内控报告审核 - 监事会审核《宁夏青龙管业集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》[1] - 监事会同意公司《2023年度内部控制评价报告》[1] 内控情况 - 公司建立较完善内部控制制度[1] - 内控体系起风险防范和控制作用[1] - 公司不存在重大和重要缺陷[1] 签字日期 - 签字页日期为2024年4月8日[2]

融资授信 - 公司拟申请不超32亿元银行授信额度[1] - 授信用途含流动资金借款等[1] - 有效期自股东大会通过至下一年度股东大会[4] 担保规则 - 公司及子公司授信可互保，余额不超额度[2] - 对控股子公司担保，其他股东按比例担保[2] 决策授权 - 董事会授权总经理办公会行使决策权[5] - 法定代表人全权签署相关文件[5] 审议进度 - 事项已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[6]

业绩目标 - 2024年度营业总收入目标272,087.95万元，同比增长32.00%[6] - 2024年度归属母公司扣非净利润目标11,692.11万元，同比增长2,787.37%[6] 利润分配 - 2023年度以总股本扣除回购专户后股本为基数，每10股派现金0.9元，预计分配29,730,339元[9] - 公司拟于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红[21] 审计相关 - 拟续聘信永中和为2024年度审计机构，年度审计费用105万元[12] - 2023年度财务决算报告经信永中和审计，出具标准无保留意见审计报告[5] 融资授信 - 同意公司向银行申请不超32亿元的授信额度用于流动资金借款等[14] 资金运用 - 公司计划使用不超20000万元闲置自有资金购买理财产品[16] 套期保值 - 公司拟开展主要原材料套期保值业务，最大保值量不超年度用量80%，保证金投入不超1700万元[17] - 套期保值亏损达公司最近一年经审计归属于上市公司股东净利润10%且超一千万元时应及时披露[18] 融资决策 - 公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项[19] - 公司提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[20] 会议安排 - 2024年4月8日召开董事会会议，应参与表决董事9人，实际9人参加[1] - 多项议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过[2][4][5][6][9][10][11][12][14] - 2023年度相关报告及议案文件于2024年4月10日刊登于指定媒体[2][4][5][6][9][10][11][12] - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[2][5][6][9][11][12] - 公司董事会定于2024年4月30日召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年4月24日[22]

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 审 计 报告 XYZH/2024YCMC01B0086 宁夏青龙管业集团股份有限公司 宁夏青龙管业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于青龙管业公司，并履行了职业道德方面的其他责任 ...

证券简称：青龙管业 证券代码：002457 公告编号：2024-021 宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于拟使用自有资金开展原材料套期保值业务的公告 公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经 营中所使用的部分钢材、PVC 树脂、PE 树脂价格波动风险，减少因原材料价格大幅波 动造成的产品成本大幅波动，实现公司稳健经营的目标。 公司在期货市场仅限于商品期货套期保值业务，不得进行投机和套利交易。 二、开展套期保值业务的期货品种 公司开展期货套期保值业务的期货品种仅限于在境内期货交易所交易且与公司 生产经营中使用的钢材、PVC 树脂、PE 树脂相同或高度类似的商品期货品种。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金开展主要原材料套期保值业务的 议案》。 为有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，锁定公司 产品成本，控制经营风险，结合公司实际情况，公司拟开展部分主要原材料的期货套 期 ...

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2024-024 宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚 需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、具体内容 1.发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民 ...

其他新策略 - 公司拟续聘信永中和为2024年审计机构[1] - 信永中和自公司首发上市至2023年度一直承担审计工作[1] - 董事会审计委员会提议续聘信永中和为2024年度审计机构[1]

业绩数据 - 2023年管道业务新签合同金额32.1亿元，同比增长19.08%[44] - 2023年结转至以后报告期执行的合同金额为22.4亿元，同比增长48.18%[44] - 2023年公司总资产为43.05亿元，同比增加3.34%[44] - 2023年公司实现营业总收入20.61亿元，同比减少19.92%[44] - 2023年公司净利润4456.09万元，同比减少76.78%[44] - 2023年合并归属于母公司所有者净利润24,871,572.79元，母公司净利润 - 13,808,740.81元[66] - 2023年末公司合并未分配利润941,997,604.42元，母公司未分配利润958,484,360.20元[66] - 2023年度拟每10股派现金0.9元，预计分配29,730,339元[67] - 2023年度经营计划目标营业总收入283,143.86万元，归母扣非净利润15,882.47万元；实现营业总收入206,127.23万元，归母扣非净利润2,487.16万元[87] - 2024年度经营奋斗目标营业总收入272,087.95万元，同比增长32%；归母扣非净利润11,692.11万元，同比增长2,787.37%[88] 业务情况 - 公司主要产品分五大类，包括三大硬件产品和两大服务类产品[3] - 公司采购模式为招议标集中采购，搭建线上询比价平台[6] - 公司生产模式是以销定产，保持部分常用管道库存[7] - 公司产品销售以投标签合同为主，工程业务投标与委托结合[8] - 公司业绩驱动为订单驱动型，取决于整体经营能力[10] - 公司2015 - 2022年连续八年PCCP产量全国第一，设有16个生产基地[18] - 公司塑料管年产能16.5万吨，位于宁夏、甘肃、河南，在西北市场占有率位居前列[19] - 复合钢管年产能7万吨[20] - 截止2023年底宁夏水利设计院累计成立区外分公司26家[22] 技术研发 - 公司聚集30余名高级研究人员（其中2名博士）和60余名工程师等专业技术人才[23] - 公司制定企业标准10部，主编地方标准2部[24] - 报告期末公司及控股子公司拥有专利权238项，其中发明专利13项、实用新型专利225项[25][26] - 2023年公司新增发明专利3项，制定标准5项[40] 市场与订单 - 2023年2月公司中标环北部湾广东水资源配置工程4亿元标段[38] - 2023年新疆市场新签订单5.25亿元[38] 未来展望 - 2025年将建设一批国家水网骨干工程，到2035年基本形成国家水网总体格局[81] - 公司致力于打造输节水领域全生命周期专业服务商，以管道制造为核心，三类产品齐头并进，上下游拓展业务[85] 风险与策略 - 公司面临主要原材料供应及价格波动风险，将采取措施降低影响[91] - 公司存在经营管理风险，将推进内控体系建设等防范风险[92] - 行业市场竞争激烈，公司将完善营销机制等避免风险[93] - 公司存在已签合同延迟供货风险，将与业主方沟通按实际需要供货[94][95] - 公司新业务拓展和新产品推广可能不及预期，并购项目存在商誉减值风险[96] - 宁夏青龙小额贷款有限公司逾期贷款收回及抵押物处置存在不确定性[97] - 加强公司内控体系建设，完善风险防控机制[99] - 依法认真履行信息披露义务，提高信息披露质量[99] - 强化投资者关系管理，加强与投资者沟通交流[99] - 组织董监高参加法律法规及规章制度学习[99] 其他 - 2023年公司品牌强度为836，品牌价值为8.27亿元[30] - 宁夏水利设计院拥有多项甲级资信证书等资质[32] - 公司员工平均年龄38.57岁，40岁以下占比58.79%，本科及以上占比31.62%[36] - 2023年度公司共召开8次董事会，审议议案36项[46] - 报告期内公司董事会召开9次会议，审议多项议案均获通过[47][48] - 报告期内公司以现场记名表决与网络投票结合方式召开3次股东大会，审议14项议案[49] - 2022年度权益分派股权登记日为2023年4月28日，除权除息日为2023年5月4日[65] - 《公司章程》规定选举二名及以上董事或监事时实行累积投票制[68] - 公司制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》明确薪酬标准等并严格执行[72] - 公司制定《信息披露事务管理制度》等制度，通过指定报刊和网站披露信息[77] - 公司设立审计部，在董事会审计委员会领导下对公司及子公司进行审计和监督[79] - 公司制定《内部控制制度》并不断完善，强化内控规范执行和落实[78] - 公司制定2023 - 2025年未来三年股东回报规划[63] - 《2023年度董事会工作报告》需提交2023年年度股东大会审议[100] - 三位独立董事提交《2023年度独立董事述职报告》并将在2023年年度股东大会述职[100]

分红安排 - 公司拟定2024年中期分红，结合未分配利润与当期业绩[1] - 以总股本扣除回购专户已回购股份后的总股本为基数派发现金红利[1] - 董事会拟提请股东大会批准授权制定具体中期分红方案[1] 审议情况 - 分红议案已通过第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议审议[1] - 分红议案尚需提交2023年年度股东大会审议[1]

公司将密切关注十四五规划的推进情况，强抓政策机遇，提高经营业绩。根据国家和地 方政府的投资政策、行业发展以及公司相关订单的获取和执行情况、新业务情况及公司2023 年度生产经营计划的实际完成情况，编制公司2024年度财务预算方案如下： 一、主要财务预算奋斗指标： 宁夏青龙管业集团股份有限公司 2024年的经营奋斗目标为：营业总收入和归属于母公司扣除非经常损益的净利润力争同 比均有所增长。 2024 年度财务预算报告 二、2024年年度预算编制说明： 2024年，公司将持续全力以赴做好各项经营管理工作，适应市场需求，开发新产品，积 极开拓新业务，继续采取强有力的措施，降低应收账款和库存，提高生产过程自动化水平、 降低成本费用，提高产品自身的盈利水平，保证公司经营目标的实现。 营业总收入按公司生产能力和未执行合同及销售任务目标预测编制；营业成本按2023 年实际成本并结合2024年度原材料市场价格波动因素和劳动力成本价格上升因素考虑编制； 销售费用、管理费用结合公司2024年实际水平，考虑薪资水平变动因素和新市场开发、新设 子公司预计将增加的成本费用编制；财务费用考虑公司经营活动中的借款金额及市场资金成 本上升趋 ...