中德证券有限责任公司 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2024年内部控制自我评价报告的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北京 大北农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农"或"公司"）向特定对象发 行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对大 北农2024年内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照内部控制评价制度的要求，以风险导向原则确定纳入评价范围的主 要单位、业务和事项。本次纳入内部控制评价范围的主要单位包括公司及下属分 子公司。本次评价工作主要包括公司层面和业务层面两个层面的评价工作。 在公司层面，对公司治理、发展战略、人力资源政策、社会责任、企业文化、 风险评估、信息与沟通、内部监督等方面从内部控制的设计有效性和运行有效性 两方面进行全面系统评价。 在业务层面，对人力资源、资金管理、采购与付款管理、生产管理、质量管 理、资产管理、销售与收款管理、研究与开发、工程项目管理、担保业务、业务 外包、 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 1 经核查独立董事臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立 董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京 大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事 工作制度》等相关规定，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生的独立性情 况进行评估 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-042 北京大北农科技集团股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了公司 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，同时《2024 年年度报告摘要》 于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。为便于广大投资者进 一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年5月9日（星期五）15:00-16:00 召开 2024 年度业绩说明会。 一、本次业绩说明会安排 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 出席人员：公司董事兼总裁谈松林先生、独立董事臧日宏先生、财务总监姜 晗女士、董事会秘书兼副总裁尹伟先生。 2025 年 4 月 24 日 参加方式：投资者可通过价值在线（https://e ...

公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司可持续发展。由于内部 控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 北京大北农科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京大北农科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京大北农科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；公司审计委员会对 董事会建立与实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导内部控制的日常 运行。公司董事 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-040 北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十九次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，会议审议 通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14：30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 ...

北京大北农科技集团股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章 制度的要求，依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》，公 司监事会对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下： 公司监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，认为公司 现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到 位，各个内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发 展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。 2024 年度，未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及相关规定的情 形发生。 综上所述，全体监事一致认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》 比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。 监事签字： 周业军签字： 张颉签字： 张爱平签字： 北京大北农科技集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-030 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 六次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议由监事会主席周业军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式 有效表决，会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 年度报告》。 《2024 年年度报告摘要》 ...

2025 年 4 月 24 日 北京大北农科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年年度报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规 范性文件的要求，我们作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会成员，本着实事求是的原则和对公司全体股东认真负责的态度，对公司 《2024 年年度报告》全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见： 经审核，监事会认为： 1、公司董事会编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定； 2、报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况； 3、报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司监事会 ...

一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十九次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事宋维平先生、林孙雄先生、邵丽君女 士、岳彦芳女士、冯玉军先生现场参加会议，其他董事以通讯方式参加会议。本 次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有 关规定。 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-029 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司现任独立董事臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生分别向董事会提交 了《2024 年度独立董事述职 ...

业绩数据 - 2024年合并报表归母净利润345,772,740.55元[2] - 2024年母公司净利润436,229,797.03元[2] - 近三年累计现金分红663,332,372.12元[5] 利润分配 - 2024年不分配利润，剩余结转至以后年度[1] - 本次方案需提交2024年年度股东大会审议[1]