为进一步优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 及公司实际经营需要，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公 司章程〉的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修订，本事项尚需提交公 司股东大会审议。 | 原公司章程条款 | 修改后公司章程条款 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。担任法 | | | 定代表人的总经理辞任视为同时辞去法定代表人。法 | | | 定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 | | | 三十日内确定新的法定代表人。 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 | | 公司的副总经理、董事会秘书、总工程师、总经济 | 司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 | | 师、总会计师。 | | | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； | （一）召集股 ...

人事变动 - 职工代表监事高敏因工作调整辞职，仍在公司工作，未持股[1] - 2024年11月20日公司选举李奔为监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 李奔生于1986年11月，大专学历，现任营销经理[5] - 截至公告日，李奔未持股，与相关人员无关联[5] - 李奔无不良记录，无不得担任监事情形[5]

股东大会信息 - 2024年10月28日董事会审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[5] - 2024年11月15日14:00在武汉召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[6] 投票情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份192,428,293股，占21%[9] - 参加网络投票股东224人，代表股份6,008,800股，占0.6557%[9] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》赞成、反对、弃权分别占98.4696%、1.1126%、0.4178%[11] - 补选非独立董事陶春风获194,386,354股，占97.9587%[12] - 补选独立董事李锐获193,366,332股，占97.4447%[18] - 补选股东代表监事沈升尧获193,338,211股，占97.4305%[21] 结果 - 本次股东大会所有议案均获通过[23] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[24]

钱静女士担任公司董事及高管期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作 和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对钱静女士在任职期间为公司所做出 的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到钱 静女士递交的书面辞职报告，钱静女士因工作变动原因申请辞去公司常务副总经 理职务。辞职后，钱静女士将不再担任公司及控股子公司董事及高管职务。钱静 女士的辞职不会影响公司业务正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于补选股东代表监事的议案》， 钱静女士当选为公司股东代表监事。 截止本公告披露日，钱静女士持有公司 101,000 股股份，仍将按照《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律法规的有关规定管理其所持公司股份。 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-68 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于高管辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 ...

股东大会信息 - 2024年11月15日召开股东大会，股权登记日为11月8日[3] - 227人出席，代表股份198,437,093股，占比21.6557%[4][5] 议案表决情况 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》总表决同意51,031,961股，占比98.4696%[6] - 中小股东总表决同意5,215,700股，占比86.8010%[6] 人员选举表决 - 非独立董事陶春风总表决同意票数194,386,354股，占比97.9587%[6] - 独立董事李锐总表决同意票数193,366,332股，占比97.4447%[10] - 股东代表监事沈升尧总表决同意票数193,338,211股，占比97.4305%[12] 会议方式情况 - 3人出席现场会议，代表股份192,428,293股，占比21%[5] - 224人网络投票，代表股份6,008,800股，占比0.6557%[5] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开与表决程序符合规定[3]

会议时间 - 2024年10月28日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第七次会议[1] - 2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会[2] 选举结果 - 陶春风等5人当选第七届董事会非独立董事[2] - 李锐等2人当选第七届董事会独立董事[2] - 沈升尧等2人当选第七届监事会股东代表监事[2] 任期规定 - 董事、监事任期自股东大会通过至相应任期届满[2] 任职限制 - 任职生效后，董事会兼任高管及职工代表董事数不超总数二分之一[2]

股东持股 - 科元控股持股100,795,771股，比例11%[1] - 陶春风持股45,816,261股，比例5%[1] - 二者合计持股146,612,032股，比例16%[1] 股份质押 - 二者合计本次解质146,612,032股，比例100%，占总股本16%[3] - 质押起始2024年10月22日，解除于10月31日，质权为国创高科[3]

控制权与业务聚焦 - 2024年10月公司控制权变更，科元控股成控股股东，聚焦化工新材料领域并停投硅材料项目[3] 关联交易 - 公司将长江资源研发中心100%股权以18万元转让给国创集团，构成关联交易[3] - 国创集团现持公司6.71%股份[3] - 12个月内公司与国创集团及其关联方累计关联交易总金额为1224.50万元[18] 交易相关方数据 - 国创集团注册资本3亿元，高庆寿、高涛、郝立群持股比例分别为70%、20%、10%[6] - 截至2024年6月30日，国创集团总资产611579.93万元，总负债345236.16万元，净资产266343.77万元，1 - 6月营收52830.63万元，净利润 - 1937.77万元[7] - 长江资源研发中心注册资本600万元，公司持有其100%股权[9] - 2024年3月31日长江资源研发中心账面净资产值17.77万元，股权以18万元转让[11] 交易安排 - 国创集团应于协议生效后十个工作日内支付全部股权转让款[13] - 长江资源研发中心对公司的20万元债务，国创集团支付股权转让价款时一并支付[13] 交易影响与决策 - 本次关联交易符合公司战略，有助于优化资产结构、降低风险、聚焦化工新材料业务[17] - 本次关联交易对公司损益无影响，完成后长江资源研发中心不再纳入合并报表范围[17] - 公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过转让股权议案，认为定价公允，同意提交董事会审议[20]

人事提名 - 邱建萍被提名为国创高新第七届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截止股东大会通知发出之日，邱建萍未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 承诺事项 - 邱建萍承诺参加培训并取得资格证书，公司将公告承诺[2] - 邱建萍作出承诺日期为2024年10月28日[3]

控制权变更 - 2024年10月公司控制权变更，科元控股成控股股东[2] 股权交易 - 公司拟将资源循环利用中心40.91%股权以375万元、尚泽小贷20%股权以72万元转让给国创集团[2] - 两次股权转让受让方均应于协议生效后十个工作日内支付全部转让款[16][19] 交易关联方 - 国创集团为公司原控股股东，目前持有公司6.71%股份，本次交易构成关联交易[2] 财务数据 - 截至2024年6月30日，国创集团总资产611579.93万元，总负债345236.16万元，净资产266343.77万元，1 - 6月营收52830.63万元，净利润 - 1937.77万元[6] - 截至2024年9月30日，资源循环利用中心资产总额3537.39万元，负债总额1451.44万元，所有者权益合计2085.95万元[10] - 截至2024年9月30日，尚泽小贷资产总额1163.09万元，负债总额856.92万元，所有者权益合计306.17万元[14] 交易影响 - 本次关联交易有助于公司优化资产结构，完成后公司不再持有资源循环利用中心、尚泽小贷股权[22] - 12个月内公司与国创集团及其关联方累计已发生的各类关联交易总金额为1224.50万元[23]