公司基本信息 - 公司名称为二六三网络通信股份有限公司（英文名称Net263 Ltd.），住所位于北京市昌平区城区镇超前路13号，注册资本为人民币1,375,371,873元 [2] - 公司于2010年9月8日在深圳证券交易所上市，为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [2] 股份发行与结构 - 公司股份采取股票形式，每股面值人民币一元，股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [3] - 公司成立日向发起人发行90,000,000股人民币普通股，占当时已发行普通股总数的100%，当前股份总数为1,375,371,873股，均为普通股 [3] 股份变动与回购机制 - 公司可根据经营需要经股东会决议采用发行股份、派送红股、公积金转增股本等方式增加资本 [4] - 公司减少注册资本需按规定程序办理，仅在减少注册资本、合并等六种情形下可回购股份，回购需通过集中交易或其他认可方式进行并履行信息披露义务 [4] 股份转让限制 - 发起人持股自公司成立之日起一年内不得转让，公开发行前股份自上市之日起一年内不得转让 [5] - 董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其持股总数的25%，上市后一年内及离职后半年内不得转让 [5] 股东权利与义务 - 股东按持股种类享有股利分配、表决权及监督经营等权利，同时需遵守章程规定并依认购股份缴纳股金 [6] - 股东会为公司权力机构，行使选举董事、审议利润分配方案等职权，年度股东会需在会计年度结束后六个月内举行 [7] 股东会运作机制 - 单独或合并持股1%以上股东、董事会及审计委员会有权提出提案 [8] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过 [8] 董事会构成与职能 - 董事会由7名董事组成（含3名独立董事），行使召集股东会、决定经营计划等职权 [9] - 董事长由董事会过半数选举产生，负责主持股东会及董事会会议并督促决议执行 [9] 高级管理人员职责 - 高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责人及董事会秘书，由董事会聘任或解聘 [10] - 高级管理人员需履行忠实勤勉义务，执行职务违反规定造成公司损失时需承担赔偿责任 [10] 财务会计制度 - 公司需在会计年度结束四个月内披露年报，上半年结束两个月内披露中报 [11] - 税后利润分配时需提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上时可不再提取 [11] 利润分配政策 - 利润分配优先采用现金分红方式，每年现金分红不少于当年可供分配利润的10% [12] - 可采用现金、股票或组合方式分配股利，政策需保持投资者回报的连续性和稳定性 [12]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入3.85亿元 同比下降17.89% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为3582.01万元 同比下降30.18% [2] 业绩变动 - 营业收入与净利润均呈现双位数下滑态势 [2] - 净利润降幅显著高于营收降幅 显示盈利能力承压 [2]

会议信息 - 公司第八届监事会第五次会议于2025年8月28日现场召开[2] - 本次监事会应参加监事3名，实际参加3名[2] - 会议由监事会主席应华江主持[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》[3] - 《2025年半年度报告》登于巨潮资讯网，摘要登于《中国证券报》等[3] - 关于半年度报告议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3]

会议信息 - 公司第八届董事会第六次会议于2025年8月28日现场召开，7名董事均参加[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及摘要编制通过表决[3] - 公司为子公司向民生银行申请授信提供担保通过表决[4] - 《关于修订公司章程的议案》通过表决[5] - 修订和制定22项管理制度通过表决[6] 股东会安排 - 公司将于2025年9月15日15:30召开2025年第一次临时股东会，股权登记日为9月9日[8]

公司治理 - 公司第八届监事会第五次会议审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》[2]

公司治理动态 - 公司第八届董事会第六次会议于8月29日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 [2] - 会议同时通过其他多项议案 [2]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入3.85亿元 同比下降17.89% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3582.01万元 同比下降30.18% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3078.99万元 同比下降25.61% [1] - 基本每股收益0.03元 [1]

财务表现 - 营业收入3.85亿元 同比下降17.89% [1] - 归母净利润3582.01万元 同比下降30.18% [1] - 扣非净利润3078.99万元 同比下降25.61% [1] - 基本每股收益0.03元 [1]

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-028 二六三网络通信股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司于2025年8月28日召开第八届董事会第六次会 议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会 议于2025年8月28日审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据《中华人民 共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2025年修订）等相关法律、法规 的规定，结合公司实际情况，对公司章程部分内容进行修订。本次修订尚需提交 2025年第一次临时股东会以特别决议审议通过，主要修订内容具体包括以下几个 方面： （一）完善法定代表人、股份发行的规定 二是衔接新《公司法》关于面额股和无面额股的规定，完善面额股相关表述。 ...

二六三网络通信股份有限公司 2025 年半年度财务报告 二六三网络通信股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月】 1 二六三网络通信股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：二六三网络通信股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 649,076,767.85 | 582,760,445.93 | | 交易性金融资产 | 260,235,445.09 | 230,449,258.98 | | 应收账款 | 63,426,509.09 | 47,978,418.60 | | 预付款项 | 43,779,810.54 | 24,349,996.98 | | 其他应收款 | 13,251,364.04 | 23,691,452.71 | | 其中：应收利息 | 691,771.30 | 1,85 ...