公司业绩预告 - 公司预计2025年度净利润为1600万元至2400万元，实现扭亏为盈，上年同期为亏损5852.9万元 [1] - 业绩变动主要由于公司在2025年10月完成对宁波国沛石油化工有限公司的收购，该交易构成同一控制下企业合并 [1] - 公司追溯调整其自2024年10月22日起经营成果纳入公司合并报表 [1] 业绩改善驱动因素 - 公司2025年度加强应收账款管理，成功收回大量款项，相应冲减了信用减值损失 [1]

湖北英达律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 二〇二六年一月 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：湖北国创高新材料股份有限公司 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 湖北英达律师事务所（下称"本所"）接受湖北国创高新材料股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派本所律师宋浩、周凌雷现场见证公司于 2026 年 1 月 21 日 召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称"《股 东会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《湖北国创高新材料股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东会的召集和召开 程序、出席会议 ...

2026 年第一次临时股东会决议公告 湖北国创高新材料股份有限公司 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2026-2 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开情况 （1）召开时间：2026 年 1 月 21 日 现场会议召开时间：2026 年 1 月 21 日 14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026 年 1 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司会议室 （3）股权登记日：2026 年 1 月 15 日 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （4）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （5）召集人：湖北国创高新材料股份 ...

市场整体表现 - 1月19日，炼化及贸易板块整体上涨1.46%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.29%，深证成指上涨0.09% [1] - 板块内多数个股上涨，领涨股为渤海化学，其股价涨停，涨幅为10.02% [1] - 从资金流向看，当日炼化及贸易板块获得主力资金净流入5.62亿元，而游资和散户资金分别净流出8735.42万元和4.75亿元 [2] 领涨个股表现 - 渤海化学收盘价为4.50元，涨幅10.02%，成交量为95.65万手，成交额为4.13亿元 [1] - 恒力石化涨幅6.91%，收盘价25.08元，成交额达12.16亿元，为板块内成交额最高的公司 [1] - 润贝航科、恒逸石化、宇新股份、东方盛虹、荣盛石化涨幅均超过5%，分别上涨6.04%、6.02%、5.73%、5.70%和4.90% [1] 其他个股及资金明细 - 板块内部分个股下跌，宝莫股份跌幅最大，为-1.89% [2] - 中国石油微涨0.20%，成交额10.59亿元，成交量107.66万手为板块最高 [2] - 资金流向数据显示，板块呈现主力资金流入而散户资金流出的态势，表明机构与散户对该板块的看法存在分歧 [2]

担保情况 - 公司为宁波国沛3000万元借款提供连带责任担保[3] - 本次担保后对宁波国沛担保余额为5000万元，可用2000万元[4] - 截至披露日公司对外担保余额23000万元，占净资产49.04%[7] 宁波国沛数据 - 2024 - 2025.9资产从27961.68万元增至50693.26万元[5] - 2024 - 2025.9负债从14890.24万元增至35860.66万元[5] - 2024营收30637.17万元，2025.1 - 9为74225.15万元[5] - 2024净利润893.82万元，2025.1 - 9为1761.16万元[5] - 最近一期资产负债率为70.74%[4]

证券日报网讯1月8日，国创高新（002377）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月31日， 公司股东人数约为2.68万户。 ...

公司股东大会安排 - 公司将于2026年1月21日14:30召开2026年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议综合授信、日常关联交易及对外担保额度等三项议案 [1] - 股东大会网络投票将同步开放 [1]

公司担保情况 - 截至公告披露日 公司对外担保余额为20000万元人民币 [1] - 对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的42.64% [1] - 担保结构为公司为全资子公司提供担保15000万元 全资子公司为公司提供担保5000万元 [1] 担保风险状况 - 公告称以上担保无逾期担保情形 [1] - 无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形 [1] - 公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供担保的情形 [1]

授信申请 - 2025年12月30日公司通过2026年度申请综合授信额度议案[1] - 拟申请不超12亿元综合授信额度[1] 授信详情 - 有效期12个月可循环使用，品类多样[1] - 额度以金融机构审批和最终协议为准[1][2] - 总额内可在不同金融机构间调整[2] 授权安排 - 公司及下属公司皆可使用额度[2] - 董事会提请股东会授权处理手续，期限12个月[2]

担保情况 - 公司为广西国创融资2000万元提供连带责任担保，担保后余额11000万元，可用额度3000万元[4][5] - 公司及国创科技为国创技术借款1000万元提供连带责任担保，担保余额1000万元，可用额度0[4][5] - 《保证合同》所担保债权最高本金余额为1000万元[14] - 截至公告披露日，公司对外担保余额20000万元，占最近一期经审计净资产42.64%[15] - 公司为全资子公司提供担保15000万元，全资子公司为公司提供担保5000万元[15] 子公司数据 - 公司对广西国创持股100%，2025年9月30日资产负债率55.54%[5] - 2025年9月30日，广西国创资产总额24183万元，负债总额13431万元，所有者权益10752万元[7] - 2025年1 - 9月，广西国创营业收入14282万元，利润总额 - 864万元，净利润 - 741万元[7] - 公司及国创科技对国创技术持股100%，最近一期资产负债率49.20%[5] - 2025年9月30日，国创技术资产总额3761.09万元，负债总额2586.78万元，所有者权益1174.31万元[8] - 2025年1 - 9月，国创技术营业收入602万元，利润总额83.26万元，净利润51.82万元[8] 其他 - 以上担保无逾期、无涉及诉讼及因担保被判决败诉情形[15] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保情形[15]