公司变更 - 2024年11月26日、12月12日分别召开董事会、股东会通过变更注册资本及修订章程议案[1] - 因回购注销等事项股本和注册资本变化[1] - 近日完成注册资本工商变更及章程备案手续[2] - 取得苏州市数据局换发的《营业执照》[2] 数据要点 - 变更后注册资本为340,262.5916万元整[2]

2024年业绩预计情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损3.5亿 - 6.6亿元，上年同期亏损9.28亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3.7亿 - 7.3亿元，上年同期亏损7.60亿元[3] - 2024年基本每股收益预计亏损0.1035 - 0.1951元/股，上年同期亏损0.2746元/股[3] - 2024年预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约0.5亿 - 0.8亿元[6] 2024年业务营收情况 - 2024年公司整体营业收入与去年略有上涨，汽车零部件业务营业收入同比增长较大，消费电子业务营业收入略有下降[5] 毛利水平情况 - 因消费电子行业竞争激烈且业务占比大，公司整体毛利水平偏低[5] 资产减值情况 - 公司拟对部分存货和可能存在减值迹象的相关资产计提资产减值损失[6] - 公司对深圳易方数码科技股份有限公司的长期股权投资及债权计提相应减值准备[6] - 公司对南京德乐最后一期债权款计提坏账准备[6] 公司经营举措及效果 - 公司聚焦消费电子和汽车零部件业务，优化产品结构，推进降本增效，净利润较上年同比减亏[5]

会议信息 - 2024年12月25日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议[7] - 2024年12月26日公告召开2025年第一次临时股东会通知[8] - 2025年1月15日下午15时临时股东会在苏州公司会议室召开[8] - 本次会议股权登记日为2025年1月8日[9] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共2057人，代表股份327,927,519股，占比9.6802%[10] - 现场出席2人，代表股份32,649,900股，占比0.9638%[10] - 网络投票2055人，代表股份295,277,619股，占比8.7164%[10] - 中小投资者2056人，代表股份68,064,231股，占比2.0092%[11] 议案表决 - 各向特定对象发行A股股票相关议案总表决同意占比超97%[13][14][15][16][17][18][19][21][22][23][25][26][27][28][29][30][31] - 各向特定对象发行A股股票相关议案中小投资者表决同意占比超89%[15][16][17][18][19][21][22][23][25][26][27][28][29][30][31] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》总表决同意占97.9007%[32] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》中小投资者表决同意占89.8859%[32] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2024年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》总表决同意占97.8941%[33] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2024年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》中小投资者表决同意占89.8538%[33] 决议效力 - 律师认为本次会议召集、召开、表决程序和结果合法有效[34][35]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表共2057人，代表股份327927519股，占比9.6802％[3] - 中小股东2056人，代表股份68064231股，占比2.0092％[3] - 现场出席2人，代表股份32649900股，占比0.9638％[4] - 网络投票出席2055人，代表股份295277619股，占比8.7164％[4] 议案表决情况 - 多项发行相关议案同意股数占出席有效表决权股份超97％且获2/3以上通过[5][8][9][10][12][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 《未来三年股东回报规划议案》同意321283419股，占比97.9739％；中小股东同意61420131股，占比90.2385％，均获2/3以上通过[25] - 《无需编制前次募资报告议案》同意321043419股，占比97.9007％；中小股东同意61180131股，占比89.8859％，均获2/3以上通过[26] - 《授权董事会办理发行事宜议案》同意321021619股，占比97.8941％；中小股东同意61158331股，占比89.8538％，均获2/3以上通过[27] 其他 - 本次股东会经律师见证并出具合法有效的法律意见书[28][29] - 备查文件包括股东会决议和法律意见书[30]

股价情况 - 胜利精密股票2025年1月3 - 6日连续两日收盘涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 业务与项目 - 主营业务为消费电子和汽车零部件，复合集流体项目处研发等阶段[4] 募资计划 - 2024年12月25日审议通过向特定对象发行股票议案，拟募资不超19.5亿[7] 合规声明 - 前期披露信息无更正补充，无应披露未披露重大事项[4] - 控股股东及实控人未在异常波动期买卖股票，无信息披露违规[5][7]

发行计划 - 公司拟向不超35名特定对象发行A股，高玉根认购不低于8.26%[3][4][5][10] - 2024年12月25日召开会议审议通过发行相关议案[3][4] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[9][11] 股东情况 - 截至公告披露日，公司股本3402625916股，高玉根直接持股277725941股，比例8.16%，控制8.26%表决权[6] - 高玉根认购总额不超84317071股，每股面值1元[10] 认购规则 - 若未竞价产生价格，高玉根继续认购，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5][12] - 高玉根现金认购，资金自筹合法，认购股票18个月内不得转让[12][13] 审批与协议 - 本次发行需获公司股东会批准、深交所审核、证监会同意注册[3] - 股份认购协议需满足多项条件生效[14] 影响与评价 - 本次关联交易不构成重大资产重组，能为公司提供资金[5][18] - 控股股东认购利于巩固控股地位，发行不导致控制权和股本结构重大变化[18] - 募集资金到位后公司总资产与净资产增加，资产负债率下降[18] - 本次关联交易定价公允合理，经全体独立董事一致同意[20]

融资信息 - 公司向特定对象发行拟募资不超195,000.00万元，发行不超1,020,787,774股[1] - 目前公司股份总数3,402,625,916股，发行上限后总股本变为4,423,413,690股[1][3] 业绩情况 - 2024年1 - 9月归母净利润 - 2,864.60万元，扣非净利润 - 13,487.22万元[2] - 预计2024年全年归母净利润 - 3,819.46万元，扣非净利润 - 17,982.96万元[2] 收益假设 - 假设2025年净利润三种情况：降20%、持平、增20%[2] - 情形1下，2025年发行前归母净利润 - 45,833,531.17元，发行后基本每股收益 - 0.0129元/股[4] - 情形2下，2025年发行前归母净利润 - 38,194,609.31元，发行后基本每股收益 - 0.0107元/股[4] - 情形3下，2025年发行前归母净利润 - 30,555,687.45元，发行后基本每股收益 - 0.0086元/股[4] 风险与用途 - 本次发行后公司存在净资产收益率及每股收益下降风险[5][6] - 募集资金用于安徽车载镁合金、苏州车载显示玻璃扩能等项目[7] 公司情况 - 截至2023年末，公司有员工3,070人，技术人员957人，占比31.17%[8] - 公司拥有专利数量500余项[9] 公司策略 - 公司拟采取措施填补即期回报，包括完善治理等[11] - 公司按《公司章程》实行可持续、稳定的利润分配政策[15] 相关承诺 - 控股股东等承诺不越权干预公司经营，按规定出具补充承诺[17] - 董事等承诺不输送利益，职务消费受约束等[18] - 若推股权激励计划，董事等承诺行权条件与填补回报措施挂钩[20]

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-074 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"胜利精密"） 于近日收到江苏省南京市中级人民法院送达的《民事起诉状》、《应诉通知书》等 涉诉材料。根据上述材料显示，江苏省南京市中级人民法院已受理肖某华等 8 人 诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案。现将上述诉讼事项相关情况公告如下： 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于新增投资者诉讼事项及进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：本次新增诉讼案件中，除肖某华等 3 人在江苏省 南京市中级人民法院的主持调解下已达成调解协议之外，其余新增投资者诉讼事 项法院已受理，尚未开庭审理；前期部分投资者诉讼经法院调解或判决已结案 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉及新增诉讼案件的金额：投资差额损失、佣金、印花税等费用共计 4,498,295.35 元 4、对上市公司损益产生的影响：本次新增诉讼案件已由江苏省南京市中级 人民法院受理，目前尚未开庭审理，暂无法准确判断对公司利润的影响。公司将 依 ...

业绩情况 - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为 - 2864.60万元，扣非净利润为 - 13487.22万元[38] - 预计2024年全年净利润为 - 3819.46万元，扣非净利润为 - 17982.96万元[38] 研发情况 - 2019 - 2023年公司研发费用占收入比例分别为5.88%、4.92%、5.57%[12] - 公司目前拥有专利数量500余项[44] 市场数据 - 2023年汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，比上年分别增长11.6%和12%[4] - 2013 - 2023年我国汽车保有量年复合增长率为9.39%[5] - 截至2023年末中国汽车保有量达到3.36亿辆，同比增长5.33%[5] - 截至2024年6月末中国汽车保有量达到3.45亿辆，相比上年末增长2.68%[5] - 我国汽车零部件行业销售收入由2019年的3.58万亿元增至2023年的4.41万亿元，2019 - 2023年年均复合增长率达5.37%，预计2024年将达到4.62万亿元[7] 发行股票情况 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过195,000.00万元[3] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含35名）[17][19] - 公司控股股东高玉根拟认购股票数量不低于本次发行股票数量的8.26%[17] - 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元[13] - 本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 本次向特定对象发行股票已经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过[33] - 尚需提交公司股东会审议通过、深交所审核通过，并获得中国证监会作出同意注册的决定[26] - 高玉根认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让[30] - 除高玉根以外的其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[30] - 股东会就本次发行股票相关事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[35] - 公司本次向特定对象发行拟募集资金总额不超过19.5亿元，发行数量不超过10.21亿股[37] - 目前公司股份总数为34.03亿股，假设发行数量为上限10.21亿股，发行后总股本将增至44.23亿股[37] 收益预测 - 假设2025年净利润较2024年下降20%，发行前基本每股收益为 - 0.0135元/股，发行后为 - 0.0129元/股[39] - 假设2025年净利润与2024年持平，发行前基本每股收益为 - 0.0113元/股，发行后为 - 0.0107元/股[40] - 假设2025年净利润较2024年增长20%，发行前基本每股收益为 - 0.0090元/股，发行后为 - 0.0086元/股[40] - 本次发行后公司存在净资产收益率及每股收益下降的风险[41] 资金用途 - 募集资金将用于安徽车载镁合金、苏州车载显示玻璃扩能项目、研发中心建设及补充流动资金[42] 人员情况 - 截至2023年末，公司有员工3070人，其中技术人员957人，占比31.17%[43] 其他策略 - 公司拟采取措施填补即期回报，包括完善公司治理、强化募集资金管理等[47] - 公司已制订《募集资金管理制度》，募集资金存放与使用接受监督检查[48] - 公司将按《公司章程》实行可持续、稳定的利润分配政策[51] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[53] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[54] - 公司董事、高级管理人员承诺职务消费行为受约束，不动用公司资产从事无关活动[56] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[57] - 本次发行具备必要性与可行性，符合公司发展战略和全体股东利益[56]

公司决策 - 2024年12月25日召开董事会和监事会会议[2] - 会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] 信息披露 - 《发行A股股票预案》等文件于2024年12月25日在巨潮资讯网披露[2] 生效条件 - 发行A股股票需股东会、深交所、证监会审核通过[2]