董事会秘书任职 - 董事会秘书为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 应具备专业知识并取得资格证书[4] - 公司应在规定时间内聘任并报送材料[12] 董事会秘书职责 - 负责与交易所及监管机构沟通，处理信息披露事务[6] - 收集整理议案报董事长审核[9] 董事会秘书管理 - 聘任同时应聘任证券事务代表并公告[12][13] - 解聘需有理由并报告公告[14] - 空缺时指定人员代行职责[14][15] 其他规定 - 董事会决定其报酬和奖惩并考核[19] - 违反规定承担责任，监管机构和交易所可惩戒[19]

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 总经理工作细则 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 总经理工作细则 (2025年12月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司总经理的运作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、有关法规及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理、副总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理 工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理与副总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理 能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各种内外关 系和统揽全局的能力； （三）具有一定的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务和掌握国 家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一的，不得担任 ...

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 交易审议披露规则 - 成交金额超3000万元且占最近一期审计净资产绝对值超5%，及时披露、提交股东会审议并披露审计或评估报告[18] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占比超0.5%，经独立董事同意后董事会审议并披露[21] - 与关联自然人成交低于30万元、与关联法人成交低于300万元或占比低于0.5%，总经理办公会议批准[21] 其他规定 - 重大关联交易应聘请中介评估或审计（日常购销或服务类除外）[22] - “提供财务资助”等关联交易以发生额累计计算[24] - 日常关联交易可预计年度金额，超预计及时审议披露[25] - 日常关联交易协议超三年，每三年重新审议披露[25] - 连续12个月内关联交易按累计原则适用规定[26] - 预计金额内主要条件未变可免部分规定[26] - 部分交易可免相关义务，仍需履行披露审议义务[28] - 部分交易可申请豁免股东会审议[30]

股东会召开时间 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内召开[2] - 临时股东会出现规定情形时应在2个月内召开[2] 提议与反馈时间 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 10%以上股份普通股股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 提案与通知时间 - 1%以上股份普通股股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 会议通知时间 - 年度股东会董事会应在会议召开20日前通知股东[10] - 临时股东会应于会议召开15日前通知股东[10][11] 股权登记与会议日期 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[11] 会议延期或取消 - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] 优先股股东表决 - 一次或累计减少公司注册资本超10%，优先股股东出席并分类表决[15] 董事选举投票制 - 单一股东及其一致行动人股份比例30%以上，选举董事采用累积投票制[19] 投票权征集 - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[19] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会议前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会议结束当日下午3:00[15] 违规股份表决权 - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[18] 会议决议通过条件 - 股东会决议需经出席普通股股东和优先股股东所持表决权2/3以上通过[16] - 回购普通股决议需经出席普通股股东所持表决权2/3以上通过[25] 提案表决方式 - 除累积投票制外，股东会对所有提案应逐项表决[19] - 发行优先股审议应就种类和数量等事项逐项表决[19] 表决权选择 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[21] 会议记录保存 - 会议记录需保存不少于10年[23] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[24] 议题确定与通知 - 董事会应在股东会召开前确定议题并书面通知股东[27] 利润分配方案 - 董事会审议年度报告后应决议利润分配方案[28] 董事候选人提名 - 下届董事候选人由上届董事会或3%以上有表决权股份股东提名[29] 股东登记与授权 - 股东登记需按要求提供相关凭证[31] - 授权委托书需载明特定内容，经公证文件需备置[32] 会议人员要求 - 出席人员需签到，中途入场需主持人许可[34] 发言规定 - 审议提案时，只有股东或代理人有发言权，发言需先举手经许可[36] 会议休会与散会 - 主持人有权宣布暂时或必要时宣布休会[39] - 全部议案表决结果无异议后，主持人宣布散会[39] 会议实施与披露 - 通过派现等提案，董事会需在2个月内实施具体方案[41] - 股东会决议公告应注明相关信息[41] - 会议后按规定进行信息披露，由董事长审查，董事会秘书实施[41] 决议执行与监督 - 股东会决议由董事会执行，公司组织实施[41] - 董事长督促检查决议执行情况，必要时召集董事会临时会议听取汇报[41] 议事规则施行与解释 - 本议事规则自股东会审议通过之日起施行，解释权归公司董事会[44]

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为完善苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法 性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合 法权益，特制定本规则。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、 行政法规、规范性文件及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定本规则。 第三条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立。 第四条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第五条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东 会决议，是股东会闭会期间的公司权力机构。 董事会对股东会负责并报告工作。 第六条 董事会由6名董事组成，其中独立董事2人，职工代表董事1人。 第七条 董事（不含职工代表董事）由股东会选举产生和更换，股东会可以 决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 章程 中国·江苏 二○二五年十二月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司。 2008 年 7 月 17 日，公司由苏州胜利精密制造有限公司依法整体变更设立，现持有江苏省 苏州工商行政管理局签发的注册号为：320512000022329 的《企业法人营业执照》。 第三条 公司于 2010 年 5 月 13 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】626 号 文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4010 万股，于 2010 年 6 月 8 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：苏州胜利精密制造科技股份有限公司 英文名称：Suzhou Victory Precision Manufacture Co.,Ltd. 第五条 公司住所：苏州 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2025-035 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所为公司 2025 年度审计 机构，聘期一年，本事项尚需股东会审议通过。现将相关情况公告如下： 1 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 1、拟聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华会计师事务所"、"大华所"） 2、前任会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天衡会计师事务所"） 3、拟变更会计师事务所的原因：鉴于 2024 年度审计机构聘期已满，结合公 司业务发展需要和审计需求，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，苏州胜利精密制造科 技股份有限公司（ ...

业绩数据 - 安徽胜利精密制造科技2025年前三季度营收157,021.46万元，净利润 -9,651.45万元[8] - 安徽飞拓新材料科技2025年前三季度营收2,230.92万元，净利润 -483.35万元[11] - 胜利科技（香港）2025年前三季度营收14,153.24万美元，净利润92.07万美元[14] - 苏州中晟精密2025年1 - 9月营收982.34万元，2024年度为3,551.08万元[16] - 苏州中晟精密2025年1 - 9月净利润43.28万元，2024年度为 -428.66万元[16] 资产负债 - 安徽胜利精密制造科技2025年9月30日资产负债率73.09%，2024年为85.27%[8] - 安徽飞拓新材料科技2025年9月30日资产负债率40.72%，2024年为45.60%[11] - 胜利科技（香港）2025年9月30日资产负债率145.68%，2024年为188.64%[14] - 苏州中晟精密2025年9月30日资产负债率146.02%，2024年12月31日为124.40%[16] 担保情况 - 公司2026年度对外担保累计总额度预计不超19.15亿元[3][18] - 安徽胜利精密制造为安徽飞拓新材料2026年度拟担保额度30,000万元，占比12.43%[6] - 苏州胜利精密制造为安徽胜利精密制造2026年度拟担保额度70,000万元，占比29.01%[6] - 苏州胜利精密制造为胜利科技（香港）2026年度拟担保额度60,000万元，占比24.87%[6] - 截至公告日，公司及子公司对外担保总额27.15亿元，占比109.84%[21] - 截至公告日，公司及子公司实际对外担保总余额5.93亿元，占比23.99%[21] 股权与资产 - 公司持有苏州中晟精密100%股权，注册资本20,000万[15][16] - 苏州中晟精密2025年9月30日资产总额9,838.84万元，2024年为18,734.24万元[16] - 苏州中晟精密2025年9月30日负债总额14,366.56万元，2024年为23,305.24万元[16] - 苏州中晟精密2025年9月30日净资产 -4,527.73万元，2024年为 -4,571.00万元[16]

外汇套期保值业务安排 - 有效期自2025年12月5日起12个月[2][4][5] - 交易金额不超2.5亿元或等值货币，额度可循环[4] - 涉及美元等主要结算货币及多种业务[4] 业务相关情况 - 资金为自有资金，不涉及募集资金[4] - 在有资格金融机构交易，董事长等可签协议[4] 风险与应对 - 业务存在多种风险[7] - 以经营为基础，加强研究控制比例[8] - 已制定制度，设专项小组并监督[8][9]

业务概况 - 公司拟开展外汇套期保值业务，交易金额不超2.5亿元或等值货币，占净资产10.11%[2] - 业务涉及美元、港币、欧元，品种含远期结售汇等[2] - 业务有效期12个月，资金为自有资金[2][3] 风险管理 - 业务存在市场、流动性等风险[5][6] - 公司制定制度和指引，明确操作原则[4][7] 业务管理 - 交易场所为有资格的金融机构[3] - 董事长或授权人士负责签协议[3] - 内部审计部负责监督业务[8]