本人自2024年11月15日起担任湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的第七届董事会独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等规定的要求，诚实、勤勉且独立地履行职责，积极出席会议， 认真审议各项议案，客观发表自己的观点和意见，利用专业知识作出独立、公正 的判断，促进公司规范运作。现就本人2024年任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 邱建萍，女，1985年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中共党 员。曾任浙江同守律师事务所合伙人、浙江扬理律师事务所律师、浙江峰翔律师 事务所律师；现任浙江初言律师事务所副主任、合伙人。本人于2024年11月15 日起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 湖北国创高新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（邱建萍） 2024年任职期间，本人未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事独立性情况的专项意见 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求， 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事梅祖伟先生、李锐先生及邱建萍女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事梅祖伟先生、李锐先生及邱建萍女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其直系亲 属均未在公司及其附属企业任职，独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在超过三家以上的A股上市 公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公 司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 湖北国创高新材料股份有限公司 湖北国创高新材料股份 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入104,680,024.25元，较上年同期增长29.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2,188,442.08元，较上年同期增长137.34%[4] - 营业总收入为1.05亿元，较上期8081.85万元增长29.52%[17] - 净利润为207.9万元，上期净亏损586.05万元，实现扭亏为盈[18] - 基本每股收益为0.0024元，上期为 - 0.0064元[18] - 稀释每股收益为0.0024元，上期为 - 0.0064元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本102,836,445.59元，较上期增长30.84%[9] - 管理费用4,190,744.37元，较上期减少39.43%[9] - 营业总成本为1.16亿元，较上期9567.47万元增长21.19%[17] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产1,119,145,510.04元，较上年度末减少1.56%[4] - 货币资金期末余额30,549,903.34元，较年初余额减少78.26%[8] - 应收票据期末余额88,054,794.74元，较年初余额增长55.65%[8] - 预付款项期末余额84,244,042.02元，较年初余额增长305.30%[8] - 存货期末余额112,713,497.43元，较年初余额增长344.47%[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为30,549,903.34元，期初余额为140,546,437.79元[14] - 2025年3月31日，公司应收票据期末余额为88,054,794.74元，期初余额为56,571,397.05元[14] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额为371,613,489.41元，期初余额为478,377,591.79元[14] - 2025年3月31日，公司预付款项期末余额为84,244,042.02元，期初余额为20,785,696.73元[14] - 2025年3月31日，公司存货期末余额为112,713,497.43元，期初余额为25,358,878.39元[14] - 2025年3月31日，公司流动资产合计期末余额为750,806,135.67元，期初余额为780,419,399.95元[14] - 2025年3月31日，公司固定资产期末余额为84,225,416.87元，期初余额为85,674,646.88元[14] - 2025年3月31日，公司使用权资产期末余额为16,606,148.92元，期初余额为13,633,223.91元[14] - 资产总计为11.19亿元，较上期11.37亿元略有下降[15] - 流动负债合计为6.20亿元，较上期6.43亿元有所减少[15] - 非流动负债合计为1529.16万元，较上期1182.75万元有所增加[15] - 负债合计为6.35亿元，较上期6.55亿元略有下降[15] - 所有者权益合计为4843.45万元，较上期4822.29万元略有增加[16] 现金流量数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额-90,343,287.22元，较上年同期减少3,949.87%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为230,685,425.28元，上期为166,244,267.20元[20] - 经营活动现金流入小计本期为238,873,832.09元，上期为178,104,790.96元[20] - 经营活动现金流出小计本期为329,217,119.31元，上期为175,758,134.97元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 90,343,287.22元，上期为2,346,655.99元[20] - 投资活动现金流入小计本期为8,972,000.00元，上期为0.00元[20] - 投资活动现金流出小计本期为10,315,809.05元，上期为17,699.12元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为44,620,026.33元，上期为93,293,658.03元[21] - 筹资活动现金流出小计本期为62,917,126.89元，上期为64,390,628.97元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 109,984,196.91元，上期为31,231,984.23元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为10,927,860.16元，上期为67,632,367.50元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为28,396名[11] - 前10名股东中，科元控股集团有限公司持股比例11.00%，持股数量100,795,771股；国创高科实业集团有限公司持股比例6.71%，持股数量61,444,812股；黄宇持股比例5.00%，持股数量45,816,261股[11]

湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吕华生、主管会计工作负责人严先发及会计机构负责人（会 计主管人员）张琪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节管理层讨论与分析"十一、公司未来发展的展望之 （三）未来经营可能面临的风险及应对策略"详细描述了公司可能面对的风 险因素及应对策略，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治理 31 | | 第五节 | ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-15 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于项目中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，湖北省电子招投标交易平台（www.hbbidcloud.cn/hubei/）公布了《湖 北 交 投 物 流 集 团 有 限 公 司 2025 年 度 沥 青 （ 第 一 批 ） 集 中 采 购 项 目 HBJT-LQ-1(HBSJ-202412QT-048002001)货物类招标中标结果公告》，湖北国创高 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）中标 12,804 万元。具体情况如下： 一、中标项目概况 1、招标单位：湖北交投物流集团有限公司 2、标段名称：2025 年度沥青（第一批）集中采购项目 HBJT-LQ-1 3、中标价：12,804 万元 4、中标人：湖北国创高新材料股份有限公司 详情请查看湖北省电子招投标交易平台相关公告： www.hbbidcloud.cn/hubei/jyxx/004005/004005006/20250325/d5f5aee2-c 038- ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2025-13号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于全资子公司参与土地竞拍的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使 用权的公告》（公告编号：2025-5 号）。目前全资子公司湖北国创高新材料科技 有限公司（以下简称"国创科技"）参与竞拍土地使用权事项进展如下： 一、竞拍土地使用权进展情况 近日，国创科技成功竞得上述地块土地使用权，并与鄂州市自然资源和规划 局鄂城分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。具体情况如下： 三、其他说明 本次签订《国有建设用地使用权出让合同》后，国创科技将根据有关规定 办理相应权属证书等。公司将严格按照相关法律法规及规范性文件要求，及时 2、宗地位置：鄂城区樊口街道旭光北路东侧、北外环北侧 3、宗地面积：30409 平方米 4、宗地用途：二类工业用地 5、出让年限：50 年 6、出让价款：895 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-14 号 湖北国创高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2025 年 3 月 13 日 现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日 14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 3 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司二楼 4 号 会议室 （3）股权登记日：2025 年 3 月 6 日 （4）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （5）召集人：湖北国 ...

法律意见书 湖北今天律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 [2025]鄂今非字第 3861 号 地址：湖北省武汉市武昌区兴国南路 32 号今天律师楼 电话：027-87896528/38/48 传真：027-87896508 法律意见书 湖北今天律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：湖北国创高新材料股份有限公司 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、 规范性文件及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，湖北今天律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司委托，指派本所林迪、张彤瑶律师（以下简称"本所律师"）出席 公司2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对本次 股东会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括 但不限于： 1、《公司章程》； 2、《关于召 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-9 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 关联交易类别 关 联 人 关联交易 内容 实际发生 金额 2024 预 计金额 实际发生 额占同类 业务比例 实际发生 额与预计 金额差异 披露日期及 索引 向关联人采购 原材料 宁波定高新材料 有限公司 采购原材 料 7707.31 25000 11.71% 69.17% 《关于增加 2024 年度日 常关联交易 预计的公 告》（公告 编号： 2024-59）于 2024 年 10 月30日披露 于巨潮资讯 网 宁波长鸿高分子 科技股份有限公 司 采购原材 料 0 3000 0 100.00% 广西长鸿生物材 料有限公司 采购原材 料 654.4 0 0.99% 100.00% 小计 7707.31 28000 12.70% 87.30% 向关联人租赁 厂房及设备 宁波国沛石油化 工有限公司 租赁厂房 及设备 0 2000 0 100.00% ...