业绩总结 - 信永中和于2024年4月8日对青龙管业2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 2023年期初北京龙新型管道与青龙管业其他应收款相关金额2476[10] - 2023年二者资金往来累计发生额（不含利息）5334.53[10] - 2023年二者资金偿还累计发生额5526.2[10] - 2023年末二者资金余额284.48[10] 资金往来（宁夏公司） - 2023年期初宁夏青龙塑料管材等其他应收款相关金额1631.86、9637.95[10] - 2023年其资金往来累计发生额（不含利息）5688.76、65396.79[10] - 2023年其资金利息38.66[10] - 2023年其资金偿还累计发生额7231.86、59703.50[10] - 2023年末其资金余额88.76、369.91、15[10]

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2024-026 宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》。 3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业集团股 份有限公司公司章程》《宁夏青龙管业集团股份有限公司股东大会议事规则》的 规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 2：30 分开始。 网络投票时间：2024 年 4 月 30 日上午 9：15 起至 2024 ...

（以下无正文） （此页无正文，为《宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会对<2023 年度内部控 制自我评价报告>的审核意见》之签字页） 柳灵运 董 攀 张建华 宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会 宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会 对《2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要 求，监事会对《宁夏青龙管业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报 告》进行了审核，监事会认为： 公司已严格按照《公司法》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较 为完善的内部控制制度，该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到了较好 的风险防范和控制作用，保证了公司内部控制重点活动的执行以及监督的充分有 效，保护了公司资产的安全与完整，不存在重大缺陷和重要缺陷，不存在损害股 东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。 2024 年 4 月 8 日 ...

宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于使用自有资金开展原材料套期保值业务的可行性研究报告 一、公司开展原材料套期保值业务的必要性 公司生产混凝土管道及涂塑复合钢管所需的主要原材料之一为钢材，生产塑料管道所需的主 要原材料为 PVC 树脂、PE 树脂，因此当钢材、PVC 树脂市场价格出现较大波动时，可能对公司 产品毛利及经营业绩产生重要影响。 公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中所使用 的部分钢材、PVC树脂、PE树脂价格波动风险，减少因原材料价格大幅波动造成的产品成本大幅波 动，实现公司稳健经营的目标。 二、公司开展原材料套期保值业务的基本情况 1、套期保值交易品种 公司开展期货套期保值业务的期货品种仅限于在境内期货交易所交易且与公司生产经营中使 用的钢材、PVC 树脂、PE 树脂相同或高度类似的商品期货品种。 2、拟投入金额 金，拟投入的资金不会对公司的正常经营活动产生重大影响。 3、公司使用自有资金开展主要原材料套期保值业务的期货品种仅限于在境内期货交易所交易 且与公司生产经营业务所需的原材料相同或高度类似的商品期货品种。 根据已签订订单情况、市场销售预测情况及公司生产状 ...

融资授信 - 公司拟申请不超32亿元银行授信额度[1] - 授信用途含流动资金借款等[1] - 有效期自股东大会通过至下一年度股东大会[4] 担保规则 - 公司及子公司授信可互保，余额不超额度[2] - 对控股子公司担保，其他股东按比例担保[2] 决策授权 - 董事会授权总经理办公会行使决策权[5] - 法定代表人全权签署相关文件[5] 审议进度 - 事项已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[6]

证券简称：青龙管业 证券代码：002457 公告编号：2024-021 宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于拟使用自有资金开展原材料套期保值业务的公告 公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经 营中所使用的部分钢材、PVC 树脂、PE 树脂价格波动风险，减少因原材料价格大幅波 动造成的产品成本大幅波动，实现公司稳健经营的目标。 公司在期货市场仅限于商品期货套期保值业务，不得进行投机和套利交易。 二、开展套期保值业务的期货品种 公司开展期货套期保值业务的期货品种仅限于在境内期货交易所交易且与公司 生产经营中使用的钢材、PVC 树脂、PE 树脂相同或高度类似的商品期货品种。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金开展主要原材料套期保值业务的 议案》。 为有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，锁定公司 产品成本，控制经营风险，结合公司实际情况，公司拟开展部分主要原材料的期货套 期 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 审 计 报告 XYZH/2024YCMC01B0086 宁夏青龙管业集团股份有限公司 宁夏青龙管业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于青龙管业公司，并履行了职业道德方面的其他责任 ...

业绩目标 - 2024年度营业总收入目标272,087.95万元，同比增长32.00%[6] - 2024年度归属母公司扣非净利润目标11,692.11万元，同比增长2,787.37%[6] 利润分配 - 2023年度以总股本扣除回购专户后股本为基数，每10股派现金0.9元，预计分配29,730,339元[9] - 公司拟于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红[21] 审计相关 - 拟续聘信永中和为2024年度审计机构，年度审计费用105万元[12] - 2023年度财务决算报告经信永中和审计，出具标准无保留意见审计报告[5] 融资授信 - 同意公司向银行申请不超32亿元的授信额度用于流动资金借款等[14] 资金运用 - 公司计划使用不超20000万元闲置自有资金购买理财产品[16] 套期保值 - 公司拟开展主要原材料套期保值业务，最大保值量不超年度用量80%，保证金投入不超1700万元[17] - 套期保值亏损达公司最近一年经审计归属于上市公司股东净利润10%且超一千万元时应及时披露[18] 融资决策 - 公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项[19] - 公司提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[20] 会议安排 - 2024年4月8日召开董事会会议，应参与表决董事9人，实际9人参加[1] - 多项议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过[2][4][5][6][9][10][11][12][14] - 2023年度相关报告及议案文件于2024年4月10日刊登于指定媒体[2][4][5][6][9][10][11][12] - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[2][5][6][9][11][12] - 公司董事会定于2024年4月30日召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年4月24日[22]

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2024-024 宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚 需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、具体内容 1.发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民 ...

其他新策略 - 公司拟续聘信永中和为2024年审计机构[1] - 信永中和自公司首发上市至2023年度一直承担审计工作[1] - 董事会审计委员会提议续聘信永中和为2024年度审计机构[1]