资金占用情况 - 2023年控股股东及其关联方无违规占用资金情况[1] - 子公司非经营性资金占用累计76420.08万元，利息38.66万元，偿还72461.63万元[1] - 期初占用资金余额14746.03万元，期末往来资金余额18743.15万元[1] 内部控制与关联交易 - 截至2023年底内部控制制度有效执行，无重大和重要缺陷[3] - 报告期内未与关联方发生关联交易[4] 审计与薪酬 - 同意续聘信永中和为2024年度财务审计机构[5] - 2023年董事、高管薪酬按制度执行[6] 融资决策 - 同意终止发行可转债议案并提交股东大会审议[7] - 同意提请授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票议案并提交审议[8]

业绩总结 - 公司2023年度预计计提减值准备61,171,783.59元，减少净利润46,306,655.91元[1][6] 资产减值 - 应收账款坏账准备计提59,064,706.60元[1] - 其他应收款坏账准备计提2,034,452.50元[1] - 应收利息坏账准备计提2,605,043.84元[1] 资产数据 - 应收款项期末账面余额2,005,217,676.68元，减值准备345,935,680.66元[7] - 存货期末账面余额667,474,392.89元，减值准备3,611,278.53元[7] - 发放贷款及垫款期末账面余额127,121,542.58元，减值准备90,331,306.21元[7]

资金使用 - 2024年4月8日通过用不超20000万元闲置资金买理财产品议案[1] - 决议有效期至下一年度董事会召开日[2] - 资金可滚动使用，余额不超20000万元[2] 风险管控 - 面临政策、市场、信用等投资风险[4] - 制定制度、买低风险产品、专人管理防范风险[4][5] 监督机制 - 审计部、独立董事、监事会监督理财资金使用[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构[1] - 信永中和有证券、期货相关业务执业资格[1] - 独立董事同意续聘并提交董事会审议[2] 相关人员信息 - 独立董事签字为吴春芳、王力、黄玖立[4] - 意见发表时间为2024年3月28日[4]

业绩总结 - 会计师事务所对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[5] 市场扩张和并购 - 2023年公司无重大资产收购、出售情况[6] 其他新策略 - 2024年公司监事会将围绕经营目标履行职责并制定多项工作计划[7][8] 会议相关 - 2023年公司共召开5次监事会会议，各次会议审议通过多项议案及报告[2][3] 关联交易 - 2023年公司未发生关联交易事项[6]

宁夏青龙管业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 —吴春芳 各位股东及股东代表： 作为宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称"青龙管业"）第六届董事 会的独立董事，本人能严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》以及其他有关法律、法规的 相关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的职能作用，较好 地维护了青龙管业及社会公众股股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人吴春芳，1966 年 2 月出生，中国国籍，中国共产党党员，大学本科学 历，注册会计师、注册税务师、高级会计师、经济师。2018 年 4 月取得深圳证 券交易所独立董事任职资格。1981 年 7 月参加工作，曾任宁夏中宁县经济委员 会办事员、宁夏中宁县乡镇企业管理局办事员、副主任科员；北京五联方圆会计 师事务所有限公司审计项目经理、审计业务部门副主任和标准复核部副主任；宁 夏银星能源股份有公司副总会计师、总会计师、财务负责人；宁夏嘉泽集团有限 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月8日[2]

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2024-026 宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》。 3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业集团股 份有限公司公司章程》《宁夏青龙管业集团股份有限公司股东大会议事规则》的 规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 2：30 分开始。 网络投票时间：2024 年 4 月 30 日上午 9：15 起至 2024 ...

业绩总结 - 信永中和于2024年4月8日对青龙管业2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 2023年期初北京龙新型管道与青龙管业其他应收款相关金额2476[10] - 2023年二者资金往来累计发生额（不含利息）5334.53[10] - 2023年二者资金偿还累计发生额5526.2[10] - 2023年末二者资金余额284.48[10] 资金往来（宁夏公司） - 2023年期初宁夏青龙塑料管材等其他应收款相关金额1631.86、9637.95[10] - 2023年其资金往来累计发生额（不含利息）5688.76、65396.79[10] - 2023年其资金利息38.66[10] - 2023年其资金偿还累计发生额7231.86、59703.50[10] - 2023年末其资金余额88.76、369.91、15[10]

宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于使用自有资金开展原材料套期保值业务的可行性研究报告 一、公司开展原材料套期保值业务的必要性 公司生产混凝土管道及涂塑复合钢管所需的主要原材料之一为钢材，生产塑料管道所需的主 要原材料为 PVC 树脂、PE 树脂，因此当钢材、PVC 树脂市场价格出现较大波动时，可能对公司 产品毛利及经营业绩产生重要影响。 公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中所使用 的部分钢材、PVC树脂、PE树脂价格波动风险，减少因原材料价格大幅波动造成的产品成本大幅波 动，实现公司稳健经营的目标。 二、公司开展原材料套期保值业务的基本情况 1、套期保值交易品种 公司开展期货套期保值业务的期货品种仅限于在境内期货交易所交易且与公司生产经营中使 用的钢材、PVC 树脂、PE 树脂相同或高度类似的商品期货品种。 2、拟投入金额 金，拟投入的资金不会对公司的正常经营活动产生重大影响。 3、公司使用自有资金开展主要原材料套期保值业务的期货品种仅限于在境内期货交易所交易 且与公司生产经营业务所需的原材料相同或高度类似的商品期货品种。 根据已签订订单情况、市场销售预测情况及公司生产状 ...