股份回购 - 公司以1元价格回购业绩承诺方未完成业绩承诺应补偿股份[1] - 2024年4 - 7月完成18,649,153股业绩补偿股份回购注销[1] - 2024年9月完成20,242,650股未解锁限制性股票回购注销[2] 公司变更 - 回购后公司股份总数由3,441,517,719股变为3,402,625,916股[2] - 回购后公司注册资本由3,441,517,719元变为3,402,625,916元[2] - 公司修改《公司章程》[2] 债权人权益 - 债权人自公告日起四十五日内可要求公司清偿债务或提供担保[4]

公司表现 - 胜利精密在5个交易日内录得4个涨停，累计涨幅为47.51%，累计换手率为64.15% [1] - 今日成交量为1.09亿股，成交金额为4.86亿元，换手率为3.22% [2] - 最新A股总市值和流通市值均为151.08亿元 [3] 资金流动 - 两融余额为4.41亿元，其中融资余额为4.41亿元，较前一个交易日增加1876.53万元，环比增长4.44%，近5日累计增加7274.02万元，环比增长19.75% [3] - 龙虎榜数据显示，因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜1次，深股通累计净买入2067.50万元，营业部席位合计净买入9659.46万元 [3]

文章核心观点 - 胜利精密4个交易日内录得3个涨停，股价表现活跃，同时介绍了其成交量、成交金额、市值、两融余额及龙虎榜等情况 [1][2][3] 股价表现 - 胜利精密4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅34.22%，累计换手率59.06% [1] 当日交易情况 - 截至9:38，该股今日成交量3.84亿股，成交金额14.92亿元，换手率11.30% [2] 市值情况 - 最新A股总市值达137.47亿元，A股流通市值137.47亿元 [3] 两融数据 - 该股最新（12月10日）两融余额为4.22亿元，融资余额4.22亿元，较前一交易日增加1544.48万元，环比增长3.80%，近4日累计增加5397.49万元，环比增长14.66% [3] 龙虎榜数据 - 该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，深股通累计净买入2067.50万元，营业部席位合计净买入9659.46万元 [3]

法律裁决 - 2018年5月25日裁定查封彭立群名下价值1.3亿元财产[3] - 2018年8月1日裁决彭立群支付补偿金38350.74万元等费用[3] 债务抵偿 - 2019年3月22日彭立群持有的苏州捷力15.23%股权作价7280万元抵偿债务[4] 和解协议 - 彭立群分三期支付执行款1.55亿元，已支付第一期500万元[6][8] - 徐某梅以不动产对1.55亿元债务提供抵押担保[7] 其他诉讼 - 未披露小额诉讼、仲裁17起，涉及金额约11977.26万元[9] 影响 - 签署和解协议推动业绩补偿款收回，对2024年利润影响不确定[10]

股价情况 - 胜利精密股票2024年12月6、9、10日连续三日收盘涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 经营情况 - 公司生产经营正常，主营消费电子和汽车零部件业务，复合集流体项目处于研发等阶段[4] 信息披露 - 前期已披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][6] 股东情况 - 控股股东及实控人未在异常波动期间买卖公司股票[5]

审计委员会职责与工作流程 - 公司制定了《董事会审计委员会年报工作规程》，旨在完善治理机制，加强内部控制建设，提高信息披露质量[1][2] - 审计委员会在年报编制和披露过程中，需确保信息的真实、准确、及时和完整[2] - 公司建立了董事会审计委员会、管理层和会计师事务所的年报审计沟通机制[2] - 审计委员会有权了解会计师事务所的审计工作进度及发现的问题，并督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告[3] - 审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，需再次审阅公司财务会计报表，形成书面意见[4] - 审计委员会需向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议[4] - 审计委员会需对年度审计费用的合理性进行讨论，并向董事会提出建议[5] - 审计委员会需根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告[5] 审计委员会委员行为规范 - 审计委员会委员在年度报告编制和审议期间负有保密义务，防止泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为[6] - 审计委员会委员在年度报告编制和审议期间以及中国证监会、深圳证券交易所规定的其他禁止期间，不得买卖公司股票[6]

会议信息 - 公司第六届监事会第十一次会议于2024年11月26日11:00召开[1] - 应到监事3名，实到监事3名[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》[2] - 修订议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 修订议案尚需提交公司股东会审议批准[2]

内幕信息管理 - 董事会负责内幕信息管理，董秘组织实施，证券部负责日常登记备案[2] 内幕信息界定 - 一年内重大资产交易、主要资产处置超30%属内幕信息[4] - 大股东或实控人持股变化大、新增借款或担保超上年末净资产20%等属内幕信息[5] 重大事项管理 - 重大事项制作进程备忘录，相关人员签名，主体配合[11] 信息保存与保密 - 内幕信息档案和备忘录保存至少10年[12] - 未经批准不得泄露内幕信息，对外报道需审核登记[13] 报送与追责 - 2个工作日内报送内幕交易自查和处罚结果[16] - 大股东擅自披露致损，公司保留追责权[17] 制度相关 - 制度解释与修订权归董事会，自批准日实施[20]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[3] - 董事会成员中至少1/3为独立董事[3] - 审计委员会中独立董事应过半数[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 至少包括1名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[7] - 在直接或间接持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1％以上股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[11] - 连续任职6年，36个月内不得被提名为候选人[11] 独立董事补选与解除 - 辞职或被解除致比例不符或欠缺会计专业人士，公司60日内补选[12][19] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除职务[14] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事1/2以上同意[14] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[17][18] 独立董事会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，2/3以上成员出席方可举行[18] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[17] - 董事会及其专门委员会、独立董事专门会议应制作会议记录，独立董事签字确认[18] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[15] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[19] - 年度述职报告最迟在发出年度股东会会议通知时披露[20] 公司对独立董事支持 - 保证独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况并提供资料[22] - 董事会专门委员会开会，原则上不迟于会前三日提供资料和信息，资料保存至少十年[22] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面要求延期，董事会应采纳[23] - 行使职权费用由公司承担[25] - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[25] - 可建立独立董事责任保险制度[25] 重大事项汇报 - 管理层和财务总监及时向独立董事汇报年度经营等重大事项进展，安排实地考察并有书面记录[27] 细则施行 - 本细则自公司股东会审议通过之日起施行[30]

重大合同定义 - 指标额1000万元以上（含）或以下但对生产经营有重大影响的合同[2] 审查制度适用范围 - 适用于公司及合并报表范围内全资、控股子公司[3] 审查管理部门 - 法务部是牵头、归口管理部门[4] 审查流程 - 律师审查各类重大合同，未经审查不得签署和付款[5][6] 审查时间 - 律师原则上3个工作日内反馈意见并出具文件[5]