[3][5] - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避表决[3]

炼化及贸易板块市场表现 - 2023年12月26日，炼化及贸易板块整体上涨0.2%，表现略强于上证指数（上涨0.1%）和深证成指（上涨0.54%）[1] - 板块内个股表现分化，宝莫股份以5.17%的涨幅领涨，万邦达上涨4.31%，东方盛虹上涨3.08%，恒力石化上涨2.56%，恒逸石化上涨2.16%，荣盛石化上涨1.38%，统一股份上涨1.09%，国创高新上涨0.70%，广聚能源和来错股份均上涨0.39%[1] - 同时，板块内部分个股下跌，康普顿下跌2.35%，大庆华科下跌1.97%，博汇股份下跌1.69%，宇新股份下跌1.47%，渤海化学下跌1.36%，润贝航科下跌1.21%，岳阳兴长下跌1.20%，恒通股份下跌1.14%，中国石化下跌1.03%，东华能源下跌0.74%[2] 板块资金流向 - 当日炼化及贸易板块整体呈现主力资金净流出状态，主力资金净流出3.44亿元，游资资金净流出981.77万元，而散户资金则净流入3.54亿元[2] - 个股资金流向差异显著，恒力石化主力资金净流出4691.67万元，主力净占比为-6.30%[3] - 万邦达获得主力资金净流入2146.28万元，主力净占比达15.15%[3] - 统一股份获得主力资金净流入1410.56万元，主力净占比为6.25%[3] - 中国石油获得主力资金净流入377.48万元，但游资净流出1612.00万元[3] - 恒逸石化主力资金仅小幅净流入127.39万元，但游资大幅净流出3599.66万元，同时散户净流入3472.28万元[3] 重点公司交易情况 - 宝莫股份领涨板块，收盘价6.71元，成交额达3.46亿元，成交量52.58万手[1] - 恒力石化成交额居前，达7.45亿元，成交量35.33万手，收盘价21.27元[1] - 荣盛石化成交活跃，成交额5.55亿元，成交量50.41万手[1] - 中国石化成交额巨大，达5.64亿元，成交量97.18万手，但股价下跌1.03%[2] - 渤海化学成交量最高，达65.63万手，成交额2.39亿元[2]

公司股价与交易表现 - 12月18日盘中股价上涨2.12%至2.89元/股，成交额1474.46万元，换手率0.59%，总市值26.48亿元 [1] - 当日主力资金净流入76.43万元，大单买入173.86万元占比11.79%，卖出97.43万元占比6.61% [1] - 公司今年以来股价下跌12.69%，近5个交易日下跌0.69%，近20日下跌8.25%，近60日下跌7.37% [1] 公司基本概况 - 公司全称为湖北国创高新材料股份有限公司，成立于2002年3月25日，于2010年3月23日上市 [1] - 公司主营业务涉及改性沥青产品的开发、生产与销售以及房地产中介服务 [1] - 主营业务收入构成为：重交沥青75.75%，改性沥青18.81%，道路工程施工及养护2.63%，改性沥青加工1.72%，其他产品0.77%，乳化沥青0.34% [1] 公司股东与财务数据 - 截至11月28日，公司股东户数为2.75万户，较上期减少6.46%，人均流通股31721股，较上期增加6.91% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入6.15亿元，同比增长42.32%，归母净利润为-2632.67万元，同比增长42.99% [2] - A股上市后累计派现2.55亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] 公司行业与概念分类 - 公司所属申万行业为石油石化-炼化及贸易-其他石化 [1] - 所属概念板块包括：微盘股、低价、小盘、沥青概念、湖北自贸区等 [1]

公司担保情况 - 截至公告披露日 公司对外担保余额为1.7亿元 占公司最近一期经审计净资产的36.24% [1] - 担保结构中 公司为全资子公司提供担保1.2亿元 全资子公司为公司提供担保0.5亿元 [1] - 所有担保均无逾期情形 无涉及诉讼或被判决败诉的担保 [1] - 公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保 [1]

担保情况 - 公司为宁波国沛1000万元借款提供连带责任保证担保，借款期限13个月[3] - 本次担保前对宁波国沛担保余额1000万元，担保后为2000万元，可用担保额度5000万元[4] - 截至公告披露日，公司对外担保余额17000万元，占最近一期经审计净资产36.24%[8] 宁波国沛财务数据 - 2024年12月31日资产总额27961.68万元，负债总额14890.24万元，所有者权益13071.44万元[5] - 2025年9月30日资产总额50693.26万元，负债总额35860.66万元，所有者权益14832.60万元[5] - 2024年营业收入30637.17万元，利润总额1263.72万元，净利润893.82万元[5] - 2025年1 - 9月营业收入74225.15万元，利润总额2348.21万元，净利润1761.16万元[5] 其他 - 公司持有宁波国沛100%股权，其最近一期资产负债率70.74%[4] - 公司为全资子公司提供担保12000万元，全资子公司为公司提供担保5000万元，无逾期担保[8]

股东权益变动 - 公司股东黄宇于2025年12月12日通过集合竞价交易方式减持公司股份100股 [1] - 本次减持股份占公司总股本的0.00001% [1] - 减持后，黄宇持有公司股份4581.62万股，占公司总股本的比例为4.99999% [1] 股东身份变化 - 本次减持后，黄宇持股比例下降至5%以下 [1] - 黄宇不再是公司持股5%以上股东 [1]