证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-009 二六三网络通信股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次 会议于 2024 年 3 月 28 日召开，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构 的议案》，拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年报 审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现对有关事 项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 （2）成立日期：德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务 所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业； （1）会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"德勤华永"）； （3）组织形式：特殊普通合伙； 1 户共 4 家。 2、投资者保护能力 德勤华永购买的职业保 ...

业绩总结 - 德勤华永2024年3月28日对二六三2023年度财报签无保留意见审计报告[2] 资金数据 - 海南二六三2023年初借方余额33.69万元，借方累计85.72万元，偿还119.41万元[6] - 二六三软件北京公司2023年末借方余额272.62万元[6] - 深圳日升科技2023年末借方余额200.00万元[6] - 上海二六三2023年偿还累计5310.47万元[6] - 2023年其他关联资金年末借方余额472.62万元[6]

授信申请 - 公司计划向宁波银行北京分行申请1亿元综合授信额度[1] - 授信期限一年，担保方式为信用，使用品种不限[1] - 申请以银行审批为准，金额视运营需求确定[1] - 本次申请不涉及关联交易，无需股东大会审议[1] 会议与公告 - 公司于2024年3月28日召开第七届董事会第二十次会议[1] - 公告日期为2024年3月30日[2]

会议情况 - 2024年3月28日召开第七届监事会第十六次会议，3名监事全参加[2] 议案审议 - 多项2023年度相关议案审议通过，表决均全票同意[3][4][5][7][8][9][11] 业绩数据 - 2023年度母公司净利润 -167,168,411.34元，未分配利润 -162,768,589.12元[7] 利润分配 - 拟不进行利润分配，法定盈余公积140,089,634.12元拟全用于弥补亏损[7][11]

二、关于公司 2023 年度利润分配预案的审核意见 二六三网络通信股份有限公司监事会 关于公司第七届监事会第十六次会议相关议案的审核意见 一、关于公司 2023 年年度报告的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、关于法定盈余公积弥补亏损的审核意见 经核查，监事会认为：公司本次以母公司法定盈余公积弥补母公司累计亏损 的方案符合相关会计政策及《公司章程》等有关规定，监事会同意公司以母公司 法定盈余公积弥补母公司累计亏损。 二六三网络通信股份有限公司监事会 2024 年 3 月 28 日 经核查，我们认为 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和长远发 展战略，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将本预案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 三、关于 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 经审核，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入88,990.11万元，较上年同期下降0.61%[3] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润 - 25,539.78万元，较上年同期下降897.37%[3] - 2023年云网络营业收入43,245.08万元，同比增长11.78%[3] - 2023年云通信营业收入45,442.42万元，较上年同期下降10.18%[5] 用户数据 - 截止2023年底，公司移动转售业务国内用户数翻番增长，用户规模超百万[4] - 公司云会议覆盖全球100多个国家和地区[7] - 公司为15万 + 企业、超700万企业用户和全球超百万个人用户提供服务[25] - 公司为15万 + 企业、超700万企业用户和海外30万华人家庭用户提供服务[26] 未来展望 - 2024年公司将夯实云通信、云网络业务，探索元宇宙、算力和人工智能等创新业务[19] - 2024年云网络业务坚持赋能企业数字化转型，提升云网技术能力优化业务领域[20] - 2024年云通信业务在原有服务基础上拓宽领域，提供内容运营等多种服务[21] - 2024年智慧家居业务稳固既有业务，借助商旅恢复发展北美华人国内移动支付业务[22][23] - 2024年元宇宙业务计划在虚拟场景、数字人、3D虚拟直播和数字化云展厅方面投入[23] 新产品和新技术研发 - 公司基于263元宇宙底层技术架构和RTN能力，结合人工智能技术打造AI数字人，已有数字员工“云小朵”、北京市昌平区虚拟代言人“昌小平”等实践成果[10][11] - 公司基于三维数字技术打造新一代3D虚拟直播产品，在智慧党建、数字文旅等行业有成功实践[11][12] 市场扩张和并购 - 公司智慧家居服务以iTalkBB公司为运营主体，服务于美国、加拿大等地区，提供家庭网络电话、中文电视和智能家庭安防服务[9] 其他新策略 - 公司成立27年，专注云服务领域，聚焦“打造智能连接 赋能数字经济”战略[18] - 公司将凭借打造智能连接的能力，在数字经济大潮中赋能数字化转型[15] - 公司面临技术革新风险，需跟随云服务技术革新、适应市场需求变化[28] - 公司作为跨国集团化企业，面临管理控制风险，今年将强化和改善绩效考核管理[28] - 公司海外业务收入占比大，面临汇率变动风险，将密切关注汇率波动并采取措施规避[28] - 公司通过参股、收购等推进战略实施，使用闲置资金投资，面临投资风险，将规范投资各环节控制要求[29][30] 其他要点 - 公司自中融国际信托购买2亿元信托理财逾期未兑付，本期公允价值下降需计提损失[3] - 公司北京和上海自建2所四星级IDC机房，部分客户签约合同为10年以上[4] - 公司云邮箱业务连续六年保证国家级安全行动无安全问题[6] - 2023年公司荣获移动转售业务全球发展峰会“2022移动转售市场突破奖”和“2022移动转售最佳应用奖”[4] - 截至报告期末，公司商誉账面原值扣除累计减值准备后的净值为人民币57,014.00万元，面临商誉减值风险[29]

(一)会计师事务所基本情况 二六三网络通信股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审 计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （5）首席合伙人：付建超； （6）德勤华永 2023 年末合伙人人数为 213 人，从业人员共 5,774 人，注册 会计师共 1,182 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。 （7）德勤华永 2022 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，其中审 计业务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 8 亿元。 （8）德勤华永为 60 家上市公司提供 2022 年年报审计服务，审计收费总额 为人民币 2.75 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金 ...

二六三网络通信股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项说明 关于二六三网络通信股份有限公司 营业收入扣除情况专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00835 号 二六三网络通信股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了二六三网络通信股份有限公司(以下 简称"二六三")2023 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表")， 并于 2024 年 3 月 28 日签发了德师报(审)字(24)第 P03028 号无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定，二六三编制了后附的 2023 年度营业收入扣除情况表(以下简称 "情况表")。 如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是二六三管理层的责任。 基于我们为对二六三 2023 年度财务报表整体发表审计意见而实施的审计工作，我们对情况表 所载资料与本所审计二六三 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 ...

二六三网络通信股份有限公司董事会 二六三网络通信股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，结合独立董事出具的《关于独立性的自查报告》，经核查，公司董事会认 为： 公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事独立性的要求。 2024 年 3 月 28 日 1 ...

公司治理 - 2023年董事会召开7次会议，审议34项议案，审阅19项报告[4] - 2023年董事会下设2个专门委员会召开6次会议，审议23项议案，审阅20项报告[5] 股权激励 - 2023年向21名激励对象授予310.00万股限制性股票，授予价1.91元/股[8] - 2023年底27名激励对象解除676.00万股限制性股票限售[8] 人员提名 - 2023年董事会提名许立东为非独立董事候选人[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事诚信履职，2024年将继续尽责[12] - 建议按规定研究履职问题，关注中小股东权益[12]