本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 1、 本次拟回购注销的限制性股票数量为 150,000 股，回购价格为授予价格 2.87 元/股或授予价格 2.87 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和； 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-154 2、公司召开第五届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于<深圳市新 亚电子制程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 注 1：截至本公告披露日，公司总股本为 507,725,100 股，其中包含经公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第四 次临时股东大会审议通过的拟回购注销限制性股票合计 2,242,500 股。前述限制性股票的相关回购注销手续已在办理中，该 部分股份回购注销完成后，公司总股本将变更为 505,482,600 股，因此本公告中变更前股本数量以此数量为基准。最终的股 本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ...

上海君澜律师事务所 关于 新亚制程（浙江）股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二三年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于新亚制程（浙江）股份有限公司 1 上海君澜律师事务所 法律意见书 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 致：新亚制程（浙江）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受新亚制程（浙江）股份有限公司 （以下简称"公司"或"新亚制程"，曾使用"新亚电子制程（广东）股份有限公司" 的企业名称）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《新亚制程（浙江）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励 计划》"或"本次激励计划"）的规定，就新亚制程本次激励计划回购注销部分限制性 股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-152 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2023 年 10 月 26 日以书 面方式通知了公司全体监事，会议于 2023 年 10 月 30 日 11:00 在公司会议室召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席金 文顺女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成 的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议： 一、审议通过了《2023年第三季度报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》 监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定计提减 值准备，符合公司资产的 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 二、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见 独立董事对第六届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见 经核查，本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限 制性股票激励计划》及《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相 关规定，公司本次回购注销事项审批决策程序合法、合规。本次回购注销事项不会 影响公司2021年限制性股票激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存 在损害公司及全体股东利益的情况。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作(2023 年修订)》及《公司章程》等相关规定的要求，作为新亚制 程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第六届董 事会第十一次(临时)会议相关议案基于独立判断立场，发表如下独立意见： 因此，我们同意对上述已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的 处理，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 一、关于2023年第三季度计提资产减值准 ...

股东大会安排 - 2023年9月28日刊登召开第四次临时股东大会通知，9月29日和10月13日发布更正公告[3] - 2023年10月16日15:00现场会议召开[3] - 深交所网络投票时间为10月16日9:15 - 15:00[4] 股东参会情况 - 现场出席3名，代表股份45,965,259股，占比10.5087%[6] - 网络投票3名，代表股份131,500股，占比0.0301%[7] - 现场和网络共6人，代表股份46,096,759股，占比10.5388%[7] 议案表决结果 - 四项议案出席会议有效表决股份45,826,759股，同意率100%[10][12][13][16]

2023年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-149 新亚制程（浙江）股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 1、召开时间： 特别提示： （1）现场会议：2023年10月16日（星期一）下午15:00 （2）网络投票： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月16日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月16日9:15至 15:00期间的任意时间。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北 区）1栋306A） 3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式） 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王伟华因工作原因无法现场出席，其余董事过半数推举董事 闻明先生主 ...

关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开第 六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第九次（临时）会议，审议通过了 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，具 体内容详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）提交申请查询，对公司2023年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在 本激励计划公开披露前的6个月内（即2023年3月27日—2023年9月27日，以下简称 "自查期间"）买卖公司股票的情况进行查询，具体情况如下： 一、核查的范围及程序 1、核查对象为本激励 ...

更正前： 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-148 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日在 公司指定信息披露媒体上披露了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》， 经自查发现，原披露的公告中授权委托书中提案名称有误，现对公告部分内容予以 补充更正，相关更正情况如下： 授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席新亚制程(浙江)股份 有限公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使会议表决权。（注：没有明确投 票指引的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票） | 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见： | | --- | | 提案 | | 备注 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编码 | 提案名称 | 该列打勾的 栏目可以投 | ...

激励计划 - 公司2023年9月27日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[1] - 激励对象名单公示期为2023年9月28日至10月8日，内部张贴公示[1] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到异议反馈[2] - 监事会核查相关信息，认为激励对象主体资格合法有效[3][5] - 激励对象包括公司董事等，不包括独立董事等[4]

违规情况 - 2023年公司收到广东证监局对许珊怡、陈雪娇出具警示函的决定[2] - 2019 - 2022年子公司与关联方发生非经营性资金往来[3] - 公司未按规定披露关联交易和关联关系，存在重大遗漏[3] 资金占用数据 - 2019年非经营性资金占用2.540479亿元，占净资产19.49%[3] - 2020年非经营性资金占用4.5亿元，占净资产34.80%[3] - 2021年非经营性资金占用9.84694亿元，占净资产68.40%[3] - 2022年非经营性资金占用7.15亿元，占净资产49.66%[3] 人员履职问题 - 许珊怡2019 - 2023年履职尽责不到位[4] - 陈雪娇2013 - 2023年履职尽责不到位[4] 未来展望 - 公司将按监管要求整改，提高规范运作和信披质量[5]