人事变动 - 2024年12月13日补选徐曦为第七届非独立董事候选人并提交股东大会审议[2] - 2024年12月30日徐曦正式成为第七届董事会非独立董事[2] - 2024年12月30日徐曦当选公司董事长并任法定代表人[2] - 2024年12月30日徐曦当选第七届董事会战略委员会主任委员[3]

会议安排 - 公司2024年12月13日召开第七届董事会第十三次临时会议[4] - 2024年12月14日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 2024年12月30日下午15:00召开本次股东大会[4] 股东大会情况 - 本次股东大会股权登记日为2024年12月25日[5] - 出席股东及代表128名，代表股份119,467,768股，占比40.9547%[6] 议案表决结果 - 《关于选举非独立董事的议案》同意118,627,718股，占比99.2968%[8] - 中小股东同意35,570,482股，占比97.6928%[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日15:00现场召开[4] - 股权登记日为2025年1月10日[6] - 现场会议地点为北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室[7] 审议议案 - 审议总议案和《关于向兴业银行申请综合授信的议案》[8] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年1月14日9:30 - 11:30，13:00 - 17:00[10] - 登记方式多样，截至2025年1月14日17:00[10] - 现场登记地点为嘉事堂药业股份有限公司投资证券部/董事会办公室[11] 联系方式 - 联系电话为010 - 88433464，传真号码为010 - 88447731[12] 网络投票 - 网络投票代码为362462，投票简称为嘉事投票[19] 授权委托 - 授权委托书委托期限自签署日至本次股东大会结束[22]

人事变动 - 选举徐曦为公司董事长、战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满[2][3] - 聘任王文鼎为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满[5] 财务事项 - 公司向兴业银行申请综合授信额度5亿元，议案待股东大会审议[7] 会议安排 - 2024年12月30日召开第七届董事会第十四次临时会议[1] - 拟定2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会[8]

融资授信 - 2024年12月30日董事会通过向兴业银行申请综合授信议案[1] - 拟申请5亿元综合授信，信用方式，授信期两年[1] - 融资规模控制在并表资产负债率70%以内[1] 流程安排 - 授权董事长签署授信额度内法律文件[1] - 授信额度需提交股东大会审议批准[2]

股东大会信息 - 嘉事堂2024年第三次临时股东大会于12月30日下午3点召开[4] 股东投票情况 - 现场和网络投票股东128人，代表股份1.19467768亿股，占比40.9547％[5] - 中小股东126人，代表股份3641.0532万股，占比12.4819％[6] 议案表决结果 - 《关于选举非独立董事的议案》同意1.18627718亿股，占比99.2968％[8] - 中小股东同意3557.0482万股，占比97.6928％[9] 会议合规情况 - 律所认为本次股东大会召集和召开程序合法有效[10] - 未出现否决提案情形，未变更以往决议[2][3]

人事变动 - 王迪克因个人原因辞去董事会秘书，截至2024年12月31日未持股[1] - 2024年12月30日公司同意聘任王文鼎为董事会秘书[1] 新董秘信息 - 王文鼎1984年生，有公司多部门任职经历，2021年7月至今任副总裁[1] - 无关联关系、未持股、无处罚违规，有资格证[2][3] - 通讯地址为北京海淀区昆明湖南路11号1号楼，电话010 - 88463464[3]

会议安排 - 嘉事堂第七届董事会第十三次临时会议2024年12月3日发通知，12月13日14时召开[1] - 公司拟定于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会[6] 议案表决 - 补选第七届董事会非独立董事议案获通过，需提交股东大会审议[2][3] - 提请召开2024年第三次临时股东大会议案获通过[4]

股东大会信息 - 公司拟定于2024年12月30日15:00召开2024年第三次临时股东大会[3][4] - 会议股权登记日为2024年12月25日[6] - 会议审议事项包括总议案和《关于选举非独立董事的议案》[8] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00，代码为362462，简称为嘉事投票[4][19] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00，股东参加需办理身份认证[20] 其他信息 - 现场会议登记时间为2024年12月27日9:30 - 11:30，13:00 - 17:00[10] - 会议会期半天，出席会议的股东食宿和交通费用自理[13]

董事会人事变动 - 2024年12月13日公司召开会议审议通过补选非独立董事议案[3] - 提名徐曦为非独立董事，任期至第七届董事会届满[3] - 补选议案尚需提交股东大会审议[3] 被提名人信息 - 徐曦1972年1月出生，现任党委书记[8] - 未持股，与其他董事无关联，无负面情形[8] 备查文件 - 第七届董事会第十三次临时会议和提名委员会2024年第二次会议决议[4]