证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-033 北京大北农科技集团股份有限公司 关于公司及控股子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大北农"）及控 股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%，预计对资产负债率 超过 70%的控股子公司提供不超过 75 亿元的担保额度，担保金额超过公司最近 一期经审计净资产的 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1. 担保基本情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和控股子公司 的业务发展需要，公司拟同意公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设 立或纳入的子公司）提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相 担保额度总计不超过 160 亿元。 2. 董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关 于公司及控股子公司担保 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-036 北京大北农科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：中低风险、流动性好、安全性高的理财产品。 2. 投资金额：不超过人民币 20 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3. 特别风险提示：尽管拟投资的理财产品属于风险可控的投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。 一、投资理财概述 1、投资目的 由于北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大北农"） 在日常经营中必须保持一定规模的流动资金，为在保障流动性的同时合理利用自 有资金，有效提高该部分资金的效益，进而获取较好的投资回报，公司及子公司 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟继续使用闲置自有资金进行委 托理财。 公司于2024年4月24日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第六 次会议，审议通过了 ...

2024 社会责任报告 | 目录 | | --- | | 报告导读 | 01 | | --- | --- | | 关于大北农 | 02 | | 公司简介 | 04 | | 党建引领 | 05 | | 数说2024 | 06 | | ESG亮点绩效 | 06 | | 附录 | 48 | | --- | --- | | 关键绩效 | 48 | | 核心科研平台 | 50 | | 农业产业化国家重点龙头企业 | 50 | | 报告指标索引 | 51 | | 公司产品介绍 | 52 | | 读者意见反馈表 | 62 | | ESG管理 | 07 | | --- | --- | | ESG管理架构 | 08 | | ESG管理成效 | 08 | | 利益相关方沟通 | 09 | | 重要性议题分析 | 10 | | 社会效益 | 25 | | --- | --- | | 乡村振兴 | 26 | | 创新驱动 | 28 | | 科技伦理 | 31 | | 供应链安全 | 33 | | 产品和服务安全与质量 | 35 | | 员工关怀 | 37 | | 公益慈善 | 41 | | N | | --- | | 区 | | 投 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-043 北京大北农科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布及修订的有关会计准则，需对原执行的 会计政策进行变更。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体内容如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号），规定了"企业数据资源相关会计处理"的相关内容，自 2024 年1月1日起施行。 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露"及"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日 ...

公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司可持续发展。由于内部 控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 北京大北农科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京大北农科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京大北农科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；公司审计委员会对 董事会建立与实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导内部控制的日常 运行。公司董事 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-039 北京大北农科技集团股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。公司拟续聘信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务报告及 内部控制的审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收 ...

附表 | | | 往来方与上市公司的 | | 2024年初往来资 | 2024年度往来累计发 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还累 | 2024年末往来资金余 | | 往来性质（经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 计发生额 | 额 | 往来形成原因 | 性往来、非经营 性往来） | | | 北京大有谷餐饮管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 180.00 | | 0.06 | 179.94 | 流动资金 | 非经营性往来 | | | 北京大佑吉畜牧科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 68,830.82 | 85,489.50 | | 18,222.00 | 136,098.32 | 流动资金 | 非经营性往来 | | | 北京丰度高科种业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.03 | | | 0.03 | 流动资金 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-042 北京大北农科技集团股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了公司 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，同时《2024 年年度报告摘要》 于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。为便于广大投资者进 一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年5月9日（星期五）15:00-16:00 召开 2024 年度业绩说明会。 一、本次业绩说明会安排 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 出席人员：公司董事兼总裁谈松林先生、独立董事臧日宏先生、财务总监姜 晗女士、董事会秘书兼副总裁尹伟先生。 2025 年 4 月 24 日 参加方式：投资者可通过价值在线（https://e ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2025-037 北京大北农科技集团股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 交易目的：充分利用期货市场的套期保值功能，锁定北京大北农科技集团 股份有限公司及子公司（以下简称"公司"或"大北农"）原材料成本和生猪 销售价格，有效规避生产经营活动中因上游原材料和库存产品价格波动带来的 风险，保证产品成本的相对稳定，提高公司抵御原材料价格波动的能力，进而 实现公司高质量稳健发展。 交易品种、交易工具、交易场所：公司将在合法合规的期货交易所开展商 品期货套期保值业务。公司的套期保值业务只限于在境内期货交易所挂牌交易 的与公司生产经营相关的农产品期货品种，如：生猪、玉米、小麦、大豆、豆 粕、豆油、菜粕、油脂等产品。 交易金额：根据公司经营目标，公司开展商品套期保值业务所需保证金最 高占用额不超过 3 亿元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。 风险提示：对于在开展商品期货套期保值交易过程中存在价格波动风险、 资金风险、内部控制 ...

一、开展套期保值业务的背景和必要性 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事饲料、生 猪等的生产和销售。近年来，受宏观经济形势及市场环境变化的影响，国内生猪 及饲料原材料价格持续大幅波动，公司主营业务面临一定的市场风险，为锁定公 司原材料成本和生猪销售价格，有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价 格波动带来的风险，公司（含子公司）拟使用自有资金进行玉米、豆粕、生猪等 商品期货的套期保值业务，有效管理价格大幅波动的风险。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1．商品套期保值的品种 公司开展的商品期货套期保值业务品种仅限于在中国境内期货交易所挂牌 交易的与公司生产经营相关的农产品期货品种，包括生猪、玉米、小麦、大豆、 豆粕、豆油、菜粕、油脂等产品。 2．拟投入的资金金额 根据公司经营目标，公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超 过 3 亿元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。 3．业务期间 自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，即 在该期间内可开展商品期货套期保值业务。 4．资金来源 公司自有资金。 三、开展商品期货套期保值 ...