证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-048 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）本次合计回购注销的 限制性股票数量为 1,716,000 股，占回购前公司总股本的 0.3349%。 3、 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，于 2023 年 12 月 21 日召开第六届董事会第十三次（临时）会议及第六届监事会十二（临时） 次会议，并于 2024 年 1 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，以上会议审议 通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关 于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。 鉴于 2021 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象中两名人员已离职、一名原激 励对象因非执行职务原因身故，同时公司已审议终止实施 2021 ...

诉讼涉案金额 - 公司提起诉讼涉案金额暂合计165,992,415.38元[1] - 2023年7月1日至公告落款日新增诉讼、仲裁案件涉及金额114,770,613.44元，占2023年末净资产9.60%[6] - 已结诉讼、仲裁案件金额合计88,369,682.56元[6] - 未结原告案件金额合计24,264,158.6元[6] 股权转让 - 子公司受让目标公司51%股权，转让价格70,380万元[2] - 子公司已支付股权转让款45,893.80万元[2] 对宁波甬湶诉求 - 请求返还股权转让款108,058,000元及利息21,703,280.44元[4] - 请求返还多支付诉讼成本540,708.19元及利息20,426.75元[4] - 请求支付违约金35,190,000元[4] - 请求赔偿律师费损失480,000元[4]

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-047 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次担 保是公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保，本次被担保对象资产负债 率低于 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行授信或满足其业务发展需要， 风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 （一）本次担保基本情况 近期，为满足日常经营发展需要，新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司（以 下简称"新亚杉杉"）向浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司申请了人民币 4900 万元的授信额度，公司为控股子公司新亚杉杉上述授信提供连带责任担保。 （二）审议情况 公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 28 日分别召开了第六届董事会第十 八次会议及 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及下属公司申 请综合授信额度暨提供担保的议案》，为满足 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 情况概述 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 和 2024 年 1 月 22 日分别召开了公司第六届董事会第十四次（临时）会议、2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于全资子公司以自有资产为其自身 融资提供质押担保的议案》。公司全资子公司浙江新亚中宁新能源有限公司（以 下简称"新亚中宁"）鉴于业务发展需要，拟向衢州智造产业投资集团有限公司 （以下简称"衢州产投"）申请委托贷款人民币 2.80 亿元。衢州产投拟委托中 国银行股份有限公司衢州市衢化支行（以实际委托银行为准）向新亚中宁发放委 托贷款，贷款期限为 12 个月。新亚中宁拟将持有的新亚杉杉新材料科技（衢州） 有限公司（以下简称"新亚杉杉"）51%股权质押给衢州产投，为上述贷款提供最 高额质押担保，担保期限与上述贷款期限一致。 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-045 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于为子公司融资追加提供抵押担保的公告 2024 年 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-043 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人所持部分股份 被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、截至本公告落款日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被轮候冻结 的情况如下： | 股东名称 | 累计被轮候冻结股 | 累计被标记 | 合计占其所持 | 合计占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 份数量（股） | 数量 | 股份比例 | 本比例 | | 新力达集团 | 27,085,900 | 0 | 72.36% | 5.29% | | 许伟明 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | | 徐琦 | 20,985,560 | 0 | 100.00% | 4.10% | | 许珊怡 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | | 合计 | 48,071,460 | 0 | 72.06% | 9.38% | 三、其他说明及风险提示： 1、截至本公告落款日，除中国证券登记结算有限责任 ...

融资情况 - 2023年5-6月会议审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 发行方案有效期12个月，已到期自动失效[1] 公司现状 - 仍处于被中国证监会立案调查阶段[1] - 发行方案失效不影响日常生产经营[2]

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-041 新亚制程（浙江）股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议：2024年5月28日（星期二）15:00 （2）网络投票： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月28日9:15- 9:25,9:30-11:30和13:00—15:00； （二）会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共11人， 代表有表决权股份总数为48,154,559股，占公司总股本的9.3976%，占公司有表决权股份总 数的比率为10.7560%。 其中： （1）出席现场投票的股东及股东代表6人，代表有表决权的股份总数为47,209,859股， - 1 - ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20 ...

股东大会信息 - 2024年4月30日发布召开2023年度股东大会通知，5月8日发布补充通知，5月28日15:00现场会议召开[2][3] - 现场投票时间为2024年5月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 现场出席股东及委托代理人6名，代表有表决权股份47,209,859股，占比10.5450%[5] - 网络投票有效表决股东5名，代表有表决权股份944,700股，占比0.2110%[5] - 参加投票股东及委托代理人共11人，代表有表决权股份总数48,154,559股，占比10.7560%[7] 议案审议结果 - 审议10项议案，以记名投票表决并当场公布结果[9] - 9项议案同意股数47,587,159股，占比98.8217%[14][15] - 《2023年度利润分配预案》同意股数47,587,059股，占比98.8215%，弃权100股，占比0.0002%[14] - 《董监高薪酬管理制度》同意股数851,600股，占比60.0141%[15] - 会议通知中所列议案均获有效通过[10]

股份冻结情况 - 新力达集团1170万股被轮候冻结，占所持股份31.26%，总股本2.28%[1] - 截至披露日，新力达集团累计被司法/轮候冻结2708.59万股，占比72.36%、5.29%[2][3] - 截至披露日，徐琦累计被司法/轮候冻结2098.556万股，占比100%、4.10%[2][3] - 截至披露日，股东及其一致行动人累计被司法/轮候冻结4807.146万股，占比72.06%、9.38%[2][3] 其他情况 - 公司未收到轮候冻结正式法律文书，不清楚事由[4] - 新力达集团非控股股东等，冻结不影响日常经营[4] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等[4]

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-038 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第六届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场与通讯相结合表决 的方式召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日 召开了第六届董事会第十八次会议，会议决定于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年度 股东大会，具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。 公司董事会于 2024 年 5 月 6 日收到公司控股股东衢州保信央地科技发展合伙 企业（有限合伙）（以下简称"保信央地"）以书面形式提交的《关于提请增加公司 2023 ...