业绩总结 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3][11][13] - 纳入评价范围业务与事项内部控制有效，无重大和重要缺陷[15] 未来展望 - 2025年公司将修订完善内部控制制度，优化业务流程[15] - 2025年公司将提升信息化管理水平，完善内部控制体系[15] - 2025年公司将强化内部控制监督检查，确保信息系统安全稳定运行[15] - 2025年公司将确保业务及财务数据准确完整，为业务决策提供有效支撑[15] 其他信息 - 公司对2024年度内部控制及运行情况全面检查和自我评价[1] - 内部控制评价范围包括公司及全部控股子公司[5] - 评价范围涵盖主要业务和流程[6] - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[7] - 明确财务和非财务报告内控缺陷认定标准[9][10] - 自评价报告基准日至发出日无内控重大变化[15]

业绩相关 - 公司基于谨慎性和一致性原则计提资产减值准备[1] - 计提范围为2024年12月31日合并报表范围内多项资产[1] - 计提遵照《企业会计准则》和公司实际情况[1] 其他 - 说明文件于2025年4月22日签署[3]

业绩总结 - 管道业务新签合同金额32.4亿元，同比增长0.78%[2] - 结转至以后报告期执行的合同金额为28.5亿元，同比增长26.93%[2] - 2024年末总资产45.38亿元，同比增加5.42%[2] - 归属母公司股东权益24.68亿元，同比增加8.56%[2] - 报告期实现营业收入28.18亿元，同比增加36.73%[3] - 净利润2.88亿元，同比增加546.99%[3] - 归属上市公司股东净利润2.68亿元，同比增加976.43%[3] - 基本每股收益0.81元，同比增加1056.00%[3] - 归属上市公司股东扣非净利润2.46亿元，同比增加5977.59%[3] - 2024年合并归属于母公司所有者的净利润2.677245514亿元，母公司实现净利润1.6343845407亿元[27] - 2024年母公司提取盈余公积金1634.384541万元[27] - 提取法定盈余公积后，报告期末公司合并未分配利润为11.3397391051亿元、母公司未分配利润为10.4617456896亿元[27] 市场表现 - 新疆新签订单达10.58亿元[4] 分红情况 - 2023年度以总股本3.34992亿股扣除回购股份后为基数，每10股派现金0.9元（含税），于2024年5月14日实施完毕[25] - 2024年半年度以总股本3.34992亿股扣除465.49万股回购股份后为基数，每10股派现金0.9元（含税），于2024年8月29日实施完毕[26] - 2024年度拟以总股本3.334868亿股扣除316.17万股回购股份后为基数，每10股派现金1.2元（含税），预计分配3963.9012万元（含税）[27] 公司治理 - 截至2024年12月31日，公司纳入评价范围业务与事项的内控制度有效执行，无重大和重要缺陷[19] - 审计委员会由三名董事组成，含两名独立董事，会计专业人士任召集人[12] - 公司制定《公司未来三年股东回报规划（2023年—2025年）》[23] - 公司指定证券事务部为投资者关系管理部门，由董事会秘书领导[14] 未来展望 - 2025年公司董事会以打造输节水领域全生命周期专业服务商为总体战略目标[30] - 公司将填补全国少数空白市场并深耕现有及细分市场，提高市场占有率[30] - 公司将完善营销机制、创新经营模式、优化竞争策略、加大市场开拓力度、拓展产业链[30] - 公司将加强运营管理，优化激励机制，提升整体管理效率和水平[30] - 公司将推进《公司三年技术进步规划》，加快新技术等研发应用，降低工艺成本[30] - 公司将推进管理信息化和生产过程自动化建设，提高管理效能和劳动生产效率[30] - 公司将完善规章制度，优化治理结构，提升法人内部治理和规范运作水平[30] - 公司将加强内控体系建设，完善风险防控机制，促进平稳健康可持续发展[30] - 公司将依法履行信息披露义务，提高信息披露质量，增强透明度[30] - 公司将强化投资者关系管理，加强与投资者沟通交流，实现公司和股东利益最大化[30]

会议决策 - 第六届董事会审计委员会2025年4月8日召开会议，3人全到[1] - 同意将《公司2024年年度报告》及其摘要提交董事会审议[1] - 同意将《2024年度内部控制自我评价报告》提交董事会审议[1] 审计机构 - 信永中和具备相关执业资格和服务能力[2] - 提议续聘其为2025年度审计机构，议案将提交股东会[2]

资产情况 - 宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司资产组分摊商誉后账面价值23,558.68万元[2] - 资产组不存在减值迹象，无需计提减值[3] - 资产组分摊商誉原值1.1006969782亿元[5] 预测数据 - 2025 - 2029年营收增长率2.85% - 4.60%，利润率5.94% - 6.19%，净利润2802.365222 - 3078.848506万元[9] - 2029年及以后营收增长率0%，利润率5.94%，净利润3078.848421万元[9] - 折现率9.34%，预计未来现金净流量现值3.8945亿元[9]

业务决策 - 公司拟开展钢材、PVC树脂、PE树脂商品期货套期保值业务，最大保值量不超年度用量80%[2][5] - 2025年4月22日董事会通过开展套期保值业务议案[2][8] 资金安排 - 自2025年4月22日至下一年度董事会召开，保证金投入不超1700万元[2][5][8] - 资金来源为公司自有资金[7] 风险提示 - 市场风险包括系统性风险、价格预测错误、期现货价格走势背离[11] - 政策风险指监管政策修改致市场波动或无法交易[11] - 资金风险包括流动性风险和未及时补保证金被强平损失[11] 其他说明 - 交易在合规境内期货交易所开展，品种为与生产用原材料相同或类似的商品期货[5] - 套期保值交易会计处理按财政部相关准则执行[16] - 开展套期保值业务在董事会决策权限内，无须提交股东会审议[8]

理财计划 - 公司计划用不超20000万元闲置自有资金买理财产品[1] - 额度内资金可滚动使用，决议有效期至下一年度董事会召开[2] - 累计发生额占最近一期经审计净资产10%时及时披露[3] 风险管控 - 投资有政策、市场波动、信用等风险，公司制定制度防范[4] - 财务设专人管理，审计部、独立董事、监事会监督[5][6]

薪酬政策 - 适用对象为公司领薪董监高[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事年固定津贴80,000元（含税）[3] - 高级管理人员实行年薪制[4] - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[5] 其他事项 - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[6] - 议案需全体董事回避表决，提交2024年年度股东会审议[7]

审计机构信息 - 截止2024年12月31日信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] 审计决策 - 2024年相关会议同意续聘信永中和为2024年度审计机构，费用105万元[1][4] 审计意见 - 信永中和认为公司2024年财报编制合规，内控有效并出具标准无保留意见[2][3] 审计沟通 - 2024年12月30日审计委员会与信永中和召开年报审计预沟通会[4] 审计评价 - 公司认为信永中和完成2024年度审计工作，审计委员会履行监督职责[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月22日[2]