会议时间 - 2025年4月23日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议[5] - 2025年4月24日公告《关于召开2024年度股东会的通知》[6] - 2025年5月14日下午14:30召开2024年度股东会现场会议[6] 会议股权 - 本次会议股权登记日为2025年5月7日[8] 参会股东 - 出席现场和网络投票股东及代理人共1830人，代表297,844,991股，占8.7921%[8] - 现场出席2名，代表277,726,041股，占8.1982%[8] - 网络投票1828人，代表20,118,950股，占0.5939%[8] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意294,353,591股，占98.8278%[11] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意294,304,391股，占98.8113%[11] - 《关于<2024年度报告和年报摘要>的议案》同意294,305,991股，占98.8118%[12] - 《2024年度利润分配方案》总表决同意293,705,791股，占98.6103%；中小投资者同意15,979,850股，占79.4265%[13] - 《关于董事2024年度薪酬情况的议案》总表决同意293,322,591股，占98.4816%；中小投资者同意15,596,650股，占77.5218%[14] - 《关于监事2024年度薪酬情况的议案》总表决同意293,189,491股，占98.4369%；中小投资者同意15,463,550股，占76.8602%[15] - 《关于延长2023年股票期权激励计划有效期的议案》总表决同意293,329,491股，占98.4839%；中小投资者同意15,603,550股，占77.5561%[15] - 《关干注销公司2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》总表决同意294,228,391股，占98.7857%；中小投资者同意16,502,450股，占82.0240%[16] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意293,992,491股，占98.7065%；中小投资者同意16,266,550股，占80.8515%[17] - 《关于开展资产池业务的议案》总表决同意293,583,591股，占98.5693%；中小投资者同意15,857,650股，占78.8191%[18] - 《关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的议案》总表决同意294,004,591股，占98.7106%；中小投资者同意16,278,650股，占80.9116%[18] 其他事项 - 独立董事王静、张雪芬提交《2024年度独立董事述职报告》，王静宣读[21] - 律师认为本次会议召集、召开、表决等程序及结果合法有效[22]

财务概况 - 2025年一季度营业总收入8.45亿元，同比上升2.52% [1] - 归母净利润-2377.98万元，同比下降153.66% [1] - 扣非净利润-3299.13万元，同比下降31.65% [1] 盈利能力分析 - 毛利率16.88%，同比增加15.37% [2] - 净利率-2.72%，同比减少150.13% [2] - 收入增长但成本费用控制不佳，利润空间被压缩 [2] 成本与费用分析 - 销售费用、管理费用及财务费用总计8488.32万元 [3] - 三费占营收比10.05%，同比增加10.98% [3] - 成本控制面临显著挑战 [3] 资产与负债状况 - 货币资金2.79亿元，同比下降38.31% [4] - 应收账款9.61亿元，同比上升2.74% [4] - 有息负债19.45亿元，同比微增0.30% [4] - 有息资产负债率29.25%，显示债务压力 [4] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.03元，同比减少24.03% [5] - 货币资金与流动负债比例14.29% [5] - 近3年经营性现金流均值与流动负债比例11.28% [5] 总结 - 营业收入增长但盈利能力大幅下滑 [6] - 现金流和债务压力较大 [6] - 需提升盈利能力、优化成本结构及改善现金流 [6]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入332,275.84万元[5] - 2024年末资产总计65.51亿元，较2023年末下降12.74%[19] - 2024年末所有者权益合计24.61亿元，较2023年末下降27.11%[21] - 2024年度营业利润亏损8.00亿元，亏损幅度较2023年收窄9.50%[1] - 2024年度净利润亏损7.39亿元，亏损幅度较2023年收窄20.33%[1] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计26.55亿元，较2023年末下降17.59%[19] - 2024年末非流动资产合计38.96亿元，较2023年末下降9.09%[19] - 2024年末负债合计40.90亿元，较2023年末下降1.02%[21] - 2024年末流动负债合计38.90亿元，较2023年末下降0.89%[21] - 2024年末非流动负债合计2.00亿元，较2023年末下降3.58%[21] 现金流量情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6754.05万元，2023年为2.77亿元[1] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1826.33万元，2023年为1.05亿元[1] - 2024年筹资活动现金流入小计为29.23亿元，2023年为34.36亿元[1] 业务相关 - 公司主要从事消费电子产品及汽车零部件产品的生产、销售[5] - 公司注册资本340262.5916万元，股份总数340262.5916万股[55] 财务核算相关 - 公司以持续经营为基础编制2024年度财务报表[57] - 公司以人民币为记账本位币[63] - 逾期超过30日，应收款项信用风险显著增加[83] 资产减值相关 - 3D盖板玻璃研发生产项目减值金额176,415,015.38元[194] - 机器设备减值金额合计为0.24亿美元[186] 其他 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[2] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，未对财务报告产生重大影响[139][140]

资金情况 - 胜利光学玻璃2024年期初往来资金679,208,731元，利息942,273.38元，期末942,273.38元[7] - 胜利精密制造2024年期初往来95,870,193.13元，累计发生60,440,260.6元，利息891,764.67元，偿还321,302,300元，期末881,066,905,966元[7] - 中晟精密2024年往来累计发生0元，偿还6,000,000元[7] - 智诚光学2024年期初26,825,424元，累计发生70,000元，期末26,995,424.79元[7] - 数智胜光学2024年期初5,342,309.6元，累计发生214,410.2元，偿还34,765,439元，期末75,342,309.6元[7] - 龙飞光电2024年期初5,204,307元，偿还53,277.99元，期末0元[7] - 2024年期初资金占用总计2,397,245,096.6元，累计发生366,824,670.9元，利息58,834,038.05元，偿还372,067,739元，期末2,000,185,974元[7] 财务事项 - 天衡会计师事务所审计胜利精密2024年度财报并出具报告[2] - 胜利精密编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2]

内部控制情况 - 审计和董事会认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][10] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[10] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[24] 内部控制体系 - 评价范围涵盖公司及子公司业务，关注重大和高风险领域[12] - 设立13个职能部门，拥有多家全资和控股子公司[12] 制度建设 - 完善人力资源、资金管理、销售等多项制度[12][14][15] 缺陷认定标准 - 明确财务和非财务报告内部控制各等级缺陷认定标准[19][21] 未来展望 - 2025年完善内部控制体系，加强信息化建设[24]

业绩总结 - 2024年度营业收入322,758,382元，上年度451,617,874元[8] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额01,715,904元，占比3.06%；上年度01,146,621元，占比2.93%[8] - 2024年度与主营业务无关业务收入01,715,904元，上年度01,146,621元[8] - 2024年度营业收入扣除额221,042,477元，上年度350,471,252元[10]

会议情况 - 2024年董事会应出席9次，通讯出席9次[5] - 2024年召开2次股东会，独立董事亲自出席2次[6] - 2024年独立董事召集并出席8次审计委员会会议[7] - 2024年独立董事出席5次独立董事专门会议[7] 决策事项 - 2024年4月25日审议2024年度预计日常关联交易[9] - 2024年12月25日涉及关联交易，发行定价合规公允[9] - 2024年4月30日调整2023年股票期权激励计划标的股票来源[10] - 2024年8月28日确定2023年股票期权激励计划预留部分授予日及对象[11] - 2024年11月26日续聘天衡会计师事务所[12] 报告与计划 - 2024年按时编制并披露4份报告[10] - 2024年度向特定对象发行A股股票符合规定[13] - 报告期内实施2024年股票期权激励计划[14] 独立董事工作 - 2024年独立董事工作时间达15天[18] - 2024年征集股票期权激励计划相关议案表决权[14] - 2024年监督信息披露工作[19] - 2025年将继续为公司决策提建议[21]

会议与决策 - 2024年董事会通讯出席9次会议[5] - 2024年召开2次股东会，独立董事出席1次[6] - 2024年独立董事出席8次审计委员会会议[7] - 2024年独立董事出席5次专门会议[7] - 2024年4月25日审议2024年度预计日常关联交易[9] - 2024年10月15日审议聘任财务负责人和补选董事事项[12] - 2024年11月26日审议续聘天衡会计师事务所事项[12] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[10] 激励计划 - 2024年4月30日调整2023年股票期权激励计划标的股票来源[11] - 2024年8月28日确定2023年股票期权激励计划预留部分授予日[11] 独立董事履职 - 2024年独立董事工作15天，履职有效[18] - 2025年独立董事将继续履职提建议[21]

文章核心观点 呈现公司2025年一季报、2024年一季报、2023年一季报的财务指标对比，前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 分组1：财务指标对比 - 2025年一季报基本每股收益 -0.0071元，较2024年一季报的0.0131元减少154.2%，2023年一季报为 -0.0227元 [1] - 2025年一季报每股净资产0.72元，较2024年一季报的0.99元减少27.27%，2023年一季报为1.22元 [1] - 2025年一季报每股公积金1.1元，与2024年一季报持平，2023年一季报为1.09元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润 -1.37元，较2024年一季报的 -1.12元减少22.32%，2023年一季报为 -0.89元 [1] - 2025年一季报营业收入8.45亿元，较2024年一季报的8.24亿元增长2.55%，2023年一季报为7.76亿元 [1] - 2025年一季报净利润 -0.24亿元，较2024年一季报的0.44亿元减少154.55%，2023年一季报为 -0.77亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率 -0.97%，较2024年一季报的1.31%减少174.05%，2023年一季报为 -1.81% [1] 分组2：前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有80984万股，累计占流通股比23.79%，较上期减少3929.25万股 [1] - 高玉根持有27772.59万股，占总股本比8.16%，持股不变 [2] - 百年人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品持有20019.40万股，占总股本比5.88%，持股不变 [2] - 宁夏文佳顺景投资管理中心(有限合伙)持有9604.64万股，占总股本比2.82%，较上期减少1850.00万股 [2] - 楼文胜持有6000.00万股，占总股本比1.76%，持股不变 [2] - 百年人寿保险股份有限公司 - 分红保险产品持有5599.63万股，占总股本比1.65%，持股不变 [2] - 东吴创业投资有限公司 - 证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型)持有3863.14万股，占总股本比1.14%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有2621.84万股，占总股本比0.77%，较上期减少30.14万股 [2] - 皋雪松持有2020.00万股，占总股本比0.59%，较上期增加0.01万股 [2] - 徐杏根持有1814.61万股，占总股本比0.53%，为新进股东 [2] - 陈先来持有1668.15万股，占总股本比0.49%，较上期减少601.85万股 [2] - 苏州古玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙)上期持有3261.88万股，占总股本比0.96%，本期退出前十大股东 [2] 分组3：分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

业绩数据 - 2024年公司与普强电子关联交易实际发生额1344.47万元[4] - 2024年普强电子营收3310.05万元，净利润 -2891.01万元[6] 交易预计 - 公司预计2025年与普强电子交易不超600万元[3] 资产情况 - 2024年末普强电子总资产8865.89万元，净资产5164.88万元[6] 股权信息 - 公司持有普强电子45%股权[7] 会议审议 - 2025年4月23日多会议审议通过相关议案[2][12]