二六三网络通信股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件的要求，以及《二六三网络通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会下设审计 委员会、薪酬与考核委员会。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 (2025 年 8 月) 第一条 宗旨 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和 ...

董事及高级管理人员离职管理制度 二六三网络通信股份有限公司 （2025年8月） 第一章 总则 （三）平稳过渡原则：确保董事及高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； 第一条 为规范二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《二六三网络通信股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代 表董事）及高级管理人员。 公司全资子公司及控股子公司的董事及高级管理人员离职管理，参照本制度 执行。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵 ...

二六三网络通信股份有限公司 总裁工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）经营 管理制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高 民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）规定，特制定本工作细则。 第二条 公司下属全资、控股企业可参照本细则执行。 第三条 公司高级管理人员由总裁 1 人、副总裁若干、财务负责人 1 人、董 事会秘书 1 人组成。 第四条 以公司总裁为代表的高级经营管理人员团队负责公司的日常经营 管理，对公司董事会负责并报告工作。 第五条 高级经营管理人员应以公司利益为基本出发点，应当谨慎、认真、 勤勉地行使权利，以保证： 第二章 总裁及其他高级管理人员的任职资格与任免程序 第六条 公司总裁由董事会聘任，公司副总裁、财务负责人由公司总裁提 名 ...

第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股 东会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 二六三网络通信股份有限公司 股东会议事规则 (2025年8月) 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月 内召开。 公司 ...

（一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司财务报告及相关信息真实、完整。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公 司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增 强公司信息披露的可靠性。 二六三网络通信股份有限公司 内部审计工作制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，提高内部审计工作质量， 防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《内 部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、等法律、法规、规范性文件和《二六三网络通信股份有限公司 章程》（下称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行的检查监督工 作。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及全体员工 为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第八条 内部审计部的负责人必须为专职，由审计委员会提名，董事会任免。 公司应当披 ...

二六三网络通信股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 (2025年8月) 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内 部控制、财务信息的监督和核查以及内、外部审计的沟通等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，包括独立董事 2 名，其中至少有 1 名 独立董事为会计专业人士。 1 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； 审计委员会成员应当为不再公司担任高级管理人员的独立董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董 ...

二六三网络通信股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规 范性文件和《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。 董事会秘书作为公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人，依据有关法律法规及公司章程履行职责。 （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担 任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； 1 （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满； （四）最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚； ...

(2025年8月) 第一章 总 则 第一条 为规范二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公 司法")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公 司募集资金监管规则》等有关法律、法规和《二六三网络通信股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的有关规定，制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股 权激励计划募集的资金。 本管理办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 二六三网络通信股份有限公司 募集资金管理办法 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 管理办法的规定。 第四条 募集资金的使用应坚持周密计划，精打 ...

（2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范二六三网络通信股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《二六三网络通信股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信 用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为其控股子公司（包括全资 子公司）提供的担保视为对外担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 二六三网络通信股份有限公司 ...

二六三网络通信股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监 管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规的规定及 《二六三网络通信股份有限公司章程》、《二六三网络通信股份有限公司信息披 露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施， 当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 第三条 公司证券部协助董事会秘书、证券事务代表具体负责公司内幕信息 的监督、管理、登记、披露及备案等相关工作。 第四条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准 ...