（本页无正文，为《宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会审计委员会关于 2023 年度计提减值准备合理性的说明》之签字页） 宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度计提减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，作为宁 夏青龙管业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会委员，通过 对本次公司计提资产减值准备的事项进行审查，对本次计提资产减值准备的合理 性说明如下： 董事会审计委员会认为： 1、本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况， 不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。 2、公司基于谨慎性原则和一致性原则，对 2023 年 12 月 31 日合并报表范 围内的应收账款、其他应收款、应收利息、应收票据、抵债资产、存货、投资性 房地产、发放贷款及垫款按照《企业会计准则》计提资产减值准备和信用减值准 备，公允地反映了截止 2023 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果， 使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。 ...

审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，超660人签过证券服务业务审计报告[1] 审计决策流程 - 2023年3月17日审计委员会同意聘任信永中和为2023年度审计机构并提交董事会[4] - 2023年3月28日董事会、4月20日股东大会通过续聘信永中和，审计费用103万元[1] 审计沟通与审议 - 2024年1月4日审计委员会与信永中和召开2023年年度报告审计预沟通会[4] - 2024年3月27日审计委员会通过公司2023年年度报告等议案并提交董事会[4]

业绩总结 - 2023年合并归母净利润24871572.79元，母公司净利润 - 13808740.81元[2] - 报告期末合并未分配利润941997604.42元，母公司958484360.20元[3] 利润分配 - 向全体股东每10股派现0.9元，预计分配29730339元[3] - 2023年度不送红股，不转增股本[3] 股本情况 - 2023年末总股本334992000股，回购专户已回购4654900股[3] 审议情况 - 2024年4月8日董事会、监事会审议通过预案[5][6] - 预案需经2023年年度股东大会批准实施[8]

会议召开情况 - 报告期内董事会会议召开8次，股东大会召开3次[3] - 审计委员会共召开5次工作会议[8] 独立董事履职 - 黄玖立应出席董事会8次，全亲自出席，列席股东大会3次[3] - 对董事会议案均投赞成票，2023年多次发表同意独立意见[4][6][7] - 参与公司工作16日考察多方面情况，2024年将继续履职[12][17] 公司运营事项 - 2023年关联交易正常，遵循公平定价原则[13] - 按时披露2022 - 2023年多期报告[14] - 续聘信永中和为2023年度审计机构[14] 人事变动 - 2023年11月选举高宏斌为董事长，李骞为副董事长等[15] 薪酬情况 - 董事、高管薪酬符合水平，考核发放程序合规[15]

内部控制审计报告 XYZH/2024YCMC01B0087 宁夏青龙管业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称青龙管业公司）2023 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是青龙管业公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 宁夏青龙管业集团股份有限公司 审计报告（续） XYZH/2024YCMC01B0087 宁夏青龙管业集团股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们 ...

资产减值准备 - 监事会审查公司2023年度计提信用和资产减值准备事项[1] - 计提遵照准则且符合实际情况，无操纵利润情况[1] - 计提公允反映公司实际状况和经营成果[1] 决议情况 - 监事会同意本次计提信用和资产减值准备[1] - 监事会说明发布时间为2024年4月8日[3]

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2024-023 宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开了第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关 于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，决定终止向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"）的事项。现将有关事项公告如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 1、2023 年 4 月 17 日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次 会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 2、2023 年 5 月 4 日召开第一次临时股东大会，以现场投票与网络投票相结合 的投票方式逐项审议并同意公司向不特定对象发行可转换公司债券事项，并授权 公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作。 以上事项具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日、 ...

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 宁夏青龙管业集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 宁夏青龙管业集团股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 宁夏水利水电勘 | | | | | | | 测设计研究院有 | | | | | | | 限公司分摊商誉 | | | | | | | 后的主营业务经 | | 宁夏水利水电勘 | | | | | 营性资产组在评 | | 测设计研究院有 | 中和资产评估有 | | 中和评报字 | | 估基准日 2023 年 | | 限公司分摊商誉 | | 王秀、周磊 | （2024）第 | 可收回金额 | | | | 限公司 | | | | 12 月 31 日账面 | | 后的主营业务经 | | | YCV1031 | | | | 营性资产组 | | | | | 价值 25,094. ...

内部控制检查 - 公司对2023年度内部控制及运行情况全面检查并自评[1] 评价范围与依据 - 评价范围包括公司及全部控股子公司[5] - 依据企业内部控制规范体系等开展评价工作[7] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷划分标准[9][10] 结果情况 - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[11][12] - 无其他需说明的与内部控制相关重要事项[13]

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2024-016 宁夏青龙管业集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议通知 于 2024 年 3 月 29 日以专人书面送达的方式发出。 2. 本次监事会于 2024 年 4 月 8 日（星期一）12 时在公司会议室以现场表决与通讯表决 相结合的方式召开。 3. 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4. 会议由公司监事会主席柳灵运先生召集并主持。 5. 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场表决与通讯表决相结合的方式，审议了下列议案，并就相关议案发表了审核 意见： （一）2023 年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会 议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履 ...