股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月10日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代理人1461人，持股1077908018股，占比25.0672%[7] - 第六届董事会1月24日决议召集，1月25日发出通知[4] 议案表决情况 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，非关联股东同意率98.3954％[12] - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，中小投资者同意率70.8123％[13] - 《关于部分募投项目变更的议案》，股东同意率98.9179％[14] - 《关于部分募投项目变更的议案》，中小投资者同意率80.3167％[16]

股东大会情况 - 出席股东大会有表决权股东及代表1461人，代表股份1077908018股，占比25.0672％[4] - 现场出席股东及代表4名，代表股份1018651035股，占比23.6891％[4] - 网络投票股东1457人，代表股份59256983股，占比1.3780％[4] 议案表决情况 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》同意1060612243股，占比98.3954％[8] - 《关于部分募投项目变更的议案》同意1066244283股，占比98.9179％[11] 会议时间地点 - 现场会议于2025年2月10日14：30召开，网络投票于同日9:15 - 15:00进行[2] - 会议地点为北京市海淀区澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室[2]

中德证券有限责任公司 关于北京大北农科技集团股份有限公司 1 2、培训人员：持续督导人员马明宽、来晋超、赵麓、万高峰 3、参加培训人员：大北农董事、监事、高级管理人员等 二、培训内容 本次培训的主要内容为新"国九条"及配套政策要点解读、募集资金使用 与管理要求及廉洁从业宣传。 三、培训结论 本次培训围绕 2024 年新"国九条"减持新规、分红政策新规、退市制度及 募集资金使用与管理要求等相关法规的修订背景与核心内容，重点讲解了上市 公司股东及董监高减持要求、公司分红注意事项，帮助参训人员全面理解和准 确把握相关法规的实务要点。通过培训，参训人员加深了对募集资金存储与使 用以及信息披露等方面所承担的责任和义务的理解，有助于公司加强募集资金 日常监管，不断提高规范运作水平和信息披露质量。此外，本次培训宣导了廉 洁从业主要规定。本次培训达到了预期目标，取得了较好的效果。 2024 年度持续督导培训情况的报告 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）作为北京大 北农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-004 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十六次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事邵丽君女士现场参加会议，其他 董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》 ...

中德证券有限责任公司 关于北京大北农科技集团股份有限公司 为参股公司提供担保暨关联交易的专项意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北京 大北农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农"或"公司"）向特定对象发 行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对大 北农拟为参股公司提供担保暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易事项概述 （一）本次交易的基本情况 结合公司参股公司的业务发展需要，公司拟为参股公司乾安拓北拓牧业科技 有限公司（以下简称"乾安拓北拓"）提供不超过3,000万元的连带责任保证担保。 （二）关联关系说明 公司现任副董事长张立忠先生为乾安拓北拓母公司黑龙江大北农食品科技 集团有限公司（以下简称"黑龙江大北农"）的自然人股东、法定代表人，并担 任该公司董事长兼总经理，公司现任董事林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因 此以上担保构成关联交易。 （三）决策程序 公司第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于为参股公司提供 担保暨关联交易的议案》。关联董事张立 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票211,480,362股，每股3.31元，募资总额699,999,998.22元，净额692,605,517.86元[1] - 截至2024年12月31日，原募投项目已用募集资金466,982,948.33元，余额225,622,569.53元[5] 项目投入进度 - 截至2024年12月31日，年产24万吨猪饲料生产线项目投入进度94.06%[5] - 截至2024年12月31日，年产12万吨猪饲料加工厂建设项目投入进度99.90%[5] - 截至2024年12月31日，辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项目投入进度88.74%[5] - 截至2024年12月31日，大北农辽宁区核心科技园建设项目投入进度16.31%[5] - 截至2024年12月31日，大北农（玉田）生猪科学试验中心项目投入进度32.28%[5] - 截至2024年12月31日，信息化系统升级改造项目投入进度83.01%[5] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目投入进度100.00%[5] 项目变更与新投入 - 公司终止大北农辽宁区核心科技园建设项目，节余151,348,190.27元，占净额21.85%[7] - 节余资金用于江西赣州大北农生物科技有限公司粮谷深加工等10个项目，拟投151,348,190.27元[7] 新项目情况 - 江西赣州大北农生物科技有限公司粮谷深加工项目总投资7718万元，拟用募资2640万元，税后内部收益率约8.65%[8] - 襄阳大北农年产24万吨饲料加工项目总投资7917万元，拟用募资2906万元，税后内部收益率约7.35%[9] - 茶陵大北农生猪产业链饲料项目总投资7000万元，拟用募资1800万元，税后内部收益率约8.37%[11] - 安徽大北农设备设施升级项目总投资560万元，拟用募资535万元，无直接经济效益[12] - 阜阳大北农设备设施升级项目总投资820万元，拟用募资780万元，无直接经济效益[14] - 高安大北农设备设施升级项目总投资466万元，拟用募资444万元，无直接经济效益[15] - 江西大北农设备设施升级项目总投资435万元，拟用募资414万元，无直接经济效益[17] - 某项目总投资450万元，拟用募资430万元，建设期6个月，建设主体注册资本6500万人民币[18] 公司实力 - 公司拥有6家农业产业化国家重点龙头企业[19] - 公司自建和参与建设2个国家级实验室[19] - 公司建有4个农业农村部企业重点实验室[19] - 公司建有8个省(市)级研发平台[19] 信息化系统项目 - 截至2024年12月31日，信息化系统升级改造项目一期已用募资63,680,212.00元，合同剩余未付款27,709,638.00元[31] - 信息化系统升级改造项目一期变更后投资总额99,027,590.27元，拟用募资投资额99,027,590.27元[32] - 信息化系统升级改造项目二期总投资2954.36万元，拟用募资2954.36万元[33] 项目意义与风险 - 项目实施可扩大饲料生产能力，满足业务增长和市场需求[23][24] - 项目实施有利于优化产品结构，完善农业产业链[25][26] - 本次变更项目可能存在进度不及预期、投资收益下降等风险，公司将积极推进并控制成本[43] 审议情况 - 2025年1月24日董事会、监事会审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，尚需股东大会审议[46][47] - 监事会认为变更利于提高募资效率，降低财务费用，符合规定[48] - 保荐机构核查认为变更事项符合规定，无异议[49]

中德证券有限责任公司 关于北京大北农科技集团股份有限公司持续督导 2024年8-12月现场检查报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：大北农 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：潘登 | 联系电话：010-59026939 | | | 保荐代表人姓名：马明宽 | 联系电话：010-59026713 | | | 现场检查人员姓名：马明宽、来晋超、赵麓、万高峰 | | | | 现场检查对应期间：2024年8月至2024年12月 | | | | 现场检查时间：2024年12月25日-2025年1月10日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程及各项规章制度；（2）查阅公司三会资料；（3）查阅、复 | | | | 核公司在深圳证券交易所指定信息披露网站相关公告内容；（4）对上市公司董事、高级管理人 | | | | 员进行访谈。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-005 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 五次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周业军先生 主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式 有效表决，会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目变更的议案》 饲料生产是公司的核心业务之一。出于运输成本的考虑，配合料的经济销售 半径为200公里以内，浓缩料为150至200公里，预混料为300到500公里。因此， 饲料生产企业多采取属地经营的模式。本次拟终止的募投项目"大北农辽宁区核 心科技园建设项目"实施主体为辽宁 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-006 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担 保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的被担保对象 乾安拓北拓牧业科技有限公司（以下简称"乾安拓北拓"）提供担保，担保金额 超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、关联交易概述 1. 担保基本情况 北京大北农科技集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司的 业务发展需要，公司拟为参股公司乾安拓北拓提供不超过3,000万元的连带责任 保证担保。 董事张立忠先生、林孙雄先生回避表决。独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述担保事项 尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二 以上通过，关联 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十六次（临时）会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场+通讯方式召开， 会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决 定于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大 会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-008 北京大北农科技集团股份有限公司 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14：30 开始。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 ...