证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-163 新亚制程（浙江）股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 新亚制程(浙江)股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律规则，依 据《公司章程》及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）等相关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 1、列入本激励计划的激励对象名单人员符合《管理办法》及《激励计划（草 案）》的规定的激励对象条件。 2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 3、激励对象均为公司（含合并报表范围内的子公司）董事、高级管理人员、 核心技术/业务骨干。 特此公告。 新亚制程(浙江)股份有限公司 4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-159 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2023 年 11 月 17 日以书 面形式通知了全体董事，并于 2023 年 11 月 21 日 10:00 在公司会议室以现场结合 通讯的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议 由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议： 有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信 息披露媒体的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 及授予数量的公告》等相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票弃权 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-162 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于向公司 2023 年限制性股票激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"、"股权激 励计划"、"本激励计划"）已经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过，主要 内容如下： 1、标的股票种类：限制性股票 限制性股票首次授予日：2023年11月21日 限制性股票首次授予数量：711.96万股 首次授予价格：3.09元/股 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 3、授予价格：3.09 元/股 4、本次股权激励计划的有效期、限售期和解除限售安排 （1） 有效期 本激励计划有效期自限制性股票首次授予日至激励对象获授的限制性股票全部 解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。 （2） 限售期及解除限售的安排 本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自激励对象获授的限制性股票完成 登记之日起 12 个月、24 个 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-158 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于为子公司申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次担 保事项是公司对合并报表范围内的子公司进行的担保，本次被担保对象资产负债 率超过 70%。本担保事项主要用于公司子公司满足其业务发展需要向金融类机构 申请综合授信，风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 （一）本次担保基本情况 近期，为满足日常经营发展需要，深圳市新亚新材料有限公司（以下简称"新 亚新材料"）向深圳市中小担小额贷款有限公司申请了人民币 1000 万元的授信额 度，公司为全资子公司新亚新材料上述授信提供连带责任保证。 （二）审议情况 1、公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 26 日分别召开了第六届董事会 第五次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及下属公司 向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-157 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）本次合计回购注销的 限制性股票数量为 2,242,500 股，占回购前公司总股本的 0.4417%。 2、 截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 507,725,100 股变更 为 505,482,600 股。 3、 2023 年 1 月 30 日，公司召开了第五届董事会第二十二次（临时）会议、第 五届监事会第二十一次（临时）会议，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的 首次授予激励对象中，3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司将 按授予价格回购注销该部分限制性股票 534,500 股； 2023 年 4 月 26 日， ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对新亚制程（浙江）股份有限公司 相关当事人的监管函 公司部监管函〔2023〕第 166 号 许珊怡、陈雪娇： 2023 年 3 月 27 日，本所就非经营性资金占用有关事项对新 亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称新亚制程）及相关当事 人给予纪律处分（深证上〔2023〕233 号）。2023 年 9 月 29 日， 新亚制程披露《关于公司相关人员收到广东证监局行政监管措施 决定书的公告》显示，除上述已被本所给予纪律处分的对象外， 你们作为新亚制程时任董事兼副总经理、时任监事，在任职期间 对上述资金占用事项也存在履职尽责不到位的问题。 你们的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022年修订）》 第 1.4 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条，《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》第 1.2 条、第 3.1.1 条的规 定，对上述违规行为负有责任。本所希望你们吸取教训，及时整 改，杜绝上述问题的再次发生。 1 同时，提醒新亚制程及全体董事、监事、高级管理人员严格 遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规 则》及相关规定，真实、准确、完整 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等有关规定，徐晓燕女士的上述离职申请自送达公司董事会之日起生效，其 离职不会对公司的正常运作及经营管理产生实质性影响。 截至本公告披露日，徐晓燕女士未持有公司股份且不存在应当履行而未履行 的承诺事项。徐晓燕女士在担任公司副总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及 董事会对徐晓燕女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-156 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理徐晓燕女士提交的书面辞职报告。徐晓燕女士因个人原因申请辞去公 司副总经理职务，离职后不再担任公司及下属子公司的任何职务。 特此公告。 新亚制程（浙江）股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 1 日 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为5.75亿元，同比增长28.10%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为15.88亿元，同比增长21.26%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2811.95万元，同比下降624.85%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-974.85万元，同比下降134.28%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.58亿元，同比增加50.05%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.0558元，同比下降663.64%[5] - 公司2023年前三季度基本每股收益为-0.0194元，同比下降134.64%[5] - 公司2023年第三季度收到政府补助1067.83万元[5] - 公司2023年前三季度收到政府补助2206.35万元[5] - 公司2023年第三季度末总资产为34.20亿元，较上年度末增长34.56%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为15.88亿元，同比增长21.3%[21] - 公司2023年前三季度净亏损为3.24亿元，上年同期净利润为2.87亿元[21] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.58亿元[24] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-3.55亿元[24] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.18亿元[24] - 公司2023年前三季度研发费用为2.32亿元，同比增长189%[21] - 公司2023年前三季度信用减值损失为4.65亿元[21] - 公司2023年前三季度资产减值损失为0.41亿元[21] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为2.38亿元[24] - 公司2023年前三季度取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为3.72亿元[24] 资产负债情况 - 合同负债增加186.97%，主要系预收境内客户款项增加所致[9] - 应交税费增加79.90%，主要受国内外市场影响，销售收入上升导致相关税费上升所致[9] - 其他应付款增加1649.86%，主要系报告期内因收购资产，应付出让方投资股权款增加所致[9] - 其他流动负债增加1453.01%，主要系报告期内收购资产，合并范围增加所致[9] - 长期借款增加，主要系报告期银行融资款项增加所致[9] - 租赁负债减少86.30%，主要系本报告期内租赁负债科目转入一年内到期的非流动负债科目所致[9] - 递延所得税负债增加，主要系报告期内收购资产，对评估增值部分确认递延所得税负债[9] - 专项储备增加，主要系报告期内收购资产，合并范围内计提的专项储备增加所致[9] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示货币资金为2.38亿元，应收账款为8.96亿元，存货为3.40亿元[19] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示流动资产合计为21.83亿元，非流动资产合计为12.37亿元，资产总计为34.20亿元[19] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示流动负债合计为15.67亿元，非流动负债合计为0.51亿元，负债合计为16.18亿元[20] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示归属于母公司所有者权益合计为14.42亿元，少数股东权益为3.61亿元，所有者权益合计为18.02亿元[20] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示应收票据为1.87亿元，应收款项融资为0.57亿元[19] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示预付款项为4.22亿元，其他应收款为0.12亿元[19] 费用情况 - 税金及附加增加66.04%，主要系报告期内收购资产，合并范围增加所致[9] - 管理费用增加51.67%，主要系报告期内收购资产，合并范围增加所致[9] - 公司2023年第三季度计提资产减值准备[18] 重大事项 - 公司控制权拟发生变更，保信央地及其一致行动人拟通过"股份转让+表决权放弃+非公开发行"的整体方案取得新亚制程控制权[14] - 公司拟终止前次2022年度非公开发行股票事项，并筹划2023年度向特定对象发行A股股票事项[15] - 公司子公司上海新亚中宁新能源有限公司收购杉杉新材料（衢州）有限公司51%股权[15] - 公司拟以人民币1元的价格收购浙江新亚中宁新能源有限公司49%少数股权[16] - 公司注册地址由珠海市迁至衢州市[16] - 公司收到衢州智造新城管理委员会的政府奖励共计2,000万元人民币[16] - 公司原控股股东及其关联方存在非经营性占用公司资金事项，并被中国证监会立案调查[17] - 公司控股子公司拟投资19,677.13万元建设年产8万吨锂电池电解液项目[18] - 公司2023年限制性股票激励计划拟授予812.80万股给36名激励对象[19]

（一）本次计提资产减值情况 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 （二）应收账款单项资产计提减值准备的情况说明 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-153 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召 开第六届董事会第十一次（临时）会议和第六届监事会第十次（临时）会议，会 议审议通过了《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司(含合并 报表范围内各子公司，下同)根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定， 基于谨慎性原则，对截至2023年9月30日各项资产进行减值测试，对可能发生的 减值损失计提减值准备。 项目 2022 年 12 月 31 日余额 合并增加 本期计提 本期减少 2023 年 9 月 30 转回 转销 合并减少 日余额 应收账款 33,205,722.03 23,549,1 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-151 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2023 年 10 月 26 日以书 面形式通知了全体董事，并于 2023 年 10 月 30 日 10:00 在公司会议室以现场结合 通讯的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议 由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《2023年第三季度报告》 三、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详细内容 见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上 ...