外汇套期保值业务安排 - 有效期自2025年12月5日起12个月[2][4][5] - 交易金额不超2.5亿元或等值货币，额度可循环[4] - 涉及美元等主要结算货币及多种业务[4] 业务相关情况 - 资金为自有资金，不涉及募集资金[4] - 在有资格金融机构交易，董事长等可签协议[4] 风险与应对 - 业务存在多种风险[7] - 以经营为基础，加强研究控制比例[8] - 已制定制度，设专项小组并监督[8][9]

业务概况 - 公司拟开展外汇套期保值业务，交易金额不超2.5亿元或等值货币，占净资产10.11%[2] - 业务涉及美元、港币、欧元，品种含远期结售汇等[2] - 业务有效期12个月，资金为自有资金[2][3] 风险管理 - 业务存在市场、流动性等风险[5][6] - 公司制定制度和指引，明确操作原则[4][7] 业务管理 - 交易场所为有资格的金融机构[3] - 董事长或授权人士负责签协议[3] - 内部审计部负责监督业务[8]

诉讼相关 - 公司累计收到投资者诉讼金额14772.03万元[3] - 与19名原告达成调解，赔偿516552.78元[2][4] - 未披露小额诉讼、仲裁14起，涉约21695.26万元[7] - 未披露诉讼、仲裁金额占最近一期经审计净资产8.78%[7]

公司治理结构调整 - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 《公司章程》修订涉及撤销监事会及监事职务等多项内容[3] - 法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会选举产生或更换[4] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括向不特定对象、特定对象发行股份等[4] - 公司收购本公司股份可用于转换可转换债券等情形，通过公开集中交易等方式进行[5][6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[9] 股东权益与限制 - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[10] - 股东对违规决议60日内可请求法院撤销，连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可请求起诉违规董监高[7][8] - 控股股东、实际控制人质押股份应当日书面报告公司[9] 对外担保规定 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等多种情形须经股东会审议通过[11] 股东会相关规定 - 特定情形公司应2个月内召开临时股东会，二分之一以上独立董事提议可召开[11] - 单独或合计持有1%以上股份的普通股股东可提前10日提临时提案[25] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[17] 董事会相关规定 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2人，职工代表董事1人[51] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[56] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[27] 独立董事规定 - 独立董事连续任职不得超过6年，需具备五年以上相关工作经验[22][29] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[30] 专门委员会规定 - 审计委员会成员为3人，其中独立董事2人，每季度至少召开一次会议[32] - 战略、提名、薪酬与考核等专门委员会成员全部由董事组成[33] 财务与审计规定 - 公司需按规定时间报送年度、半年度、季度财报[35] - 公司聘用、解聘会计师事务所须由股东会决定[37] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[37] - 拟修订《股东会议事规则》等21项公司治理制度，部分需提交2025年第二次临时股东会审议[41][42]

发行有效期调整 - 2024年度向特定对象发行A股股票原有效期为2025年1月15日至2026年1月14日[1] - 拟将发行和授权有效期延长12个月至2027年1月14日[3] - 本次发行方案除延长有效期外保持不变[3] 审议进展 - 2025年12月5日会议审议通过延长议案[1][2][3] - 相关议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议[3]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月22日15:00[3] - 网络投票时间为12月22日9:15 - 15:00[3] - 登记时间为2025年12月19日9:00—11:30、13:00—16:00[10] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月15日[5] 议案情况 - 修订公司部分治理制度议案有6个子议案[6] - 议案一、四、五、六为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[7] 投票信息 - 网络投票代码为362426，投票简称为胜利投票[16] - 深交所交易系统投票时间为12月22日多时段[17] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[19] 授权委托 - 授权委托书有效期限为2025年12月5日至12月22日[22]

会议情况 - 公司第六届监事会第十六次会议于2025年12月5日召开，3名监事实到[1] 议案相关 - 监事会同意将向特定对象发行A股股票股东会决议有效期延长12个月（2026.1.15 - 2027.1.14）[2] - 该议案表决3票赞成，需提交股东会审议批准[2]

会议决策 - 第六届董事会第十九次会议于2025年12月5日召开，6名董事全到[2] - 取消监事会、修订《公司章程》等议案待股东会审议[3][5] - 聘任大华会计师事务所为2025年度审计机构待股东会审议[10] 业务安排 - 2026年为子公司担保预计不超19.15亿元待股东会审议[11] - 开展外汇套期保值业务，金额不超2.5亿元[13] 股票相关 - 2024年度向特定对象发行A股股票决议及授权有效期延至2027年1月14日[14][15] 股东会安排 - 拟于2025年12月22日召开第二次临时股东会[16]

财务业绩 - 2025年前三季度营业收入26.26亿元，同比增加1.11% [3] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润-7,309.63万元，同比下降155.17% [3] - 2025年前三季度扣除非经常性损益的净利润-9,535.41万元，亏损同比减少29.30% [3] - 公司整体经营业绩持续好转，扣非净利润减亏得益于收入稳健增长、产品结构优化及成本管控提升 [3] 业务发展 - 主营业务为消费电子和汽车零部件业务，消费电子业务保持平稳，汽车零部件业务稳定增长 [1][2] - 公司重点发展汽车零部件业务规模并提高市场份额 [2] - 为AR眼镜客户提供结构件相关产品，目前该部分收入占比较小 [4] 新产品与技术进展 - 复合铜箔产品性能获头部企业认可，已有部分小量订单，正配合进行产品验证及导入 [2][4] - 公司密切关注固态电池技术发展，与头部客户就复合集流体在固态电池上的应用进行技术交流和研发 [4] - 结合自身在铝合金、镁合金等金属材料上的技术储备，拓展机器人关键结构件领域的产品开发和应用 [1] 公司治理与规划 - 毛利率提升得益于产品结构持续优化及内部精益化成本管控 [1] - 研发投入根据会计准则进行会计处理，符合费用化条件的计入当期损益 [2] - 目前不存在被实施ST风险警示的情形 [4] - 公司目前没有重大资产重组等计划 [4] - 定增项目仍在推进中 [3]

活动信息 - 公司将参加2025苏州上市公司投资者集体接待日活动[2] - 出席人员为董事、副总经理兼董事会秘书程晔先生[2] - 活动于2025年12月2日15:30 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2]