本公司及监事会体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事 陈小鹏先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司监事一职，辞职后陈小 鹏先生将不在公司及下属公司担任任何职务。 公司第六届监事会原有监事 3 人，根据《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》等有关法律法规规定，陈小鹏先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定 最低人数，因此陈小鹏先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事填补 其空缺后生效。在此之前，陈小鹏先生将继续按照《公司章程》及有关法律法规 规定，履行监事职责。经查询，截止本公告披露日，陈小鹏先生未直接或间接持 有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司监事会对陈小鹏先生任 职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 为保障公司监事会的正常运作，公司控股股东衢州保信央地科技发展合伙企 业（有限合伙）于 2024 年 5 月 6 日向公司提交了《关于提请增加公司 2023 年度 股东大会临时提案的函》，拟提名陈贤翔先生（简历后附）为公司第六届监事会 监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 ...

增持计划 - 控股股东拟增持不少于5,124,136股（占总股本1%），不高于10,248,272股（占总股本2%）[3][7] - 增持价格不超过6元/股，期限自2024年2月5日起6个月内[3][7] 现状与原因 - 增持时间过半未增持，因节假日、年报窗口期致有效时间缩短[3][9][10] 后续情况 - 增持主体将择机增持，计划可能因多种因素延迟或无法完成[10][11] 其他说明 - 增持前保信央地持股45,695,259股，占8.92%，计划合规且不影响上市条件等[4][12]

公司基本信息 - 公司股票代码为002388[7] - 公司注册地址由珠海市变更为浙江省[9] - 公司统一社会信用代码为91440300745197274Y[11] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为1,742,054,265.48元，较上年下降23.08%[18] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为5,840,259.62元，较上年下降90.33%[18] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为13,738,562.40元，较上年增长110.38%[18] - 公司2022年基本每股收益为0.01元，较上年下降91.67%[18] - 公司2022年总资产为2,521,537,715.35元，较上年增长12.48%[18] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为1,431,877,042.18元，较上年增长0.54%[18] - 公司2022年非流动资产处置损益为-64,677.65元，政府补助为3,532,102.61元，其他营业外收入和支出为12,049,244.24元[21] 公司业务情况 - 公司主营业务主要围绕电子信息行业开展，包括化工材料制造和电子信息产品销售业务[26] - 公司化工材料制造业务主要生产电子胶水为主的化工新材料产品，如RTV硅橡胶、液态光学胶、底部填充胶等，应用于面板制造、汽车电子、智能家居等领域[26] - 公司主要向生产制造型客户直接销售，客户群分布在消费电子、光伏电站、新能源汽车、储能电池系统、Mini LED、智能家电等行业[28] 公司发展战略 - 公司围绕新能源产业发展的技术趋势，布局覆盖消费数码电子电池、动力电池、储能电池等领域的研发项目，为新能源产业的可持续发展贡献动能[31] - 公司通过设立控股子公司、进行增资并对外投资的方式，进军新能源汽车、光伏电站、储能电池系统等领域，拓展市场[36] 公司财务风险 - 公司应收款项较大，存在应收款项不能按期或无法收回的风险，公司将从客户选择和内部控制两个方面防范风险[79] - 公司毛利率受多种因素影响，如行业发展状况、产品价格等，公司将加强内部运营管控，提高运营效率以确保核心竞争力[79] 公司治理结构 - 公司内部控制体系持续改进、优化，适应外部环境和内部管理要求[128] - 公司组织董事、监事、高级管理人员进行培训，加强与监管部门的沟通，营造遵守法律法规的企业文化[129] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，不断完善法人治理结构，提高规范运作水平，保护员工权益，推动职业健康管理体系建设，开展安全生产标准化达标创建工作[143] - 公司主动承担公共责任，在全力投身企业经营的同时，积极开展公益支持活动，规范公司道德行为，切实履行社会责任[143]

关于新亚制程（浙江）股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 亚会核字（2024）第 01610013 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十九日 关于新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 亚会核字（2024）第 01610013 号 新亚制程（浙江）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"新亚制 程公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的 利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附 注（以下简称"2023 年度财务报表"）的基础上，对后附的《新亚制程股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、 完整的核查证据，是新亚制程公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的 基础上对营业收入扣除表发表专项核 ...

财务数据 - 营业收入为461,207,228.41元，同比增长0.61%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为4,320,750.05元，同比下降57.18%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,988,731.19元，同比增长30.76%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-41,947,707.02元，同比下降133.17%[6] - 总资产为3,153,744,924.13元，同比增长4.69%[6] - 货币资金为329,375,463.68元，同比增长42.63%[9] - 应收款项融资为50,415,446.01元，同比增长31.93%[9] - 其他应收款为13,682,460.01元，同比增长109.14%[9] - 短期借款为691,450,000.00元，同比增长55.07%[9] - 研发费用为6,425,355.06元，同比增长34.47%[9] - 流动资产总计为2,067,311,425.48元，较期初增加150,271,438.89元[14] - 非流动资产总计为1,086,433,498.65元，较期初减少8,897,805.77元[14] - 资产总计为3,153,744,924.13元，较期初增加141,373,633.12元[14] - 短期借款为691,450,000.00元，较期初增加245,550,000.00元[14] - 应付账款为296,246,373.98元，较期初减少49,197,240.21元[14] - 合同负债为71,466,591.62元，较期初增加14,573,588.04元[14] - 公司2024年第一季度营业总收入为461,207,228.41元，同比增长0.61%[17] - 公司2024年第一季度营业总成本为468,600,985.37元，同比增长3.25%[17] - 公司2024年第一季度净利润为329,481.77元，同比下降58.22%[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为4,320,750.05元，同比下降57.18%[18] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0085元，同比下降57.5%[18] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为976,388,824.61元，同比下降18.24%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-41,947,707.02元，相比上期增加126,453,435.09元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-94,189,192.57元，相比上期减少-239,909,729.34元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为235,031,637.82元，相比上期减少-93,670,244.00元[20] - 现金及现金等价物净增加额为98,437,549.59元，相比上期减少-209,994,048.95元[20] - 期末现金及现金等价物余额为328,749,078.46元，相比上期减少425,801,256.98元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为957,229,443.43元，相比上期增加1,516,480,482.95元[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为42,923,811.18元，相比上期增加39,986,652.10元[20] - 支付的各项税费为14,532,201.78元，相比上期增加25,868,249.09元[20] - 支付其他与经营活动有关的现金为27,545,005.31元，相比上期增加17,281,701.63元[20] - 取得借款收到的现金为304,833,750.00元，相比上期增加251,000,000.00元[20] 公司动态 - 公司控股股东计划增持股份，拟增持不少于5,124,136股，不高于10,248,272股[13] - 公司及原实际控制人因涉嫌信息披露违法违规，收到中国证监会立案告知书[13]

公司基本信息 - 公司名称为新亚制程（浙江）股份有限公司[11] - 公司股票代码为002388[11] - 公司注册地址历史变更情况包括从珠海市变更至浙江省衢州市[13] - 公司统一社会信用代码为91440300745197274Y[15] - 公司历次控股股东变更情况包括保信央地成为公司持有表决权比例第一大股东[21] - 公司控股股东为保信央地，实际控制人为王伟华女士[22] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为2,146,414,872.45元，同比增长23.21%[24] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-241,378,555.54元，同比下降4,238.27%[24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-245,762,088.00元，同比下降1,888.85%[24] - 公司2023年总资产为3,012,371,291.01元，同比增长19.47%[25] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,195,364,713.03元，同比下降16.52%[25] 主营业务 - 公司主营业务包括锂离子电池电解液制造、化工材料-胶粘剂制造和电子信息产品销售服务业务[49] - 公司产品主要应用于动力电池、储能电池、3C消费电池、面板制造、汽车电子、LED显示等领域[49] 产品销售与服务 - 公司在电子信息产品销售服务业务中主要提供电子设备、仪器、工具的自主研发及设备集成服务[33] - 公司的主要产品包括RTV硅橡胶、丙烯酸酯胶、环氧胶、UV胶和聚氨酯胶等，为客户提供专业的胶粘剂解决方案[34] 研发与创新 - 公司聚焦锂离子电池电解液、胶粘剂的研发，采用自主研发模式，研发团队具有深厚高分子材料、电化学和材料化学专业背景[38] - 公司主要研发项目包括晶析装备与干燥工艺、高品质、高效生产固态六氟磷酸锂等[60] 公司治理 - 公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，维护公司利益和股东权益[112] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，确保信息真实、完整、准确、公平、及时披露[113] 内部控制与合规 - 公司在报告期内积极进行内部控制制度建设和完善工作，包括建立完善的治理结构和风险评估机制[167] - 公司完成了对子公司的管理控制情况，包括收购云燕贸易和新亚杉杉新材料科技的股权[169][170]

财报披露 - 公司于2024年4月30日披露《2023年年度报告全文》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月22日15:00 - 16:30召开2023年度业绩说明会，方式为网络文字互动[1][2] - 出席人员包括总经理王伟华等（特殊情况可能调整）[2] 投资者参与 - 可在2024年5月22日15:00 - 16:30通过指定网址或小程序码参与互动[2] - 可于2024年5月22日前进行会前提问，2024年5月21日12:00前发送至指定邮箱[2][3] 公司联系信息 - 联系部门为证券部，电话0755 - 23818518，邮箱为zhengquanbu@sunyes.cn[5]

股份冻结情况 - 徐琦本次司法冻结10,402,717股，占其所持49.57%，占总股本2.03%[2] - 新力达集团本次司法冻结11,124,537股，占其所持28.60%，占总股本2.17%[2] - 本次司法冻结合计21,527,254股，占总股本4.20%[2] - 徐琦被轮候冻结10,582,843股，占其所持50.43%，占总股本2.07%[4] 股东持股及冻结比例 - 新力达集团持股38,897,163股，比例7.59%，累计冻结占其所持69.63%，占总股本5.29%[5] - 徐琦持股20,985,560股，比例4.10%，累计冻结占其所持78.33%，占总股本3.21%[5] - 股东及其一致行动人持股68,178,390股，比例13.31%，累计冻结占其所持63.84%，占总股本8.49%[5] 其他情况 - 截至披露日未收到司法冻结正式法律文书，不清楚事由[6] - 新力达集团及其一致行动人股份冻结不影响日常经营[6] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等[6]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人_杨幼敏_作为__新亚制程（浙江）__股份有限公 司第_六_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人_衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）_提名 为___新亚制程（浙江）__股份有限公司（以下简称该公司） 第_六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过__新亚制程（浙江）__股份有限公司 第_六_届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

人事变动 - 卜功桃因个人原因申请辞去独立董事等职务，辞职在新独立董事选出生效[1] - 董事会同意提名杨幼敏为独立董事候选人，若通过任期至第六届董事会届满[3] 人员信息 - 卜功桃未直接或间接持有公司股份[2] - 杨幼敏为执业律师，未持公司股份，无关联关系[7] - 杨幼敏未取得资格证书，承诺参加培训获取[3]