证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-24 号 湖北国创高新材料股份有限公司 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于 续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 公司产品主要原材料为石油沥青，开展石油沥青期货套期保值业务，以实际 经营业务为依托，合理运用期货工具及其组合进行风险对冲，帮助公司锁定成本 与收益，降低价格波动风险并提升经营稳定性。 2、投资金额 公司拟投入保证金最高余额不超过人民币 3000 万元，有效期限内任一时点 的保证金余额不超过该额度，在额度范围内可循环使用。 为防范石油沥青价格波动给公司生产经营带来的不利影响，湖北国创高新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展商品期货套期保值业务，现将可行 性分析说明如下： 一、开展套期保值业务的必要性和可行性 石油沥青是公司主营业务的主要原材料，2024 年公司石油沥青采购金额占 公司总采购金额的 77.23%，沥青价格受原油价格及国际形势变化影响持续波动， 对公司的生产成本影响较大，有必要采取主动措施，积极应对沥青价格变动带来 的成本波动。 公司开展上述套期保值业务，仅限于与公司生产经营相关的石油沥青，禁止 进行投机交易，公司已制定了较为健全的《商品期货套期保值内部控制制度》， 建立了完善的内部控制体系，明确了开展套期保值业务的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2025-22 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交 公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北国创高新材料股 份有限公司 2024 年度审计报告》（众环审字［2025］0102181 号），公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-5,852.90 万元，截至 2024 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-420,107.51 万元，公司未弥补亏损金额为 -420,107.51 万元，实收股本为 916,325,201 元，公司未弥补亏损金额超过实收 股本总额三分之一。 二、亏损的原因 报告期内，公司归属于上市公司 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2025-23号 1、为规避公司沥青业务原材料石油沥青价格波动给公司经营带来的不利影响，公司拟 开展石油沥青期货套期保值业务，计划使用自有资金投入保证金最高余额不超过人民币 3000 万元，在额度内资金可以循环使用。 2、本次套期保值业务已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股 东会审议。 3、公司开展套期保值业务，主要为有效规避原材料价格波动所带来的风险，不以投机 为目的，但仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展石油沥青期货 套期保值业务。现将有关情况公告如下： 一、套期保值业务概述 1、投资目的：公司产品主要原材料为石油沥青，开展石油沥青期货套期保 值业务，有利于降低原材料及存货价格波动风险，提升公司经营效率，保障公司 健康持续运行。 2、投资金额：投入保证金最高余额不超过人民币 3000 万元，有效期限内 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 湖北国创高新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-19号 湖北国创高新材料股份公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和公司会计政策等相关规定， 为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况， 公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对 部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备。 经过公司及下属子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包 括应收账款、其他应收款、固定资产、存货等，进行全面清查和进行信用减值 和资产减值测试后，2024年度计提各项信用减值准备及资产减值准备 23,005,249.43元，明细如下： | 项目 | 本年度计提减值金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | | | 应收账款坏账损失 | 26,129,183.32 | | 其他应 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-16 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于项目中标的自愿性信息披 露公告》（公告编号：2025-15 号）。近日，公司已与买方恩施自治州恒通工贸 有限公司签订《湖北交投物流集团有限公司 2025 年度沥青（第一批）集中采购 项目 HBJT-LQ-1 标包采购合同》，现将有关情况公告如下： 4、合同有效期：2025 年 4 月至 2026 年 12 月（暂定） 5、交货地点：恩施 6、争议解决：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好 协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决： （1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。 二、合同对公司的影响 1、上述项目为公司主营业务，若该合同顺利履行，预计将对公司未来经营 产生积极影 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-28 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五 次会议决定召开公司 2024 年度股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票 相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十五次会议审议通 过，决定召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司二楼 4 号会议室。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年5月20日14:00 网络投票时间：2025年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票 时间为：2025 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-29 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日通 过电子邮件或专人送达方式发出召开第七届监事会第十一次会议的通知。会议于 2025年4月22日在公司以通讯及现场相结合的方式召开，本次会议应出席监事3 人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席沈升尧主持。本次监事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度 监事会工作报告》； 具体内容详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公 司《2024年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。 2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度 财务决算报告》； 详见2025年4月 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-17 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五 次会议通知于2025年4月11日通过通讯方式或专人送达方式发出，2025年4月22 日在公司以通讯及现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席 会议的董事9人。会议由公司董事长黄振华先生主持，监事和高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度 董事会工作报告》； 详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年 度报告》之"第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理"相关内容。 公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在 公司2024年度 ...