股东大会信息 - 公司2024年8月31日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议2024年9月20日15:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东参与情况 - 6名现场股东代表225,136,211股，占股本16.2154%[7] - 179名网络股东代表7,743,530股，占股本0.5577%[7] 选举结果 - 多项选举议案同意股数占比超96%，各项议案有效通过[13][14][15][16][18][19][20][21][22][23][24]

参会股东情况 - 现场参会股东及代理人6人，代表股份225,136,211股，占比16.2154％[3] - 网络投票股东及代理人179人，代表股份7,743,530股，占比0.5577％[3] - 中小投资者及代理人181人，代表股份7,885,530股，占比0.5680％[3] 董事选举情况 - 李玉杰等7人当选董事，同意股数及占比各有不同[6][7][8][9][11][12][13]

会议情况 - 2024年9月20日召开第二次独立董事专门会议[1] - 应到3位独立董事，实到3位[1] 人事聘任 - 同意聘任李玉杰为总裁[2] - 同意聘任忻卫敏、许立东为副总裁[2] - 同意聘任孟雪霞为副总裁兼财务负责人[2] - 同意聘任李波为第八届董事会秘书[2] - 同意将聘任议案提交第八届董事会第一次会议审议[2]

增资计划 - 公司拟对企业通信、海南二六三分别增资35000万元、20000万元，向网络科技增资15000万元[1] 业绩数据 - 企业通信2023年营收169106168.67元，2024年上半年为70197767.64元[5] - 企业通信2023年净利润 - 276953856.96元，2024年上半年为7308811.01元[5] - 海南二六三2023年12月31日净资产284995133.29元，2024年6月30日为86852367.83元[6] - 网络科技2023年营收24929425.79元，2024年上半年为12067166.35元[8] 影响说明 - 本次增资完成后，公司合并报表范围不变，不影响未来财务状况和经营成果[10]

会议情况 - 公司于2024年9月20日召开第八届监事会第一次会议[2] - 本次监事会应到3名监事，实到3名[2] 人员选举 - 全体监事一致选举应华江任第八届监事会主席，任期三年[3] 人员履历 - 应华江1969年出生，毕业于北大，在多家公司任职[5] 持股情况 - 截至公告日，应华江未持有本公司股票[6]

人事变动 - 2024年9月20日召开第八届董事会第一次会议，全体董事一致选举李玉杰为董事长，任期三年[2][3] - 推举周旭红、金玉丹等担任第八届董事会各专门委员会成员，任期与董事会一致[4][5] - 聘任李玉杰为公司总裁，忻卫敏、许立东、孟雪霞为副总裁，孟雪霞为财务负责人，李波为董事会秘书，谷莉为内审负责人，任期均与董事会一致[6][7][8][10][11] 增资计划 - 公司拟对北京二六三企业通信、海南二六三投资分别增资35000万元、20000万元，通过二六三软件技术向北京二六三网络科技增资15000万元[12][13] 股权情况 - 截至公告日，李玉杰持有公司股票6033838股，回购注销后将持有4593838股[17] - 忻卫敏持有公司股票4971051股，回购注销后将持有3651051股，因终止激励计划需回购注销1320000股限制性股票[26][27] - 许立东持有公司股票200万股，回购注销120万股后将持有80万股[28] - 孟雪霞持有公司股票140万股，回购注销84万股后将持有56万股[31] - 李波持有公司股票168.1203万股，回购注销36万股后将持有132.1203万股[33] - 谷莉持有公司股票30.5006万股[34]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会9月20日召开，现场15:30，网络9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年9月13日[2] - 现场会议登记时间为2024年9月18日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00[5] 选举信息 - 应选非独立董事4人、独立董事3人、股东代表监事2人[3][4] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[12] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[12] - 选举监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[12] 投票相关 - 普通股投票代码为362467，投票简称为二六投票[11] - 采取现场与网络投票结合，同一表决权重复表决以第一次结果为准[2] - 审议议案采取累积投票方式逐项表决[4] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12][13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月20日9:15至15:00[14] - 股东互联网投票需办理身份认证[14] 其他 - 对中小投资者表决单独计票并披露[4] - 2024年8月31日《授权委托书》提案表格中1.04提案内容更正[7] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[18] - 单位委托须加盖公章[19] - 授权委托书复印或自制均有效[19]

会议情况 - 公司第七届监事会第十九次会议于2024年8月29日通讯召开，3名监事均参加[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》全票通过[3] - 《关于选举应华江先生为第八届监事会股东代表监事的议案》全票通过[5] - 《关于选举吴一彬女士为第八届监事会股东代表监事的议案》全票通过[5] 人员提名 - 提名应华江先生和吴一彬女士为第八届监事会股东代表监事候选人，任期三年[4] 持股情况 - 截至公告日，吴一彬女士持有本公司股票86,125股[9]

换届选举 - 公司于2024年8月29日开展董事会、监事会换届选举工作[1] - 提名4位非独立董事候选人和3位独立董事候选人[1] - 第八届董事会董事任期三年[2] - 选举谷莉女士继续担任第八届监事会职工代表监事[3] - 提名2位股东代表监事候选人，监事任期三年[5] 人员持股情况 - 李玉杰先生公告日持有6,033,838股，回购注销后将持有4,593,838股[9] - 忻卫敏先生公告日持有4,971,051股，回购注销后将持有3,651,051股[10] - 许立东公告日持有200万股，回购注销120万股后将持有80万股[13] - 谷莉女士公告日持有305,006股[23] - 吴一彬女士公告日持有86,125股[26] 人员任职情况 - 刘江涛2020年6月至2024年4月任二六三独立董事[14] - 周旭红2020年9月起担任公司独立董事[16] - 李锐2021年9月起任公司独立董事[18] - 金玉丹2024年4月起任二六三独立董事[20] - 谷莉2015年4月起任公司职工代表监事[22] - 应华江先生2019年4月起任公司股东监事、监事会主席[24] - 吴一彬女士2015年8月起任公司监事[26]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议9月20日15:30召开[2] - 网络投票时间为9月20日[2] - 股权登记日为2024年9月13日[3] 选举信息 - 应选非独立董事4人、独立董事3人、股东代表监事2人[4][5] - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=有表决权股份总数×4 [15] - 选举独立董事时股东拥有选举票数=有表决权股份总数×3 [15] - 选举监事时股东拥有选举票数=有表决权股份总数×2 [15] 投票方式及时间 - 深交所交易系统投票时间为9月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [15][16] - 深交所互联网投票系统9月20日9:15至15:00投票[17] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[17] 现场会议登记 - 现场会议登记时间为9月18日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00 [7] - 现场会议登记地点为北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层法务证券部[7] 委托相关 - 可委托他人出席2024年第三次临时股东大会[20] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[22] - 单位委托须加盖单位公章[23] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[23]