人员提名 - 李锐被提名为二六三第八届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需为会计专业人士，有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[20] - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职条件，近十二个月无相关情形[22][23][28] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在该公司连续任职未超六年[36][37] 声明信息 - 声明签署时间为2024年8月29日[40]

会计政策变更 - 2024年8月29日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[2] - 变更不涉及追溯调整，对财务无重大影响[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名李锐为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[11] - 提名人授权报送声明内容并担责[12] - 若不符资格提名人将督促辞职[12] 声明时间 - 声明发布于2024年8月29日[13]

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-048 二六三网络通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周旭红作为二六三网络通信股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人二六三网络通信股份有限公司董事会提名为二 六三网络通信股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过二六三网络通信股份有限公司独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则 ...

提名信息 - 金玉丹被提名为二六三第八届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需为会计专业人士，有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[20] 合规条件 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 本人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 过往任职未因特定情况被提请撤换未满十二个月[35] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37]

独立董事提名 - 公司董事会提名周旭红为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需符合多项任职资格及独立性要求[2][6][7][8][10][11] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[12]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为4.68亿元，同比增长9.59%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5,130.68万元，同比下降21.70%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为7,648.96万元，同比增长46.73%[11] - 总资产为23.83亿元，同比增长2.59%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为18.70亿元，同比增长2.95%[11] - 营业收入同比增长9.59%[31] - 互联网和相关服务行业营业收入占比89.69%[31] - 云通信业务营业收入占比44.02%，同比下降7.77%[31] - 云网络业务营业收入占比45.67%，同比增长5.71%[31] - 中国大陆外营业收入占比46.77%，同比增长21.09%[31] - 投资收益占利润总额4.52%[34] - 公允价值变动损益占利润总额5.35%[34] 资产负债情况 - 货币资金占总资产比例上升5.81%，主要系购买理财产品减少及日常经营现金流增加[35] - 投资性房地产占总资产比例下降1.58%，主要系出售投资性房地产[35] - 预付款项占总资产比例上升0.52%，主要系预付通信资源费用增加[35] - 公司持有以公允价值计量的金融资产和金融负债，期末余额为4.08亿元[38] - 公司部分资产权利受限，期末余额为653万元[40] 投资情况 - 报告期内公司投资额为5.84亿元，同比下降86.71%[41] - 公司出售了位于美国的部分资产组合，交易价格为4,823.66万元，对公司净利润贡献为8.56%[46] 子公司经营情况 - 公司主要子公司包括北京二六三企业通信有限公司、二六三软件技术(北京)有限公司和上海二六三通信有限公司等，其中上海二六三通信有限公司净利润较上年下降41.75%，北京二六三通信技术有限公司净利润较上年上升196.21%[48,51] 股权激励 - 公司正在实施2022年限制性股票激励计划，于2022年10月31日获得股东大会批准[61] - 公司于2022年11月4日向27名激励对象授予1,690.00万股限制性股票，授予价格为2.07元/股[61] - 公司于2023年5月29日向21名激励对象授予310.00万股预留限制性股票，授予价格为1.91元/股[62] - 公司完成了2022年限制性股票激励计划预留授予登记工作，向21名激励对象授予310.00万股限制性股票，授予价格为1.91元/股[63] - 公司对满足解除限售条件的27名激励对象可解除限售676.00万股限制性股票，同时回购注销1名已离职激励对象的20.00万股限制性股票[63] - 公司回购注销1名激励对象所获授予但未解除限售的20.00万股限制性股票[63][64] - 公司回购注销47名激励对象所获授予但未解除限售的1,304.00万股限制性股票[64] 环保及社会责任 - 公司及子公司在日常生产经营中认真执行环保法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况[66] - 公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作[67] 公司治理 - 公司实际控制人、股东等相关方严格履行了相关承诺[68] - 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违规对外担保等情况[69][70] - 公司及子公司作为原告和被告的其他诉讼事项对公司无重大影响[73][75] - 公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好[76] 租赁情况 - 报告期内公司发生的租赁情况主要是在北京、上海、香港、美国、加拿大等地租赁办公场所[83] - 报告期内公司计入当期损益的简化处理的短期租赁费用合计为人民币3,280,983.42元，确认为使用权资产的租赁合计为人民币763,462.39元[83] 委托理财 - 报告期内公司发生委托理财业务,委托理财的资金来源为自有资金,发生额为41,000万元,未到期余额为26,500万元[85][86] - 公司存在逾期未收回的信托理财产品20,000万元,已计提减值准备18,000万元[86][87] - 公司全资子公司企业通信购买的中融国际信托有限公司的信托理财合计2亿元逾期未予兑付，存在本金和收益无法收回或无法全部收回的风险[1] 资产处置 - 公司全资子公司企业通信、海南投资和全资孙公司网络科技分别减少注册资本35,000万元、20,000万元和20,000万元[1][2][3] - 公司全资孙公司Freedom将其持有的位于美国弗吉尼亚州的土地、附属物、改良物及相关权利等资产组合予以出售并完成过户手续[1] 股权结构变动 - 公司董事、监事和高管人员持有的高管锁定股发生变动，导致股本结构发生变动[4] - 公司2024年期初高管锁定股减少187,125股、225,000股、21,531股、52,500股、33,000股[97] - 公司核心管理人员及核心技术（业务）骨干（40人）持有6,680,000股限售股[98] - 公司第一大股东李小龙持股比例为15.63%，持有216,974,164股无限售条件普通股[100] - 公司第二大股东陈晨持股比例为1.62%，持有22,500,000股无限售条件普通股[100] - 公司第三大股东香港中央结算有限公司持股比例为1.34%，持有18,591,329股

会议与报告 - 公司第七届董事会第二十五次会议于2024年8月29日通讯召开[2] - 《2024年半年度报告》及其摘要编制通过表决[3] - 公司将于2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会[11] 董事提名 - 拟提名李玉杰等4人为第八届董事会非独立董事候选人[4][5] - 拟提名周旭红等3人为第八届董事会独立董事候选人[7][9] 股份情况 - 李玉杰等3人公告日持股及回购注销后持股情况[15][16][19] - 刘江涛等4人截至公告日未持有公司股份[21][24][25][27] 准则执行 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[10]

公司治理 - 公司第七届监事会届满，第八届监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[1] - 谷莉女士被选举为公司第八届监事会职工代表监事，任期三年[1] 人员信息 - 谷莉女士1974年出生，大学专科学历[4] - 谷莉女士有相关工作经历，2015年4月起任公司职工代表监事[4] 持股情况 - 截至公告日，谷莉女士持有本公司股票305,006股[5]

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》的审核意见 二六三网络通信股份有限公司监事会 关于公司第七届监事会第十九次会议相关议案的审核意见 一、《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》的审核意见 二六三网络通信股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 经审核，监事会认为，应华江先生和吴一彬女士履历等资料，未发现其中有 《公司法》第 178 条规定的不得担任公司监事的情形，亦未有被中国证监会确定 为市场禁入者且尚未解除的现象，上述人员的任职资格符合担任上市公司监事的 条件，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。我们同意应华江先生和吴一 彬女士担任公司第八届监事会股东代表监事候选人，其提名程序符合国家法律、 法规及公司章程的规定，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 ...