证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-033 二六三网络通信股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予限 制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-035）。 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四 次会议于 2024 年 8 月 2 日采取通讯方式召开。公司已于 2024 年 7 月 29 日以电 子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人， 其中独立董事 3 人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于调整2022年限制性股 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 二六三网络通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第七届董事会第二 十四次会议决议而召开 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-037 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4.会议日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日（星期二）15:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 20 日 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 ...

法律纠纷案件 - 2022年Ning Yu诉iTalk Global等涉案380万美元，法院基本驳回原告诉讼[5] - 2023年二六三诉南狐信息涉案153.51万元，法院终止执行[5] - 2024年二六三诉中融国际信托涉案20169.14万元，公司撤诉[5] 利润影响 - 部分案件未结案，对公司利润影响不确定[3]

| 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民 | 第六条 公司注册资本为人民 | | | | 币壹拾叁亿捌仟捌佰肆拾壹万壹仟 | 币壹拾叁亿柒仟伍佰叁拾柒万壹仟 | | | | 捌佰柒拾叁元（1,388,411,873 元）。 | 捌佰柒拾叁元（1,375,371,873 元）。 | | 2 | 第 二 十 | 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 1,388,411,873 | 股，均为普通股。 | 1,375,371,873 股，均为普通股。 | 二六三网络通信股份有限公司 公司章程修正案 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四 次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次修订公司章程事项尚需 提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，审议通过后将授权董事会办理《公 司章程》修订后的工商变更事宜。具体修订内容如下： 2024 年 8 月 2 日 除上述修订内容以外，《公司章程》其他条款不变。 二六三网络通信股份有限公司董事 ...

关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 回购价格的公告 同日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2022 年限制性股票激励 计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。 二六三网络通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开 第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》。现将有 关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批决策程序 1、2022 年 10 月 13 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会 办理 ...

关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-032 二六三网络通信股份有限公司 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次 会议于 2024 年 7 月 12 日召开，审议通过了《关于向全资子公司增资暨全资子公 司向全资孙公司增资的议案》，公司拟使用自有资金 1.5 亿元对上海二六三通信 有限公司（以下简称"上海二六三"）进行增资。上述增资完成后，上海二六三将 使用全部增资款向 263 环球通信有限公司（以下简称"263 环球通信"）进行增资。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次向 全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资事项在公司董事会决策权限内， 无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况公告如下： 一、本次增资情况概述 为满足 263 环球通信经营发展需要，公司拟使用自有资金 1.5 亿元对上海二 ...

一、董事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三 次会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室采取现场结合视频方式召开。公司已于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 7 人， 实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会 议由公司董事长李玉杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-031 二六三网络通信股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的 议案》 特此公告。 二六三网络通信股份有限公司董事会 2024 年 7 月 17 日 1 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 ...

公司业务 - 公司主营云通信、云网络、元宇宙三大业务[2] - 在云网络服务领域，拥有计算、存储、网络、5G、安全等数字化基础设施整体能力，提供多种技术支持和运营维护在云通信服务领域，以SaaS模式提供多种解决方案[2] - 探索元宇宙业务，提供多种服务，已打造数字人、数字员工，虚拟直播业务助力企业大型直播活动[2] 公司优势 - 有良好的品牌和技术优势，深耕云服务领域27年，为15万+企业、超700万企业用户和海外30万华人家庭用户提供服务，拥有多项技术专利和著作权[3] - 云服务运营能力优势，长期专注云服务，建立成熟稳定运营能力[3] - 跨境云网资源整合能力优势，与境内外运营商合作，有跨境数据通信领域的云网资源整合能力，与日本NTT公司建立资本纽带关系[3] - 强大的客户服务能力，为15万+企业、超700万企业用户提供服务，全球个人用户超百万，有专属技术工程师和运维团队，呼叫中心双语客服实时在线[3] 公司经营情况 - 2023年年度，营业收入88,990.11万元，较上年同期下降0.61%，归属于上市公司股东的净利润 -25,539.78万元，较上年同期下降897.37%，剔除非经常性损益及商誉减值因素影响后，2023年度归母净利润为8,360万[4] - 2023年末持有货币资金8.2亿元[4] - 2024年一季度，营业收入25,797.94万元，比上年同期增加23.23%，归属于上市公司股东的净利润2,734.81.72万元，比上年同期增加37.89%[4] 公司发展方向 - 2024年坚持“稳旧拓新”经营策略，精耕现有业务，布局元宇宙、人工智能领域[4] - 在稳固现有业务基础上，布局和发展云服务并筹划新业务[5]

商誉与减值 - 报告期末公司商誉余额为57,014万元[1] - 2023年直播、国际专线、VOIP及IPTV业务资产组分别确认商誉减值12,402.40万元、4,281.32万元、4,029.71万元[2] - 2020年及以前年度VoIP及IPTV业务资产组累计确认商誉减值准备约38927.60万元[21] 业务数据 - 2016 - 2020年直播业务综合利润率为40%，2020年达45.39%，2021 - 2023年受行业规范调整影响利润率下降[8] - 2020 - 2028年直播业务营业收入从9,525.33万元降至6,349.78万元后逐步恢复至7,100.00万元[9] - 2020 - 2028年直播业务利润率从45.39%降至 - 2.44%后升至20.28%[9] - 直播业务资产组预测期收入增长率为 - 18.11%~17.31%，稳定期为0.00%[11] - 直播业务资产组预测期利润率为0.90%~20.28%，稳定期为20.28%[11] - VOIP及IPTV业务资产组预测期收入增长率为 - 8.20%~2.67%，稳定期为0.00%[12] - 国际专线业务资产组预测期收入增长率6.96% - 17.92%，稳定期收入增长率0.00%，预测期利润率11.44% - 12.08%，稳定期利润率11.77%，税前折现率13.02%[14] - 2021 - 2023年直播业务资产组营业收入分别为6081.64万元、9174.61万元、6349.78万元，毛利率分别为81.22%、60.76%、55.52%，净利润分别为1482.63万元、1149.21万元、 - 155.11万元，利润率分别为24.38%、12.53%、 - 2.44%[16] - 2021 - 2023年国际专线业务资产组营业收入分别为16014.02万元、15083.78万元、14652.77万元，毛利率分别为26.93%、21.27%、22.75%，净利润分别为969.11万元、815.85万元、1833.92万元，利润率分别为6.05%、5.41%、12.52%[16] - 2021 - 2023年VoIP及IPTV资产组营业收入分别为4087.03万美元、3574.80万美元、3202.13万美元，毛利率分别为67.51%、73.34%、72.42%，净利润分别为629.27万美元、250.94万美元、202.81万美元，利润率分别为15.40%、7.02%、6.33%[16] 理财与投资 - 公司2亿元信托理财逾期未兑付，本期计提公允价值变动损失18000.00万元[27] - 2023年度公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品最高额度不超过8亿元，可循环滚动使用[30] - 该信托理财产品至停止兑付通知前100%按期兑付，投资封闭期90天[33] - 2023年8月公司收到受托方暂停兑付通知，向法院起诉要求返还2亿元本金及赔偿损失，2024年1月22日立案[34] - 参照同类产品，公司认为信托理财公允价值为已投资本金的10%，2023年确认公允价值变动损失1.8亿元[34] - 2015 - 2016年公司累计向Globetouch Inc.投资300万美元，购得666,666股B类优先股[40] - 2018年公司所持Globetouch Inc.的B类优先股按1：1比例转换为普通股[40] - 2019年1月1日起公司将对Globetouch Inc.的普通股投资指定为其他权益工具投资[41] - 2020 - 2023年公司估计对Globetouch Inc.股权投资公允价值为0[41] - 公司对Globetouch Inc.的股权投资累计损失2058.96万元[39] 研发情况 - 公司研发人员数量为244人，同比减少20.78%[47] - 研发投入金额为9205.81万元，同比下降14.60%[47] - 研发投入资本化金额为1318.62万元，占研发投入比例为14.32%，金额同比增长55.46%[47] - 2023年资本化研发项目为263云播智能多终端企业级在线直播平台研发项目，立项时间为2023年1月[48][49] - 2023年2月该项目进入开发阶段且满足开发支出资本化条件[52] - 2023年研发投入资本化金额较上年同期增长470.41万元，增幅55.46%，主要因购入软件使用权开发和投入工时增加[56] - 2023年软件使用权投入389.31万元，较上年增加389.31万元，变动比例100.00%[59] - 2023年人工费投入926.24万元，较上年增加80.91万元，变动比例9.57%[59] - 2023年折旧摊销投入3.08万元，较上年增加0.20万元，变动比例6.94%[59] - 2023年投入工时55852，较上年增加5522，变动比例10.97%[59]

业绩数据 - 2023年公司营业收入88,990.11万元，同比下降0.61%，净利润为 - 25,539.78万元，同比下降897.37%[1] - 2023年及2022年元宇宙业务收入分别为40.85万元、175.87万元，占比分别为0.05%、0.20%[3][5] - 2023年境外业务营业收入36,893.43万元，占比41.46%，应收账款4,625.21万元，占应收账款余额比例67.57%[4][5][7] - 2023年境内外业务应收账款周转率分别为18.43、8.26[7] - 2023年境外国际专线业务收入12,156.95万元，占境外业务比重32.95%，周转率4.14[9] - 2023年境外智慧家居服务收入23,211.79万元，占境外业务比重62.92%，周转率19.53[9] - 2022 - 2023年云网络业务收入分别为38,686.54万元、43,245.08万元，同比增长8.12%、11.78%[10] - 2022 - 2023年云网络业务毛利率分别为25.9%、27.71%[10] - 2023年末合同负债余额16,090.71万元，主要系境内业务预收款[8] 业务板块业绩 - 2023年云网络业务营业收入43245.08万元，毛利率27.71%；2022年营业收入38686.54万元，毛利率25.90%[11] - 2023年数据中心业务营业收入8480.43万元，毛利率42.80%；2022年营业收入8078.40万元，毛利率43.31%[11] - 2023年虚拟专网业务营业收入24958.79万元，毛利率28.27%；2022年营业收入24523.35万元，毛利率23.21%[11] - 2023年企业手机业务营业收入9805.86万元，毛利率13.24%；2022年营业收入6084.79万元，毛利率13.64%[11] - 2023年云网络业务前五大客户销售额合计9946.89万元，销售占比39.84%；2022年合计8715.88万元，销售占比35.54%[13][14] - 2023年企业手机业务前五大客户销售额合计8427.26万元，销售占比85.94%；2022年合计5257.36万元，销售占比86.41%[15][16] 商誉减值 - 报告期末公司商誉余额为57014万元，2023年直播、国际专线、VOIP及IPTV业务资产组分别确认商誉减值12402.40万元、4281.32万元、4029.71万元[17] - 直播业务资产组2016 - 2020年综合利润率为40%，2020年达45.39%[18] - 直播业务资产组2023年营业收入6349.78万元，利润总额 - 238.70万元，利润率 - 2.44%[19] - 直播业务资产组预测期利润率从0.90%增长至20.28%[18][19] - 直播业务资产组商誉账面价值24380.08万元，减值金额12402.40万元[20] - 国际专线业务资产组商誉账面价值26577.06万元，减值金额4281.32万元[20] - VOIP及IPTV业务资产组商誉账面价值22754.76万元，减值金额4029.71万元[20] - 直播业务资产组预测期收入增长率 - 18.11%~17.31%，稳定期为0.00%[23] - 国际专线业务资产组预测期收入增长率6.96%~17.92%，稳定期为0.00%[22] - VOIP及IPTV业务资产组预测期收入增长率 - 8.20%~2.67%，稳定期为0.00%[22] 理财与投资 - 公司2亿元信托理财逾期未兑付，本期计提公允价值变动损失18000.00万元[35] - 2023年度公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品最高额度不超8亿元[38] - 公司起诉受托方返还2亿元投资本金及赔偿损失，案件于2024年1月22日立案[42] - 2023年确认信托理财公允价值变动损失1.8亿元，公允价值为投资本金10%[42] - 2023年投资活动现金流入598,806.16万元，同比增长141.26%；现金流出578,322.80万元，同比增长115.52%[46][47] - 2023年收回投资收到的现金410,523.89万元，同比增长1303.37%；投资支付的现金405,123.13万元，同比增长2208.13%[48] - 对AirLinq,Inc.and Subsidiaries其他权益工具投资累计损失2,058.96万元[53] - 2015 - 2016年公司累计向Globetouch Inc.投资300万美元，购得666,666股B类优先股[54] - 2020 - 2023年，因Globetouch Inc.连续亏损，公司估计对其股权投资公允价值为0[55] 研发情况 - 公司研发人员数量244人，同比减少20.78%；研发投入9205.81万元，同比下降14.60%[57] - 研发投入资本化金额1318.62万元，占研发投入比例14.32%，金额同比增长55.46%[57] - 2023年资本化研发项目为263云播智能多终端企业级在线直播平台研发项目，立项于2023年1月[59] - 2023年2月该项目进入开发阶段且满足资本化条件[60] - 2023年软件使用权投入389.31万元，较上年增加389.31万元；人工费926.24万元，较上年增长9.57%；折旧摊销3.08万元，较上年增长6.94%[63] 子公司减资 - 公司对北京二六三企业通信、海南二六三投资、北京二六三网络科技分别减资35000万元、20000万元、20000万元[64] - 2024年第一季度北京二六三企业通信有限公司营业收入2948.72万元，营业利润102.29万元，经营性现金净流量882.49万元[66] - 2024年第一季度海南二六三投资有限公司营业收入0万元，营业利润 - 126.82万元，现金净流量 - 46.55万元[66] - 2024年第一季度北京二六三网络科技有限公司营业收入638.28万元，营业利润20.47万元，经营性现金净流量323.62万元[66] - 本次减资是基于整体发展规划和子公司实际经营现状进行资源整合和优化配置[67] - 减资可提高公司整体经营和资金使用效率，使子公司注册资本与业务规模匹配[67] - 资金后续用于可能的业务拓展和投资[66]