第二条 本制度根据我国《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务准 则》、《会计基础工作规范》等国家有关法律、法规，结合公司具体情况及公 司对会计工作管理的要求制定。 第三条 本制度由会计核算的一般原则、主要政策、会计机构和会计人员、 会计科目和会计报表及附注等组成。 第四条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）， 各子公司可根据本制度，结合自身实际情况制定实施细则。 第二章 会计核算体制 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 财务会计管理制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 财务会计管理制度 （2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为适应市场经济发展的需要，规范苏州胜利精密制造科技股份有限 公司（以下简称"公司"）会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量， 使公司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公司经 济效益，维护股东权益，制定本制度。 （3）草拟公司各项财务管理制度，经审议通过后负责组织实施； 第五条 财会组织体系及机构设置和职责 1、公司负责人对本单位财务管理的建立健全和有效实施以及经济业务的真 实性、合法性负责；公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组 ...

业绩总结 - 苏州胜利精密制造科技股份有限公司2024年1 - 9月营业收入25.97亿元，净利润 - 2865.20万元[9] - 安徽胜利精密制造科技有限公司2024年1 - 9月营业收入16.17亿元，净利润 - 7344.96万元[12] - 安徽飞拓新材料科技有限公司2024年1 - 9月营业收入262.77万元，净利润 - 1070.83万元[15] - 胜利科技（香港）有限公司2024年1 - 9月营业收入15720.01万美元，净利润 - 717.66万美元[18] - 苏州中晟精密制造有限公司2024年1 - 9月营业收入2851.51万元，净利润 - 576.76万元[20] 担保情况 - 2025年度对外担保累计总额度预计不超过27.15亿元人民币[3] - 安徽胜利精密制造科技2025年拟担保额度7亿元，占上市公司最近一期净资产比例21.20%[6] - 胜利科技（香港）2025年拟担保额度6亿元，占上市公司最近一期净资产比例18.18%[6] - 苏州中晟精密制造2025年拟担保额度1500万元，占上市公司最近一期净资产比例0.45%[6] - 苏州胜利精密制造科技2025年拟担保额度8亿元，占上市公司最近一期净资产比例24.23%[6] - 安徽飞拓新材料科技2025年拟担保额度3亿元，占上市公司最近一期净资产比例9.09%[6] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为25.6亿元，占2023年末经审计净资产的75.63%[25] - 上市公司及控股子公司实际对外担保总余额为8.54亿元，占2023年末经审计净资产的25.23%[25] - 预计2025年度担保累计额度最高不超过27.15亿元，占2023年末经审计净资产的80.21%[25] 股权情况 - 截至2024年11月25日，公司控股股东高玉根持股比例8.16%，其一致行动人苏州富乐成股权投资合伙企业持股比例0.1%，合计持股8.26%[8] 资产负债情况 - 安徽胜利精密制造科技有限公司资产负债率79.78%[6] - 胜利科技（香港）有限公司资产负债率142.99%[6] - 苏州中晟精密制造有限公司资产负债率124.22%[6] - 苏州胜利精密制造科技股份有限公司2024年9月30日资产负债率54.97%[6] - 安徽飞拓新材料科技有限公司资产负债率59.36%[6] 其他 - 本次担保事项尚需提交公司股东会审议[5] - 相关担保协议未签订，额度可循环使用[22]

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-055 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议，于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。 会议于 2024 年 11 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 董事张俊杰先生、独立董事张雪芬女士和王静女士以通讯方式参加会议，应到董 事 5 名，实到董事 5 名。会议由董事长徐洋先生主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决 议： （一）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 因实施回购注销业绩补偿股份及 2018 年股权激励计划回购注销等事项，公 司总股本由 3,441,517,719 股变更为 3,40 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-057 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订< 公司章程>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》；于 2024 年 11 月 26 日召开了第六届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<监事会议事规 则>的议案》。现将有关内容公告如下： 一、公司注册资本变更情况 因实施回购注销业绩补偿股份及 2018 年股权激励计划回购注销等事项，公 司总股本由 3,441,517,719 股变更为 3,402,625,916 股，公司注册资本由人民币 3,441,517,719 元变更为人民币 3,402,625,916 元。 具体情况详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于公司并购标的资产业绩 承诺诉讼进展情况暨部分补偿股份回购注销完 ...

人员聘任与解聘 - 总经理由董事长提名或董事推荐，董事会聘任，任期三年可连聘连任[4][5] - 副总经理由总经理或董事长提名，董事会聘任[4] - 解聘总经理、副总经理由董事会决议[4] 审批权限 - 未达董事会审批权限但任一标准达3%的对外投资，由总经理办公会审批[7] - 任一标准均未达3%的对外投资，由总经理审批[7] - 特定金额关联交易事项由公司总经理办公会议审议批准[7] 职责与工作 - 总经理主持日常业务经营和管理，组织实施董事会决议[2] - 副总经理受总经理委托分管工作，总经理不在时代行职权[8] - 总经理组织工程项目招标并监督进度和预算执行[13] 考核与奖惩 - 考核总经理指标包括总资产、净资产等[20] - 任期成绩显著有现金、实物等奖励[20] - 经营业绩突出董事会应重奖，失职失误董事会追究责任[21] 其他规定 - 总经理辞职至少提前一月申请，经董事会同意离任[5] - 总经理办公会分例会和临时会，不定期召开[11] - 总经理不得自营或为他人经营同类业务[17] - 任期调离可进行离任审计[19] - 违反规定获利归公司，造成损害公司有权索赔[24] - 规定符合《公司法》和《公司章程》，自董事会通过生效[23]

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"胜利精密"或"公 司"）第六届董事会第十四次会议决议，现决定于2024年12月12日召开公司 2024年第一次临时股东会，现将有关具体事项通知如下： 证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-060 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等规定 （1）现场会议召开时间：2024年12月12日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年12月12日上午9:15至下午15:00 期间 ...

股份转让限制 - 董监高任职期间和任期届满后六个月内，每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[7] - 董监高新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售计入次年基数[8] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票，收益归公司[9] - 任期届满前离职董监高，任期内和届满后6个月每年转让不超25%[13] - 离职半年内董监高不得转让股份[13] - 董监高因离婚分配股份后减持，任期内和届满后6个月每年转让不超25%[14] 买卖时间限制 - 董监高在年报、半年报公告前15日不得买卖[6] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[7] 信息申报 - 新任董监在任职通过后2个交易日委托申报个人及近亲属信息[10] - 新任高管在任职通过后2个交易日委托申报个人及近亲属信息[10] - 现任董监高信息变化后2个交易日委托申报[10] - 现任董监高离任后2个交易日委托申报个人及近亲属信息[10] 减持规定 - 董监高减持需提前十五个交易日报告披露，每次区间不超三个月[13] - 减持数量或时间过半需披露进展[13] 其他规定 - 董监高买卖股票及衍生品种前书面通知董事会秘书[14] - 董监高股份变动2个交易日内报告公告[15] - 董监高违规买卖，董事会收回收益并披露[15] - 董事会秘书季度检查披露情况，发现违规及时报告[16]

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 对外担保决策制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 对外担保决策制度 (2024年11月修订) 第一条 为了加强对本公司对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保 证公司的资产安全，根据《公司法》《证券法》《民法典》中国证监会《上市公司 监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 担保的原则：公司对外担保应遵循平等、自愿、诚实信用的原则。 第三条 对外担保决策程序及权限范围 公司对外担保必须经董事会或股东会审议；应由股东会审批的对外担保,必 须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。 1、公司下列对外担保行为（包括但不限于），须经股东会审议通过。 (1)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资 产的50%以后提供的任何担保； (2)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资 产的30%以后提供的任何担保； (3)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； (4)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （ ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会经股东会批准设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会委员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事占半数以上，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士。非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知 识或工作背景。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持委员会 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-058 （一）机构信息 1、基本信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事 务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所，注册地址 为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得 证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的首席合伙人是郭澳。截至 2023 年末， 天衡会计师事务所合伙人 85 人，注册会计师 419 人，较上年增加 12 人。在注册 会计师中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 222 人。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度经审计的业务收入 61,472.84 万元，其中审计业务收入 55,444.33 万元、证券业务收入 16,062.01 万元。天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）为 95 家上市公司提供 2023 年报审计服务，收费 总额 9,271.16 万元，主要分布在制造业，电 ...