北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 509 号 致：北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2023 年 9 月 15 日 14:30 在北京市海淀区苏家坨镇澄湾街 19 号大北农凤 凰国际创新园行政楼 104 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京大北农科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召 集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果 等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京大北农科技集团股份有限公司第六 届董事会第四次会议决议公告》《北京大北农科技集团股份有 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2023-115 北京大北农科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 (1) 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14：30 开始 (2) 网络投票起止时间：①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创 新园行政楼 104 会议室 2023 年第五次临时股东大会决议公告 3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司第六届董事会 5.会议主持人：公司董事长邵根伙先生 6.会议的召开符合 ...

股票代码：002385 股票简称：大北农 公告编号：2023-116 北京大北农科技集团股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销 部分限制性股票减少公司注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议、2023 年 9 月 15 日 召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激 励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 34 名限制性股票激励对象因个人 原因离职、1 名限制性股票激励对象非因执行职务死亡已不符合激励条件，公司 将回购注销该 35 名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计 182.4 万股，占 公司回购注销前总股本的 0.0441%。该部分股票均为首次授予的限制性股票，回 购价格为 3.98 元/股。 本次回购注销部分限 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-114 北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第五 次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第五次临 时股东大会。公司于 2023 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第五次 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-105）。 2023 年 9 月 4 日，公司董事会收到股东邵根伙先生书面提交的《关于提请 增加 2023 年第五次临时股东大会临时提案的函》，作为持有公司 3%以上股份的 股东，邵根伙先生提议公司 2023 年第五次临时股东大会增加《关于为参股公司 提供担保的议案》。公司于 2023 年 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-113 北京大北农科技集团股份有限公司 公司及控股子公司担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为自身债务提供担 保、公司为控股子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互 相担保额度总计不超过 160 亿元人民币，具体额度可在上述额度范围内根据实际 情况分配、调剂。公司同意授权董事长或相关业务负责人在上述额度范围内组织 实施并签署相关协议。上述额度可循环使用，即任一时点的担保总额度不超过人 民币 160 亿元。具体内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2023-042）。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本 次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的被担保对象"江西泰和绿色巨农农牧 食品有限公司、河北大北农农牧食品有限公司、漳州大北农农牧科技有限公司、 福建大北农华有水产科技集团有限公司、北京易富 ...

证券代码： 002385 股票简称：大北农 编号：2023-112 北京大北农科技集团股份有限公司 关于控股子公司获得巴西生物安全许可证的公告 2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。有关本公司的信息以上述指定媒体刊登的信息为 准，请广大投资者理性投资，注意风险。 三、备查资料 1、巴西官方网站链接：https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/extrato-de-parecer- tecnico-n-8.665/2023-508063175 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、巴西生物安全许可证获批情况 2023 年 9 月 6 日晚间，巴西官方网站（后附网站链接）公告了巴西国家生 物安全技术委员会（CTNBio）2023 年 8 月 31 日的会议决议，其中北京大北农 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司北京大北农生物技术 有限公司（以下简称"大北农生物"）的全资子公司 DBNBC Brazil Ltda. ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2023-111 北京大北农科技集团股份有限公司 2023年8月份生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年8月份生猪销售情况 公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为 45.08 万头，1-8 月累计为 366.24 万 头；销售收入当月合计为 7.97 亿元，1-8 月累计为 58.84 亿元；公司控股及参股公司商 品肥猪当月销售均价为 16.55元/公斤。公司控股及参股公司销售情况如下： 1、2023 年 8 月控股公司生猪销售数量为 29.17 万头，销售收入 4.70 亿元。其中销 售数量环比增长 7.44%，同比增长 44.76%；销售收入环比增长 16.63%，同比增长 0.00%； 商品肥猪出栏均重 111.18公斤，销售均价 16.42元/公斤。 2023 年 1-8 月，控股公司累计销售生猪 228.85 万头，同比增长 40.36%。累计销售 收入 36.23亿元，同比增长 34.63%。 2、2023 年 8 月参股公司生猪销售数量为 15.91 万头 ...

关于为参股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-109 北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外 担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，担保金额超过上市公司最近一期经 审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1. 担保基本情况 公司于 2022 年 7 月 21 日召开第五届董事会第四十次临时会议、2022 年 8 月 3 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过《关于为参股公司提供担保 暨关联交易的议案》（公告编号：2022-084、2022-087），同意为参股公司北京 农信互联科技集团有限公司（以下简称"农信互联"）向中国民生银行股份有限 公司北京分行（以下简称"民生银行"）申请的 10,000 万元综合授信提供连带责 任担保。 截止目前，上述授信额度已到期，农信互联拟继续向民生银行申请 10,000 万 元综合授信及其授信项下叙做的具体业务，以及通 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-110 北京大北农科技集团股份有限公司 关于 2023 年第五次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第五 次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第五次临 时股东大会。公司于 2023 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第五次 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-105）。 2023 年 9 月 4 日，公司董事会收到股东邵根伙先生书面提交的《关于提请 增加 2023 年第五次临时股东大会临时提案的函》，作为持有公司 3%以上股份的 股东，邵根伙先生提议公司 2023 年第五次临时股东大会增加《关于为参股公司 提供担保的议案》 ...

生猪板块 - 采用“自繁自养”和“公司 + 生态农场”养殖模式，与饲料业务协同，利用现有产能，抓生物安全防控，完善饲养管理体系，优化种猪种群以减少亏损 [1] - 养猪育肥完全成本近期 17 元/kg 多，十大养猪平台成本有差异，陕西正能平台成本 16 元/kg 以下，母猪产能近 40 万头，现存栏约 23 万头，存栏程度不到 60% [2] - 降成本措施包括加强生物安全防控、更新低效能母猪、安排生产节奏提高产能利用率、提升管理精细化程度、加强供应链集采、统一技术标准提高饲料厂产能利用率 [2] - 密切关注市场行情，加强研判以做好经营决策 [2] 饲料业务 - 优质饲料生猪农业集团应符合行业发展特点，具备供应链管理、生产管理、成本管控、研发能力和稳健财务状况 [2] - 2023 年上半年饲料外销 278.2 万吨，同比增长 18%；饲料板块营收 117.47 亿元，同比增长 21% [3] - 上半年饲料业务毛利率相对上年同期有所上升 [3] 种业板块 - 2023 年转基因试点范围扩展到 5 个省区 20 个县并在甘肃制种，转基因玉米大豆抗虫耐除草剂性状突出，对草地贪夜蛾等防治效果 90% 以上，除草效果 95% 以上，可增产 5.6%-11.6% [3] - 转基因玉米与大豆品审结果待官方公示，参考国际惯例在农民每亩增加收入基础上收取约 10%-12.5% 作为性状增值收费，各生态区有差异 [3] - 今年试点种植的转基因玉米与大豆田间表现良好，耐草甘膦性状突出 [4] 其他问题 - 努力做好主营业务，以经营业绩促进股价提升和股东利益最大化 [4] - 资产负债率在行业处于正常水平，将加强应收账款管理等提升经营和财务风险控制能力 [4] - 上半年利息费用占营业收入的 1.73% [4] - 6 月底货币现金近 47 亿元，定增已获证监会注册批文，猪价上升使资金较充裕 [4] - 定增事项按计划推进，发行时间根据经营情况和需求择机确定 [6] - 围绕作物科技与动物科技产业两条主线发展，提升作物科技产业定位，夯实饲料业务基础，保持养猪业务稳健发展 [4] - 正邦诉讼在进行中，关注破产重整程序；九鼎案件处于二审审理阶段，已进行会计处理 [5] - 将根据自身和市场情况决定是否回购股票，如有计划将及时披露 [6] - 收购项目决策结合公司实际和布局需要，按相关规则审议程序进行 [6]