独立董事制度 宁夏青龙管业集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《宁夏青龙管业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，并应当按照相 关法律、法规、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权 ...

第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，且应当为会计专 业人士。审计委员会的召集人负责主持委员会工作；召集人在委员内选举。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 宁夏青龙管业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《宁夏青龙管业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审 议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成 ...

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2023-068 宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于控股股东股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 公司近日接到公司控股股东-宁夏青龙投资控股有限公司（简称"青龙控股"） 的电子邮件通知，获悉青龙控股所持有本公司的部分股份办理了质押展期业务， 具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次展 期的质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | 展期后 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 押股份 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 始日 | 期日 | 质押到 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | 数量 | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | 期日 | | | | | | （股） | | | | | | | | | ...

近日，宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，已 于近日搬迁至新地址办公。为方便对外联系和投资者沟通交流，进一步做好投资者关 系管理工作，现将公司办公地址变更的具体情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | | 宁夏银川市金凤区亲水大街南海路 | 宁夏银川市金凤区阅海路 | 41 号宁 | | | 13 | 号银川先进技术融合创新中心 | A 夏水利研发大厦 11-13 楼 | | | | 座 | 8 楼、9 楼 | | | 证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2023-067 宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 除上述信息变更外，公司联系电话、传真、电子邮箱等其他投资者联系方式均保 持不变。 特此公告！ 宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 24 日 ...

股份质押情况 - 陈家兴解除质押280万股，占其所持0.92%，公司总股本0.08%[3] - 陈家兴展期质押793万股，占其所持26.06%，公司总股本2.37%[5] - 陈家兴累计质押1043万股，占其所持34.28%，公司总股本3.11%[6] - 青龙控股累计质押4650万股，占其所持68.43%，公司总股本13.88%[6] - 两者合计累计质押5693万股，占合计持股57.87%，公司总股本16.99%[6] 到期情况 - 未来半年和一年内到期质押均为4093万股，占比41.61%，融资余额1.155亿[7] 影响说明 - 陈家兴质押融资与公司经营无关[7] - 展期不导致控制权变更，不影响公司经营治理[7] - 两者质押股份无平仓风险，不导致控制权变更[8]

银行授信 - 公司2023年度可申请不超24亿元银行授信额度[1] 子公司担保 - 公司为钢管公司提供5000万元担保[2] - 本次担保后公司及子公司对外担保合同总金额29914.17万元，占2022年净资产12.94%[15] - 公司及子公司对外担保实际余额4196.98万元，占2022年净资产1.82%[15] 子公司情况 - 钢管公司注册资本10000万元，公司持股90.57%[4] - 2022年末资产总额19690.13万元，负债8309.94万元，资产负债率41.72%[4] - 2023年9月末资产总额46466.30万元，负债32615.40万元，资产负债率70.19%[4] - 2022年营收47805.73万元，净利润3729.81万元[4] - 2023年前三季度营收17458.82万元，净利润2383.82万元[4] - 银行贷款从2022年末1000万元增至2023年9月末2000万元[4] 保证合同 - 保证期间为主合同债务履行期届满之日起三年[7] - 贷款人转让债权，保证人继续承担连带保证责任[9] - 保证人转让超40%资产等需征得贷款人同意[10] - 保证人重大变动需通知贷款人并征得同意[11] 担保状况 - 公司对宁夏青龙钢塑复合管担保无不利影响[14] - 公司及子公司无逾期、涉诉、败诉担责情形[15]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司甘肃青龙管业获“一种基于地面以上的农村供水入户设施防冻机构”实用新型专利[1] - 专利号为ZL 2023 2 1072975.6，有效期十年[1] - 该专利利于完善公司知识产权保护体系提升核心竞争力[2]

合同信息 - 签订山西潇河产业园区供水工程采购合同，金额61,900,619.50元（含税）[4][8] - 交货期至2024年3月31日，买方为山西八建，注册资本34,873万元[3][6] 业绩影响 - 合同金额占2022年度营收2.4%，预计影响2023 - 2024年业绩[17][18] 风险提示 - 原、辅材料价格上涨或影响收益，付款分期有收款风险[3][20]

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2023-063 宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于签订买卖合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、合同在执行期间可能存在原、辅材料价格上涨、劳动力成本上升等不利 因素，对公司合同履行收益产生影响。 2、合同金额较大且合同采取分期付款的方式，因此，存在不能及时收回部 分合同款的风险。 3、合同实施过程中如发生设计变更或受不可抗力等因素的影响，存在无法 全部履行或延缓履行的可能。 2023 年 9 月 22 日，公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于子公司中标候选人公示 的提示性公告》（公告编号：2023-056），宁夏青龙管业集团股份有限公司控股 子公司—宁夏青龙钢塑复合管有限公司被确定为甘肃张掖平山湖综合能源基地引 水工程涂塑压力钢管及管道附件采购项目的中标候选人。 近日，公司收到了经合同双方签字盖章的甘肃张掖平山湖综合能源基地引 水工程涂塑压力钢管及管道附件的采购合同，合同主要情况如下 ...

股价情况 - 公司股票2023年10月24 - 26日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及筹划信息[5] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 经营状况 - 近期经营正常，内外部环境未重大变化[4] 股东情况 - 控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期间未买卖公司股票[4] 财报相关 - 2023年10月25日披露三季报，未提前提供数据[7]